Warszawa 12.04.2007 Sylwetki wykładowców

Warszawa 12.04.2007
Szanowni Państwo!
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz ACFE Polska mają zaszczyt zaprosić Państwa na
Międzynarodowe Warsztaty, które odbędą się w dniach 16-18 maja 2007 r. w Warszawie:
„OSZUSTWA I KORUPCJA – ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE I DOCHODZENIE”
„FRAUD & CORRUPTION – PREVENTION, DETECTION & INVESTIGATION”
Już od dwóch lat PIKW organizuje Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe. Kluczem do sukcesu naszych
Warsztatów
jest
profesjonalna
kadra
konsultantów
międzynarodowych
firm
współpracujących
z Instytutem. Światowej klasy wykładowcy, którzy prowadzą Warsztaty, to doświadczeni specjaliści
przekazujący nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i praktyczną, która ma fundamentalne znaczenie w walce
z nadużyciami i przestępstwami gospodarczymi w firmach i instytucjach.
Naszym celem jest stworzenie Państwu możliwości wymiany poglądów i doświadczeń, wypracowanie kultury
zapobiegania oszustwom i korupcji oraz przedstawienie sposobów zmaksymalizowania efektywności w działaniu
Audytora/ Kontrolera. Podczas Warsztatów analizowane są różne aspekty oszustw, sposoby ich popełniania oraz
techniki redukowania ryzyka zaistnienia oszustwa.
Sylwetki wykładowców:
Allan McDonagh, Założyciel i Dyrektor Hibis Europe LTD
Allan ma dwudziestoletnie doświadczenie w badaniu przestępstw gospodarczych, przeglądach zabezpieczeń
i przeszukiwaniu danych, przeprowadził wiele zakończonych sukcesem śledztw na całym świecie, działając na zlecenie firm
i instytucji państwowych. Ostatnio koncentruje się na przypadkach przekupstwa i korupcji wśród kadry kierowniczej
odpowiedzialnej za zakupy i zamówienia.
Nigel Iyer, Dyrektor Hibis Scandinavia LTD
Dokonał wielu analiz ryzyka oszustw w firmach międzynarodowych, odkrył wielkie oszustwa, których nikt lub prawie nikt nie
podejrzewał i pomagał kierownictwom w odkrywaniu przypadków przekupstw, prania pieniędzy, kradzieży własności
intelektualnej i przestępstw wokół przetargów.
Caroline Waddicor, Dyrektor Hibis Europe LTD
Caroline przez 12 lat służyła w policji brytyjskiej. W maju 2002 roku dołączyła do zespołu Hibis Europe Limited (Hibis), gdzie
współpracowała z firmami technologicznymi z branży handlu detalicznego, turystyki i przewozów lotniczych w dziedzinie
zmniejszania strat i wprowadzania solidnych procedur i polityk. Caroline współpracowała także przy opracowywaniu
i implementacji Fraud i™ online, programu komputerowego Hibis służącego zwiększaniu świadomości zagrożeń oszustwami.
kom. Radosław Ściborek, Komenda Stołeczna Policji
mł. asp. Sławomir Kępka, Komenda Stołeczna Policji
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - specjaliści z dziedziny zwalczania korupcji i oszustw
gospodarczych.
Wiesław Pęciak, Centrum Nowoczesnej Kryminalistyki
Emerytowany nadkomisarz policji, wieloletni ekspert z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów Pracowni Badań
dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Prezes oraz członek zarządu Warszawskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Emil Buduj, Centrum Nowoczesnej Kryminalistyki
Emerytowany podinspektor policji, wieloletni naczelnik Wydziału Badań Dokumentów Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Ekspert kryminalistyki z zakresu badań dokumentów, członek Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
Adam Bela – Audytor Wewnętrzny, Wykładowca PIKW
Audytor wewnętrzny zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Współautor książki: „Oszustwa finansowe
– podręcznik dla audytora”, Warszawa 2005.W trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu audytu wewnętrznego. Pan Adam
posiada bardzo bogate doświadczenie w kontroli i audycie wewnętrznym, jest specjalistą z zakresu identyfikowania,
wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym.
RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
Środa 16 maja 2007
09:00 – Rejestracja
09:15 – Powitanie uczestników: Edmund J. Saunders – Prezes PIKW i ACFE
09.30 – 13.00 ALLAN MCDONAGH - Dyrektor, Hibis Europe Ltd.
Czy kierownictwo słucha?
Jakie są miejsca przestępstw w Twojej firmie?
Rola kierownictwa w zapobieganiu oszustwom
Czy kierownictwo popiera Twoje metody zapobiegania oszustwom?
Analiza teorii “sprzedawcy obwarzanków”
Dlaczego kierownictwo obawia się demaskatorów
Donoszenie a demaskowanie
Klimat na górze
Identyfikacja kluczowych elementów strategii przeciw oszustwom
11.00 – 11.15 przerwa na kawę
Warsztaty
Studium przypadku: jak popełnić oszustwo i jak prowadzić dochodzenie
Rozmowa z demaskatorem
Zarządzanie dochodzeniem/audytem
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 17:30 NIGEL IYER – Dyrektor, Hibis Scandinavia
Stan zdrowia i stwierdzenie, gdzie znajdą się dowody
Jak aktywnie poszukiwać znaków popełnienia oszustwa i korupcji.
Ocena ryzyka oszustwa.
Opracowanie raportu diagnostycznego.
Wyjście poza tylko zbieranie danych i tworzenie prawdziwej wartości.
Badanie sygnałów alarmowych, kluczowych dokumentów i raportów.
Budowa modelu DNA oszustw i korupcji w firmie.
Jakie testy przeprowadzić?
Identyfikacja danych.
Budowa modelu testowego.
16.00 - 16.15 przerwa na kawę
16:15 – 18:00 CAROLINE WADDICOR, Dyrektor Hibis Europe Ltd.
Wyczulenie na oszustwa wśród wszystkich pracowników firmy
Bardzo niewiele firm może powiedzieć, że środki przeciwdziałania oszustwom są wbudowane w ich firmę. W tej
sesji zastanowimy się jak najlepiej informować o polityce przeciwdziałania oszustwom i jak współpracować
z pracownikami w tej dziedzinie.
Jak zaangażować pracowników przeciwdziałanie oszustwom?
Znaczenie sygnałów alarmowych.
Praktyczny przykład programu przeciwdziałania oszustwom.
Czwartek 17 maja 2007
09.30 – 11:00 kom. RADOSŁAW ŚCIBOREK
mł. asp. SŁAWOMIR KĘPKA
Komenda Stołeczna Policji, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
„IDENTYFIKACJA MECHANIZMÓW DZIAŁANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW KORUPCJI” -wykład
Obszary zagrożone korupcją
Korupcja w działalności gospodarczej
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 WIESŁAW PĘCIAK
EMIL BUDUJ
Centrum Nowoczesnej Kryminalistyki
„FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW W KONTEKŚCIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ" -warsztaty
Dokumenty występujące w przestępstwach gospodarczych (dokumenty celne, notarialne, faktury,
dokumenty przewozowe, zaświadczenia o wysokości zarobków etc.);
Omówienie problematyki fałszerstwa pieczątek, pieczęci i stempli. Metody podrabiania; proste
metody rozpoznawania fałszerstwa;
Zagrożenia wynikające z współczesnych technik pomnażania dokumentów ( w tym kserokopiarek,
laminatorów, technik komputerowych etc.);
Aparatura kryminalistyczna wykorzystywana w badaniach dokumentów
Warsztaty – zapoznanie się z autentycznymi i fałszywymi dokumentami, analiza przy użyciu
najczęściej stosowanych urządzeń w tym lamp ultrafioletowych oraz szkieł optycznych, zapoznanie
się z najczęściej stosowanymi i najbardziej skutecznymi metodami weryfikacji dokumentów.
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 17.30
Podpis i pismo ręczne na dokumencie – znaczenie zapisów odręcznych dla oceny autentyczności
dokumentu;
Pismo ręczne – zasady identyfikacji osoby sporządzającej odręcznie dokument (faktury, rachunki,
zaświadczenia, dokumenty bankowe);
Metodologia analizy pisma ręcznego i podpisów stosowana w kryminalistyce; omówienie katalogu
cech poddawanych analizie identyfikacyjnej;
Najczęściej spotykane metody fałszerstw pisma ręcznego i podpisów;
Psychologiczne aspekty powstania pisma ręcznego i podpisów;
Analiza psychografologiczna pisma (omówienie zagadnienia).
Rady praktyczne, testy
16.00 - 16.15 przerwa kawowa
Piątek 18 maja 2007
09.30 – 13.30 ADAM BELA, Audytor Wewnętrzny, Wykładowca PIKW
Model analizy behawioralnej przydatny w wykrywaniu oszustw finansowych i korupcji - wykład
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
Identyfikowanie i wykrywanie korupcji w obszarze procedur przetargowych – warsztaty
Warsztaty skierowane są do:
•
Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych
•
Inspektorów Organów Nadzorczych odpowiedzialnych za procesy zarządzania ryzykiem, za procesy
zamówień publicznych i zaopatrzeń oraz za zapobieganie i wykrywanie oszustw i nadużyć w organizacji
•
Prezesów Zarządów, Dyrektorów/ Kierownictwa wszelkich typów biznesu
•
Dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za wprowadzanie polityki i procedur zapobiegania
oszustwom
•
Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
•
Dyrektorów ds. Finansów
Szczegóły Organizacyjne:
Warsztaty i zakwaterowanie uczestników - hotel Lord, Aleja Krakowska 218, Warszawa
Za Warsztaty przyznanych zostaje 8 punktów CPE !!! (Członkowie ACFE Polska)
Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa
Wszystkie prelegacje zagranicznych specjalistów tłumaczone są podczas zajęć na język polski
Materiały warsztatowe (prezentacje, case-studies) przygotowane są w dwóch wersjach językowych
Podczas zajęć na sali obecny jest anglojęzyczny pracownik PIKW, by ułatwić Państwu kontakt z
prelegentami i zapewnić właściwą obsługę techniczną i organizacyjną
Warsztaty odbywają się w ośrodku konferencyjno – hotelowym, gwarantującym Państwu komfort
i wygodę
Program szkolenia zamieszczamy na stronie www.pikw.pl w sekcji WARSZTATY i WIADOMOŚCI.
Terminarz Warsztatów:
•
Termin przesyłania formularzy uczestnictwa: 10 maja 2007
•
Termin dokonywania wpłat: 15 maja 2007
Koszt Uczestnictwa:
•
Całkowity koszt: (bez noclegu) - 1800,00 PLN
•
Koszt z noclegiem w dn. 16 -18.05.2007 ( w cenę wliczone jest śniadanie) - 2480,00 PLN
Zniżki
5% zniżki dla firm delegujących więcej niż dwóch przedstawicieli
5% zniżki dla absolwentów studiów podyplomowych PIKW
5% zniżki dla Członków Stowarzyszenia ACFE Polska
Uwaga: zniżki nie podlegają sumowaniu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wykładowcy oraz miejsca zakwaterowania uczestników, w przypadku braku
wystarczającej ilości miejsc.