Raport bieżący 34 /2011

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A.
ul. Klimasa 45, 50- 515 Wrocław
tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raport bieżący 34 /2011
Data publikacji: 16.06.2011r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treśd raportu: Powołanie Członków Rady nowej kadencji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.(zwanej dalej Spółka) informuje, że zgodnie z art. 369 § 4
k.s.h. kadencja członków RN w składzie:
Janusz Rybka - Przewodniczący
Tomasz Skrzypczak – Zastępca Przewodniczącego
Ewa Pawelec - sekretarz
Krystyna Piechocioska - członek
Bożena Skrzypczak - członek
wygasła z dniem 16 czerwca 2011r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SA Uchwałą
nr 13 z dnia 16 czerwca 2011r. powołało na czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą:
Janusz Rybka
Tomasz Skrzypczak
Krystyna Piechocioska
Bożena Jarzyna
Ewa Pawelec
Pan Janusz Rybka
Przewodniczący Rady Nadzorczej WADEX SA w latachi 2006-2011.
Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, kierunek:
-Inżynieria Sanitarna, specjalnośd: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, inżynier inżynierii ochrony
środowiska, doktor nauk technicznych
Przebieg kariery zawodowej:
-czerwiec 1996r. - wrzesieo 1999r, Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych, Wrocław, Dyrektor,
-od 21.07.1999 do obecnie - Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, Wrocław, właściciel,
-marzec 2000r. – grudzieo 2001r. - WPBP nr 1 "Grupa Jedynka Wrocławska" S.A., Wrocław, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Techniczny,
-maj 2000r. – lipiec 2000r. - Biuro Koordynacji Projektów Banku Światowego, Wrocław, konsultant,
Miejscem wykonywania pracy przez Pana Janusza Rybkę jest Biuro Inwestorskie Janusz Rybka.
Inna działalnośd wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28
REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40zł
Od stycznia 2010r. do chwili obecnej - członek rady nadzorczej Elektomont – Beta Sp. z o.o. 53-610 Wrocław , ul. Góralska 22
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka:
•nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek
kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
•nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
•nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do
których ogłoszono upadłośd, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
•nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych
organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu,
•nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie paostwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie ma powiązao rodzinnych pomiędzy Panem Januszem Rybka a pozostałymi członkami organów Zarządzających i
Nadzorujących.
Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów.
Pan Tomasz Skrzypczak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej WADEX SA w latach 2006-2011.
Wykształcenie: średnie, Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż Wrocław, kierunek- elektroenergetyka.
Przebieg kariery zawodowej:
-1989-1993 - współwłaściciel "GTK Inteplast
-1993-2000- własna Działalnośd firma "Term-Plast"
-od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o.
-od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o.
-1996- 2008 Członek Zarządu spółki P.P.H. WADEX Sp. .z o. o,
Inna działalnośd wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Pan Tomasz Skrzypczak w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej:
-od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
-od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Ponadto Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą Com-Bud Tomasz Skrzypczak z siedzibą we
Wrocławiu.
Prowadzona działalnośd –- wynajem własnych lokali mieszkalnych i użytkowych - nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku
do Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak:
•nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek
kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
•nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
•nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28
REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40zł
których ogłoszono upadłośd, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
•nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych
organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu,
•nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie paostwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Tomasz Skrzypczak jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Pani Bożeny Skrzypczak.
Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów.
Pani Ewa Pawelec
Członek Rady Nadzorczej w latach 2006-2011.
Wykształcenie: wyższe, w 1982r ukooczyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Narodowej, Kierunek
Handel Wewnętrzny, magister ekonomii.
Studia podyplomowe:
-grudzieo 2000r. , Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Świadectwo ukooczenia Studiów Podyplomowych
Rachunkowośd i kontrola finansowa,
-marzec 2002r, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dyplom Studiów Podyplomowych" Dyplomowany Pracownik Banku".
Przebieg kariery zawodowej:
-październik 1982r. – sierpieo 1983r. - DZWAP " Fael" w Ząbkowicach Śl. - Młodszy ekonomista,
-sierpieo 1983r – październik 1984r. – WZURIB w Olbrachcicach - Specjalista ds. Planowania Ekonomiki i Organizacji,
-listopad 1984r. – lipiec.1992r. - Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. - Kierownik Oddziału Banku,
-sierpieo 1992r – listopad 1995r. - Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni we Wrocławiu - Główny Księgowy,
-grudzieo 1995r –wrzesieo 1999r. - Bank Współpracy Europejskiej we Wrocławiu – Zastępca Dyrektora Oddziału,
-październik 1999r. – luty 2000r. - PBK S.A. we Wrocławiu – Zastępca Dyrektora Oddziału,
-kwiecieo 2000r – lipiec 2002r. - Bank Spółdzielczy w Świętej Katarzynie - Główny Księgowy,
-od września 2002r. – do obecnie BPS II O/Wrocław - Wicedyrektor Oddziału
Miejscem wykonywania pracy przez Panią Ewę Pawelec jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA, na stanowisku Wicedyrektora
Oddziału.
Inna działalnośd wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Pani Ewa Pawelec nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Pani Ewa Pawelec nie posiada akcji Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Pawelec:
•nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek
kapitałowych lub osobowych,
•nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
•nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do
których ogłoszono upadłośd, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
•nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych
organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28
REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40zł
jakiegokolwiek innego podmiotu,
•nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie paostwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Ewa Pawelec nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie ma powiązao rodzinnych pomiędzy Panią Ewą Pawelec a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących.
Nie jest zatrudniona w spółce, nie posiada ze spółką umów.
Krystyna Piechocioska
Członek Rady Nadzorczej WADEX SA w latach 2006-2011
Wykształcenie: wyższe, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmacji, kierunek apteczny, mgr farmacji
Przebieg kariery zawodowej:
-1992 – 1994 praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta,
-1995 -2007 samodzielne prowadzenie własnej apteki na stanowisku kierownika, właściciel,
-od 2008r – do chwili obecnej, prowadzenie działalności gospodarczej "PRIMAVERA" Krystyna Piechocioska,
Pani Krystyna Piechocioska prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą "PRIMAVERA" Krystyna Piechocioska. Prowadzona
działalnośd - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych – nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do
Emitenta.
Inna działalnośd wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Pani Krystyna Piechocioska w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocioka:
•nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek
kapitałowych lub osobowych,
•nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
•nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do
których ogłoszono upadłośd, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
•nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych
organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu,
•nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie paostwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocioska nie jest wpisana do rejestru dłużników
niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pani Krystyna Piechocioska jest małżonką Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Piechocioskiego.
Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów.
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28
REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40zł
Bożena Jarzyna
Nowy członek Rady Nadzorczej WADEX SA
Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, tytuł mgr inż. urządzeo sanitarnych.
Przebieg kariery zawodowej:
- 1977 - 1982 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie, asystent projektanta
- 1982 – 1984 WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy, specjalista ds. technicznych
- 1984 – 1986 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z/s w Świdnicy,
kierownik działu kanalizacji
- 1986 – 2007 Spółka Wodna "Bystrzyca" w Świdnicy, specjalista ds. inwestycji, dyrektor
Pani Bożena Jarzyna prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą "Projektowanie i Nadzór" z siedzibą we Wrocławiu – nie jest
działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta.
Inna działalnośd wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Pani Bożena Jarzyna w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
innych spółek kapitałowych lub osobowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna:
•nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek
kapitałowych lub osobowych,
•nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
•nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do
których ogłoszono upadłośd, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
•nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych
organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu,
•nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie paostwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów.
Podpisy osób reprezentujących:
Data
Imię i nazwisko
Stanowisko
16 - 06- 2011
Zbigniew Piechocioski
Prezes Zarządu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28
REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40zł