Generuj PDF - Centralne Biuro Śledcze Policji

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
Źródło:
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/111960,CBSP-zatrzymalo-5-czlonkow-zorganizowanej-grupy-przestepczej-ktora-wyludza
la-pie.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 21:48
Strona znajduje się w archiwum.
CBŚP ZATRZYMAŁO 5 CZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY
PRZESTĘPCZEJ, KTÓRA WYŁUDZAŁA PIENIĄDZE Z UNII
EUROPEJSKIEJ
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku
prawie 3 lata rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała nienależne
pieniądze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie członkowie grupy
spowodowali straty w wysokości blisko 200 mln. zł. Skuteczna współpraca funkcjonariuszy CBŚP i
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku zapobiegła usiłowaniu wyłudzenia blisko 100 mln. zł. Policjanci
zatrzymali w tej sprawie 5 osób.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarząd w Gdańsku, działając na polecenie prokuratora Prokuratury
Apelacyjnej w Gdańsku, zatrzymali pięć osób: Andrzeja L., Aleksandra P., Grzegorza S., Grzegorza Ż. i Wiolettę S.,
podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy zarzucono popełnienie m.in. oszustwa na
szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Gdyni, w kwocie ponad 190 mln. zł, usiłowanie oszustwa
na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Gdyni, w kwocie 76,5 mln. zł, wyłudzenie podatku
VAT w kwocie ponad 3,4 mln. zł, usiłowanie wyłudzenia podatku VAT w kwocie blisko 20 mln. zł., poświadczanie nieprawdy w
dokumentach, oszustwa kredytowe w związku z ubieganiem się o kredyty bankowe (składanie nieprawdziwych oświadczeń i
nierzetelnych dokumentów).
Łącznie podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia 74 przestępstw.
Postępowanie dotyczy zdarzeń z okresu od września 2008 r., do grudnia 2012 r., i działalności spółek: 1/ A(…)-N(…) Sp. z
o.o., z siedzibą w Choczewku (obecnie w Warszawie), 2/ N(…)‑F(…) Sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku.
Pokłosiem tych zdarzeń było złożenie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w wysokości 5.947.500,00 zł, w kwietniu 2014
roku, Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni, w celu
uzyskania wstrzymanego refinansowania kosztów za pierwsze półrocze 2012 roku.
W toku śledztwa ustalono, że niektórzy z podejrzanych założyli A(…)-N(…) Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku, a następnie,
na podstawie przepisów unijnych, grupę producentów rolnych (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego, z dnia
24.10.2008 r.).
Członkowie wspomnianej spółki zadeklarowali prowadzenie działalności rolnej o charakterze wytwórczym, ukierunkowanej na
produkcję rolną, w postaci upraw i skupu marchwi, pietruszki i cebuli. Umożliwiało to uzyskanie refinansowania ze środków
unijnych 75 % kosztów działalności.
Śledztwo wykazało, że istotą działalności tej grupy, nie była jednak wspólna produkcja rolna, lecz wykorzystanie w celach
przestępczych istniejących mechanizmów prawnych, ukierunkowanych na uzyskanie nienależnych korzyści majątkowych w
wielkich rozmiarach.
W trakcie czynności ustalono, że wydajność producencka grupy producentów rolnych była w dokumentach znacznie
zawyżana. Umożliwiało to uzyskiwanie wyższego niż należne refinansowania inwestycji (przechowalni warzyw, sprzętu
mechanicznego, hal, samochodów i linii technologicznych).
Nadto podejrzani przedkładając dokumenty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Gdyni, wskazywali,
że wnioskują o refinansowanie budynków, linii produkcyjnych i sprzętu, które jeszcze nie zostały wybudowane, bądź też nie
zostały faktycznie nabyte, albo też, których rzeczywista wartość była znacznie niższa, niż wskazana we wnioskach o
refinansowanie.
Ustalono ponadto, że grupa producentów rolnych, naruszając przepisy wykonawcze wydane przez Ministra Rolnictwa,
wykorzystywała refinansowane ze środków unijnych inwestycje, niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zamiast deklarowanej i
podlegającej refinansowaniu produkcji marchwi, pietruszki i cebuli, podejrzani, w ramach spółki A(…)‑N(…) Sp. z o.o., z
siedzibą w Choczewku prowadzili produkcję, przechowanie i przerób ziemniaków, które refinansowaniem objęte nie były.
W toku śledztwa ujawniono między innymi, że znaczne ilości marchwi były zbywane na rzecz kół łowieckich, poniżej kosztów
produkcji, jako marchew odpadowa. Jedynie minimalne ilości marchwi, cebuli i pietruszki trafiały na rynek zbytu. Może to
świadczyć o tym, że produkcja rolna nie pozostawała w bezpośrednim zainteresowaniu grupy producentów rolnych.
Zgodnie z przepisami, refinansowanie tego rodzaju działalności przysługuje jedynie przez pięć lat. Dlatego też podejrzani
założyli kolejną spółkę N(…)‑F(…) Sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku, w celu kontynuowania działalności, rozpoczętej w ramach
A(…)‑N(…) Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku.
Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku, po rozpoznaniu wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego
aresztowania uznał, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych wszystkich zarzucanych im
przestępstw.
Jednocześnie sąd stwierdził, że dotychczas wykonane czynności i prawidłowo zebrane dowody przez prokuratora,
funkcjonariuszy CBŚP oraz urzędników UKS w Gdańsku, prowadzących kilkanaście kontroli skarbowych zakończonych
wydaniem decyzji podatkowych, wykluczają już możliwość negatywnego oddziaływania podejrzanych na bieg śledztwa.
Kierując się tymi przesłankami sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch spośród pięciu podejrzanych,
wskazując, że zostanie ono uchylone, jeśli złożą oni poręczenia majątkowe w kwotach, odpowiednio: 500 tys. zł i 200 tys. zł.
Wobec trzech pozostałych podejrzanych, środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu
opuszczania kraju, zostały zastosowane przez prokuratora.
W wątku dotyczącym pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Gdyni, podejrzanych o
nierzetelne prowadzenie kontroli w: 1/ A(…)‑N(…) Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku (obecnie w Warszawie), 2/ N(…)‑F(…)
Sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku, już w ubiegłym roku prokurator przedstawił trzem osobom zarzuty popełnienia przestępstw i
zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 15 piętnastu lat i kara grzywny.
źródło: Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku / CBŚP
Ocena: 5/5 (3)
Tweetnij