STATUT SPÓŁKI ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul

STATUT SPÓŁKI ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a
Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą Zarządu Spółki
z dnia 16 lutego 2007 roku
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Firma spółki brzmi „ATM” Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy „ATM S.A.”
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§3
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
prowadzonej pod firmą „ADVANCED TECHNOLOGY MANUFACTURING” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
§4
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§5
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:
1) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
2) Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z),
3) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD
30.02.Z),
4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej
aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),
5) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem
działalności usługowej (PKD 31.62.A),
6) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu
elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
1
7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
(PKD 45.21.A),
8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych –
przesyłowych (PKD 45.21.C),
9) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych –
lokalnych (PKD 45.21.D),
10) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
11) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizujących (PKD 45.31B),
12) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),
14) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
15) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B),
16) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
17) Radiokomunikacja (PKD 64.20.D),
18) Radiodyfuzja (PKD 64.20.E),
19) Telewizja kablowa (PKD 64.20.F),
20) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
21) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
22) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
65.23.Z),
23) Zarządzanie rynkiem finansowym (PKD 67.11.Z),
24) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
67.13.Z),
25) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11Z),
26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
27) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
28) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
29) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
30) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z),
31) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
32) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
33) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
34) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD
72.50.Z),
36) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
37) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 73.10.H),
39) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
74.14.A),
40) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),
2
41) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
(PKD 74.14.B),
42) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego (PKD 74.20.A),
43) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
44) Reklama (PKD 74.40.Z),
45) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 91.33.Z),
47) Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
92.72.Z),
48) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),
49) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z),
50) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),
51) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),
52) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
53) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
54) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu
telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
55) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z).
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub
zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI
§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 046 879,20 PLN (dwadzieścia pięć milionów
czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) i dzieli się
na:
1) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od
nr 000.001 do nr 1.800.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych
60/100) każda,
2) 630 000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr
1.800.001 do nr 2.430.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych
60/100) każda,
3) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr
2.430.001 do nr 2.610.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych
60/100) każda,
4) 187 040 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii D od nr 2.610.001 do nr 2.797.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN
(siedem złotych 60/100) każda,
5) 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr
2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych
60/100) każda,
6) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 2.927.041 do nr
3.227.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
3
7) 68 602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 7,60 (siedem
złotych 60/100) każda.
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości
nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć
kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych
kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel.
4. W celu wydania akcjonariuszowi nie dopuszczonych do obrotu publicznego akcji,
Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie domu maklerskim, banku
prowadzącym działalność maklerką lub w banku prowadzącym rachunki papierów
wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi, przez ten bank lub dom
maklerski – imiennego zaświadczenia depozytowego. Akcje złożone do depozytu, o
którym mowa wyżej, pozostaną w nim do czasu ich dopuszczenia do obrotu
publicznego. Po dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego, do dopuszczonych akcji
stosuje się przepisy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§ 6a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 22 listopada 2009 roku, do
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 18.394.128 (osiemnaście
milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych
(kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez
dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu
szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje
zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać
akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek
Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego
Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga
formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo
pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo
poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach
udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być
wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady
Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale.
§7
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia Akcji
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału
zakładowego.
4
2. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, Spółka może utworzyć z
odpisów z corocznego zysku, kapitał rezerwowy na pokrywanie kosztów nabycia Akcji
przez Spółkę celem umorzenia. Utworzenie ww. kapitału rezerwowego wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji wartość akcji
zostanie ustalona według następujących zasad:
1) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego,
wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans spółki za ostatni rok
obrotowy,
2) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego,
wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na
dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie
sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
3) w przypadku notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji
Spółki z ostatnich 30 notowań sprzed daty uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy o umorzeniu akcji.
4. Szczegółowe warunki, tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§8
Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
emitować obligacje zamienne na Akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
WŁADZE SPÓŁKI
§9
Władzami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 10
1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu
Spółki.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu pierwszego
Zarządu, którego liczbę ustala akt przekształcenia.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków
Zarządu wynosi 5 lat.
§ 11
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych
dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
5
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę
może każdy członek Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy jest obowiązkowy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, która
to nieobecność może być usprawiedliwiona tylko ważnymi okolicznościami, jego
obowiązki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinien wykonywać wyznaczony
przez niego członek zarządu Spółki.
4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie
roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada
Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni wyrazić opinię na temat
przedstawionych dokumentów.
§ 12
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę
lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu
podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym
samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka
Zarządu.
RADA NADZORCZA
§ 13
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne
Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja
członków Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze
swego składu Prezesa Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
5. Co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
6. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli:
a) nie jest zatrudniony w Spółce,
b) nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki,
c) nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego,
d) nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w
Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji,
e) nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub
akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do
Spółki.
7. Warunki, o których mowa w ust.6 muszą być spełnione także w odniesieniu do spółek
dominujących lub zależnych od Spółki.
6
8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie
o spełnieniu warunków określonych w ust. 6 i 7 oraz niezwłocznie poinformować
Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.
§ 14
1. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej
pracami. Prezes może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy powierzyć pełnienie swej
funkcji Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Prezesa na pisemny wniosek członka
Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie
posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane zgodnie z niniejszym ustępem,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podaję datę, miejsce i proponowany
porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych z siedmiodniowym
wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno
zawierać porządek dzienny posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym nie można podjąć, chyba
że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi
w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej
członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem
lub złożą podpisy pod protokołem.
7. Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu podejmuje uchwały
bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej trzech
członków Rady Nadzorczej.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podejmować
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Prezesa
i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania
i zawieszania w czynnościach ww. osób.
§ 15
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz
niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
d) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach,
7
e) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż
aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości
netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w
ramach normalnej działalności,
f) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,
g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego;
h) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,
i) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia; brak opinii, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia, poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych
porządkiem obrad,
j) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, przy czym
ocena ta będzie zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym wszystkim
akcjonariuszom Spółki w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniem.
3. Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 %
kapitału własnego Spółki, według ostatniego zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie bilansu. Jeżeli wartość takiej transakcji przekracza 20 % kapitału
własnego, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 16
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć
procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie
kolejnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego
Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego
Zgromadzenia.
§ 17
W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych, do uchwały
o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów.
§ 18
Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała o zmianie
przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów
8
przy obecności
zakładowego.
Akcjonariuszy
przedstawiających
przynajmniej
połowę
kapitału
§ 19
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
W przypadku gdy Prezes Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie
otwarte przez obecnego Akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą Akcjonariusza
posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.
§ 20
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz
niniejszego statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz
określanie ich przeznaczenia;
b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
c) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
d) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 21
Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały,
których tworzenie nakazują przepisy prawa.
§ 22
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem
31 grudnia 1997 roku.
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego
rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie
do wglądu w lokalu Spółki.
4. Roczne sprawozdania finansowe Spółki badane będą przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych, wybrany spośród firm o międzynarodowej renomie
uprawnionych do badań sprawozdań finansowych polskich podmiotów gospodarczych.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć w dany roku zysk od podziału w całości lub
części.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) podwyższenie kapitału zakładowego,
b) odpisy na kapitał zapasowy,
c) odpisy na kapitały rezerwowe, fundusze specjalne,
9
d) dywidendę dla akcjonariuszy,
e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty
dywidendy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym
zakresie.
10