podpisy osób reprezentujących spółkę

TORPOL S.A.
RB-W 37 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
37
/
2016
2015-12-01
Skróc ona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(NWZ) odwołało z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Pawła Kamińskiego oraz
Wojciecha Jaczewskiego. NWZ nie wskazało przyczyn odwołania ww. osób ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie NWZ podjęło uchwały o powołaniu z dniem 1 grudnia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej Pani
Moniki Domańskiej oraz Panów Marka Wadowskiego i Jerzego Suchnickiego.
Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Spółki, nie uczestnicą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej
oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby te nie są wpisane do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej
w odniesieniu do powołanych osób.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21-22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Załączniki
Plik
Opis
Informacje o osobach powołanych do RN Torpol S.A.
Załącznik do RB 37_2015 - informacje o osobach powołanych.pdf
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.
Budownic two (bud)
(skróc ona nazwa emitenta)
61-052
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Poznań
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Mogileńska
10G
(ulic a)
+48 (61) 87 82 700
(numer)
+48 (61) 87 82 790
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.torpol.pl
(e-mail)
9720959445
(www)
639691564
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2015-12-01
Tomasz Sweklej
Tomasz Sweklej
2015-12-01
Mic hał Ulatowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wic eprezes Zarządu, Dyrektor ds.
Finansowyc h
Mic hal Ulatowski
Komisja Nadzoru Finansowego
1
TORPOL S.A.
RB-W 37 2016
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2015 z 1 grudnia 2015 r.
Marek Wadowski
Manager z 9-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze
członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i
księgowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach z branży przemysłu ciężkiego (górnictwo,
hutnictwo). Wprowadzanie grupy kapitałowej na giełdę i giełdowej sprawozdawczości
skonsolidowanej (ok. 10 spółek Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.) oraz Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości.
Doświadczenie zawodowe
11.2015 – obecnie – TF Silesia Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego
wykonywania czynności Prezesa Zarządu
09.2008 - obecnie - Grupa Kapitałowa JSW S.A., w tym:
- 01.2012 – obecnie Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds.
Ekonomicznych;
- 10.2009 - 01.2012 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Zastępca Prezesa Zarządu ds.
Ekonomicznych;
- 09.2008 - 10.2009 - Polski Koks S.A. - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
03.2005 - 08.2008 - Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w tym:
- 09.2006 - 08.2008 - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
- 06.2006 - 09.2006 - Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.
- 09.2005 - 06.2006 - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
- 03.2005 - 08.2005 - Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji,
12.1999 - 02.2005 - BRE Corporate Finance S.A., Katowice - Senior Konsultant, Konsultant, Młodszy
Konsultant.
09.1999 - 11.1999 - PUPH NOKEY Sp. z o.o., Katowice - Księgowy.
Funkcje w Radach Nadzorczych
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, 06.2013 - nadal SEJ Serwis sp. z o.o. (outsourcing w obszarze
utrzymania czystości, prac remontowo - budowlanych)
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, 12.2009 - 03.2012 ADVICOM Sp. z o.o (branża IT)
- Członek Rady Nadzorczej, 11.2008 - 11.2009 C&C Coke and Coal Products GmbH (spółka zajmująca
się handlem węglem i koksem w Europie), Niemcy
Wykształcenie
2012 – 2013 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Executive MBA
1998 – 2000 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, École
Supérieure de Commerce Toulouse, Studia podyplomowe, Inżynieria Finansowa i bankowość
TORPOL S.A.
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
Akademia Ekonomiczna w Katowicach 1994 - 1999 Wydział Ekonomii, kierunek Ekonomia;
specjalizacja: Gospodarka miejska i regionalna; magister ekonomii;
Kursy i szkolenia
- 2012 - The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia (CFO: Becoming a Strategic
Partner)
- 2010 - Imperial College London, School of Professional Development (Mineral Project Appraisal &
Finance)
- 2008 - Biuro Szkoleń Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce (Negocjacje z
uwzględnieniem układów zbiorowych pracy.)
- 2007 - Grupa Szkoleniowa Kontrakt – OSH (Psychologia szefa. Szef to zawód - warsztaty. Szef w roli
coach’a - warsztaty warsztaty.)
Ceryfikaty
12.2014 - CIMA - Advanced Diploma in Management Accounting
06.2006 - Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego na poziomie First Certificate
07.2007 - Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Dodatkowe informacje
- Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
otrzymany 15 stycznia 2012 r.
Monika Domańska
Od roku 2007 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie pracowała w Departamencie
Spółek Kluczowych, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej na
stanowisku Naczelnika Wydziału.
Posiada doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego i korporacyjnego. Do jej
głównych obowiązków należał nadzór i koordynacja prac związanych z nadzorem właścicielskim,
restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną
udzielanym przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. Członek oraz przewodnicząca rad
nadzorczych między innymi Spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. oraz przedstawiciel Ministra Skarbu
Państwa jednoosobowo wykonujący funkcję pełnomocnika właściciela w spółkach z jednoosobowym
udziałem Skarbu Państwa. W spółce Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. pełni funkcję
Przewodniczącej Rady Nadzorczej oddelegowanej do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa
Zarządu. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Absolwentka
Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.
Jerzy Suchnicki
Wykształcenie
TORPOL S.A.
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
Magister Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, ukończone Studium Pedagogiczne przy SGPiS.
Przerwane studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Liczne szkolenia dla
kadry zarządzającej w języku polskim, angielskim, niemieckim.
Kariera zawodowa
2014 - obecnie - Access2, członek IMAP. Ekspert ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych
spółek;
styczeń 2010 - grudzień 2013 - dyrektor, wicedyrektor Departamentu Kredytów Trudnych - Bank
Gospodarstwa Krajowego, członek Komitetu Kredytowego Banku, członek kilku rad wierzycieli;
2006-2009 - PKP Cargo Service – Prezes Zarządu;
2003-2005 - Mostostal Zabrze Holding S.A. - Prezes Zarządu, przewodniczący rad nadzorczych kilku
spółek w Grupie, członek Krajowej Rady Budownictwa;
1998-2004 - Bank Handlowy w Warszawie S.A. (w części okresu członek CitiGroup) - dyrektor
Centrum Inwestycji Kapitałowych, członek Komitetu Inwestycji Kapitałowych w tym:
- 2002 - 2003 - Prezes Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu;
- 1999 – 2003 - Prezes i Wiceprezes, członek Rady Administracyjnej BHI Luksemburg;
1992-1998 - Raiffeisen Investment Polska (wcześniej Raiffeisen Ost-West Consult) Wiceprezes i
Prezes;
1990-1991 - Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. - specjalista z zakresu Inwestycji;
1988-1991 - Minex CEI, Dział Kadr, doradztwo dla zarządu;
1986-1996 - praca w Katedrze Ekonomii II SGH (SGPiS). Publikacje krajowe i zagraniczne głównie
dotyczące prywatyzacji, wyceny przedsiębiorstw i rozwoju teorii ekonomii, publikowane w Polsce i
USA.
Rady Nadzorcze
Równolegle do podstawowych zadań zawodowych od 1995 do 2006 praca w kilkunastu radach
nadzorczych spółek w tym banków europejskich np. Centro-Internationale Handelsbank w Wiedniu,
BHI Luksemburg, w Polsce między innymi w: Bankowy OFE, NFI Progress, Hortex, Tymbark, PolimexCekop, Pia, Techmex, 6 spółek z grupy MZH.
Dodatkowe informacje
- udział w latach 2011 -2012 w projekcie „Młody obywatel”;
- Prezydent i Wice Prezydent ds. Finansów Komitetu Lokalnego AIESEC SGPiS,
- Członek Komisji Rewizyjnej AIESEC-Polska,
- Wiceprzewodniczący ds. Naukowych Komitetu Organizacyjnego Seminarium Est-West.
Praktyki
Dresdner Bank Duisburg, Norddeutsche Genossenschaftsbank w Hamburgu, Union Bank of Finland w
Helsinkach, w Urzędzie Miasta w Moguncji. Współpraca z firmami consultingowymi.
TORPOL S.A.
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości