Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Autor: Jerzy Wojciech Wójcik

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Autor: Jerzy Wojciech Wójcik
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Zagadnienia analizy kryminologicznej i kryminalistycznej w przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy
Rozdział II. Przestępstwa bazowe i metody prania pieniędzy
Rozdział III. Transakcje podejrzane a uzasadnione podejrzenie
Rozdział IV. Penalizacja prania pieniędzy
Rozdział V. Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział VI. Praktyka bankowa w rozpoznawaniu symptomów uzasadnionego podejrzenia
prania pieniędzy
Rozdział VII. Kryminalistyczne aspekty bankowego programu „Poznaj swojego klienta”
Rozdział VIII. Metodyka typowania i rozpoznawania transakcji podejrzanych w ramach
ustawowego obowiązku określania uzasadnionego podejrzenia
Rozdział IX. Weryfikacja symptomów uzasadnionego podejrzenia prania brudnych pieniędzy
na podstawie opinii biegłych
Rozdział X. ocena świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych na podstawie wyników
badań empirycznych
Zakończenie
Bibliografia