Protokół Nr 8 z posiedzenia Budżetowo

Protokół N r 8
z posiedzenia Budżetowo - Finansowej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 15 grudnia
2015r.
Na posiedzeniu komisji obecni byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klusek Ryszard
- przewodniczący
Sobczak Józef
- członek
Misztal Mariusz
- członek
Kuligowski Mirosław- członek
G ryglaAgnieszka
-członek
Rosa Sławomir
- członek
W posiedzeniu komisji uczestniczyli Pan Radosław Korzeniewski - W ójt Gminy,
Pan Zenon Zadrożny - Zastępca Wójta, Pani Agnieszka Adam - Skarbnik Gminy.
Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Ryszard Klusek - Przewodniczący Komisji
powitał zebranych i poinformował, że tematem posiedzenia komisji jest zaopiniowanie
projektów uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji .
-
Informacja w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
( Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Zaproponowane zmiany zostały omówione przez Panią Skarbnik.
Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli za przyjęciem przedstawionych zmian.
Informacja w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Dąbrówka na lata 2015 - 2021.
-
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Zaproponowane zmiany zostały omówione przez Panią Skarbnik.
Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli za przyjęciem przedstawionych zmian.
W sprawie w poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że ww. uchwała została podjęta na sesji w dniu 6 listopada 2015.
Zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej zachodzi konieczność ujednolicenia
zapisów zawartych w treści uchwały jak i załączniku do uchwały. Dlatego podjęta uchwała
zostanie uchylona a zostanie podjęta nowa.
Przedstawiony projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
W sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2016.
Projekt budżetu został omówiony przez Panią Skarbnik.
Projekt budżetu Gminy na 2016r. został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności
budżetowej z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie
procesu planowania zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wynikających z
obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.
Wysokość dochodów budżetu gminy zaplanowano na łączna kwotę 26 878 206,00 zł, w tym
dochody bieżące 26 638 206,00 zł dochody majątkowe 240 000,00 zł.
Wydatki ustalono w wysokości 28 555 975,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 38 510,00 zł i
wydatki
majątkowe
4 175 465,00 zł. Wielkość wydatków stałych skalkulowano na
podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost
cen i usług konsumpcyjnych.
Deficyt ustalono w wysokości 1 679 769,00 sfinansowany przychodami pochodzącymi z
zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł i zaciągniętych pożyczek w kwocie
679 769,00 zł
Ustalono przychody w wysokości 3 363 140,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie
2 683 371,00 zł i zaciągniętych pożyczek w kwocie 679 769,00 zł.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 683 371,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów
w kwocie 1 551 832 zł i spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 131 539,00 zł.
Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1500 000,00 zł
finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 679 769,00 zł, spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 683 371,00 zł.
Utworzono rezerwę ogólna w wysokości 80 000,00 zł , i rezerwę celową w wysokości
60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że
potrzeby.
budżet na 2016r. został opracowany pod faktyczne
Następnej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła Autopoprawkę Wójta do projektu budżetu
na 2016 rok która stanowi załącznik do protokółu. Autopoprawką plan wydatków zostaje
zwiększony ogółem o kwotę 1 849 760,00
Członkowie komisji opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016 2021
Projekt uchwały wraz z autopoprawką
omówiony przez Panią Skarbnik.
która
stanowi załącznik do protokołu został
Członkowie komisji opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem ww. projektu uchwały.
w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Gminy z uwzględnieniem pełnionych
funkcji oraz przewodniczących rad sołeckich.
Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady zasugerował aby radni otrzymywali miesięczna zryczałtowaną dietę i
zaproponował dla:
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy 700
- przewodniczący komisji 650 zł
- radny 600 zł
Po dokonaniu przeliczeń i porównań do roku bieżącego członkowie komisji wnioskują o
ustalenie diet w wysokości:
Przewodniczący rady Gminy- 1320 zł
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 800 zł
Przewodniczący komisji - 700 zł
radny - 600 zł
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka
Członkowie komisji zawnioskowali o ustalenia wynagrodzenia dla Wójta w wysokości
- wynagrodzenie zasadnicze - 5900 zł
- dodatek funkcyjny 1900 zł
- dodatek specjalny na poziomie 40 % wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem
funkcyjnym - 3 120,00 zł
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący komisji
Ryszard Klusek