Raporty EBI

Raporty EBI
1z3
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
Raport EBI
typ raportu
Raport bieżący
numer
28/2008
data dodania
2008-05-21 16:37:39
spółka
IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ Partners S.A. na dzień 27.06.2008 r.
Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
(zwanej dalej "Spółką"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.06.2008 r., na godz. 11:00, w Warszawie w lokalu, przy ul. Zwycięzców 29 lok. 18.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności IQ Partners sp. z o.o. za rok
obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od
1.01.2007 r. do 9.10.2007 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom zarządu IQ Partners sp. z o.o. absolutorium z
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności IFA Investments sp. z o.o. za
rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od
1.01.2007 r. do 9.10.2007 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom zarządu IFA Investments sp. z o.o. absolutorium z
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od
10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu IQ Partners S.A. absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności IQ Partners sp. z o.o. w roku obrotowym obejmującym okres od
1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., sprawozdania zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności IFA Investments sp. z o.o. w
roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., oraz Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ
Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
b) sprawozdania finansowego IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., IFA
Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2007 r. do 9.10.2007 r., IQ Partners S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
c) wniosku Zarządu IQ Partners S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy Spółki obejmujący okres od 10.10.2007 r.
2009-09-25 13:05
Raporty EBI
2z3
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
do 31.12.2007 r.
d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do
31.12.2007 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C (oferty
publicznej) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., oraz wyrażenia zgody na podjęcie działań celem dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C a także w
sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki serii A i serii B do obrotu na
rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonanie dematerializacji akcji
serii A i serii B oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd IQ Partners S.A. wskazuje proponowane zmiany w Statucie Spółki:
- skreślenie w całości dotychczasowej treści postanowienia § 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i dzieli się na:
1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach
od A 00 000 001 do A 20 000 000;
2/ nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B
0 000 001 do B 3 000 000."
i wprowadzenie nowego brzmienia § 8 ust. 1 Statutu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26 853 000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy
tysiące złotych) i dzieli się na:
1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda;
3/ nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."
Zarząd IQ Partners S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym
Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 11.00) imienne świadectwa
depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia, wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym
zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wymagane przez
przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w
przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 - 17.00.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Hazubski - Prezes Zarządu
Jarosław Obara - Członek Zarządu
2009-09-25 13:05
Raporty EBI
3z3
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_sta...
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
2009-09-25 13:05