BIOTON S

BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbyło się w dniu 30.06.2010 r., w związku z wygaśnięciem w dniu Zgromadzenia mandatów
członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A, powołało do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji:
Pana Zygmunta Solorza – Żak,
Pana Piotra Borowicza,
Pana Leona Bushara,
Pana Tomasza Buzuka,
Pana Macieja Grelowskiego (jako Członka Rady spełniającego wymagania
określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
Pana Rafała Juszczaka,
Panią Barbarę Ratnicką - Kiczka,
Pana Andre Spark,
Panią Joannę Szymańską – Bulską,
Pana Wiesława Walendziaka.
Ponadto w dniu 30.06.2010 r. Spółka otrzymała pisemne oświadczenie PROKOM
Investments S.A. („Prokom”) w sprawie (i) powołania przez Prokom, na podstawie § 17 ust.
2 pkt 1 Statutu Spółki, Pana Ryszarda Krauze do Rady Nadzorczej Spółki oraz (ii)
powierzenia przez Prokom, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Panu Ryszardowi Krauze
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panu Zygmuntowi Solorzowi – Żak funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Ryszard Krauze
Lat 54. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach
1984-1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice Warszawa. Od 1987
do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie Techniki
Komputerowej Prokom, później Prokom Komputer System – R. Krauze. W 1990 roku założył
ComputerLand Sp. z o.o. obecnie ComputerLand S.A., gdzie do 1992 roku pełnił funkcję
prezesa zarządu, a w latach 1993-1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od
1990 roku jest prezesem zarządu Prokom Investments S.A. (wcześniej Prokom Software
System Sp. z o.o.) W latach 1994-2007 pełni funkcję prezesa zarządu Prokom International
Sp. z o.o. (Prokom Software S.A.). Ponadto pełnił też funkcję przewodniczącego rady
nadzorczej Koma S.A oraz the Polish Group S.A., a także wiceprzewodniczącego rady
nadzorczej Wirtualna Polska S.A. oraz Incenti S.A. Pełni funkcję przewodniczącego rady
nadzorczej w następujących spółkach: Bioton S.A., Petrolinvest S.A. oraz C. Ulrich założone
w 1805 roku w Warszawie S.A, MD Investments SA, Polska Liga Koszykówki SA, Gdyński
Klub Koszykówki Arka SA. Pełni także funkcję Przewodniczący Rady Dyrektorów SciGen,
oraz Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Limited, a także członka Rady
Dyrektorów Occidental Resources Inc. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Zasiada
w senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych
w Gdyni. Jest również przewodniczącym rady Fundacji Ryszarda Krauze.
Zygmunt Solorz-Żak
Lat 54. Jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce. Pod koniec lat 80tych założył firmę handlową Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL, na początku lat 90-tych
zaangażował się w media inwestując w wydawnictwo Kurier Polski. W 1993 r. uruchomił
pierwszą w Polsce prywatną telewizję Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym
samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności,
1
Telewizja Polsat stała się liderem rynku telewizji i jednym z największych nadawców
telewizyjnych w Polsce. Pan Solorz-Żak jest również założycielem największej polskiej
telewizyjnej platformy satelitarnej, spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zygmunt Solorz-Żak posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego,
zasiadając w Radach Nadzorczych między innymi takich spółek jak Telewizja Polsat S.A.,
Cyfrowy Polsat S.A., Sferia S.A., Invest-Bank S.A. i PAI Media S.A. Od 6 kwietnia 2009 r.
pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a od 22 września 2009 r. –
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Piotr Borowicz
Lat 62. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również
stopień naukowy doktora chemii, uzyskany na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończył
kurs zarządzania przedsiębiorstwem CORP−MAN (na Stockholm School of Economics) oraz
kursy z dziedziny systemów jakości. Uzyskał również I stopień Specjalizacji Zawodowej
Inżyniera w dziedzinie chemii ze specjalizacją: technologia form gotowych. Swoją karierę
zawodową rozpoczął w 1970 r. w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA,
gdzie do 1985 r. pracował jako technolog. W 1986 r. rozpoczął pracę w Instytucie
Biotechnologii i Antybiotyków jako kierownik pracowni transformacji enzymatycznych. W
latach 1992 - 1995 piastował tam stanowisko zastępcy dyrektora ds. technologicznych, a od
marca 1996 r. jest dyrektorem IBA. Jest także członkiem rady nadzorczej BIOTON TRADE
Sp. z o.o. Od 24 maja 1994 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki (z przerwą od
26 lutego 2004 r. do 21 września 2004 r.).
Leon Bushara
Lat 42. Jest absolwentem Brown University w Stanach Zjednoczonych. Od lat związany
z branżą biotechnologiczną i największymi na świecie koncernami farmaceutycznymi. Przez
ponad 13 lat pracował dla szwajcarskiego koncernu Serono SA - jednej z największych firm
biotechnologicznych spoza Stanów Zjednoczonych, pełniąc m.in. funkcję Wiceprezesa
i członka Komitetu Wykonawczego. Pan Bushara odpowiadał w Serono między innymi za
rozwój strategiczny oraz realizację i nadzór nad kluczowymi transakcjami przeprowadzanymi
przez Serono zarówno w obszarze akwizycji firm, jak i produktów biotechnologicznych. Od
2007 Serono jest częścią niemieckiego koncernu Merck-Serono. W 2006 roku pan Bushara
został CEO brytyjskiej firmy biotechnologicznej Astex Therapeutics Ltd specjalizującej się
m.in. w rozwoju nowoczesnych leków onkologicznych.
Tomasz Buzuk
Lat 33. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku
2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Gdańsku. Od 2000 r. zatrudniony w PROKOM Software SA a następnie w PROKOM
Investments SA, w tym od 2006 r. jako radca prawny. W trakcie pracy w spółkach z grupy
PROKOM Software SA oraz PROKOM Investments SA brał udział w obsłudze prawnej
złożonych projektów informatycznych i kapitałowych oraz programach pozyskiwania
finansowania projektów inwestycyjnych. Pełni funkcję Członka Zarządu PROKOM
Investments SA MD Investments SA, Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., oraz Członka Rad
Nadzorczych Bioton SA, Petrolinvest SA, Polnord SA, Novabrik Polska Sp. z o.o.
2
Maciej Grelowski
Lat 60. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca wyższych uczelni
w przedmiocie zarządzania i corporate governance, zdobywał również doświadczenie jako
doradca ds. korporacyjnych. W latach 1993-2004 był prezesem zarządu Orbis S.A. Pełnił
funkcje członka rady nadzorczej: OFE Kredyt Bank - w latach 2001-2004, Softbank S.A. - w
latach 2004-2005, Opoczno S.A. - w latach 2006-2007. Do lutego 2007 roku był doradcą
zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., zaś w latach 2005-2006 zajmował
stanowisko prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej
PROKOM S.A. oraz Eurofilms S.A. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Centrum Zamek
Sp. z o.o. oraz członka rady nadzorczej Bioton S.A., Polnord S.A. oraz Ergis S.A.
Rafał Juszczak
Lat 40. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (historia), w 1996 roku uzyskał tytuł
Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de
Commerce) w Rouen. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Prokom Investments S.A., gdzie
odpowiada za kontakty z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, nadzór nad spółkami
giełdowymi z Grupy Prokom oraz za działania z zakresu fuzji i przejęć. Przez ostatnie dwa
lata był prezesem First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie. Jako prezes FUIB
z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację długów banku sięgających 500 mln USD. W
latach 2005-2008 Rafał Juszczak był związany z największym polskim bankiem PKO BP
S.A., jako dyrektor zarządzający w pionie bankowości korporacyjnej, Członek Zarządu
a następnie Prezes Zarządu (2007 r.). Wcześniej pracował w warszawskim oddziale Société
Generale, a następnie w Banku Handlowym/Citibank, gdzie brał udział w przygotowaniu
projektów strategicznych oraz zajmował się połączeniem Banku Handlowego z Citibank
Polska. W 2001 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych,
odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. W dalszej kolejności kierował Departamentem
Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 roku został szefem Pionu Małych
Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. Jest członkiem rady
nadzorczej Petrolinvest S.A.
Barbara Ratnicka-Kiczka
Lat 54. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego. W 1982 roku ukończyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim
w Gdańsku i zdała egzamin sędziowski. Od 1982 roku do 1983 roku była zatrudniona jako
pracownik naukowy (asystent) na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa
Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1984-1986 była zatrudniona
jako aplikant adwokacki w Zespole Adwokackim Nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi
Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka-Kiczka w Gdańsku. Od 7 kwietnia 2004 r. pełni
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Andre Spark
Lat 43. Jest absolwentem Cornell University (ekonomia), Harvard University (filozofia) i
University of Michigan (doktor prawa). Wiceprezes Zarządu Prokom Investments S.A. W
poprzednich latach pełnił funkcję Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) w Londynie, był dyrektorem w Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd w Londynie
oraz Wiceprezesem Zarządu Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. (biuro maklerskie, które
było liderem IPO dla spółek Agora SA, Prokom Software S.A. i Bank Pekao SA). W
przeszłości Pan Andre Spark pełnił także funkcję Członka Zarządu Prokom Investments S.A i
Prokom Internet S.A. Karierę zawodową rozpoczął jako radca prawny w kancelarii Cravath,
3
Swaine & Moore w Nowym Jorku. Jest członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.
Joanna Szymańska-Bulska
Lat 47. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
oraz posiada tytuł MBA in International Business, który uzyskała podczas studiów
podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Graduate School of
International Business of the University of Bristol, w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu
dyplomu lekarza medycyny w latach 1989-1992 pracowała w szpitalu jako lekarz stażysta i
młodszy asystent. Z przemysłem farmaceutycznym związana jest od roku 1992. W latach
1992-1999 pracowała w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej Ciba Geigy (później Novartis),
w obszarach sprzedaży i marketingu, rozpoczynając od stanowiska doradcy naukowego,
a kończąc w 1999 na stanowisku Trade Marketing Managera. Następnie w latach 1999-2006
związana była z największym europejskim dystrybutorem farmaceutyków Phoenix Pharma
AG, gdzie na początku pracowała jako dyrektor ds. inwestycji zagranicznych w centrali
koncernu w Niemczech. Po powrocie do Polski w roku 2000 w Phoenix Pharma Polska Sp. z
o.o. pełniła funkcję członka zarządu i zajmowała stanowisko dyrektora wykonawczego
odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. W latach 2001-2006 pełniła funkcję prezesa
zarządu i zajmowała stanowisko dyrektora generalnego Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.. W
latach 2000-2003 była członkiem rady nadzorczej Izby Chemii i Farmacji w Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych - Lewiatan, a w latach 2003-2006 pełniła funkcję
członka zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Na przełomie 2006/07 byłą doradcą
Ministra Zdrowia. Od 2007 r. do marca 2009 r. zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Rynków
Zagranicznych Spółki, a od marca 2009 r. zajmowała stanowisko Dyrektora ds.
Komercyjnych. Od 6 marca 2008 r. do 26 czerwca 2009 r. pełniła funkcję Członka Zarządu
Spółki. Jest członkiem rady dyrektorów SciGen Ltd. Od 29 czerwca 2009 r. pełni funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wiesław Walendziak
Lat 48. Posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku ukończył studia na Uniwersytecie
Gdańskim. Pracę zawodową rozpoczął w gdańskiej spółdzielni "Świetlik", wykonując prace
wysokościowe (1987-1989). W latach 1989-1991 pełnił funkcję wydawcy i redaktora
naczelnego tygodnika „Młoda Polska”. W roku 1990 był stypendystą German Marshall
Foundation w USA. W latach 1991-1993 – autor i producent programów telewizyjnych „Bez
znieczulenia” i „Lewiatan”. W roku 1993 dyrektor generalny TV Polsat, a w latach 19941996 prezes zarządu TVP S.A. oraz członek Rady Administracyjnej Europejskiej Unii
Nadawców w Genewie. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm III kadencji i szefem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1998-1999 był inicjatorem rozmów i
pierwszym negocjatorem w imieniu Rządu RP w sprawie przyznania odszkodowań dla
robotników przymusowych III Rzeszy. W latach 1999-2002 był członkiem Rady Służby
Cywilnej, a w latach 2000-2001 członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w
Strasburgu. W latach 2001-2004 był posłem na Sejm IV kadencji i przewodniczącym Komisji
Skarbu Państwa. W 2005 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu Prokom Investments
SA. Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą
„Walendziak Doradztwo”. Jest również prezesem zarządu spółki Polski Operator Telewizyjny
Sp. z o.o., zajmującej się wdrażaniem naziemnej telewizji cyfrowej. Ponadto pełni funkcje
członka rady nadzorczej w następujących spółkach: Bioton S.A, Polnord SA Radio Pin SA.
Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do
niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku
4
do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
5