Rada Nadzorcza - Bank Spółdzielczy w Bełchatowie

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 22/2016 z dnia 14.03.2016 r.
RAPORT
Z OCENY PRZESTRZEGANIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY
W BEŁCHATOWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W 2015 ROKU
Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję
Nadzoru Finansowego ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI
NADZOROWANYCH.
W 2015 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w przedmiotowej regulacji
z uwzględnieniem wyłączeń wymienionych w Oświadczeniu Zarządu Banku Spółdzielczego
w Bełchatowie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości
komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców.
Rada Nadzorcza
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 22/2016
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń
w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie
Przygotowany przez Radę Nadzorczą niniejszy Raport stanowi wykonanie uchwały nr 218/2014
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i sporządzony został w celu wydania oceny przez
Radę Nadzorczą w sprawie stosowania Polityki wynagrodzeń i przedstawienie tej oceny wraz
z Raportem Zebraniu Przedstawicieli zatwierdzającemu sprawozdanie Rady Nadzorczej za
2015 r.
Opis polityki i główne zasady
Przedmiotem badania w ramach funkcjonującej w Banku polityki wynagradzania objęto
załączniki do Regulaminu Wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie :
- Załącznik Nr 8 „Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Banku
Spółdzielczym w Bełchatowie” ,
-
Załącznik Nr 6 „Polityka zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie”,
- Załącznik Nr 7 „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń dla osób pełniących
kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie”.
Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i osób pełniących funkcje kierownicze w Banku są tak
ustalane, aby odpowiadały w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi
odpowiedzialności i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniały ilość
i jakość świadczonej pracy, a także zapewniały prawidłowość realizacji przez członków Zarządu
i Członków Rady zadań wynikających z działalności banku.
W Banku obowiązuje, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w 2013 r., „Polityka zmiennych
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym
w Bełchatowie stanowiąca załącznik 6 do Regulaminu Wynagradzania. Adresatami polityki są
pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. tylko
członkowie Zarządu . Jej celem jest ugruntowanie skłonności kadry zarządzającej – poprzez
zastosowane mechanizmy wynagradzania - do szczególnej dbałości o dobro Banku, do ochrony
interesów klientów oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.
Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco informowana jest o poziomie ryzyka
banku. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiający zastosowanie zasad
wynikających z polityki zmiennych składników wynagrodzeń.
W 2015 roku wynagrodzenie oraz wynagrodzenie z tytułu premii wypłacane było zgodnie
z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie,
a przepisy regulaminu wynagradzania są zgodne z przepisami prawa.
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku określa Załącznik nr 8 „Polityka
wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie” który jest
załącznikiem do „Regulaminu Wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie”,
stanowiący tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego.
Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi
w Banku oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 10/2011 z dnia 12.04.2011roku określającą
wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach oraz uchwałą nr 11 /2010 z dnia
05.05.2010r. określającą wysokość nagrody.
Rada Nadzorcza stwierdza,
iż wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej
dokonywane były zgodnie z zasadami określonymi ww. Polityką oraz uchwałami Zebrania
Przedstawicieli.
Przegląd
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji Regulaminu Wynagradzania
oraz załącznika nr 6
„Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie” i dokonała zmiany w wyżej
wymienionej polityce. Zmiana polegała na :
- zmianie Rozdziału VI dot. premii uznaniowej-kwartalnej ,
- wykreśleniu rozdziału VIII „Nagroda uznaniowa za pozytywne osiągnięcia ekonomiczno
finansowe”,
- zmian w załączniku Nr 6 w § 10 ust. 3 wskazujących ,że Polityka podlega ocenie raz w roku
w ramach audytu wewnętrznego,
- wprowadzeniu nowego załącznik nr 7 do Regulaminu o nazwie : „Polityka zmiennych
składników wynagrodzeń dla osób pełniących kluczowe funkcje w BS w Bełchatowie”,
- wprowadzeniu nowego załącznik nr 8 do Regulaminu o nazwie” Polityka wynagradzania
członków Rady Nadzorczej w BS w Bełchatowie”.
W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób
zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie” objęta była
audytem wewnętrznym . Audyt przeprowadzony został przez pracownika audytu wewnętrznego
P. Mariolę Wilczyńską. Raport z audytu nie zawiera uwag.
Opinia
W ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie
sprawowana była w sposób właściwy, w związku z powyższym Rada Nadzorcza zaopiniowała ją
pozytywnie uchwałą nr 21/ 2016
Powyższy raport stanowi załącznik do uchwały nr 21/2016 w sprawie dokonania oceny polityki
wynagradzania i podlega przedłożeniu pod obrady ZP w 2016 r. wraz ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej.
Bełchatów , dnia 14.03.2016
-----------------------------Podpisy za Radę Nadzorczą