110523 posiedzenie 1 - Pola Esperanto

Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Związku Esperantystów
Data: poniedziałek, 23 maja 2011
Czas: 15:30-20:30 (5 godzin)
Miejsce: Polski Związek Esperantystów, Warszawa, ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a
Porządek obrad:
1. Przyjęcie Regulaminu Prac Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów
2. Omówienie sytuacji dot. rachunków bankowych PZE
3. Powołanie Komitatano A w UEA
4. Odbiór dokumentów merytorycznych i finansowych od byłej przewodniczącej
5. Nowa strona internetowa PZE
6. List do Zarządów Oddziałów PZE
7. Powołanie Komisji Statutowej
8. Lokale wynajmowane przez PZE
9. Logo PZE
10. Organizacja kolejnego Tutpollanda Esperanto-Kongreso i Krajowego Zjazdu Delegatów
11. Sytuacja „Pola Esperantisto”
12. Kontakty z UEA
13. Odznaka Zasłużonego Esperantysty
14. Udzielenie pełnomocnictwa do podejmowania decyzji finansowych
15. PZE w internecie – profile na portalach społecznościowych
Osoby uczestniczące:
• Arkadiusz Zychewicz – Przewodniczący
• Władysława Kujaczyńska – Wiceprzewodnicząca
• Paweł Fischer-Kotowski – Sekretarz Generalny
• Anna Magier – Skarbniczka
• Agnieszka Mozer – Członkini Zarządu ds. Młodzieży
• Barbara Pietrzak – Członkini Zarządu
• Zofia Śmistek – Członkini Zarządu
•
•
•
Mariusz Majewski – Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego PZE
Agnieszka Zychewicz
Łukasz Żebrowski – Członek Zarządu Polskiej Młodzieży Esperanckiej
W posiedzeniu uczestniczyło 7 z 8 osób wchodzących w skład Zarządu – stwierdzono kworum.
Załącznik(i):
1. Regulamin Prac Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów
1. Przyjęcie Regulaminu Prac Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów
Paweł Fischer-Kotowski przedstawił propozycję treści Regulaminu Prac Zarządu Głównego
Polskiego Związku Esperantystów. W związku z sugestią Zofii Śmistek, w art. 5 ust. 3 dodano
sformułowanie „lub osoba upoważniona przez Zarząd”.
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 1 z 7
Uchwała nr 1/05/2011
Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na podstawie par. 27 Statutu PZE postanawia
przyjąć Regulamin Prac Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów, określony w
załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
ZA: jednogłośnie (7)
PRZECIW: – (0)
WSTRZYMUJĄCYCH: – (0)
2. Omówienie sytuacji dot. rachunków bankowych PZE
Anna Magier, po zapoznaniu się z ofertą prowadzenia rachunku przez Volkswagen Bank,
zaproponowała, żeby założyć w tym banku rachunek dla PZE, a dla poszczególnych Oddziałów –
subkonta do tego rachunku. Arkadiusz Zychewicz zapytał o konieczność posiadania rachunku
walutowego. Podjęto decyzję, że nowy rachunek zostanie założony później, a Anna Magier
zobowiązała się do sprawdzenia także innych ofert.
3. Powołanie Komitatano A w UEA
Dyskusja na temat powołania Komitatano A w UEA. Ustalono, że decyzja o wyborze
Komitatano A zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
4. Odbiór dokumentów merytorycznych i finansowych od byłej przewodniczącej
Ustalono, że dokumenty merytoryczne i finansowe od byłej przewodniczącej PZE odbiorą
z Nowego Sącza Zofia Śmistek, Maria Srogosz, Arkadiusz Zychewicz oraz Anna Magier.
5. Nowa strona internetowa PZE
Arkadiusz Zychewicz poinformował, że PZE opłaca domenę esperanto.pl i serwer, jednak aktualna
strona umieszczona jest na prywatnym serwerze p. Beaty z Łodzi, która administruje stroną.
Ustalono, że strona zostanie przeniesiona na serwer, który opłaca PZE. Arkadiusz Zychewicz
przygotował nową stronę PZE, która zostanie uruchomiona za 2-3 tygodnie.
6. List do Zarządów Oddziałów PZE
Uzgodniono, że Arkadiusz Zychewicz przygotuję propozycję listu do Zarządów Oddziałów PZE.
Celem listu ma być przekazanie informacji dot. planowanej nowej polityki finansowej (rachunki
bankowe) i nowej strony internetowej PZE – esperanto.pl oraz uzyskanie informacji kontaktowych
i potwierdzenie składów władz Oddziałów, list członkiń i członków oraz osób korzystających
z członkostwa dożywotniego i honorowego. Zarząd będzie konsultować treść listu przez internet.
7. Powołanie Komisji Statutowej
W związku z wnioskiem, jaki padł podczas Krajowego Zjazdu Delegatów 07 maja 2011 w
Nowym Sączu, zdecydowano o powołaniu Komisji Statutowej, której zadaniem będzie
opracowanie propozycji nowego Statutu PZE. Zofia Śmistek poinformowała, że swoją chęć
pracy w ramach Komisji zadeklarowali już wcześniej Stanisław Mandrak i Maria Srogosz.
Uchwała nr 2/05/2011
Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na podstawie par. 24 ust. 1 pkt. 8 powołuje
Komisję Statutową w składzie:
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 2 z 7
a) Stanisław Mandrak;
b) Maria Srogosz;
c) Paweł Fischer-Kotowski;
d) Łukasz Żebrowski.
Komisja zobowiązana jest do przygotowania projektu nowego Statutu PZE i przedstawienia go
Zarządowi Głównemu do 30 listopada 2011 roku.
ZA: jednogłośnie (7)
PRZECIW: – (0)
WSTRZYMUJĄCYCH: – (0)
8. Lokale wynajmowane przez PZE
Zofia Śmistek zwróciła uwagę, że pytanie o lokale wynajmowane przez Oddziały PZE powinno
zostać uwzględnione w liście do Oddziałów (pkt. 6). Zarząd nie cofnie na razie upoważnienia dla
Mariusza Majewskiego do działania w sprawach lokalu Oddziału Warszawskiego.
9. Logo PZE
Arkadiusz Zychewicz zaproponował, żeby ogłosić konkurs i tą drogą wybrać noweg logo PZE.
Łukasz Żebrowski i Agnieszka Mozer odradzili ten pomysł, powołując się na przykład PME, gdzie
napłynęło niewiele propozycji. Zaproponowano, żeby był to konkurs otwarty, ogłoszony także
poza esperancją. Łukasz Żebrowski zwrócił uwagę, że musiałaby być wtedy wystarczająco
atrakcyjna nagroda. Ponadto, doradził, żeby w regulaminie konkursu zaznaczyć, że dozwolona jest
sytuacja, w której żadna z nadesłanych propozycji nie zostanie zaakceptowana. Barbara Pietrzak
zaproponowała, żeby informację o poszukiwaniu logo dodać także do listu do Oddziałów (pkt. 6).
Łukasz Żebrowski zwrócił uwagę, że można poszukać osoby studiującej grafikę – na tym kierunku
praca licencjacka polega na wykonaniu identyfikacji wizualnej organizacji/firmy. Wstępną wersję
specyfikacji przygotuje Arkadiusz Zychewicz i przekaże Zarządowi drogą elektroniczną do
konsultacji.
10. Organizacja kolejnego Tutpollanda Esperanto-Kongreso i Krajowego Zjazdu Delegatów
Arkadiusz Zychewicz zaproponował, żeby kolejny Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w
przyszłym roku i odbywał już co roku. Barbara Pietrzak zaproponowała, żeby Krajowy Zjazd
Delegatów połączyć z Tutpollanda Esperanto-Kongreso. Anna Magier zasugerowała, żeby
przyszłoroczny kongres odbył się w Warszawie. Ustalono, że TEK i Nadzwyczajny KZD powinny
odbyć się w Warszawie na początku maja 2012 roku (propozycja: 3-6.05.2012). Zaproponowano,
żeby wstępną zapowiedź dodać do listu do Oddziałów (pkt. 6). Poszukiwaniem odpowiedniego
miejsca do organizacji TEK i KZD zajmą się Anna Magier i Agnieszka Zychewicz.
11. Sytuacja „Pola Esperantisto”
Zofia Śmistek zwróciła uwagę na konieczność uzyskania informacji dot. „Pola Esperantisto” nieznana jest liczba prenumeratorów, ich adresy, koszty wydawania etc. Przekazania informacji
i dokumentów dopilnuje Zofia Śmistek. Podjęto decyzję, że Halina Komar ma przekazywać
numery „Pola Esperantisto” do wglądu przed przekazaniem do druku. W tej sprawie z Haliną
Komar będzie się kontaktować Arkadiusz Zychewicz. Nadmieniono, że bezpłatne egzemplarze
powinny być wysyłane do esperanckich bibliotek – np. w Wiedniu, Aalen i Rotterdamie. Barbara
Pietrzak zobowiązała się do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu koncepcji nowego
„Pola Esperantisto”.
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 3 z 7
12. Kontakty z UEA
Paweł Fischer-Kotowski zwrócił uwagę na konieczność oficjalnego poinformowania UEA o
zmianie składu Zarządu i adresu siedziby. Pismo przygotuje Barbara Pietrzak i przekaże
Zarządowi do konsultacji drogą internetową. Ponadto, Barbara Pietrzak zwróciła uwagę, że
Arkadiusz Zychewicz lub Paweł Fischer-Kotowski powinien wysyłać na bieżąco informacje o
działalności PZE na grupę dyskusyjną „Landa agado”. Dostęp do rachunku zostanie przekazany
skarbniczce, Annie Magier. Zofia Śmistek zaznaczyła, że trzeba także uzyskać informację czy
mamy na bieżąco opłacone składki, a jeżeli nie, to za jaki okres musimy je uregulować.
13. Odznaka Zasłużonego Esperantysty
Zofia Śmistek poinformowała, że zaczęła szukać informacji nt. Odznaki Zasłużonego Esperantysty
– nie wiadomo kto i kiedy ją otrzymał. Należy stworzyć ewidencję osób, które ją otrzymały oraz
stworzyć nowy regulamin przyznawania Odznaki. Sprawą będzie zajmować się Zofia Śmistek.
14. Udzielenie pełnomocnictwa do podejmowania decyzji finansowych
W nawiązaniu do telefonicznej prośby Haliny Komar, Arkadiusz Zychewicz poprosił o podjęcie
uchwały ws. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji finansowych Halinie Komar
i Michalinie Czaplickiej o treści jak podczas Krajowego Zjazdu Delegatów 07 maja 2011.
Uchwała nr 3/05/2011
Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na podstawie par. 24 ust. 1 pkt. 2 Statutu
udziela pełnomocnictwa p. Halinie Komar i p. Michalinie Czapli do podejmowania decyzji
finansowych związanych z realizacją i rozliczeniem przyznanych dotacji na organizację XXXII
Ogólnopolskiego Kongresu Esperanta, Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Esperantystów oraz projektu realizowanego w ramach programu „Grundtvig”. Pełnomocnictwo
obowiązuje do 30 września 2011 roku.
ZA: jednogłośnie (7)
PRZECIW: – (0)
WSTRZYMUJĄCYCH: – (0)
15. PZE w internecie – profile na portalach społecznościowych
Podjęto kwestię konieczności założenia profili PZE na portalach społecznościowych. Barbara
Pietrzak powiedziała, że powinno nastąpić to jak najszybciej. Podjęto decyzję, że profil na
Facebooku założy Paweł Fischer-Kotowski, ale aktualizować go będą wszyscy.
Pozostałe informacje:
1. Łukasz Żebrowski poprosił o uwzględnienie nowej liczby członków Polskiej Młodzieży
Esperanckiej przy opłacaniu składki członkowskiej PZE w Światowym Związku
Esperanto.
2. Łukasz Żebrowski przedstawił pomysł przyjęcia przez PME wolontariusza w ramach
programu „Wolontariat Europejski” i poprosił o pomoc w sformułowaniu zadań, które taki
wolontariusz mógłby wykonywać w warszawskim biurze PZE.
3. Władysława Kujaczyńska zaproponowała, by zabiegać w przyszłości, żeby Zarząd był
reprezentowany na każdej większej imprezie esperanckiej w Polsce.
4. Ustalono wstępnie, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w sobotę, 02 lipca 2011
w Warszawie.
Protokół sporządził Paweł Fischer-Kotowski.
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 4 z 7
ZAŁĄCZNIK NR 1
Regulamin Prac Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów
Artykuł 1
Zarząd Główny (dalej jako „Zarząd”) jest organem wykonawczym Polskiego Związku
Esperantystów (dalej jako „PZE”) i działa na podstawie Statutu, niniejszego Regulaminu oraz
uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
Artykuł 2
Zarząd kieruje całokształtem działalności PZE w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami
Delegatów, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
Krajowym Zjazdem Delegatów.
Artykuł 3
Zarząd raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
Artykuł 4
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. kierowanie całokształtem działalności PZE zgodnie z postanowieniami statutu oraz
uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
2. ustalanie zasad gospodarki finansowej PZE, zarządzanie majątkiem oraz gospodarowanie
funduszami PZE,
3. sporządzanie rocznych planów działalności, budżetów i sprawozdań finansowych oraz
przedstawienie ich do wiadomości członkom Głównej Komisji Rewizyjnej
4. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i ustalanie zasad wyboru delegatów,
5. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji,
6. zawieszanie i uchylanie uchwał zarządów oddziałów i sekcji niezgodnych z przepisami
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych PZE,
7. reprezentowanie PZE na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8. powoływanie lub rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji problemowych,
9. powoływanie i rozwiązywanie jednostek gospodarczych i ośrodków oświatowych,
wydawniczych, kulturalnych, turystycznych oraz szkoleniowych dla potrzeb PZE,
10. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek gospodarczych i ośrodków oraz
redaktorów naczelnych wydawnictw PZE,
11. uchwalanie regulaminów wewnątrzorganizacyjnych,
12. nadawanie odznak związkowych i wyróżnień,
13. rozpatrywanie wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz odwołań do Zarządu
Głównego,
14. podejmowanie uchwał w sprawie kongresów esperanckich w Polsce,
15. wybór członków Komitetu UEA, delegowanie członków do władz międzynarodowych
organizacji esperanckich,
16. delegowanie przedstawicieli PZE na kongresy, zjazdy i konferencje esperanckie za granicą,
17. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
Artykuł 5
1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego,
Skarbnika oraz pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wskazany
przez niego Wiceprzewodniczący.
3. Za sprawy finansowe, przygotowanie i realizację budżetu odpowiada Skarbnik lub osoba
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 5 z 7
upoważniona przez Zarząd.
4. Sekretarz Generalny odpowiada za dokumentowanie przebiegu obrad Zarządu oraz
przekazywanie Oddziałom PZE informacji o podjętych uchwałach.
5. Osoby wchodzące w skład Zarządu wykonują zadania według podziału obowiązków
dokonanego podczas Krajowego Zjazdu Delegatów oraz wynikające ze stosownych
przepisów prawnych: ze Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu oraz
regulaminów.
Artykuł 6
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
2. Termin i miejsce posiedzenia Zarządu ustalane są na poprzedzającym je posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący informuje wszystkie osoby
wchodzące w skład Zarządu oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej o
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem.
4. Dla ważności decyzji podjętych podczas posiedzenia Zarządu konieczna jest na początku
posiedzenia obecność przynajmniej połowy osób wchodzących w skład Zarządu.
5. Decyzje podejmowane są w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów. W
przypadku równego podziału głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.
6. Zarząd może na swoje posiedzenia zapraszać inne osoby, których opinii w określonej
sprawie chciałby zasięgnąć. Osoby te nie mogą jednak brać udziału w głosowaniach.
7. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym, jednak bez prawa do głosowania.
8. W posiedzeniach Zarządu z głosem stanowiącym uczestniczą jedynie osoby wchodzące w
skład Zarządu.
Artykuł 7
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Generalnego, a w przypadku jego
nieobecności przez inną osobę wybraną na początku danego posiedzenia Zarządu. Protokół
z posiedzenia Zarządu musi zawierać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i
nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi
uchwałami oraz odrębne zdanie członka Zarządu, jeżeli zażąda odnotowania takiego zdania
w protokole.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w języku polskim oraz esperanto.
4. Protokół przygotowywany jest w języku roboczym posiedzenia; jeżeli językiem tym jest
esperanto, protokół obowiązkowo tłumaczony jest także na język polski.
5. Wszystkie uchwały podejmowane są w języku polskim, a w przypadku takiej konieczności
tłumaczone są także na esperanto.
6. Obowiązującą wersją protokołów, uchwał i innych dokumentów Zarządu jest zawsze
wersja polskojęzyczna.
7. Za prawidłowość dokumentacji Zarządu odpowiada Przewodniczący.
Artykuł 8
1. Zarząd może podejmować uchwały pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Podjęcie uchwały poza posiedzeniem Zarządu możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy
termin podjęcia danej uchwały upływa przed terminem najbliższego posiedzenia Zarządu.
3. Z inicjatywą uchwały przewidzianej do podjęcia pomiędzy posiedzeniami Zarządu może
wystąpić każda osoba wchodząca w skład Zarządu. Projekt uchwały rozsyłany jest w
takich sytuacjach przez Sekretarza Generalnego pocztą elektroniczną do wszystkich osób
wchodzących w skład Zarządu. Przyjęcie uchwały jest możliwe po uzyskaniu większości
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 6 z 7
głosów w ciągu 7 dni od momentu zarządzenia głosowania przez Sekretarza Generalnego.
4. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu nie mogą być przyjmowane uchwały związane ze
składem Zarządu, zarządzaniem majątkiem, kontrolą finansową, przyjmowaniem zapisów,
darowizn, spadków, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, ustalaniem
wynagrodzeń oraz uchwalaniem Regulaminu Prac Zarządu.
5. Uchwały podjęte zgodnie z procedura określoną w art. 8 są umieszczane w protokole z
kolejnego posiedzenia Zarządu.
Artykuł 9
Osoby wchodzące w skład Zarządu zobowiązane są do reprezentowania w kontaktach
zewnętrznych treści uchwał podjętych przez Zarząd. Dotyczy to także sytuacji, w której dana
osoba zgłosiła zdanie odrębne.
Artykuł 10
Oświadczenia w sprawach majątkowych oraz pisma i dokumenty w sprawach PZE dla swojej
ważności wymagają podpisów przynajmniej dwóch z wymienionych osób: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza generalnego, skarbnika.
Artykuł 11
Sprawy proceduralne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd w drodze
uchwały.
Regulamin został przyjęty 23 maja 2011 roku uchwałą nr 01/05/2011 Zarządu Głównego
Polskiego Związku Esperantystów.
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZE, Warszawa, 23.05.2011 – wersja niezaakceptowana 2
strona 7 z 7