Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniach 2015

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: [email protected],
www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniach 2015-06-27,28
Dzień pierwszy
1. Posiedzenie otworzył prezes PTI Marian Noga. Zarząd Główny przyjął porządek zebrania.
2. Do przerwy na posiedzeniu była obecna grupa rzeczoznawców PTI, uczestników spotkania
zorganizowanego przez dyrektora IR.
3. Prezes omówił bieżącą sytuację PTI, w tym m.in. poinformował o:

spotkaniu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie programu Polska Cyfrowa,

obchodach 50-lecia Wydziału Informatyki Politechniki Rzeszowskiej zorganizowanego
we współpracy z Rzeszowskim Kołem PTI,

zakończeniu współpracy z p. Magdaleną Cichocką jako rzecznika prasowego
i przedstawił p. Iwonę Pacholec, kandydatkę na rzecznika prasowego.
4. Ustalono kolejne terminy posiedzeń ZG PTI: 17-19 września 2015 (Międzyzdroje),
24 października 2015, 12 grudnia 2015, 6 lutego 2016, 2 kwietnia 2016, 20 maja 2016,
25 czerwca 2016.
5. Ustalono termin uroczystych obchodów 35-lecia PTI na 4 czerwca 2016 r.
6. ZG przyjął i zatwierdził protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń.
7. Wiceprezes Beata Ostrowska przedstawiła sytuację finansową PTI za okres 5 m-cy.
8. Dyrektor generalna BZG PTI Krystyna Pełka-Kamińska poinformowała, że statut przyjęty przez
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI został zarejestrowany w KRS. DG przedstawiła również
sprawozdanie z monitoringu mediów w okresie ŚDSI – sprawozdanie zostanie udostępnione
w wersji elektronicznej.
9. Wiceprezes Beata Ostrowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014
Zarząd Główny podjął uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
rok.
10. Na wniosek wiceprezes Beaty Ostrowskiej ZG podjął decyzję o odstąpieniu od badania
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
11. ZG podjął uchwałę o przyjęciu dwóch członków do Koła Rzeszów PTI: Konrada Pyzochę
i Mirosława Mazurka, oraz uchwałę
12. o przyjęciu dwóch rzeczoznawców do Izby Rzeczoznawców PTI: Tomasza PełechPilichowskiego (O/Małopolski) i Agnieszkę Boboli (O/Mazowiecki).
13. Dyrektor Izby Rzeczoznawców Tomasz Szatkowski omówił bieżące sprawy Izby
Rzeczoznawców oraz dotychczasowy przebieg spotkania rzeczoznawców. Poinformował, że
planuje kolejne spotkanie IR w listopadzie lub w grudniu br.
14. Dyrektor Izby Rzeczoznawców Tomasz Szatkowski poinformował o przebiegu prac wdrożenia
systemu obiegu dokumentów – przedsięwzięcie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Str. 1 z 4
KRS: 0000043879 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905
Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: [email protected],
www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
15. Przewodniczący Komisji Grantów Piotr Bała przedstawił wnioski grantowe, które wpłynęły do
Komisji, i rekomendacje przyznania grantów:

wydanie trzech
Rzeczoznawców

„AUDYTOR 15504” zgłoszony przez Sekcję Bezpieczeństwa

„Poprawa efektywności projektów IT w Polsce - raport nt. czynników krytycznych
sukcesów i porażek” zgłoszony przez kol. Kazimierza Frączkowskiego
tomów
Biblioteki
Rzeczoznawców
zgłoszony
przez
Izbę
16. ZG podjął uchwałę przyznającą w/w granty.
17. Wiceprezes Beata Ostrowska przedstawiła wniosek w sprawie wsparcia budowy we Wrocławiu
obelisku ELWRO. Zarząd zdecydował, żeby tę sprawę przejął Oddział Dolnośląski.
18. Prezes zaprezentował publikację Rady Naukowej „Profesjonalne kwalifikacje informatyczne”,
która ukazała się w ramach Zeszytów Rady Naukowej pod redakcją Zdzisława Szyjewskiego.
ZG podjął uchwałę o sfinansowaniu tej publikacji. Kol. Tomasz Komorowski poinformował, że
ten numer Zeszytów Rady Naukowej będzie dostępny w Książnicy Pomorskiej dla wszystkich
internautów.
19. Po przedstawieniu przez wiceprezesa Marka Hołyńskiego wniosku Stowarzyszenia
Matematyków i informatyków z Niepełnosprawnościami i Ich Przyjaciół „Integrał” zarząd podjął
uchwałę o wstąpieniu PTI do stowarzyszenia „Integrał” jako członek wspierający i o deklaracji
pomocy finansowej dla tego stowarzyszenia.
20. Na wniosek wiceprezesa O/Podlaskiego Zenona Sosnowskiego zarząd podjął uchwałę
o powołaniu Sekcji Analizy Danych i wyznaczył kol. Zenona Sosnowskiego na organizatora
sekcji.
21. Przewodnicząca Komisji Jakości Barbara Królikowska przedstawiła raport z realizacji uchwały
nr 40 w części dotyczącej Komisji Jakości. Zarząd zobowiązał komisję do przekazania raportu
w postaci pisemnej do 12 lipca br. OK ECDL omówił realizację danej uchwały w części
dotyczącej PB ECDL. Zarząd zlecił OK ECDL opracowanie do 12 lipca br. analizy zaleceń
pokontrolnych GKR (protokół GKR z 15 kwietnia br.) z planem działań PB ECDL lub
wskazaniem innej właściwej do podjęcia działań jednostki PTI. W związku z wykonaniem
uchwały nr 40 oraz wynikami kontroli GKR na wniosek wiceprezesa Janusza Dorożyńskiego ZG
uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia w PB ECDL audytu zewnętrznego.
22. Zarząd podjął uchwałę przyjmująca rezygnację kol. Sławomira Smugowskiego ze składu
Komisji Jakości.
23. Redaktor naczelny biuletynu PTI Tomasz Komorowski zaprezentował jego kolejny numer
i omówił
uwarunkowania
związane
z
dotychczasowym
wydawaniem
biuletynu
i kontynuowaniem wydawania. Prezes zobowiązał się do wypracowania z wiceprezesami i kol.
Tomaszem Komorowskim propozycji rozwiązania umożliwiającego dalsze wydawanie biuletynu.
24. Kol. Tomasz Pełech-Pilichowski zaprezentował pomysł utworzenia wydawnictwa PTI dla
publikacji prac m.in. młodych pracowników nauki. ZG zobowiązał kol. Tomasza PełechPilichowskiego do przygotowania opracowania na ten temat, z uwzględnieniem już istniejących
miejsc publikacyjnych PTI, jak Zeszyty Naukowe RN PTI, lub potencjalnych, jak czasopismo
„Informatyka” negocjowane do przekazania do PTI przez NOT, o czym przypomniał prezes.
Str. 2 z 4
KRS: 0000043879 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905
Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: [email protected],
www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
25. Kol. Jerzy Nowak poinformował, że powstał program operacyjny Polska Cyfrowa ze znacznymi
środkami finansowymi do adsorpcji do roku 2020 i zaproponował powołanie zespołu roboczego
rzeczoznawców ds. tego programu. Wniosek został przekazany dyrektorowi IR.
26. Kol. Jerzy Nowak zaprezentował wyniki konkursu historycznego PTI.
27. Kol. Jerzy Nowak omówił specyfikację wymagań dla portalu historycznego, zawierającego
również funkcjonalności Biblioteki Cyfrowej PTI.
28. Kol. Jerzy Nowak zasugerował przeanalizowanie sytuacji nagród przyznawanych przez PTI
i rozważenie zasadności ich dalszego istnienia. Sprawę prowadzi kol. Przemysław Jatkiewicz.
29. Prezes oznajmił o rozpoczęciu przygotowań do jubileuszu 35-lecia PTI, w tym m.in. o zgodzie
wiceprezesa Marka Hołyńskiego na podjęcie się kierowania tymi przygotowaniami. Ustalono, że
niezwłocznie należy do końca wakacji uzyska z oddziałów propozycje wystąpień o odznaczenia
państwowe dla członków PTI. Zobowiązano DG Krystynę Pełkę-Kamińską do przedstawienia
we wrześniu br. oferty miejsca uroczystości jubileuszowej.
30. Wiceprezes Janusz Dorożyński poinformował o planowanych zmianach w zakresie prawa
autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także poinformował o ostatnich kontaktach w tej
sprawie z ekspertami Urzędu Patentowego RP, p. Józefem Halberszdtem i drem Ireneuszem
Słomką. Dr Słomka wygłosił krótki wykład o praktyce zastrzeżeń patentowych w USA, Unii oraz
RP, związanych z oprogramowaniem. ZG potwierdził kontynuowanie współpracy z ekspertami
UP RP na rzecz niedopuszczania do patentowania oprogramowania.
31. Wiceprezes Janusz Dorożyński w związku z pozytywną oceną obsługi przez firmę COSK
zjazdu nadzwyczajnego w zakresie udziału zdalnego poinformował o udzieleniu tej firmie
referencji. Przekazał też propozycję kontynowania współpracy w zakresie obsługi posiedzeń ZG
oraz innych wydarzeń PTI
32. Na tym zakończono pierwszy dzień obrad
Dzień drugi
33. Drugi dzień posiedzenia otworzył prezes PTI Marian Noga, zapowiadając omówienie kilku
spraw zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad. W posiedzeniu udział wzięli członkowie ZG,
GKR, DG, zaproszeni przedstawiciele Oddziałów oraz OK ECDL.
34. DG Krystyna Kamińska poinformowała zebranych o toczących się sprawach sądowych.
35. OK ECDL Jacek Pulwarski przedstawił bieżące informacje z działalności ECDL Polska.
Poinformował o poziomie sprzedaży do czerwca br., o narzędziu do pomiarów postępów
nauczania „Kompas” i o tym, że rozpatrywane jest porównanie certyfikatów ECDL do inicjatywy
DIGCOMP. Poinformował również, że został powołany do grupy strategicznej ECDL, która
aktualnie pracuje m.in. nad nowym certyfikatem Digital Marketing.
36. Kol. Zdzisław Babicz zaproponował, aby PTI ustanowiło nagrodę dla aktywnych nauczycieli IT.
37. Prezes poinformował ZG o wpłynięciu do GSK pozwu kol. Piotra Kuźnickiego przeciwko kol.
Beacie Ostrowskiej w sprawie niewyłączenia się z głosowania nad uchwałą Zarządu Głównego
PTI nr 040/XII/15, o czym powiadomił go przewodniczący GSK Jarosław Deminet. Kilku
członków ZG przedstawiło opinie nt. niewyłączenia się z głosowania nad uchwała nr 40.
Str. 3 z 4
KRS: 0000043879 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905
Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: [email protected],
www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
38. Kol. Robert Milewski ponownie omówił projekt pisma w sprawie nauczania technologii
informacyjnych na uczelniach wyższych. Projekt po modyfikacjach ad hoc został przez ZG
zaakceptowany do wysłania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
39. Kol. Janusz Żmudziński poinformował, że przygotowywana jest umowa dotycząca obsługi
infrastruktury IT PTI i trwają uzgodnienia w kilku kwestiach, m.in. w zakresie odpowiedzialności
administratorów 24/7.
40. Wiceprezes Janusz Dorożyński omówił koncepcję przywrócenia w towarzystwie modelu
działania Zarządu Głównego z sekretarzem generalnym PTI lub dyrektorem generalnym PTI,
działającym w pełnym wymiarze godzin w Warszawie. Uznano potrzebę dalszej dyskusji nad
koncepcją.
41. Prezes Marian Noga podsumował dwudniowe posiedzenie Zarządu Głównego PTI i określił je
jako owocne. Pozytywnie ocenił inicjatywę spotkania Izby Rzeczoznawców i wyraził uznanie dla
koordynatorów ECDL, pracowników Biura, egzaminatorów oraz wiceprezes Beaty Ostrowskiej
za rekordowy wynik finansowy w zatwierdzonym sprawozdaniu za 2014 rok. Przypomniał
również o planowanych obchodów 35-lecia PTI. Dodał, że bilans zamykający półrocze jest
pozytywny, a nowy okres stwarza dodatkowe możliwości.
42. Na tym posiedzenie zostało zamknięte.
Opracowanie: rzecznik prasowy PTI Iwona Pacholec we współpracy z ZG i DG
Lista obecności ZG (13 członków obecnych):
Członkowie ZG PTI: prezes PTI Marian Noga, wiceprezes PTI Janusz Dorożyński, wiceprezes PTI
Marek Hołyński, wiceprezes PTI Beata Ostrowska, Zdzisław Babicz, Piotr Bała, Beata Chodacka,
Maria Ganzha, Maciej Godniak, Przemysław Jatkiewicz, Tomasz Klasa, Adam Mizerski, Jerzy Nowak,
Tomasz Pełech-Pilichowski, Janusz Żmudziński.
Goście – oprócz rzeczoznawców PTI obecnych w I części pierwszego dnia obrad: przewodniczący
GKR Wojciech Kulik, wiceprzewodniczący GKR Robert Milewski, członek zarządu Oddziału
Mazowieckiego PTI Andrzej Dyżewski, prezes Oddziału Pomorskiego PTI Andrzej Majewski, prezes
Oddziału Małopolskiego Marek Valenta, członek zarządu Oddziału Małopolskiego Jacek Niwicki
O/Małopolski, przewodnicząca Komisji Jakości Barbara Królikowska, wiceprezes Oddziału Podlaskiego
Zenon Sosnowski, przewodniczący Koła Rzeszów Marek Bolanowski, wiceprzewodniczący Koła
Rzeszów Andrzej Paszkiewicz, DG Krystyna Pełka-Kamińka, OK ECDL Jacek Pulwarski, DIR Tomasz
Szatkowski, redaktor naczelny biuletynu Tomasz Komorowski, rzecznik prasowy PTI Iwona Pacholec,
ekspert UP RP dr Ireneusz Słomka.
Str. 4 z 4
KRS: 0000043879 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905