CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI ODBARWIALI OLEJ

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
Źródło:
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/124749,Odbarwiali-olej-opalowy-nie-placili-podatkow-i-prali-brudne-pieniadze-zorganizo
w.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 16:25
ODBARWIALI OLEJ OPAŁOWY, NIE PŁACILI PODATKÓW I PRALI
BRUDNE PIENIĄDZE – ZORGANIZOWANA GRUPA
PRZESTĘPCZA ROZBITA PRZEZ CBŚP
Na 90 milionów złotych uszczupleń podatkowych naraziła skarb państwa zorganizowana grupa
przestępcza trudniąca się obrotem odbarwionym olejem opałowym. Policjanci CBŚP z Płocka rozbili
ją, zatrzymując jej członków i organizatorów procederu. Teraz został zatrzymany właściciel stacji
paliw z województwa wielkopolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszczupleń podatkowych, „prania
pieniędzy” na kwotę 9,5 mln złotych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma cały
czas charakter rozwojowy, mimo, że zatrzymania mają miejsce od 2014 roku. W sprawę
zaangażowana jest Prokuratura Okręgowa w Płocku, 7 urzędów skarbowych i urzędy celne w kraju.
Sprawa rozpoczęła się złożeniem zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Płocku przez Głównego Inspektora Informacji
Finansowej, który poinformował o podejrzeniu procederu „prania pieniędzy” przy obrocie odbarwionym olejem opałowym. W
opisany proceder zaangażowanych było szereg podmiotów gospodarczych z Płocka i całego kraju. Policjanci CBŚP rozpoczęli
współpracę z różnymi instytucjami koordynując działania z GIIF, siedmioma urzędami kontroli skarbowej, które wszczęły
kilkadziesiąt kontroli skarbowych i kilkoma urzędami celnymi. W efekcie funkcjonariusze ustalili, że doszło do uszczuplenia
należności podatkowych na ponad 90 milionów złotych. Policjanci nawiązali również współpracę z organami prokuratury i
policji finansowej w Niemczech, przekazując część zebranego materiału dowodowego. Te informacje umożliwiły aresztowanie
na terenie Niemiec przedstawicieli firmy. Firma ta sprzedawała paliwo polskim podmiotom gospodarczym. Niemiecka policja
przy zatrzymaniach zabezpieczyła majątki o wartości kilkudziesięciu milionów Euro.
Pierwsze zatrzymania osób trudniących się tym procederem miały miejsce w 2014 roku. Do teraz, zarzuty uszczupleń
podatkowych przedstawiono 26 osobom, przy czym 16 z nich usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Trzem kolejnym przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. W związku z wielomilionowymi uszczupleniami w
podatku VAT i akcyzie, na rachunkach firm należących do podejrzanych Prokuratura Okręgowa w Płocku zabezpieczyła
majątek osób podejrzewanych na łączną kwotę prawie 7,5 mln złotych. Mienie o wartości kolejnych milionów zabezpieczyły
właściwe urzędy skarbowe. Część z zatrzymanych przez policjantów osób zostało tymczasowo aresztowanych, część wpłaciła
poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 2 mln złotych.
Wśród podejrzanych w sprawie znajdują się właściciele podmiotów gospodarczych prowadzących hurtowy i detaliczny obrót
paliwami, tzw. słupy zakładające fikcyjną działalność gospodarczą, jak również osoby inwestujące środki w przestępczy
proceder, będące jego ukrytymi organizatorami oraz beneficjentami procederu.
W efekcie, policjanci we współpracy ze służbami rozbili grupę przestępczą i zapobiegli dalszym wielomilionowym stratom
skarbu państwa. W sprawie badane są kolejne wątki i ma ona charakter rozwojowy.
kom. Agnieszka Hamelusz
Ocena: 4.5/5 (4)
Tweetnij
karuzela, zorganizowane grupy przestępcze