PORZĄDEK OBRAD Zebrania Przedstawicieli

PORZĄDEK OBRAD Zebrania Przedstawicieli
Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
Termin Zebrania – 23 czerwca 2016r. godz. 17:00, w przypadku braku quorum 17:15
Miejsce Zebrania – Czerwionka-Leszczyny Restauracja „Biały Dom”
1.
Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2.
Wybór Prezydium w tym Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
3.
Zatwierdzenie porządku obrad.
4.
Sprawy organizacyjne:
1)
wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby),
2)
wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
3)
zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
5.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
6.
Sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego oraz Zebrania
Nadzwyczajnego.
7.
Uchwalenie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
8.
Sprawozdanie Komisji odpowiedniości z weryfikacji ocen członków Rady i Rady Nadzorczej
jako organu.
9.
Sprawozdanie Prezesa Zarządu z prac Zarządu w 2015r.
10.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej w
2015r.
11.
Omówienie wyniku finansowego Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w
Knurowie za okres od 01.01.2015r. – 31.12.2015r.
12.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orzesko-Knurowskiego Banku
Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie za rok 2015.
13.
Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał w sprawie wyników przeprowadzonych weryfikacji
oświadczeń członków Rady Nadzorczej oraz wyników oceny odpowiedniości poszczególnych
członków i Rady Nadzorczej jako organu.
14.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
15.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku
Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie za rok 2015.
16.
Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za rok 2015.
17.
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
18.
Uchwała w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań Banku.
19.
Uchwała w sprawie wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego w 2016r.
20.
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku.
21.
Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków działania na rok 2016 oraz zatwierdzenia misji i
strategii działania OK Banku Spółdzielczego wraz z przyjęciem raportu z realizacji Strategii.
22.
Uchwała w sprawie akceptacji Aneksów do Umowy Zrzeszenia.
23.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
24.
Uchwała w sprawie nabycia akcji serii „O” Banku Polskiej Spółdzielczości SA w kwocie
463.427,50 zł.
PORZĄDEK OBRAD Zebrania Przedstawicieli
Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
Termin Zebrania – 23 czerwca 2016r. godz. 17:00, w przypadku braku quorum 17:15
Miejsce Zebrania – Czerwionka-Leszczyny Restauracja „Biały Dom”
25.
Uchwała w sprawie nabycia akcji serii „S” Banku Polskiej Spółdzielczości SA w kwocie
2.176.947,50 zł.
26.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w Rudzie Śląskiej ul.
Zgrzebnioka nr 6 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu.
27.
Sprawozdanie Zarządu z realizacji Polityki odpowiedniości.
28.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji Polityki odpowiedniości.
29.
Sprawozdanie z realizacji Ładu Korporacyjnego.
30.
Uchwała w sprawie zmian Polityki Ładu Korporacyjnego.
31.
Protokół z lustracji pełnej obejmującej całokształt działalności Banku w okresie 1 czerwca
2012r. do 30 czerwca 2015r., przeprowadzonej w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym
przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach w okresie 14 – 31 lipca 2015r.
32.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji wniosków polustracyjnych.
33.
Uchwała w sprawie przejęcia SKOK – warunkowa.
34.
Wystąpienie zaproszonych gości.
35.
Wolne wnioski.
36.
Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
37.
Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
38.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał, z wyłączeniem sprawozdania z
oceny odpowiedniości.
39.
Zakończenie obrad.