PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
Transkrypt
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ „NASZA CHATA” z dnia 29 października 2012 Walne Zgromadzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Szczepański. Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie zwołano zgodnie z wymogami prawa i Statutu Spółdzielni. Pan Rafał Szczepański zarządził wybór prezydium Walnego Zgromadzenia. Do Prezydium zgłoszono i wybrano następujących kandydatów: 1. 2. 3. 4. Roman Durfene Bożena Rojewska Roman Pałka Rafał Szczepański Za wyborem oddano 35 głosów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie: Rafał Szczepański Przewodniczący Roman Durfene Sekretarz Bożena Rojewska Asesor Roman Pałka Asesor PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednomyślnie. Przewodniczący stwierdził, że został przyjęty porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć; 7. Dyskusja WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ Przewodniczący zarządził wybór komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 1. Piotr Wasilewski 2. Jacek Gerc 3. Elżbieta Zawistowska Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zamknął listę. Komisja skrutacyjna w powyższym składzie została wybrana jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie: 1. Elżbieta Zawistowska - Przewodniczący 2. Jacek Gerc - Sekretarz 3. Piotr Wasilewski - Członek PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 5.06.2012 R. Przewodniczący przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 5 czerwca 2012 roku był wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni, w związku z czym zaproponował podjęcie uchwały o trybie przyjęcia uchwały nad przyjęciem Protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2012 r. bez jego odczytywania. Za zaproponowanym trybem głosowania nad przyjęciem protokołu opowiedziało się 35 obecnych członków, przy 1 głosie wstrzymującym się i 3 głosach przeciwnych. Przewodniczący następnie poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2012 roku. Za przyjęciem Protokołu oddano 38 głosów, przy 2 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie SBM „Nasza Chata” przyjęło Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ JAKĄ SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ Prezes Zarządu Andrzej Trzeciakowski wyjaśnił, iż z uwagi na konieczność zabezpieczenia finansowania zadania inwestycyjnego w postaci realizacji osiedla mieszkaniowego „Strefa Dębu” niezbędnym jest zapewnienie środków finansowych z kredytu bankowego. Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni dotychczasowy limit jest niewystarczający z uwagi na fakt, iż jedynymi dostępnymi produktami bankowymi umożliwiającymi budowę są kredyty na dokończenie inwestycji, co tym samym przesądza o konieczności zwiększenia limitu dla najwyższej sumy zobowiązań. W odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Panią Stawkiewicz Prezes Zarządu przypomniał, iż aktualnie obowiązujący limit stanowi kwota 5 mln zł, zaś kredyt o który będzie się ubiegała Spółdzielnia wymaga limitu 35 mln zł. W związku z prośbą o wyjaśnienie dotyczące możliwości zaspokajania się banku ze środków Spółdzielni zgłoszoną przez Panią Rojewską i Panią Zawadzką Wiceprezes Marek Kubiński wyjaśnił, iż taka możliwość nastąpi dopiero gdy Spółdzielnia przestanie regulować swoje zobowiązania z tytułu kredytu. W tym miejscu radca prawny Spółdzielni wskazał źródła z których bank będzie mógł się zaspokoić w przypadku, gdy kredyt nie będzie poprawnie obsługiwany przez Spółdzielnię. Zaznaczył jednocześnie, iż lokale mieszkalne stanowiące własność członków Spółdzielni nie stanowią źródła możliwego zaspokojenia banku. Pan Maciejewski zwrócił się z prośbą o przedstawienie symulacji zaciągnięcia i spłaty kredytu w odniesieniu do inwestycji „Strefa Dębu”. Na prośbę Zarządu Spółdzielni doradca finansowy Spółdzielni Pan Tomasz Grotowski przedstawił żądaną symulację. Zwrócił uwagę na mechanizmy kredytu umożliwiające jego obsługę także w przypadku trudnej sytuacji rynkowej. Pani Bożena Rojewska zwróciła się z prośbą o udzielanie przez doradcę finansowego precyzyjnych, jasnych i cierpliwych odpowiedzi, gdyż jako członek Spółdzielni chciałaby wyjść z Walnego Zgromadzenia z poczuciem pewności w zakresie podjętych decyzji. Pan Tomasz Grotowski ponownie przedstawił mechanizm kredytu o który ubiega się Spółdzielnia. Wskazał, iż wnioskowany przez Zarząd limit stanowi jedynie uprawnienie, nie oznacza zaś, iż w takiej wysokości kredyt zostanie faktycznie zaciągnięty. Wysokość zaciągniętego kredytu jest uzależniona od poziomu sprzedaży lokali w inwestycji „Strefa Dębu”. Aby właściwie obsłużyć kredyt liczba sprzedanych lokali będzie musiała wynieść 60% mieszkań, co nie stanowi zbyt wygórowanych wymagań rynkowych. W tym miejscu Pan Jerzy Grzegdala zaapelował do zebranych członków o pomoc dla Spółdzielni w trudnej sytuacji rynkowej i o zwiększenie limitu zgodnie z wnioskiem Zarządu. Stanowisko Pana Jerzego Grzegdali wsparła Pani Beata Łapińska stwierdzając iż sytuacja sama się nie rozwiąże i należy znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji, w szczególności umożliwiające zakończenie inwestycji. Na pytanie z sali Wiceprezes Zarządu Pan Marek Kubiński poinformował zebranych, że w chwili obecnej zobowiązania uregulowane są na bieżąco. W odpowiedzi na pytania Pani Zawadzkiej wskazał, iż dotychczas w inwestycję zostało zaangażowanych 14 mln zł, przy czym cała inwestycja jest szacowana na 59 mln zł. W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr 4/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Nasza Chata z dnia 29.10.2012 r. w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć Walne Zgromadzenie SBM „Nasza Chata” z siedzibą w Warszawie postanawia określić najwyższą sumę zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w formie kredytów lub pożyczek na kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Przedmiotem zabezpieczenia tych zobowiązań nie mogą być nieruchomości stanowiące budynki, w których znajdują się lokale stanowiące własność członków Spółdzielni lub lokale obciążone spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Za przyjęciem uchwały oddano 40 głosów Przeciwko podjęciu uchwały oddano 3 głosy Wstrzymujące głosy w liczbie 3. Za wniosek Bogdana Kielaka odnotowuje się w protokole, iż głosował przeciwko uchwale. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rafał Szczepański Sekretarz Roman Durfene