Uchwała nr 20/2015 w sprawie - Subregion Zachodni Województwa
Transkrypt
Uchwała nr 20/2015 w sprawie - Subregion Zachodni Województwa
Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 22 czerwca 2015 r. PROJEKT SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU ZA 2014 ROK I. CELE ZWIĄZKU: Związek jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które zostało powołane w 2002 roku dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Związek realizuje swoje działania poprzez pracę Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu Związku oraz Biura. II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: W roku 2014 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku liczył 28 Członków, co stanowi pełną reprezentację Subregionu Zachodniego jako obszaru NUTS 3 w Klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 1/16 1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 15. Gmina Nędza 2. Gmina Gaszowice 16. Gmina Pietrowice Wielkie 3. Gmina Godów 17. Miasto Pszów 4. Gmina Gorzyce 18. Miasto Racibórz 5. Miasto Jastrzębie-Zdrój 19. Miasto Radlin 6. Gmina Jejkowice 20. Gmina Rudnik 7. Gmina Kornowac 21. Miasto Rybnik 8. Miasto Krzanowice 22. Miasto Rydułtowy 9. Gmina KrzyŜanowice 23. Gmina Świerklany 10. Miasto Kuźnia Raciborska 24. Miasto Wodzisław Śląski 11. Gmina Lubomia 25. Miasto śory 12. Gmina Lyski 26. Powiat Raciborski 13. Marklowice 27. Powiat Rybnicki 14. Gmina Mszana 28. Powiat Wodzisławski III. ORGANY ZWIĄZKU: W 2014 roku organy statutowe Związku działały w następujących składach: 1. ZARZĄD ZWIĄZKU: Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika - Przewodniczący Zarządu Związku, od 19 marca 2013 r. na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z Uchwałą nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 18 marca 2011 r., Adam Hajduk – Starosta Powiatu Raciborskiego - Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, od 19 marca 2013 r. na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z Uchwałą nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 18 marca 2011 r., Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego – Członek Zarządu, Marian Janecki – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój – Członek Zarządu, Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski – Członek Zarządu, Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu, Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu, Waldemar Socha – Prezydent Miasta śory – Członek Zarządu. 2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU: Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac - Członek Komisji Rewizyjnej, Andrzej Kowalczyk – Wójt Gminy Gaszowice - Członek Komisji Rewizyjnej. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 2/16 W związku z przeprowadzonymi w 2014 r. wyborami samorządowymi, zmianie uległ skład organów: 1. ZARZĄD ZWIĄZKU: Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śl. – Przewodniczący Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 12/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r., Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego - Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 12/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r., Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika – Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r., Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój - Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r., Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego - Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r., Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu, Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu, Waldemar Socha – Prezydent Miasta śory – Członek Zarządu. 2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU: Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac - Członek Komisji Rewizyjnej, Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice – Członek Komisji Rewizyjnej, od 15 grudnia 2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 13/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r., IV. ZATRUDNIENIE W BIURZE ZWIĄZKU: W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Biurze Związku utrzymywało się na następującym poziomie: Lp. 1. Okres w ciągu roku Liczba etatów Styczeń - Grudzień 2014 8,25 Jednocześnie, Pan Adam Zdziebło nadal przebywa na urlopie bezpłatnym, udzielonym na czas pełnienia powierzonej mu funkcji Sekretarza Stanu (obecnie funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju). Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 3/16 V. POZOSTAŁE INFORMACJE: W roku 2014 odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Podczas obrad podjęto w sumie 15 uchwał, których lista oraz informacja o sposobie wykonania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania merytorycznego. W tym samym okresie Członkowie Zarządu Związku spotykali się 7 razy. Podczas swoich obrad Zarząd podjął w sumie 9 uchwał, których lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania merytorycznego. Komisja Rewizyjna spotkała się 1 raz podejmując 1 uchwałę. Stanowi ona załącznik nr 3. Dyrektor Biura w ramach wykonywanych obowiązków wydał w sumie 20 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z działalności Związku. Ponadto wydane zostało przez niego jedno Obwieszczenie, ujęte w załączniku nr 5. W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Związku, wydał 2 zarządzenia, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. W omawianym okresie podpisano 358 umów, których spis stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. VI. ZADANIA ZREALIZOWANE ZGODNIE Z RAMOWYM PLANEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NA 2014 ROK, PRZYJĘTYM W DRODZE UCHWAŁY NR 1/2014 PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU DNIA 9 STYCZNIA 2014 ROKU: 1. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego 1.1 Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został opracowany przez Związek w 2008 roku i przyjęty przez samorządy lokalne Subregionu Zachodniego podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku dnia 22 lutego 2008 roku. W okresie sprawozdawczym nie podpisywano aneksów do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach opracowany zostanie ostatni aneks aktualizacyjny. Nastąpi to po zakończeniu realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach PRS w pozostałych Subregionach. W omawianym okresie, w ramach ww. Programu: Związek pełnił funkcję Lidera i Koordynatora PRSZ RPO WSL 2007-2013. Subregion Zachodni w związku z wypracowaną metodologią postępowania jest niekwestionowanym Liderem realizacji PRS RPO WSL 2007 – 2013, który prezentuje się lepiej od innych subregionów pod względem procentu złoŜonych wniosków aplikacyjnych, podpisanych umów, projektów, które juŜ otrzymały dofinansowanie oraz kwoty otrzymanego dofinansowania. Ponadto istotny jest równieŜ fakt, Ŝe na chwilę obecną Związek oczekuje z przygotowaniem aneksu aktualizacyjnego na zakończenie inwestycji w pozostałych Subregionach i sygnał Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007 – 2013. 1.2 Programowanie i wdraŜanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad programowaniem procedur wykorzystywania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który jest Liderem i Koordynatorem tychŜe prac, Subregion Zachodni w okresie sprawozdawczym podejmował działania Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 4/16 mające zapewnić jak najsprawniejszą absorpcję środków unijnych w latach 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym pracownicy biura uczestniczyli w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym systematycznie gromadzono i przekazywano samorządom tworzącym Związek, materiały udostępniane przez ww. Urząd. W trakcie okresu sprawozdawczego pracowano na dokumentach obejmujących projekt Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Szczegółowy opis priorytetów do tegoŜ Programu. Ponadto prace toczyły się w oparciu o projekty rozporządzeń, które zostały przyjęte w końcu roku 2013. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jako lider RIT pełnił rolę podmiotu gromadzącego dane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazującego informację i materiały do samorządów. Ponadto biuro Związku podejmowało działania zmierzające do opracowania i redagowania dokumentów programowych, niezbędnych do pozyskiwania środków w ramach ścieŜki pozakonkursowej. Prace nad programowaniem RPO WSL 2014 – 2020, prowadzi powołana przez Zarząd Grupa Robocza składająca się z pracowników merytorycznych Członków Zarządu oraz dodatkowych zainteresowanych samorządów. Z końcem roku sprawozdawczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego został przyjęty przez Komisję Europejską. W tym czasie, Związek rozpoczął równieŜ przygotowania do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RIT RPO WSL 2014 – 2020. 2. Komunikacja w Subregionie Zachodnim 2.1 Sieć Dróg Głównych W ramach działań realizowanych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, które zbiorczo są określane jako inicjatywy w zakresie Sieci Dróg Głównych, w okresie sprawozdawczym, analogicznie jak do minionych lat, podejmowano kroki, które mają doprowadzić do wygospodarowania środków na realizację kosztownych przedsięwzięć w tym zakresie. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przyjętym z końcem roku sprawozdawczego przez Komisję Europejską, spośród 4 inwestycji drogowych wpisanych w Program, trzy dotyczą przedsięwzięć z Subregionu Zachodniego. Są to budowa Drogi Głównej Południowej oraz Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinkach Rybnickim i Raciborskim. W okresie sprawozdawczym Lider odcinka od Gminy Rudnik do granic miasta Rybnika, tj. Miasto Racibórz prowadził wraz z wyłonionym wykonawcą prace nad dokumentacją dla tej drogi. Podobnie znaczne zaawansowanie w pracach nastąpiło na odcinku zarządzanym przez Miasto Rybnik. Prace przebiegają wg załoŜonych harmonogramów. Nie mniej intensywnie przebiegały prace związane z przygotowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia, którego liderem jest Miasto Wodzisław Śląski. 2.2. Zintegrowany System Komunikacji PasaŜerskiej. W okresie sprawozdawczym prowadzono stały monitoring moŜliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie działań zmierzających do opracowania analizy systemu transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego. Dokument ten miał wskazywać następujące elementy systemu: aktualne i moŜliwe potoki pasaŜerów, kierunki rozwoju komunikacji i konieczne inwestycje na rzecz rozwoju komunikacji w subregionie. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 5/16 W związku z brakiem naborów wniosków, zgłoszenie aplikacji konkursowej było nie moŜliwe w analizowanym okresie sprawozdawczym. W trakcie 2014 roku prowadzono działania monitorujące jakość i ilość połączeń kolejowych w Subregionie Zachodnim, świadczonych przez Koleje Śląskie sp. z o.o. Monitorowano równieŜ status projektów dotyczących infrastruktury kolejowej zarówno realizowanych jak i umieszczonych w dokumentach programowych na perspektywę 2014 – 2020. W korespondencji kierowanej głównie do Marszałka Województwa, wskazywano na konieczność realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę transportową (drogi oraz kolej wraz z centrami przesiadkowymi) w Subregionie Zachodnim. Wskazywano na konieczność budowy nowych dróg oraz rewitalizacji linii kolejowych, a takŜe przywracania połączeń zawieszanych lub całkowicie likwidowanych z rozkładu jazdy przewoźników. 3. Promocja turystyczna i gospodarcza 3.1 Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” Rok 2014 stanowił zakończenie okresu realizacji projektu oraz pierwszy rok działalności w zakresie utrzymania trwałości projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”. W okresie trwałości ww. przedsięwzięcie ma funkcjonuje poza finansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL. W okresie sprawozdawczym główny cięŜar zadań został połoŜony na doposaŜenie punktów informacji turystycznych w materiały promocyjne i informacyjne. W 2014 roku prowadzony był portal www.slaskie.travel.pl. Informacje w nim umieszczane są min. przez pracowników punktów informacji turystycznej, które funkcjonują w Subregionie Zachodnim. Dla portalu została stworzona baza 1500 atrakcji turystycznych wraz z tłumaczeniami na 4 wersje językowe. Jest on największym tego typu portalem w województwie, który oferuje równieŜ bogatą bazę miejsc noclegowych i gastronomicznych. Na potrzeby projektu powstała ponadto baza 1,5 tys. zdjęć atrakcji, w tym takŜe 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych. Portal turystyczny składa się z paneli tematycznych, są to podstrony poświęcone regionom śląskiego, a takŜe szlakom tematycznym takim jak: Zabytków Techniki, Architektury Drewnianej czy turystyce kulinarnej. O walorach śląskiego moŜna się przekonać juŜ przed przyjazdem, oglądając dostępne w portalu wirtualne panoramy, odsłuchując audio wycieczki czy przeglądając filmy i galerie zdjęć. Oprócz wspomnianych nowych funkcjonalności turyści znajdą w portalu funkcjonalności platformy społecznościowej, wizualizacje obiektów i tras turystycznych w 2D i 3D, komunikaty głosowe, fotokody, czy planner podróŜy. W okresie sprawozdawczym pracownik Biura Związku, będący Koordynatorem Subregionalnym Projektu, regularnie uczestniczył w spotkaniach projektowych organizowanych przez Lidera Projektu tj. Śląską Organizację Turystyczną oraz pozostawał w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Trwała stała merytoryczna praca nad realizacją projektu. Na zlecenie ŚOT przeprowadzono badania mystery client w Punktach Informacji Turystycznej naleŜących do Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. W ich trakcie przeprowadzono wizyty tajemniczego klienta, wysłano maile oraz dzwoniono do punktów sprawdzając jakość obsługi i przygotowanie merytoryczne pracowników. Celem badania jest podnoszenie jakości usług w doposaŜonych PIT. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 6/16 3.2 Promocja turystyczna W okresie sprawozdawczym kontynuowano wydawanie własnych materiałów promocyjnych. Wydany został Informator Turystyczny Subregionu Zachodniego w nakładzie 10 000 szt. Materiały te zostały wydane do dystrybucji przez Punkty Informacji Turystycznej w regionie oraz Urzędy będące Członkami Związku, ale takŜe na targi turystyczne oraz do dystrybucji własnej poprzez Biuro. Na realizację powyŜszych materiałów złoŜono wniosek o dofinansowanie ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej i uzyskano wsparcie w kwocie 7 tys. zł. W omawianym okresie oferta turystyczna Subregionu Zachodniego była prezentowana podczas najwaŜniejszych targów turystycznych w Polsce tj. Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Opolu, Krakowie, Poznaniu oraz dwukrotnie w Warszawie. Niewątpliwą atrakcją podczas targów na stoisku regionalnym były występy solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, które przyciągały duŜą publiczność. Dodatkową atrakcją stoiska były konkursy z nagrodami oraz animacje dla najmłodszych. Stoisko regionalne województwa śląskiego często otrzymuje wyróŜnienie za najatrakcyjniejsze stoisko targów turystycznych. Targi to nadal atrakcyjna forma na dotarcie do potencjalnych pasjonatów turystyki i podróŜy. Jak co roku Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego aktywnie włącza się w promocję turystyczną regionu podczas lokalnych imprez poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego typu dni gmin i miast czy doŜynki. KaŜdy zainteresowany lokalną turystyką mógł otrzymać mapy z trasami rowerowymi i atrakcjami turystycznymi, broszury, przewodniki i inne publikacje promujące samorządy Subregionu Zachodniego. Związek po raz kolejny zorganizował w regionie szkolenie turystyczno – krajoznawczego dla kilkudziesięciu informatorów turystycznych z województwa śląskiego. Celem szkoleń krajoznawczych, jest wyposaŜenie pracowników informacji turystycznej w szeroką wiedzę na temat najciekawszych atrakcji turystycznych subregionu zachodniego województwa śląskiego. Z pozostałych działań promujących ofertę turystyczną regionu - Związek nadal utrzymywał swoje serwisy turystyczne tj.: www.rowery.subregion.pl i www.turystyka.subregion.pl. W okresie sprawozdawczym prowadzono równieŜ portal internetowy www.subregionzachodni.slaskie.travel gdzie prezentowana jest oferta turystyczna regionu, wydarzenia i aktualności turystyczne. Związek dodatkowo prowadził współpracę z podmiotami statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą turystyką m.in.: z PTTK Rybnik przy organizacji konkursów wiedzy o regionie. 4. Działania lobbystyczne W okresie sprawozdawczym Zarząd i Zgromadzenie Ogólne nie podejmowały stanowisk i apeli. Ponadto prowadzona była przez biuro Związku korespondencja, związana z kwestiami dotyczącymi transportu kolejowego w Subregionie Zachodnim, a takŜe w zakresie kształtu poszczególnych rozwiązań przygotowywanych na potrzeby wdraŜania ścieŜki konkursowej RIT w ramach RPO WSL 2014 – 2020 oraz konsultacji tychŜe dokumentów. 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi W okresie sprawozdawczym podejmowano współpracę ze stowarzyszeniami takimi jak Śląska Organizacja Turystyczna, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS czy Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego. Współpracowano równieŜ z Automobil Klubem Ślązak, gdzie objęto patronatem cykl amatorskich Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 7/16 rajdów samochodowych o puchar Subregionu Zachodniego. 6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego: 6.1 Serwis internetowy W okresie sprawozdawczym prowadzono nieprzerwanie portal www.subregion.pl. Dzięki przebudowie oficjalnej strony internetowej Związek ma moŜliwość między innymi automatycznego wyświetlania danych z kanałów RSS oraz 28 stron internetowych samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kategorie danych, które wyświetlają się automatycznie to aktualności z samorządów oraz serwisów informacyjnych, a takŜe artykuły ze stron Biuletynów Informacji Publicznej (w podziale na: zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości, nabory pracowników oraz ogłoszenia i konkursy). Przebudowano równieŜ serwis turystyczny dokonując między innymi integracji z mapami serwisu google, wdroŜenia oprogramowania do zarządzania treścią, dodania panoramicznych zdjęć sferycznych oraz podziału bazy danych. Serwis internetowy Związku cieszy się duŜym zainteresowaniem wśród internautów. Przez cały okres sprawozdawczy na bieŜąco zamieszczano informacje nt. głównych działań prowadzonych przez Związek oraz gminy go tworzące. 7. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, BudŜet Państwa i Samorząd Województwa W okresie sprawozdawczym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego realizował następujące działania: - projekt pn. „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion. Liderem projektu jest Członek Związku - Miasto Wodzisław Śląski, zaś Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku uczestniczy w nim w charakterze Partnera. W okresie sprawozdawczym prowadzono bieŜący monitoring beneficjentów, dbano o realizację wskaźników oraz doprowadzono do dalszego zagospodarowania wygenerowanych oszczędności, między innymi poprzez uruchomienie nowych punktów koordynacyjnych na terenie Wodzisławia Śląskiego. Za zgodą Władzy WdraŜającej Programy Europejskie, rozszerzeniu uległa grupa docelowa o 30 Beneficjentów Ostatecznych, którzy w 2014 roku otrzymali zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzeniami peryferyjnymi oraz terminalami abonenckimi. W okresie sprawozdawczym dokonano równieŜ rozbudowy sieci szkieletowej, której nowa funkcjonalność umoŜliwia pokrycie tak zwanych „białych plam” i zwiększa przepustowość obecnego łącza o kolejne 50 Mbps/50 Mbps. Wszystkie ww. zadania zrealizowane zostały przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym. W omawianym okresie sprawozdawczych oprócz ww. działań pracownicy biura Związku zaangaŜowani w realizację projektu realizowali na bieŜąco swoje obowiązki słuŜbowe m. in prowadzenie i rozbudowy strony internetowej projektu, uzupełniania szkoleń e-learningowych o nowe lekcje dla beneficjentów, a takŜe spotykali się w ramach powołanej komisji przetargowej i rekrutacyjnej oraz zespołu zarządzającego projektem. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 8/16 - projekt pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”, którego celem jest stworzenie i rozwój Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej obejmującego obszar analogowy i cyfrowy. W ramach komponentu analogowego Punkty Informacji Turystycznej wyposaŜone zostały w niezbędny sprzęt, oznakowanie punktów IT oraz atrakcji turystycznych, natomiast w ramach komponentu cyfrowego zostały wyposaŜone w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Powstały takŜe tzw. infokioski zawierające na bieŜąco aktualizowane informacje turystyczne. Jednocześnie punkty te uczestniczą w tworzeniu i rozbudowie cyfrowych zasobów baz danych o charakterze regionalnym. Więcej informacji o projekcie przedstawiono w pkt. 3.1. W okresie sprawozdawczym przypadły prace nad oddaniem od uŜytku turystycznego portalu internetowego woj. śląskiego, wykonania cyfrowych materiałów promocyjnych, przeprowadzono badania jakości obsługi klienta w Punktach Informacji Turystycznej, odbywały się spotkania robocze projektu. W okresie sprawozdawczym jednocześnie rozpoczął się okres utrzymania trwałości. - projekt pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, natomiast Związek pełni rolę Partnera. Jego realizacja rozpoczęła się w m-cu grudniu 2013 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. (19 m-cy). Zakłada ona poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, poprzez wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. Grupę docelową stanowi 80 osób będące przedstawicielami NGO, administracji publicznej, związków i porozumień NGO z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W okresie sprawozdawczym Związek prowadził merytoryczne działania przypisane mu w harmonogramie realizacji projektu tj.: współpraca z Liderem Projektu w zakresie organizacji warsztatów tematycznych oraz paneli eksperckich skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu subregionu zachodniego mających na celu wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami, a takŜe podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz zacieśnienie współpracy międzysektorowej. Ponadto wszelkie prowadzone w ramach projektu działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań są przede wszystkim liderzy i pracownicy NGOs, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach pozarządowych m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a takŜe samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jak równieŜ inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO. Aktualnie Subregion jest w trakcie przeprowadzenia badania superwizyjnego na terenie wybranych samorządów terytorialnych z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w zakresie wdroŜonych standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych. Ponadto przedstawicie Biura Związku brali udział w spotkaniach Zespołu Sterującego i Zarządzającego Projektem. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 9/16 Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane w 100% tj. 85% ze środków EFS i 15% z BudŜetu Państwa, bez Ŝadnego wkładu własnego. - projekt pn. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce- Leszczynach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, a partnerami są Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Związek. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r., a potrwa do czerwca 2015 r. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Czerwionki-Leszczyn, brakiem zaangaŜowania w konsultacje polityk publicznych oraz brakiem systemu wspierającego aktywność społeczną. Celem projektu jest wdroŜenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, podniesienie jakości współpracy JST z NGO, równieŜ w strefie finansowej. W okresie sprawozdawczym Subregion Zachodni jako partner odpowiedzialny za rozpowszechnianie i promowanie załoŜeń modelu współpracy JST z NGO stworzył zakładkę internetową na stronie www.subregion.pl, na której zamieszczał informacje nt. modelowej współpracy, dobre praktyki czy teŜ opinie ekspertów i przeprowadzone wywiady. Ponadto odpowiadał za prawidłową realizację zadań związanych z zarządzaniem projektu, w tym udział w posiedzeniu Grupy Sterującej. Prowadził nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu, a takŜe właściwą promocją i informacją o projekcie. Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane w 100% tj. 85% ze środków EFS i 15% z BudŜetu Państwa, bez Ŝadnego wkładu własnego. - projekt pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Liderem projektu jest Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Partnerami projektu są: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Miejska śory, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Radlin, Gmina Lubomia, Gmina Godów, Gmina Marklowice, Gmina Gorzyce. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych (dalej: GD) z terenu JST-partnerów projektu zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Merytoryczna realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r. W okresie sprawozdawczym Partnerzy Projektu przy współpracy z Subregionem Zachodnim przeprowadzili rekrutację Beneficjentów Ostatecznych. Z określonej grupy docelowej działania 8.3 wybrano 466 gospodarstw domowych, którzy w pierwszej kolejności w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera i dostępu do Internetu. Kolejno Lider Projektu po przeprowadzeniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przejściu procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą, przystąpił realizacji działań zmierzających do dostawy i montaŜu sprzętu wraz z dostępem do Internetu do 466 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach projektu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 10/16 zakupiono 221 zestawów komputerowych, które trafiły do 53 lokalizacji (jednostek podległych Partnerów Projektu). Pod koniec III kwartału 2014 r. z wszystkim beneficjentami ostatecznymi i jednostkami podpisano umowy uŜyczenia oraz prowadzono, w miarę potrzeb, usługi serwisowe sprzętu, a takŜe monitoring BO w zakresie wykorzystywania sprzętu. Merytoryczna realizacja projektu, będzie trwała do 30 września 2015 r. Jego wartość całkowita kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Plan finansowy Związku na 2014 rok przewidywał uzyskanie przychodów na łączną kwotę 4 151 948,27 zł. Zrealizowano 4 052 784,16 zł przychodów, tj. o 2% mniej niŜ przewidywał plan. Wynika to z faktu, iŜ kwoty w planie przychodów są prognozą na rok 2014 i są ściśle powiązane z wydatkami ponoszonymi w sposób racjonalny i oszczędny przez Związek tzn. w oparciu o rozeznania cenowe / zapytania ofertowe czy inne postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W związku z powyŜszym wykonanie z przychodów w poszczególnych kategoriach jest zbliŜone do 100%. W porównaniu z rokiem 2013 (2 318 039,85 zł), przychody w 2014 r. były wyŜsze o 1 734 744,31 zł. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZKU ZA 2014 ROK PLAN PIERWOTNY PRZYCHODY Składki członkowskie Refundacja projektu Turystycznej" Refundacja projektu moŜliwości.." Refundacja projektu domu…" Refundacja projektu współpraca…" "Śląski System Informacji "Nowe wyzwania - nowe "Internet w kaŜdym "Międzysektorowa Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej…" Inne przychody finansowe NadwyŜka z 2013 roku PLAN PO ZMIANACH 15.12.2014 OBOWIĄZUJĄCY 4 673 787,08 WYKONANIE 4 151 948,27 4 052 784,16 % 98% 364 000,00 364 000,00 364 000,00 100% 25 416,95 14 852,16 14 852,16 100% 236 595,26 163 798,88 162 717,08 99% 3 734 490,00 3 295 336,00 3 198 045,00 97% 76 082,00 63 890,08 63 794,50 100% 30 110,00 31 478,28 31 478,28 100% 2 000,00 13 500,00 12 804,27 95% 205 092,87 205 092,87 205 092,87 100% Na sumę przychodów Związku w 2014 roku składają się: 1. Składki członkowskie, które wyniosły 364 000,00 zł tj. 100% planu. 2. Refundacje z poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych, których wykonanie stanowiło prawie 100%. 3. NadwyŜka z 2013 roku w kwocie 205 092,87 zł, którą tworzą środki pienięŜne na podstawowym, oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych oraz dostępne w kasie Związku na koniec grudnia 2013 roku. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 11/16 4. Inne przychody finansowe w kwocie 12 804,27 zł, które obejmują m.in.: dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej do informatora turystycznego Subregionu Zachodniego. zwrot przez iCreatio Sp. z o.o. i „ALIBABA” Centrum Serwisowe Sp. z o.o. kosztów postępowania odwoławczego poniesione przez Związek z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika do reprezentacji przed KIO. zbycie przez Związek środków trwałych (dwóch klimatyzatorów przenośnych). odsetki ze środków pienięŜnych posiadanych na koncie oszczędnościowym w banku Pekao S.A., w którym Związek posiada rachunki bankowe otwarte na potrzeby realizacji róŜnych przedsięwzięć. W 2014 roku Związek dokonał wydatków na łączną kwotę 3 916 057,29 zł tj. 94% planu przy uwzględnieniu rezerwy na 2014 rok. Niniejsza kwota zawiera równieŜ wydatki, które dotyczyły roku 2014, natomiast zostały zapłacone w I bądź II kwartale 2015 roku - są to koszty związane m.in. z: - usługami podatkowo-rachunkowymi i sprzątania pomieszczeń biura zarówno w ramach podstawowej działalności stowarzyszenia jak i projektów realizowanych przez Związek, - bieŜącymi opłatami biura takimi jak: media (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), telefon i Internet, - usługą dostępu do Internetu, opieką serwisową posprzedaŜną sprzętu komputerowego, a takŜe refundacją poleceń wyjazdów słuŜbowych do BO i wynagrodzeń KSP (10 pracowników JST) oddelegowanych do realizacji w partnerstwie ze Związkiem (Liderem) projektu „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. - wynagrodzeniem za świadczenie usług Koordynatora w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”. W porównaniu z rokiem 2013 (1 471 838,13 zł) - wydatki w roku 2014 były wyŜsze o kwotę 2 444 219,16 zł. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZKU ZA 2014 ROK WYKONANIE PLAN PLAN PO ZMIANACH 15.12.2014 SUMA % 4 656 694,21 4 151 948,27 3 916 057,29 94% Podstawowa działalność bieŜąca 217 844,00 220 144,00 191 892,81 87% Wynagrodzenia pracowników 149 000,00 149 000,00 136 780,30 92% 118 000,00 118 000,00 115 156,03 98% 31 000,00 31 000,00 21 624,27 70% 68 844,00 71 144,00 55 112,51 77% WYDATKI Fundusz osobowy Ubezpieczenie społeczne Wydatki bieŜące ZuŜycie wody i energii 10 500,00 10 500,00 8 034,65 77% Czynsz 6 200,00 6 200,00 5 101,65 82% Usługi pocztowe 2 000,00 2 000,00 1 426,40 71% Opłaty telefoniczne 2 000,00 3 000,00 2 577,87 86% Usługi rachunkowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100% Usługi informatyczne - Internet 1 000,00 1 000,00 483,74 48% Usługi bankowe 1 000,00 300,00 50,00 17% Usługi sprzątania 4 344,00 4 344,00 3 704,88 85% PodróŜe słuŜbowe 5 000,00 2 000,00 1 110,12 55% Organizacja spotkań 15 000,00 15 000,00 7 697,74 51% Pozostałe 20 000,00 25 000,00 23 125,46 92% Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 12/16 Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT) Wynagrodzenia pracowników Fundusz osobowy Ubezpieczenie społeczne Wydatki bieŜące Promocja i upowszechnianie PodróŜe słuŜbowe Organizacja spotkań, szkoleń Promocja turystyczna i gospodarcza Wydatki bieŜące Składka członkowska do ŚOT 75 900,00 9 900,00 6 169,77 62% 52 900,00 8 400,00 5 268,47 63% 44 000,00 8 000,00 4 896,08 61% 8 900,00 400,00 372,39 93% 23 000,00 1 500,00 901,30 60% 10 000,00 0,00 0,00 3 000,00 1 500,00 901,30 10 000,00 0,00 0,00 46 500,00 47 500,00 37 745,11 79% 46 500,00 47 500,00 37 745,11 79% 6 000,00 6 000,00 5 770,00 96% 34% 0% 60% 0% Udział w przedsięwzięciach promocyjnych 10 000,00 5 000,00 1 706,80 Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg 20 000,00 20 000,00 14 603,16 73% 5 000,00 14 000,00 14 000,00 100% Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl 3 000,00 1 000,00 553,50 55% PodróŜe słuŜbowe 2 500,00 1 500,00 1 111,65 74% 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 228 155,20 224 785,24 219 990,45 98% 201 780,24 201 780,24 199 433,85 99% 167 258,16 167 258,16 166 192,17 99% 34 522,08 34 522,08 33 241,68 96% 26 374,96 23 005,00 20 556,60 89% 18 000,00 18 000,00 16 000,00 89% 200,00 200,00 0,00 Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny 7 174,96 4 305,00 4 305,00 PodróŜe słuŜbowe 1 000,00 500,00 251,60 50% 3 736 990,00 3 408 481,00 3 365 847,81 99% 156 000,00 156 000,00 149 877,99 96% 129 310,32 129 310,32 124 667,72 96% 26 689,68 26 689,68 25 210,27 94% 225 230,00 202 386,00 186 078,51 10 000,00 3 700,00 3 700,00 168 000,00 168 000,00 154 812,80 Usługi doradztwa technicznego 13 530,00 10 086,00 10 086,00 100% Usługi rachunkowe 10 800,00 10 800,00 10 800,00 100% 1 200,00 0,00 0,00 Materiały promocyjne Komunikacja w Subregionie Zachodnim Wydatki bieŜące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróŜe słuŜbowe i inne) Projekt "Nowe wyzwania - nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" Wynagrodzenia pracowników Fundusz osobowy Ubezpieczenie społeczne Wydatki bieŜące Usługi rachunkowe Usługi bankowe Projekt "Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" Wynagrodzenia pracowników Fundusz osobowy Ubezpieczenie społeczne Wydatki bieŜące Obsługa zamówień publicznych (specjalista) Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST) Usługi bankowe Zakup materiałów biurowych PodróŜe słuŜbowe do BO PodróŜe słuŜbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny Promocja i upowszechnianie 0% 100% 92% 100% 92% 0% 4 800,00 4 800,00 4 762,17 99% 14 400,00 4 000,00 1 127,34 28% 2 500,00 1 000,00 790,20 79% 69 515,00 22 154,00 22 109,79 100% Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne) 28 100,00 5 123,00 5 122,48 100% Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy, pendrive i inne) 13 980,00 10 243,00 10 242,68 100% Ogłoszenia w prasie 4 000,00 1 500,00 1 457,55 Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt 3 435,00 921,00 920,58 100% 20 000,00 4 367,00 4 366,50 100% 2 685 500,00 2 494 000,00 2 493 494,74 100% 437 645,00 460 000,00 440 346,56 163 100,00 73 941,00 73 940,22 100% 72 822,90 61 282,52 60 768,99 99% Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urządzeń specjalistycznych dla niepełnosprawnych Inne usługi (k. przyłączenia i dostępu do Internetu, k. instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedaŜowa, ubezpieczenie sprzętu i inne) Szkolenia Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 97% 95% 13/16 samorządowa w innym wymiarze" Wynagrodzenia pracowników Fundusz osobowy Ubezpieczenie społeczne 24 600,00 20 391,24 24 600,00 24 461,31 99% 20 391,24 20 338,62 100% 4 208,76 4 208,76 4 122,69 98% 42 210,00 31 657,00 31 290,05 74% 900,00 722,93 80% 480,00 80,00 0,00 Ogłoszenia w prasie 2 700,00 2 200,00 2 125,44 79% Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynagrodzenie panelistów) 4 550,00 3 920,00 3 920,00 86% 17 280,00 12 550,00 12 547,68 73% 1 110,00 1 107,00 39% 10 000,00 9 970,00 100% Wydatki bieŜące PodróŜe słuŜbowe - koszty delegacji Usługi bankowe Organizacja paneli eksperckich (wynag. panelistów) Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali) Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów) Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egz.) Koszty pośrednie Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach" Wynagrodzenia pracowników Fundusz osobowy Ubezpieczenie społeczne Wydatki bieŜące Stworzenie zakładki na stronie internetowej Opłata za serwer Koszty pośrednie Usługi rachunkowe Usługi pocztowe Usługi bankowe 900,00 2 800,00 10 000,00 0% 3 500,00 897,00 897,00 26% 6 012,90 5 025,52 5 017,63 83% 31 110,00 30 110,00 29 025,74 21 000,00 21 000,00 20 784,87 99% 17 407,20 17 407,20 17 407,08 100% 3 592,80 3 592,80 3 377,79 94% 4 250,00 4 250,00 3 700,00 87% 4 000,00 4 000,00 3 700,00 92% 250,00 250,00 0,00 4 860,00 4 760,00 4 517,47 95% 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100% 120,00 0,00 0,00 80,00 0,00 180,00 96% 0% 0% 0% Czynsz, media 960,00 1 080,00 1 076,76 Telefon, Internet 600,00 480,00 351,60 73% Usługi sprzątania + zakup środków czystości 600,00 720,00 701,43 97% 600,00 587,68 98% Materiały biurowe PodróŜe słuŜbowe - wydatki niekwalifikowalne Udział w programach grantowych Rezerwa 600,00 100% 1 000,00 100,00 23,40 23% 25 000,00 25 000,00 4 616,61 18% 212 372,11 114 745,51 0,00 Główne przyczyny zmiany planu finansowego to: zmniejszenie wydatków w kategorii „Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)” z uwagi na fakt, iŜ wszystkie wykonywane zadania nie wymagały nakładów pienięŜnych po stronie Związku. zmniejszenie wydatków w kategoriach dotyczących projektów unijnych takich jak: „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości…”; „Internet w kaŜdym domu…”; „Międzysektorowa współpraca samorządowa…”; „Wspólnie znaczy lepiej…” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych wielu zapytań ofertowych, rozeznań rynku czy z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. zmniejszenie wydatków w kategorii „Promocja turystyczna i gospodarcza” na wskutek braku innych dodatkowych kosztów w ww. zadaniu. Poniesione wydatki w ramach działu „Udział w programach grantowych” obejmują: - usługi reprezentacji Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem, którego była dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 14/16 usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. - zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej…”. Związek nie poniósł Ŝadnych wydatków w kategorii „Komunikacja w Subregionie Zachodnim”, z uwagi na fakt, iŜ wszystkie wykonywane zadania w ramach tego działania nie wymagały kosztów do poniesienia. Zgodnie z ww. zestawieniem z wykonania wydatków za 2014 rok, róŜnica pomiędzy przychodami a wydatkami wynosi 175 826,92 zł – jest to nadwyŜka roku 2014. PRZYCHODY – 4 052 784,16 zł WYDATKI ROKU 2014 (wydatki dot. 2014 r. – wydatki dot. 2014 r. poniesione w 2015 r.) – 3 876 957,24 zł = NADWYśKA ROKU 2014 = 175 826,92 zł (3 916 057,29 zł - 39 100,05 zł) NA WYDATKI 2014 ROKU SKŁADAJĄ SIĘ: wydatki poniesione w 2014 roku dotyczące roku 2014 – 3 916 057,29 zł. wydatki poniesione w 2015 roku i dotyczące roku 2014 – 39 100,05 zł Na nadwyŜkę 2014 roku w wysokości 175 826,92 zł składają się środki dostępne na koniec 2014 roku w kasie jak i na podstawowym, oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych Związku zlokalizowanych w bankach: Pekao S.A. i BGś S.A. Zgromadzone środki posłuŜą realizacji przyszłych wydatków w 2015 roku. W ciągu całego roku gospodarce finansowej Związku towarzyszyła intencja oszczędności i najbardziej efektywnej realizacji zadań. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 15/16 ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU: Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca …………………………………… Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec …………………………………… Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski …………………………………… Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk …………………………………… Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman …………………………………… Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój …………………………………… Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk …………………………………… Prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera …………………………………… Prezydent Miasta śory Waldemar Socha …………………………………… Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski …………………………………… Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła …………………………………… Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 16/16 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok ZESTAWIENIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU PODJĘTYCH W 2014 ROKU LP. NUMER UCHWAŁY DATA PODJĘCIA 1. 1/2014 9 stycznia 2014 r. SPRAWA WYKONANIE Uchwalenie ramowego planu działalności Związku na rok 2014 Przyjęto dokument, który będzie stanowił podstawę działalności merytorycznej Związku w 2014 roku. 2. 2/2014 9 stycznia 2014 r. Ustalenie składki członkowskiej na 2014 rok Zgromadzenie postanowiło pozostawić w 2014 roku wysokość składki członkowskiej z ubiegłego roku 2013. Podjęto uchwałę o wysokości wpłat Członków do kasy Związku 3. 3/2014 9 stycznia 2014 r. Przyjęcie planu finansowego Związku na rok 2014 Przyjęto dokument, który będzie stanowił podstawę działalności finansowej Związku w 2014 roku. 4. 4/2014 24 czerwca 2014 r. Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę. Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą Sprawozdanie zostało przyjęte w Krajowym Rejestrze w Rybniku za 2013 rok Sądowym. 5. 5/2014 24 czerwca 2014 r. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2013 rok Zgromadzenie postanowiło udzielić Zarządowi Związku za 2013 rok. 6. 6/2014 24 czerwca 2014 r. Zmiana planu finansowego na 2014 rok Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie z treścią podjętej uchwały. Odwołanie Przewodniczących Związku W związku z upływem kadencji samorządowej Pana Adama Fudali oraz Pana Adama Hajduka, Zgromadzenie odwołało ich z funkcji Przewodniczących. 7. 7/2014 15 grudnia 2014 r. 8. 8/2014 15 grudnia 2014 r. Odwołanie trzech Członków Zarządu Związku 9. 9/2014 15 grudnia 2014 r. Odwołania Członka Komisji Rewizyjnej absolutorium W związku z upływem kadencji samorządowej Panów: Adama Fudali, Adama Hajduka, Mariana Janeckiego, Zgromadzenie odwołało ich z funkcji Członków Zarządu Związku. W związku ze upływem kadencji Wójta Gminy Gaszowice Andrzeja Kowalczyka, Zgromadzenie odwołało go z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej. 1/2 Powołano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz Przewodniczących Związku, w osobach: - Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana, - Grzegorz Utracki – Wójt Gminy KrzyŜanowice. W głosowaniu tajnym uzupełniono skład Zarządu Związku, poprzez wybór Pani Anny Hetman – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, Pana Piotra Kuczery – Prezydenta Miasta Rybnika i Pana Ryszarda Winiarskiego - Starostę Powiatu Raciborskiego. W głosowaniu tajnym na pierwszego Przewodniczącego Związku wybrano Pana Mieczysława Kiecę – Prezydenta Miasta Wodzisław Śl. Na drugiego Przewodniczącego wybrano Pana Damiana Mrowca – Starostę Powiatu Rybnickiego. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego Członka Komisji Rewizyjnej – został nim Wójt Gminy Jejkowice – Pan Marek Bąk. 10. 10/2014 15 grudnia 2014 r. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 11. 11/2014 15 grudnia 2014 r. Uzupełnienie składu Zarządu Związku 12. 12/2014 15 grudnia 2014 r. Wybór Przewodniczących Związku 13. 13/2014 15 grudnia 2014 r. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 14. 14/2014 15 grudnia 2014 r. Zmiana planu finansowego na rok 2014 Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie z treścią podjętej uchwały. 15. 15/2014 15 grudnia 2014 r. Ustalenie składki członkowskiej na 2015 rok Zgromadzenie postanowiło pozostawić w 2015 roku wysokość składki członkowskiej z roku 2014. Podjęto uchwałę o wysokości wpłat Członków do kasy Związku 2/2 Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok. ZESTAWIENIE UCHWAŁ ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU PODJĘTYCH W 2014 ROKU LP. NUMER UCHWAŁY DATA PODJĘCIA 1. 1/2014 9 stycznia 2014 r. Zmieniony projekt planu finansowego Związku na 2014 rok Zmiana uchwały nr 13/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu w dniu 9 stycznia przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2014 rok 2014 r. 2. 2/2014 15 maja 2014 r. Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku Gmin Sprawozdanie wraz z załącznikami przedstawiono do i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa zaopiniowania Komisji Rewizyjnej dnia 20 maja 2014 r. oraz Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2013 rok Zgromadzeniu Ogólnemu w dniu 24 czerwca 2014 r. 3. 3/2014 15 maja 2014 r. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane i przeprowadzone i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa dnia 24 czerwca 2014 r. w Rybniku. Śląskiego z siedzibą w Rybniku 4. 4/2014 22 września 2014 r. SPRAWA SZCZEGÓLY Przesunięcie środków finansowych w strukturze zadań planu Przesunięcia dokonane zgodnie z treścią uchwały. finansowego na 2014 rok 5. 5/2014 3 grudnia 2014 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa i przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2014 r. w Rybniku. Śląskiego z siedzibą w Rybniku 6. 6/2014 29 grudnia 2014 r. Przyjęcie projektu ramowego planu działalności Związku na Przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu Związku w dniu 20 stycznia 2015 r. 2015 rok 7. 7/2014 29 grudnia 2014 r. Przyjęcie projektu planu finansowego Związku na 2015 rok 8. 8/2014 29 grudnia 2014 r. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane i przeprowadzone i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa dnia 20 stycznia 2015 r. w Rybniku. Śląskiego z siedzibą w Rybniku 29 grudnia 2014 r. Stanowisko stanowiące załącznik do uchwały przekazano Przyjęcie stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo właściwemu do realizacji Ministrowi oraz parlamentarzystom ochrony środowiska z dnia 11 lipca 2014 roku z terenu Subregionu Zachodniego. 9. 9/2014 Przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu Związku w dniu 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr 3 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok ZESTAWIENIE UCHWAŁ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU PODJĘTYCH W 2014 ROKU LP. 1. NUMER UCHWAŁY 1/2014 DATA PODJĘCIA SPRAWA SZCZEGÓŁY WYKONANIE 20 maja 2014 r. Wydanie opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2013 rok oraz przedłoŜenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2013 rok. Wszystkie wyjaśnienia zostały zaakceptowane, nie wniesiono Ŝadnych zastrzeŜeń. Jednocześnie Komisja Rewizyjna rekomendowała Zgromadzeniu Ogólnemu udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2013 rok. Wniosek został przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu dnia 24 czerwca 2014 roku, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności Związku za 2013 rok i udzielono absolutorium dla członków Zarządu za 2013 rok. Załącznik nr 4 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok ZESTAWIENIE ZARZĄDZEŃ DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU WYDANYCH W 2014 ROKU LP. NUMER ZARZĄDZENIA DATA WYDANIA 1. 1/2014 02.01.2014 r. 2. 2/2014 02.01.2014 r. 3. 3/2014 02.01.2014 r. 4. 4/2014 02.01.2014 r. 5. 5/2014 07.01.2014 r. 6. 6/2014 09.01.2014 r. SPRAWA SZCZEGÓŁY Powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu a)Judyta Pośpiech – Przewodniczący Komisji, pracy Komisji Rekrutacyjnej w Projekcie pn. „Międzysektorowa b)Izabela Kalinowska – Z-ca Przewodniczącego Komisji, współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” c)Arkadiusz Skowron – Członek Komisji. Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 1/2013 z dnia 2 maja 2013 roku dotyczącego powołania Zespołu Pani Monika Stępień i Aleksandra Grabarczyk zostały Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Nowe wyzwania - zastąpione w Zespole Zarządzającym przez Pana Tomasza nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego DoleŜycha i Pawła Tułodzieckiego. Województwa Śląskiego” Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 2/2013 z dnia 2 maja 2013 roku dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej Pani Monika Stępień i Aleksandra Grabarczyk zostały oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej dla zastąpione w Komisji Rekrutacyjnej przez Pana Tomasza projektu pn. „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości. DoleŜycha i Pawła Tułodzieckiego. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 3/2013 z dnia 2 maja 2013 roku dotyczącego przyjęcia „Polityki Dotychczasowa Administrator Bezpieczeństwa Informacji bezpieczeństwa dla zbioru „Nowe wyzwania – nowe Pani Monika Stępień, została zastąpiona przez Pana moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Tomasza DoleŜycha. Województwa Śląskiego” u Beneficjenta PO IG Przyjęcie „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Przyjęty Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota w projekcie” określa warunki rekrutacji i uczestnictwa samorządowa w innym wymiarze” (nr projektu: Beneficjentów Końcowych. POKL.05.04.02-00-G97/13) Wprowadzenie sposobu znakowania korespondencji System znakowania korespondencji przychodzącej przychodzącej i wychodzącej Związku Subregionu Zachodniego i wychodzącej ustalony w brzmieniu załącznika do z siedzibą w Rybniku Zarządzenia. 1/4 7. 8. 7/2014 8/2014 17.01.2014 r. 11.02.2014 r. 9. 9/2014 11.02.2014 r. 10. 10/2014 11.02.2014 r. 11. 11/2014 11.02.2014 r. Przyjęcie „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych beneficjentów projektu pn. "Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym u Beneficjenta PO IG” dla projektu partnerskiego pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” Przyjęte dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Ponadto wyznaczono na Administratora Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta PO IG czyli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Panią Aleksandrą Grabarczyk. Powołanie Zespołu Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwanego dalej Zespołem Zarządzającym. Powołano Zespół Zarządzający Projektem w składzie: Tomasz DoleŜych – Kierownik Projektu, Aleksandra Grabarczyk – Specjalista ds. merytorycznych, Monika Stępień – Specjalista ds. finansowych, Miłosz Spleśniały – Koordynator Samorządowy Powiatu Rybnickiego, Magdalena Kozielska – Koordynator Samorządowy Powiatu Wodzisławskiego, Andrzej Pękała – Koordynator Samorządowy Gminy Godów, BoŜena Amalio-Nowak – Koordynator Samorządowy Gminy Gorzyce, Krzysztof Durczok – Koordynator Samorządowy Gminy Lubomia, Ewa Zarzycka – Koordynator Samorządowy Miasta Jastrzębie-Zdrój, Marcin Burszczyk – Koordynator Samorządowy Gminy Marklowice, Karina Mucha – Koordynator Samorządowy Miasta Radlin, Bartosz Kwaśny – Koordynator Samorządowy Miasta Wodzisław Śląski, Sylwia Saternus – Koordynator Samorządowy Gminy Mieskiej śory. Obowiązek prowadzenia kart czasu i efektywności pracy przez pracowników Zespołu Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku dotyczącego powołania Zespołu Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Nowe wyzwania nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 2/2013 z dnia 2 maja 2013 roku dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej dla projektu pn. „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” Wprowadzono karty czasu i efektywności pracy, których wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Pan Tomasz DoleŜych został zastąpiony w Zespole Zarządzającym przez Panią Judytę Pośpiech. Pan Tomasz DoleŜych został zastąpiony w Komisji Rekrutacyjnej przez Panią Judytę Pośpiech. 2/4 12. 12/2014 11.02.2014 r. Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 3/2013 z dnia 2 maja 2013 roku dotyczącego przyjęcia „Polityki Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji bezpieczeństwa dla zbioru „Nowe wyzwania – nowe Pan Tomasz DoleŜych, został zastąpiony przez Panią moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Judytę Pośpiech. Województwa Śląskiego” u Beneficjenta PO IG Przyjęte dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Ponadto wyznaczono na Administratora Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta PO KL czyli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Panią Judytę Pośpiech. Ustanowiono 2 maja, dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto 3 Maja przypadające w sobotę. 13. 13/2014 25.02.2014 r. Przyjęcie „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” 14. 14/2014 02.04.2014 r. Ustalenie dnia wolnego od pracy. 04.04.2014 r. Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. dotyczącego powołania Zespołu Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie W związku z zmianami kadrowymi u Partnera Projektu – Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach działania 8.3. Miasta Radlin, w miejsce Pani Kariny Mucha do Zespołu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi Zarządzającego powołano Pana Piotra Absalona. priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwanego dalej Zespołem Zarządzającym. Przyjęcie „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych uczestników projektu pn. "Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym u Beneficjenta PO KL” 15. 15/2014 16. 16/2014 04.04.2014 r. 17. 17/2014 15.04.2014 r. Przyjęte dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Ponadto wyznaczono na Administratora Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta czyli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Panią Aleksandrę Grabarczyk. Wprowadzono regulamin gospodarowania środkami Wprowadzenie regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości 30 000 EURO wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. w brzmieniu załącznika do zarządzenia. 3/4 18. 19. 20. 18/2014 19/2014 20/2014 15.04.2014 r. Zmiana zarządzenia nr 13/2014 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” 15.04.2014 r. W związku z zmianami kadrowymi u Lidera Projektu (FOPSZ), z Komisji Rekrutacyjnej odwołano Izabelę Zmiana zarządzenia nr 1/2014 w sprawie powołania Komisji Kalinowską i wprowadzono dwóch nowych członków. Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Skład Komisji Rekrutacyjnej przedstawia się następująco Rekrutacyjnej w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca a)Judyta Pośpiech – Przewodniczący Komisji, czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” b)Marcin Stempniak – Z-ca Przewodniczącego Komisji, c)Rafał Kowalski – Członek Komisji, d)Arkadiusz Skowron – Członek Komisji 06.11.2014 r. Ustanowiono 10 listopada, dniem wolnym od pracy, w zamian za Wszystkich Świętych, przypadających w sobotę. Ustalenie dnia wolnego od pracy. 4/4 Załącznik nr 5 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok ZESTAWIENIE OBWIESZCZEŃ DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU WYDANYCH W 2014 ROKU LP. NUMER OBWIESZCZENIA DATA WYDANIA 1. 1/2014 31 stycznia 2014 r. SPRAWA SZCZEGÓŁY Obwieszczenie zostało wprowadzone na podstawie Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy art. 150 § 1 Kodeksu pracy co stanowi realizację oraz przyjętych okresach rozliczeniowych czasu pracy. obowiązku ustawowego. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok ZESTAWIENIE ZARZĄDZEŃ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU WYDANYCH W 2014 ROKU LP. 1. 2. NUMER ZARZĄDZENIA 1/2014 2/2014 DATA WYDANIA 03.04.2014 r. 08.04.2014 r. SPRAWA Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” Powołania Komisji Przetargowej oraz przyjęcia regulaminu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” SZCZEGÓŁY Zatwierdzono SIWZ, który niniejszego zarządzenia. stanowi załącznik do Powołano Komisję Przetargową w składzie: 1.Tomasz DoleŜych – Przewodniczący Komisji, 2.Edyta Skibińska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 3.Aleksandra Grabarczyk – Członek Komisji, 4.Monika Stępień – Członek Komisji, 5.Maciej Szymon Bednarczyk – Członek Komisji. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014r. AKTYWA A.MAJĄTEK TRWAŁY I.Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowy majątek trwały III. Finansowy majątek trwały B. MAJĄTEK OBROTOWY I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego II. Należności i roszczenia krótkoterminowe III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 31.12.2013 31.12.2014 PASYWA 31.12.2013 31.12.2014 10 560,67 22 939,32 A. FUNDUSZE WŁASNE 248 839,66 409 716,63 0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 125 181,18 125 181,18 II. Zysk (strata) lat ubiegłych 94 572,41 106 725,14 III.Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 12 152,73 160 878,97 10 027,33 22 939,32 533,34 0,00 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 12 152,73 160 878,97 208 236,45 175 826,92 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Fundusz z aktualizacji wyceny 16 933,34 16 931,34 3 143,58 0,00 B. REZERWY 0,00 0,00 0,00 C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYT.KREDYTÓW I POŻYCZEK 0,00 0,00 5 885,50 41 764,17 5 885,50 41 764,17 0,00 IV. Środki pieniężne 205 092,87 175 826,92 D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 35 928,04 252 714,56 I. Zobowiązania II. Fundusze specjalne E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW SUMA AKTYWÓW 254 725,16 451 480,80 SUMA PASYWÓW 0,00 0,00 0,00 254 725,16 451 480,80 Rybnik, dnia 31.03.2015R. Sporządził: Zatwierdził: RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony na dzień 31.12.2014r. 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik na działalności statutowej (A-B) D. Koszty administracyjne 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 4. Amortyzacja 5. Pozostałe E. Pozostałe przychody F. Pozostałe koszty G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) J. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy ogółem (I+J) I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 2 280 476,20 362 000,00 1 918 476,20 2 033 587,52 246 888,68 235 555,74 10 191,73 20 845,96 161 814,34 503,60 42 200,11 290,91 0,00 549,40 20,52 12 152,73 0,00 12 152,73 0,00 0,00 Rybnik, dnia 31.03.2015R. Sporządził: Zatwierdził: 31.12.2014 3 842 070,41 364 000,00 3 478 070,41 3 505 256,12 336 814,29 181 506,08 8 034,65 14 758,26 136 682,60 2 972,71 19 057,86 3 742,34 0,12 1 828,54 0,00 160 878,97 0,00 160 878,97 0,00 0,00 INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. J. I F. BIAŁYCH 7 NIP: 642 – 27 – 69 – 097 Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez najbliższych kolejnych 12 miesięcy. I. 1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości. 2. Sposób ustalania wyniku finansowego – wersja porównawcza. 3. W ciągu roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian metod wyceny. 4. Zmiany metod wyceny środków obrotowych, sporządzania wyniku finansowego i ich wpływ na wynik finansowy – NIE WYSTĄPIŁY 5. Brak zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy. II. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych: a / środki trwałe : Bilans otwarcia: Zwiększenia Zmniejszenia Bilans zamknięcia 86 956,14 15 884,70 0,00 102 840,84 b/ wartości niematerialne i prawne Bilans otwarcia: Zwiększenia Zmniejszenia Bilans zamknięcia 26 835,80 0,00 0,00 26 835,80 c/ inwestycje długoterminowe Bilans otwarcia Zwiększenia, w tym: - nabycie jednostek uczestnictwa GTFI - odpisy aktualiz. długotermin. aktywa finansowe 530,36 0,00 0,00 1 Zmniejszenia, w tym: − wykupienie jednostek uczestnictwa GTFI − odpisy aktualiz. Długtermin. aktywa finansowe Bilans zamknięcia 530,36 530,36 0,00 2. Umorzenie: środki trwałe wartości niematerialne Bilans otwarcia 76 928,81 2014 2 972,71 Bilans zamknięcia 79 901,52 26 835,80 0,00 26 835,80 3. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 4. Jednostka nie posiada wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na postawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu. 5. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne NIE WYSTĄPIŁY 6. Środki trwałe w budowie NIE WYSTĄPIŁY 7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. NIE WYSTĄPIŁY III. 1. Zobowiązania: Długoterminowe, w tym: - wobec jednostek powiązanych - wobec pozostałych jednostek Krótkoterminowe, w tym: - wobec jednostek powiązanych - wobec pozostałych jednostek 2. Należności krótkoterminowe, w tym: Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w tym: - o okresie spłaty do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 41 764,17 0,00 41 764,17 0,00 0,00 0,00 2 3. Inwestycje krótkoterminowe: Środki pieniężne i inne aktywa finansowe w tym: - środki na rachunku bankowym - środki pieniężne w kasie 175 826,92 175 823,86 3,06 4. Rezerwy na zobowiązania NIE WYSTĄPIŁY 5. Pozycje rozliczeń międzyokresowych Tytuł rozliczeń międzyokresowych kosztów a. opłacone z góry czynsze 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism 0,00 c. opłacone z góry ubezpiecz. majątkowe i osobowe 0,00 d. inne czynne rozlicz międzyokresowe 252 714,56 e. inne bierne rozlicz. międzyokresowe 0,00 6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku NIE WYSTĄPIŁY 7. Zobowiązania warunkowe, poręczenia, gwarancje NIE WYSTĄPIŁY 8. Struktura własności kapitału: Własność krajowa Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 r. 100 % 451 480,80 9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych NIE WYSTĄPIŁY 10. Średnioroczne zatrudnienie w firmie: 9 osób 11. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego. Wynik finansowy(zysk/strata): 160 878,97 Dochód do CIT-8: 160 878,97 Jednostka uzyskuje przychody wyłącznie statutowe wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy 3 12. Struktura przychodów Przychody z działalności statutowej, w tym: - składki brutto określone statutem - inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 3 842 070,41 364 000,00 3 478 070,41 IV. 1. Stan aktywów i pasywów : Majątek trwały Majątek obrotowy Rozliczenia międzyokresowe SUMA Fundusze własne Rezerwy Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów SUMA A K T Y W A STAN NA 31.12.2013 STAN NA 31.12.2014 10 560,67 22 939,32 208 236,45 175 826,92 35 928,04 252 714,56 254 725,16 451 480,80 P A S Y W A STAN NA 31.12.2013 STAN NA 31.12.2014 248 839,66 409 716,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5 885,50 41 764,17 0,00 0,00 254 725,16 451 480,80 2. Rachunek zysków i strat Przychody z działalności statutowej Koszty realizacji zadań statutowych Koszty administracyjne Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto na całokształcie działalności Straty nadzwyczajne Podatek dochodowy Zysk / strata STAN NA 31.12.2013 STAN NA 31.12.2014 2 280 476,20 3 842 070 41 2 033 587,52 3 505 256,12 235 555,74 181 506,08 290,91 3 742,34 0,00 0,12 549,40 1 828,54 20,52 0,00 4 12 152,73 160 878,97 0,00 0,00 12 152,73 0,00 0,00 160 878,97 V. 1. 2. 3. 4. Firma nie posiada udziałów w innych jednostkach. Firma nie jest powiązana kapitałowo. Firma nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć. Prowadzenie ksiąg handlowych w roku 2014 powierzono firmie: Biuro Rachunkowe Barbara Marek 44-200 Rybnik, ul. Moniuszki 17 B Rybnik, dnia 31.03.2015 r. Sporządził: Zatwierdził: 5