Protokół Nr 13/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Transkrypt
Protokół Nr 13/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Protokół Nr 13/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 5 czerwca 2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Wiesław Król Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30, a zakończyło o godz. 16.40 Stan osobowy Komisji -7 Obecnych wg załączonej listy obecności - 6 Nieobecny – Piotr Kamer Spoza składu Komisji udział wzięli: 1. Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy 2. Halina Gryc - Skarbnik Gminy 3. Agnieszka Piekarska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pkt 1 Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Król - Przewodniczący Komisji, powitał przybyłych oraz przedstawił porządek obrad wg załącznika nr 2 do nin. protokołu, a mianowicie: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za I kwartał 2014r. 4. Wolne wnioski i oświadczenia. W związku z brakiem uwag do porządku obrad, Przewodniczący Komisji W. Król stwierdził, że Komisja będzie obradowała wg przedstawionego przez niego porządku obrad. Ad 2 Komisja przystąpiła do analizy następujących projektów uchwał, które stanowią załączniki do nin. protokołu od nr 3 do nr 13, a mianowicie: Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy A. Piekarska poinformowała, że „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013r.” stanowiąca załącznik do nin. protokołu jest narzędziem opracowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, które zobowiązuje ośrodek pomocy na podstawie art. 16a ustawy o pomocy społecznej, do opracowania corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a następnie przedstawienia jej Radzie Gminy. 1 Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena zasobów została sporządzona w oparciu o materiały będące w posiadaniu GOPS takie jak sprawozdania merytoryczne i finansowe bądź też udostępnione przez GUS, urząd gminy, czy powiatowy urząd pracy. Ocena zasobów stanowi podstawę do planowania budżetu na następny rok. Dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej dotyczą lat: 2011, 2012 i 2013 – rok podlegający ocenie oraz prognozę na lata 2014 i 2015. Ocena zasobów pomocy społecznej obrazuje stan potrzeb i problemów społecznych z jakimi stykają się na terenie Gminy. Wymiar istniejących zasobów społecznych ukazuje konieczność poniesienia znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę na identyczną treść zapisów na stronie 1 cyt. „Dane o sytuacji demograficznej i społecznej”. Kierownik A. Piekarska wyjaśniła, że forma przedmiotowego dokumentu została opracowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a poza tym większość danych do tabel jest automatycznie nanoszona ze składanych przez GOPS sprawozdań. Tylko niektóre dane GOPS może sam wprowadzić. Radna St. Taperek pytała, kto pokrywa koszty pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej? Kierownik A. Piekarska poinformowała, że aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa dwie osoby, które zostały umieszczone ze względu na stan zdrowia gdzie mają zagwarantowaną opiekę. W pierwszej kolejności koszty pobytu pokrywane są z renty lub emerytury, ale jeśli środków nie wystarcza, a rodzina nie jest w stanie temu sprostać, wtedy ten obowiązek spada na Gminę. Jeżeli pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów, wówczas 100% kosztów pokrywa Gmina. Radna St. Taperek pytała, czy Gmina wypłaca świadczenia alimentacyjne również wtedy gdy nie można ich wyegzekwować? Wójt poinformował, że świadczenie alimentacyjne jest wypłacane przez Gminę z funduszu alimentacyjnego przekazywanego przez Wojewodę. Uprawnioną do otrzymania świadczeń jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Fundusz jest 2 wypłacany tylko wtedy jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Radny E. Żelazek pytał, czy rodzina może się uchylać od częściowej dopłaty za osobę umieszczoną w DPS? Kierownik A. Piekarska poinformowała, że w przypadku gdy rodzina (rodzice lub dzieci) uchyla się od ponoszenia kosztów za członka rodziny umieszczonego w DPS prowadzi się postępowanie. GOPS może wystąpić do Sądu o zwolnienie rodziny z odpłatności albo o nałożenie takiego obowiązku. Jedna z osób przebywających w DPS jest samotna, leczona od wielu lat psychiatrycznie. Druga osoba jest niepełnosprawna od urodzenia z głębokim upośledzeniem umysłowym. Są to wyjątkowe sytuacje i w pełni uzasadnione mimo dużych kosztów. Utrzymanie osoby w domu opieki to wydatek od 1.000 zł do 3.000 zł miesięcznie. Radna St. Taperek zwróciła uwagę, że mimo, iż Gmina pod względem liczby mieszkańców nie jest duża to kilkanaście rodzin zostało objętych pomocą. Innych uwag do „Oceny zasobów” nie zgłoszono. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2013 rok.” Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Piekarska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2013r. wg załącznika do nin. protokołu. Nadmieniła, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na GOPS obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Sprawozdania z działalności. Część opisowa sprawozdania przedstawia obraz tego, co ośrodek pomocy realizuje i jakie są przyznawane świadczenia. Zgodnie z resortowym programem wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2013r. po raz drugi GOPS przystąpił do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach konkursu otrzymali dotację na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 14.402 zł. Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 10 rodzin, w których wystąpiły poważne problemy wychowawcze i ekonomiczne. W roku bieżącym na okres od kwietnia do grudnia ponownie został zatrudniony asystent rodziny, który jest finansowany z budżetu wojewody. W ramach działań merytorycznych ośrodek pomocy: przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, okresowe i celowe, ustala, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka). 3 przyznaje i wypłaca świadczenia osobom uprawnionym do alimentów, ponosi koszty związane z pobytem w domach pomocy społecznej, zajmuje się zapewnieniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzi działalność związaną z niematerialnymi formami pomocy m.in. dary z PCK, realizuje programy i projekty, a mianowicie: program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica”, „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013”, Resortowy program wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”. Inne zadania jakie realizuje Ośrodek Pomocy to: - praca Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Radna I. Ostaszewska pytała, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił nazwę na Ośrodek Pomocy Społecznej, co odzwierciedla Sprawozdanie? Kierownik A. Piekarska poinformowała, że w 1989r. w uchwale o powołaniu jednostki jest następujący zapis: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, i taką nazwą posługują się do dziś. Od stycznia 2015r. prawdopodobnie nastąpi zmiana nazewnictwa na Centrum Pomocy Rodzinie. Innych uwag do Sprawozdania nie zgłoszono. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę na terenie gminy Pokrzywnica. Wójt poinformował, że w oparciu o przedłożony wniosek Zakładu Usług Wodnych w Mławie z 24.04.2014r. o przedłużenie obowiązujących taryf od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 30 czerwca 2014r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pokrzywnica na dalszy okres od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r. został przygotowany projekt przedmiotowej uchwały. Cena wody dla odbiorców na terenie Gminy z wodociągu Łępice będzie wynosiła 2,05 zł za 1m 3 netto plus 8% VAT, tj. 2,21 zł brutto. Miesięczna opłata abonamentowa od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym będzie wynosiła: a) wodomierz Ø 15 – 20 mm – 1,50 zł netto plus 8 % VAT, tj. 1,62 zł brutto, 4 b) wodomierz Ø 25 – 32 mm – 4,00 zł netto plus 8 % VAT, tj. 4,32 zł brutto, c) wodomierz Ø 40 – 50 mm – 9,00 zł netto plus 8 % VAT, tj. 9,72 zł brutto, d) wodomierz sprężony – 43,00 zł netto plus 8 % VAT, tj. 46,44zł brutto, e) opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów – 1,50 zł netto plus 8 % VAT, tj. 1,62 zł brutto. Zarówno cena wody jak i opłaty za wodomierze pozostają na poziomie roku 2013r. Dodał, że dyrektor Zakładu Usług Wodnych w Mławie poinformował go, że w hydroforni w Łępicach zostanie zamontowany agregat prądotwórczy z pełną automatyką o mocy ok. 70 kW, którego koszt to ok. 50.000 zł. Radna St. Taperek poinformowała o spadkach ciśnienia wody w kranach. Wójt potwierdził, że problem związany ze spadkiem ciśnienia poruszał w rozmowie z dyrektorem Stępką. Wynika on prawdopodobnie ze zwiększonego poboru wody (zwykle pobór to ok. 300 metrów sześciennych, a w weekend wzrasta czterokrotnie do 1500 – 1700 metrów sześciennych). Byłaby możliwość podniesienia ciśnienia na stacji, ale wtedy na terenach niżej położonych ciśnienie, które automatycznie wzrasta może spowodować uszkodzenie instalacji (zaworów lub wodomierzy). Przewodniczący Komisji W. Król pytał, czy jest przewidziana budowa przepompowni lub dodatkowego zbiornika wyrównującego ciśnienie? Wójt wyjaśnił, że w tym konkretnym przypadku przepompownia nie zapobiegnie spadkom ciśnienia. Zaznaczył, że utrudnienia w poborze wody występują z reguły w weekendy i są kilkugodzinne. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014. Skarbnik Gminy H. Gryc przedstawiła projekt uchwały zawierający zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.279,00 zł w związku z przyznaną dotacją w dziale 852 w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Dodatkowo dokonano przeniesień w poszczególnych wydatkach: - w dziale 720 wprowadzają nowe paragrafy w klasyfikacji budżetowej: 2917 i 2919 w związku ze zwrotem części dotacji do budżetu państwa i UE wynikającej z rozliczenia projektu z działania 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, 5 - z działu 750 przenoszą 6.500 zł do działu 854 ponieważ w tym dziale jest rozliczana dotacja na stypendia dla uczniów, a Gmina musi dołożyć 20% własnych środków do tego zadania. - w dziale 900 dokonują przesunięcia 20.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy i dokładają tę kwotę na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżeninie”. Nadmieniła, że w załączniku nr 3 pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych, wprowadzono § 4270 ponieważ na ukończeniu jest instalacja odgromowa wykonywana na budynku hali sportowej w Dzierżeninie, która będzie płatna z rachunku dochodów własnych. Skarbnik zaznaczyła, że projekt uchwały do sesji może jeszcze ulec zmianie o kwoty ogólne planu dochodów i wydatków ponieważ wpłynęła już decyzja zwiększająca dotację w dziale 852 na zasiłki okresowe. Radna I. Ostaszewska pytała, jakich dotacji dotyczy zwrot? Skarbnik wyjaśniła, że zwrot dotacji po części dotyczy środków unijnych jakie nie zostały wykorzystane podczas realizacji projektu z działania 8.3 w latach 2012 – 2013. Poza tym część środków została zakwestionowana po kontroli projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych odnośnie procedury przetargowej. Naliczono karę w wysokości 5% zwrotu dotacji. Zgodnie z ustawą zakupy do 14.000 Euro nie podlegają zamówieniom publicznym. Mimo, iż nie jest to wymagane prawem, to zdaniem kontrolujących powinni wybrać jakąś formę przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Wójt nadmienił, że Gmina odwołała się od tej decyzji. Innych uwag do projekt uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica. Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się poprzez zmianę uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz wprowadzenie aktualnych dochodów i wydatków, które wcześniej były wprowadzone do budżetu zarządzeniami wójta nr 11/2014 z 24.04.2014r. I nr 19/2014 z dnia 23.05.2014r. W międzyczasie wpłynęła akcyza za paliwo dla rolników, która została wypłacona w maju. Z tego też względu kwoty dochodów i wydatków są wyższe niż w poprzedniej uchwale WFP. Poprzez zmianę dochodów i wydatków oraz ruchy w budżecie wprowadzono aktualne kwoty. 6 Dodała, że tak jak był zaplanowany budżet zrównoważony, tak w dalszym ciągu taki też pozostaje. Ponadto to, co miałoby wpływ na zmianę kwoty długu czy wskaźników – nie zmieniło się. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę na objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej cyt. „Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane wykonanie roku 2013.” W związku z tym pytała, czy nie powinno się uwzględnić wykonania za 2013r.? Skarbnik wyjaśniła, że budżet gminy na 2014r. był uchwalany w grudniu 2013r., natomiast wykonanie budżetu za 2013r. wynika ze sprawozdań jakie zostały sporządzane w lutym 2014r. Jedyną zmianą jaką wprowadzono w objaśnieniach do WPF od czasu jej uchwalenia w grudniu 2013r. jest to, że w uchwale uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia nr 11/2014 z dnia 24.04.2014r. i Zarządzenia Nr 19/2014 z dnia 23.05.2014r. oraz uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Pokrzywnica na 2014r. Radna I. Ostaszewska pytała, czy dochód zaplanowany na kwotę 500.000 zł wynikający z podpisanej umowy na rozbudowę istniejącego budynku OSP w Dzierżeninie na pewno wpłynie w 2014r.? Skarbnik poinformowała, że Mazowiecka Jednostka dokonała kontroli projektu i czekają już tylko na zwrot środków, które powinny wpłynąć w czerwcu. Radna I. Ostaszewska w związku z umieszczeniem w wykazie przedsięwzięć wieloletnich inwestycji pn. „Budowa chodnika w miejscowościach gm. Pokrzywnica” pytała gdzie będzie budowany chodnik? Wójt stwierdził, że w tym momencie nie wiadomo gdzie chodnik będzie budowany. Wszystko zależy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Propozycje budowy chodnika zostały przedstawione praktycznie we wszystkich miejscowościach położonych przy drodze krajowej: Dzierżenin, Pogorzelec, Karniewek, Gzowo, Strzyże i Łubienica. Na mapach oznaczono propozycje budowy odcinków chodnika m.in.: - w Łubienicy - od dawnego PGR do przystanku; - w Strzyżach - od drogi na Zaborze do przystanku; - w Gzowie - od drogi szkolnej do przystanku i od alei Lipowej do przystanku; - w Karniewku – od drogi w kierunku Narwi do przystanku i od drogi powiatowej do przystanku ; - w Pogorzelcu – od stacji paliowej w kierunku miejscowości ; - w Dzierżeninie – od Kluska do przystanku. Przewidziano budowę chodnika w miejscach gdzie jest największy ruch. Jednak decyzja leży po stronie Generalnej Dyrekcji. 7 Radna St. Taperek zwróciła uwagę na liczne wypadki z udziałem pieszych ze skutkiem śmiertelnym na drodze krajowej, dlatego chodnik jest bardzo potrzebny. Wójt nadmienił, że prawdopodobnie w pierwszej kolejności chodnik jeżeli będzie budowany to powstanie tam gdzie była wcześniej planowana jego budowa, a mianowicie w Dzierżeninie i Pogorzelcu. Przydałaby się również ścieżka rowerowa. Policja karała mandatami rowerzystów, którzy jeździli chodnikiem w Dzierżeninie. Przewodniczący Komisji W. Król pytał, czy już jakaś dokumentacja powstała na budowę chodnika? Wójt poinformował, że Generalnej Dyrekcji została przedstawiona koncepcja do zaopiniowania. Jeżeli znajdzie się w planach inwestycyjnych, wtedy dopiero będzie można przystąpić do projektowania. Radna I. Ostaszewska pytała, kto ma obowiązek ponieść koszty budowy chodnika? Wójt wyjaśnił, że właściciel drogi powinien wybudować chodnik, ale zapewne nie obejdzie się bez wsparcia Gminy Chodnik w Dzierżeninie udało się wybudować przy 80% dofinansowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wkład własny Gminy wyniósł tylko 20%. Radna I. Ostaszewska pytała, gdzie planowana jest rozbudowa wodociągu wiejskiego? Wójt przypomniał, że tak jak wcześniej uprzedzał, w budżecie gminy będą zabezpieczone środki na rozbudowę sieci wodociągowej z tego względu, że przybywa domów jednorodzinnych na peryferiach. Obecnie sporządzana jest dokumentacja na odcinek od p. Kalinowskiego do drogi krajowej oraz na odcinek w Pobyłkowie Małym między posesją p. Banasiaka, a lasem. Jest tam kilka posesji, które nie są jeszcze zwodociągowane. Jeżeli wystarczy środków, to jeszcze w tym roku może uda się to wykonać. Ponadto opracowywana jest dokumentacja na podłączenie do wodociągu gminy Zatory działek położonych w Pogorzelcu za Narwią, zgodnie z pozytywnym stanowiskiem Rady Gminy w tym zakresie. Zostały już wydane decyzje środowiskowe i decyzje o warunkach zabudowy na podłączenie do wodociągu w gm. Zatory. Pozostał do wykonania projekt. Przeciskiem pod starorzeczem będzie poprowadzony wodociąg. Po sporządzeniu pełnej dokumentacji Rada Gminy zdecyduje, czy przystąpić do inwestycji. Przewodniczący Komisji W. Król pytał, czy Gmina Zatory wyraziła zgodę na podłączenie nieruchomości z Pogorzelca do wodociągu gminnego? Wójt potwierdził, że Gmina Zatory wraziła zgodę na tę propozycję. W tym momencie radna I. Ostaszewska opuściła salę posiedzeń pomniejszając liczbę członków Komisji do 5. 8 Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Wójt przed przystąpieniem do omawiania projektu uchwały przekazał członkom komisji aktualny projekt uchwały w tej sprawie ponieważ pracownik sporządzający projekt uchwały w § 1 pominął działkę 4/2 o powierzchni 0.1000 ha objętą księgą wieczystą Nr OS1U/00033871/2. Poinformował, że w związku z wnioskami kilku właścicieli działek o utworzenie im drogi publicznej zaproponował w to miejsce ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie do przejścia i przejazdu po działce numer 163/2 będącej własnością Gminy. W ślad za tym został przygotowany projekt uchwały regulujący tę kwestię. Działka nr 163/2 jest położona po drugiej stronie Narwi na wysokości starorzecza. Pierwotnie ten grunt był własnością Skarbu Państwa. Obecnie ich właścicielem jest gmina Pokrzywnica. Wnioskodawcy od kilkudziesięciu lat korzystali z tej drogi. Gdyby wystąpili do Sądu zapewne przyznano by im drogę konieczną. Ustanowienie służebności gruntowej odbędzie się za jednorazowym wynagrodzeniem i zawarciem aktu notarialnego i dotyczyć będzie właścicieli 6 działek wymienionych w projekcie uchwały. Radna St. Taperek pytała, na jaki cel w planie zagospodarowania jest przeznaczona w/w działka? Wójt wyjaśnił, że przedmiotowa działka była wystawiona na sprzedaż, ale nie było zainteresowania jej zakupem. Radna St. Taperek pytała, czy nie lepiej było sprzedać grunt pod drogą dojazdową? Wójt wyjaśnił, że działka nr 163/2 położona w m. Łubienica – Superunki jest wąska i nie jest planowana do sprzedaży ponieważ stanowi dostęp do starorzecza. Ponadto leży na terenie Parku Krajobrazowego i nie wiadomo czy można byłoby ją podzielić, bo zapewne wnioskodawcy całej nie kupią. Najszybszym i najprostszym rozwiązaniem jest udzielenie służebności, a Gmina nadal będzie właścicielem nieruchomości. Radna I. Ostaszewska wróciła na salę posiedzeń. Aktualna liczba członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6. Radna St. Taperek pytała, jaką powierzchnię działki zajmuje droga? Wójt poinformował, że wnioskodawcy wystąpili do Gminy o stworzenie drogi publicznej, ale 9 wówczas trzeba byłoby zlecić podziały i utrzymywać drogę w przejezdności. Dodał, że w związku z udzieleniem służebności na Gminie nie będą ciążyły żadne zobowiązania związane z utrzymaniem drogi. Gdyby powstała droga publiczna Gmina musiałaby ją dożwirowywać, odśnieżać itp. Zdaniem radnej St. Taperek najlepiej byłoby gdyby opłaty za służebność wpływały do Gminy co roku. Przewodniczący Komisji W. Król pytał, czy wnioskodawcy są mieszkańcami Gminy? Wójt poinformował, że wnioskodawcy są mieszkańcami gminy Zatory. Działki kupowali od Skarbu Państwa, a dopiero później pozostałość przeszła na własność Gminy. Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 6 radnych (jednogłośnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. Skarbnik Gminy H. Gryc pokrótce omówiła wykonanie budżetu za 2013r., które stanowi załącznik do nin. protokołu. Budżet na 2013r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji 28 grudnia 2012r. Uchwałą nr XXV/138/2012. Dochody budżetu ustalono w wysokości 16.726.708 zł, zaś wydatki w wysokości 16.326.708 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 400.000 zł była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Utworzono rezerwy: - ogólną w wysokości 161.560 zł, - celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 31.420.000 zł, - celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 227.020 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w związku z otrzymywanymi zwiększenia lub zmniejszeniami budżetu. Na koniec grudnia 2013r. plan dochodów wynosił 16.563.402,17 zł w tym: - dochody bieżące – 13.364.583,40 zł, - dochody majątkowe – 3.198.818,77 zł. Struktura zrealizowanych dochodów w 2013r. przedstawia się następująco: - dotacje w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowią 17,37%, - subwencje – 32,61%, 10 - dochody własne – 32,93%, - inne środki – 17,09%. Wydatki zaplanowane na kwotę 16.163.402,17 zł w tym: - wydatki bieżące – 12.501.077,96 zł, - wydatki majątkowe – 3.662.324,21 zł. Nadwyżka w kwocie 400.000 zł pozostała na takim samym poziomie jak była zaplanowana na początku roku. Przychody były zaplanowane w wysokości 495.700 zł oraz rozchody w wysokości 895.700 zł. Zaplanowane dochody w wysokości 16.563.402 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.486.955 zł, co stanowi 93,50% planu. Z tego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.541.784 zł, co stanowi 93,84% planu, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.198.818,77 zł, co stanowi 92,07 Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego dochody Gminy dzielą się na: - dochody własne zostały wykonane w 95,82%, - subwencje zostały wykonane w 100%, - dotacje zostały wykonane w 99,26%, - inne środki zostały wykonane w 92,53%. Wydatki zaplanowane kwotę 16.163.402,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.067.315,96 zł, co stanowi 93,22% planu, w tym: - wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.398.270 zł, co stanowi 92,79% planu, - wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11.669.045 zł, co stanowi 93,34% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na: - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - dotacje, - obsługę długu publicznego, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 3.398.270,24 zł zostały przeznaczone na dotacje udzielone do Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na realizację projektu unijnego na kwotę 3.274,02 zł, zaś pozostała kwota na inwestycje realizowane przez urząd gminy. Fundusz sołecki został zrealizowany w wysokości 82,19% tj. na kwotę zaplanowaną w wysokości 275.370 zł, zrealizowano łącznie na kwotę 226.331,56 zł. To jak został zrealizowany w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 12. 11 Dług publiczny na koniec 2013r. wyniósł 6.063.713 zł, zgodnie z tym co planowali na początku roku. Znacznie obniżył się wskaźnik zadłużenia Gminy. Na koniec 2013r. wyniósł 39,15% (poniżej 40%) i jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o 7,61%, a według wskaźników starej ustawy o finansach publicznych wynosi 39,15%. Zadłużenie wynika z następujących tytułów: - emisji obligacji komunalnych – 2.400.000 zł, - pożyczek w WFOŚiGW – 63.013 zł, - kredytów w bankach – 3.600.700 zł. Spłaty rat kredytów odbywały się zgodnie z zaplanowanymi rozchodami. W ciągu roku dokonano spłaty: - pożyczek na kwotę 38.700 zł, - kredytów na kwotę 357.000 zł, - wykup obligacji komunalnych na kwotę 500.000 zł. W 2013r. Gmina zaciągnęła kredyt z przeznaczeniem na spłatę w wysokości 495.700 zł, natomiast 400.000 zł spłacono poprzez wygospodarowanie nadwyżki budżetowej. Wskaźnik wg starej ustawy (nie może być wyższy niż 15%) wynosi 7,37%. W ciągu roku 2013 Wójt Gminy umorzył podatki w wysokości 11.746,67 zł z tego: - podatek od nieruchomości - na kwotę 6.762 zł. - łącznego zobowiązania podatkowego - na kwotę 3.684,27 zł, - odsetki od w/w zobowiązań – 1.300,40 zł. Największą pozycję wydatkową w budżecie stanowi oświata. Wykonane wydatki wyniosły 5.472.014 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 30.245,92 zł i wydatki bieżące – 5.441.768,96zł. Na wydatki bieżące przeznaczyli subwencję oświatową, dotacje jakie wpłynęły w ciągu roku oraz środki własne w wysokości 1.933.609,96 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona na wydatki bieżące w 2013r. Wyniosła wraz z dotacją 3.508.159 zł. Nadmieniła, że od września ubiegłego roku Gmina otrzymuje dotację na oddziały przedszkolne, która również mieści się w wydatkach bieżących. Druga pozycją w budżecie do której Gmina z roku na rok coraz więcej dokłada z racji tej, że przybywa zadań jest pomoc społeczna ponieważ nie na wszystkie zadania jakie realizuje GOPS otrzymują środki. Ponadto do otrzymanych dotacji wymagany jest 20% udział środków własnych Gminy. W roku 2013. na pomoc społeczną wydatkowano 2.199.454,89 zł, w tym środki własne budżetu stanowią kwotę 237.697,90 zł. Skarbnik dodała, że do sprawozdania z wykonania budżetu załączono: 1) Wykonanie roczne planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy łącznie 12 z filią, 2) Informacje o stanie mienia jednostki gdzie pokazano wartości i ruchy rok do roku, 3) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w załączeniu do nin. protokołu. 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w załączeniu do nin. protokołu. 5) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w załączeniu do nin. protokołu. Wójt A. Rachuba przedstawił zadania inwestycyjne realizowane w 2013r. Wydatki na inwestycje jednoroczne zostały poniesione w wysokości 90.797 zł w tym na: 1. Zakup sprzętu do koszenia trawy - 9.000 zł; 2. Budowę nowych punktów świetlnych – 81.797 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WFP wyniosło 3.304.198 zł. Na tę kwotę składa się m.in.: 1. Przebudowa drogi gminnej Pobyłkowo Małe – Klusek – 1.097.338 zł; 2. Realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica z działania 2.1. na kwotę 2.008.335 zł polegająca na modernizacji sieci elektrycznej w budynku urzędu gminy, wymiana sieci LAN i serwera, zakupie komputerów, drukarek, czujników i kamer. Projekt był w 100% finansowany ze środków unijnych. Dodatkowo wyremontowano korytarze w budynku urzędu i część pomieszczeń biurowych. 3. Realizacja projektu pn. Równe szanse na starcie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica” z działania 8.3. na kwotę 39.887 zł. W ramach tego projektu wyposażono 45 rodzin w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Zakupiono również kilkadziesiąt komputerów i laptopów do szkół podstawowych i gimnazjum. Projekt w 100% został sfinansowany ze środków unijnych. 4. Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej na kwotę 33.602 zł. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w 2014r. Czekają na zwrot dofinansowania w kwocie 500.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. 5. Termomodernizacja budynków publicznych szkół podstawowych – 30.245 zł; 6. Modernizacja i rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Pobyłkowo Małe w wysokości 69.457 zł. 7. Wykonano projekt na urządzenie świetlicy wiejskiej w Trzepowie w związku z 13 wnioskiem złożonym przez LGD w ramach małych projektów za kwotę 21.253 zł. Planuje złożenie wniosku w ramach programu „Odnowa wsi” jak tylko zostanie ogłoszony nabór. Ponadto w 2013r. rozpoczęła się realizacja projektu z działania „Odnawialne źródła energii”. Jest już ogłoszony przetarg, a 30 czerwca 2014r. nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych. Projekt będzie realizowany w budynkach użyteczności publicznej w czterech gminnych szkołach podstawowych i budynku gimnazjum, budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w 100 budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na terenie gminy Pokrzywnica. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: do końca września i do końca października 2014r. Dofinansowanie wyniesie 70% środków unijnych. Pod koniec 2013r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. Równe szanse na starcie” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica z działania 8.3. W ramach tego projektu sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu otrzymało 50 rodzin. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt komputerowy do szkół. W 2013r. zostały poczynione przygotowania do rozpoczęcia budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy. W przetargu został wyłoniony wykonawca i jest już z nim podpisana umowa. 23 czerwca 2014r. wykonawca wchodzi na teren budowy. Inwestycja jest planowana do realizacji w ciągu dwóch lat. Planuje się zakończenie inwestycji w 2015r. Następnie Wójt poinformował, że RIO w Warszawie w Uchwale Nr Ci.132.2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. wydało pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. Pełny tekst został zamieszczony na bip i zostanie odczytany w całości na sesji. Dodał, że do tut. Urzędu wpłynęła Uchwała Nr Ci.154.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokrzywnica (pozytywna opinia). W dyskusji głos zabrali: 1. Radna St. Taperek pytała, czy budynek remizy w Trzepowie po remoncie również będzie piętrowy jak w Dzierżeninie? Wójt poinformował, że projekt na remont remizy jest dostępny do wglądu w referacie inwestycji. 2. Radna I. Ostaszewska pytała o opinię RIO nt. wykonania budżetu za 2013r., sprawozdania kwartalne składane do Ministerstwa Finansów oraz sprawozdanie z 14 otrzymanej dotacji przez Gminny Klub Sportowy? Skarbnik poinformowała, że w/w dokumenty są zamieszczone i dostępne na bip. 3. Radna I. Ostaszewska pytała, dlaczego dochody w 2013r. zostały zrealizowane tylko w 93%, zaś dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zrealizowane tylko w 41%. Skarbnik wyjaśniła, że wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami dotyczy tylko jednego kwartału, a zaplanowano wpływy z tytułu tej opłaty za II kwartały. Jednak zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy, termin płatności za II kwartał przypadał na 20 stycznia 2014r. Nie można zmusić mieszkańców żeby zapłacili w grudniu. Należałoby zmienić uchwałę żeby terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zamykały się rokiem jak to jest w przypadku podatków lokalnych. To wpłynęło na wykonanie dochodów ogółem. 4. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę, że dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane tylko w 52%. Skarbnik poinformowała, że opłata eksploatacyjna jest naliczana przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski, natomiast do Gminy wpływają już konkretne kwoty. W latach ubiegłych z tytułu tej opłaty wpływało do budżetu Gminy ok. 500.000 zł. Skończyła się budowa obwodnicy, dlatego są tak małe wpływy z tytułu tej opłaty. 5. Radna I. Ostaszewska pytała, czy dobrowolne wpłaty dotyczą montażu solarów? Wójt potwierdził, że dobrowolne wpłaty odnoszą się do przedpłat mieszkańców na montaż solarów. 6. Radna I. Ostaszewska pytała, czego dotyczą odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat gromadzonych na rachunku? Skarbnik wyjaśniła, że od nieterminowych wpłat podatków i opłat są naliczane odsetki. Jeżeli podatek nie zostanie uregulowany to i odsetki też nie wpłyną. Jeżeli są większe zobowiązania z tytułu niezapłacenia podatku to wówczas oprócz zobowiązania dochodzą odsetki. 7. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę na dochody od osób fizycznych, które były zaplanowane na ponad 5 mln zł, zaś wpłynęło tylko 4,3 mln zł. Skarbnik wyjaśniła, że w dziale tym mieszczą się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. 8. Radna I. Ostaszewska pytała, czego dotyczą kary umowne wynikające z umowy nr RI.2722.6.2013 z 10.06.2013r.? Skarbnik wyjaśniła, że Gmina naliczyła kary firmie BŁYSK-BIS za niedostarczenie 15 pojemników do gromadzenia odpadów oraz za nieterminowe opróżnianie pojemników na terenie Gminy. Kary będą sukcesywnie egzekwowane od każdej złożonej faktury. Wójt dodał, że firma BŁYS-BIS odwołała się do Sądu od naliczonych przez Gminę kar. 9. Radna I. Ostaszewska stwierdziła, że w dziale Kultura fizyczna planowano dochody w wysokości 11.000 zł, wykonanie wyniosło prawie 100%. W dziale tym zaplanowano dotację rozwojową na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pn. Dziecięca akademia przyszłości. Skarbnik poinformowała, że mimo, iż środki dotyczyły edukacji to do budżetu musiały być wprowadzone zgodnie z klasyfikacją do działu 926 z jaką zostały przekazane przez Ministerstwo. W budżecie gminy musiało to zostać odzwierciedlone w takiej samej klasyfikacji budżetowej. Projekt był realizowany przez jedną ze szkół podstawowych od 2011r. i został zakończony w 2013r. W ramach projektu odbywały się w szkole dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań. 10. Radna I. Ostaszewska pytała, dlaczego dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 21,94%? Skarbnik poinformowała, że w dziale 750 § 6639 w momencie sporządzania budżetu była zaplanowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizacje projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 11.640 zł zgodnie z zawartą umową na realizację programu. Potem kwota dotacji aneksem do umowy została zmieniona i ostatecznie przekazano im kwotę 3.274 z zł. Co roku umowa jest aneksowana, w której określana jest kwota jaką Gmina powinna przekazać jako swój udział. Pod koniec roku jest to korygowane, dlatego w dziale 150 – Internet dla Mazowsza wykonanie wyniosło zero na ustalony plan w wysokości 3.285 zł. W terminie do końca maja Gmina musiała przekazać dotację, ale pod koniec roku dotacja została zwrócona z powodu niezrealizowania zadania. W momencie sporządzania budżetu Urząd Marszałkowski poinformował, że udział Gminy w tym zadaniu wyniesie 11.640 zł, ale kwota została aneksem zmieniona i ostatecznie udział Gminy miał wynieść 3.247 zł i taka też kwota została przekazana. Na rok bieżący też jest zaplanowana dotacja do przekazania dla Urzędu Marszałkowskiego. 11. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę, że w ramach realizacji projektu był wykonany remont korytarzy i pomieszczeń w budynku urzędu. Czy Gmina angażowała w remont własne środki? 16 Wójt poinformował, że w ramach realizacji projektu z działania 2.1 wymieniono instalację elektryczną i sieć LAN, sprzęt komputerowy, oświetlenie, zamontowano kamery do monitoringu oraz czujniki. Z własnych środków Gminy wykonano remont korytarzy i pomieszczeń biurowych. 12. Radna I. Ostaszewska pytała, ile wyniósł remont? Skarbnik poinformowała, że remont w budynku urzędu wyniósł nie więcej niż 14.000 Euro ponieważ na roboty te nie było przetargu. Wydatki na remont zostały uwzględnione w rozdziale Urząd Gminy paragraf 4210 i paragraf 4270. 13. Radna I. Ostaszewska pytała, jaka kwota na rok 2014 przypada do zapłaty za remont świetlicy w Dzierżeninie? Skarbnik wyjaśniła, że należność za wykonany remont świetlicy w Dzierżeninie została uregulowana, czekają na zwrot dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 500.000 zł. Wartość całego zadania wzrosła do 930.000 zł ze względu na roboty dodatkowe. Część wydatków Gmina poniosła w roku ubiegłym, pozostałe przeszły na rok bieżący. 14. Radna I. Ostaszewska pytała, o e-usługi dla mieszkańców? Wójt poinformował, że w ramach realizacji projektu z działania 8.3 Internet dla wszystkich zakupiono komputery dla 50 rodzin wraz z dostępem do Internetu. Koszt dostępu do Internetu pokrywa Gmina. 15. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę na fundusz sołecki, który został zrealizowany tylko w 82%. Wójt stwierdził, że na procentowe wykonanie funduszu wpłynął brak budowy punktów świetlnych. W związku z tym, że nie doszedł do porozumienia z Energa Sopot, oświetlenie uliczne nie będzie budowane z funduszu sołeckiego. Proponowali, żeby koszty budowy punktów świetlnych były pokrywane przez obie strony po 50%, a następnie stały się ich majątkiem. Nie mógł się na to zgodzić. Skarbnik dodała, że nigdy tak nie ma żeby wykorzystano środki w takiej samej wysokości w jakiej zostały zaplanowane. Jeżeli wystąpi większe wykorzystanie wówczas ta część wydatków jest uwzględniana w rozdziale urząd gminy. Tylko do wysokości naliczonego funduszu sołeckiego można wykazać poniesione wydatki. Na tej podstawie Gmina występuje z wnioskiem do Wojewody o zwrot części środków w ramach dotacji. Wykonanie funduszu może być mniejsze, ale nigdy wyższe. 16. Radna I. Ostaszewska stwierdziła, że zadłużenie Gminy w sprawozdaniu podano wg starej ustawy. Pytała, jakie jest zadłużenie wg nowej ustawy? 17 Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z nową ustawą są wskaźniki, które Gmina spełnia, albo nie. Wskaźników tych nie można przekroczyć. Łatwiej jednak przyswoić sobie zadłużenie w procentach. Stare wskaźniki są przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (nie można przekroczyć 60% i 15%). 17. Radna St. Taperek stwierdziła, że Gminny Klub Sportowy miał przyznaną dotacje w wysokości 50.000 zł, a wykorzystał tylko 24.000 zł. Co było powodem wykorzystania dotacji w w/w kwocie? Wójt wyjaśnił, że Gminny Klub Sportowy nie miał potrzeby żeby ubiegać się o całą kwotę dotacji. 18. Przewodniczący Komisji W. Król pytał, o procentową ściągalność opłat za śmieci? Wójt przypomniał, że opłatą za śmieci zostali objęci działkowicze przebywający czasowo na terenie Gminy. Obecnie wiele osób, które złożyły deklaracje zaczęły się z tego wycofywać ponieważ ukazała się interpretacja Ministerstwa Środowiska zgodnie z którą jeżeli na danej nieruchomości przebywa się cały miesiąc to wówczas należy wnieść opłatę śmieciową, jeli krócej to nie musi składać deklaracji i powinien śmieci zabrać ze sobą. Dlatego coraz częściej śmieci porzucane są na przystankach i po rowach. 19. Radna St. Taperek pytała, czy jest możliwość obniżenia opłaty dla gospodarstw jednoosobowych? Wójt poinformował, że na poprzedniej komisji nie było ostatecznej decyzji żeby podejmować temat. Proponował poczekać gdyż na przełomie sierpnia i września zostanie ogłoszony przetarg na odbiorcę odpadów i wtedy będzie można zmienić opłatę. Radna B. Durzyńska zaznaczyła, że dużo osób upomina się o zmniejszenie opłaty ze względu na małą ilość śmieci. 20. Radna I. Ostaszewska pytała, czy w nowym przetargu będzie uwzględniony odbiór materiałów budowlanych po remoncie (muszle klozetowe, umywalki, okna itp.)? Wójt poinformował, że materiały budowlane nie będą objęte przetargiem. Każdy we własnym zakresie będzie zmuszony dostarczyć to na składowisko odpadów. Na tego typu odpady Gmina planuje stworzyć punkt tzw. „SZOK” (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Powstanie on na bazie oczyszczalni ścieków. Ustawiony zostanie tam kontener na tego typu odpady (okna, gruz, opony). W przyszłym roku planują podział odpadów na suche i mokre. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych 18 - przeciw – 0 - wstrzymało się od głosu - 2 Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r Przewodniczący Komisji W. Król zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.: - za – głosowało 4 radnych - przeciw – 0 - wstrzymało się od głosu – 2 radnych Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ad 3 Analiza sprawozdań budżetowych za I kwartał 2014r. składanych do Ministerstwa Finansów. Skarbnik poinformowała, że plan dochodów na koniec I kwartału wynosił 18.680.985,93 zł, z tego zrealizowano w I kwartale 4.732.793,04 zł. Złożyły się na to dochody bieżące, które zostały wykonane w wysokości 3.925.904,77 zł i dochody majątkowe, które zostały wykonane w wysokości 806.888,27 zł. Wydatki zostały zaplanowane w takiej samej wysokości jak dochody ponieważ zaplanowano budżet zrównoważony. Wydatkowali 4.932.827,20 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.875.872,57 zł. Różnica ta została pokryta z kredytu jaki został zaciągnięty w kwocie 500.000 zł na poczet zwrotu środków unijnych oraz 500.000 zł kredytem obrotowym. Zaplanowano rozchody w wysokości 663.513 zł, w I kwartale spłacili 154.675 zł. Należności (gotówka oraz depozyty) oraz wybrane aktywa finansowe: wymagalne (są to wszelkiego rodzaju zaległości) – wykazano w wysokości 452.414,18 zł. należności pozostałe (są to należności niewymagalne) - wykazano na kwotę ogólną 1.841.141,97 zł Zobowiązania na koniec I kwartału wynoszą 6.909.038 zł są pomniejszone o spłaty rat w stosunku do roku ubiegłego oraz powiększone ponieważ wykazują krótkoterminowe zobowiązania (kredyty jakie zostały zaciągnięte). Skarbnik dodała, że sprawozdania są zamieszczone na bip. Radna I. Ostaszewska pytała, jakie kredyty krótkoterminowe zostały zaciągnięte? Skarbnik wyjaśniła, że został zaciągnięty kredyt w wysokości 500.000 zł na zapłatę faktury za remont świetlicy wiejskiej w Dzierżeninie i kredyt w wysokości 500.000 zł na udział Gminy w tym zadaniu gdyż rata podatku wpływa 15 marca, a termin płatności przypadał na styczeń. Poza tym Gmina musiała uregulować faktury żeby można było złożyć wniosek z rozliczenia się z inwestycji o płatność. Czekają już tylko na zwrot dofinansowania. 19 Ad 4 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 1. Radna I. Ostaszewska zwróciła się do Wójta o spowodowanie żeby p. L. Pakieła zaprzestał zagradzać drogę gminną. Ponadto na posadowienie gołębnika p. Pakieła powinien mieć zgłoszenie i zachować odległość od drogi publicznej. Radna St. Taperek zaznaczyła, że droga istnieje od wielu lat z której korzystają mieszkańcy. Wójt stwierdził, że droga jest już odgrodzona. 2. Radny M. Krawczyk pytał, kiedy odbędzie się przetarg na montaż solarów? Wójt poinformował, że przetarg na montaż solarów zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Firma wyłoniona w przetargu zaprojektuje solary dla każdego beneficjenta. Montaż przewidziany jest na sierpień – wrzesień. 3. Radny M. Krawczyk pytał, kiedy ruszy projekt na przydomowe oczyszczalnie ścieków? Wójt poinformował, że do wniosku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków były wnoszone poprawki, ale nadal jest szansa na realizację tej inwestycji. Obecnie nie ma żadnych nowych informacji w tej sprawie. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Anna Mróz Przewodniczący Komisji Wiesław Król 20