BELVÉDERE Beaune, 16 września 2009 r. Informacje

BELVÉDERE
Beaune, 16 września 2009 r.
Informacje uzupełniające na temat sprawozdań finansowych do zatwierdzenia na
połączonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 września 2009 r.
Na połączonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 września br. Grupa Belvédere złoŜy
wniosek o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2008. Jak poinformowano w dniu ich
publikacji, rozpatrywane dokumenty nie zostały poświadczone przez biegłych rewidentów z
dwóch przyczyn:
- niepewności związanej ze skutkami postępowania naprawczego,
- braków pod względem audytu wewnętrznego.
Aby w pełni uzasadnić swoją odmowę i uniknąć wszelkich wątpliwości w tej sprawie, biegli
rewidenci z kancelarii Mazars oraz ich partner Jean-Louis Durand pisemnie powiadomili zarząd
o kryteriach uchylenia sformułowanych zastrzeŜeń. Według przesłanych informacji,
sprawozdania finansowe spółki Belvédere zostaną poświadczone w dodatkowym raporcie pod
warunkiem, Ŝe złoŜony przez nią w czerwcu br. plan naprawczy uzyska zgodę Sądu
Gospodarczego, a harmonogram zbywania aktywów bez znaczenia strategicznego nie ulegnie
zmianie.
Wówczas kwestia audytu wewnętrznego zostanie sformułowana jako zastrzeŜenie, chyba Ŝe
spółka podejmie odpowiednie działania naprawcze.
NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe Grupa Belvédere od wielu lat realizuje strategię szybkiego
wzrostu, wobec czego nie zdąŜyła sformalizować struktur audytu wdroŜonych w poszczególnych
krajach, gdzie prowadzi swoją działalność. Mając świadomość braków w tej dziedzinie, dyrekcja
postanowiła powołać specjalny komitet, który zadba o bardziej przejrzystą formę procedur
kontroli wewnętrznej. Przewodniczącym nowego organu zostanie Pan Xavier Paper, który cieszy
się uznaniem jako biegły księgowy i zasiada w zarządzie spółki jako nowy członek od 10
września 2009 r.