zał.1 - Aqua S A

Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 maja 2012r. wraz
z
wynikami głosowania nad każdą z uchwał, jak również informację o sprzeciwie
zgłoszonym do protokołu podczas obrad tego walnego zgromadzenia,
ze wskazaniem której uchwały dotyczył.
Uchwała nr 1
podjęta w głosowaniu tajnym
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana Zbigniewa Rogowskiego.
Oddano głosy z 12182597 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące
pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 93,80 % (dziewięćdziesiąt trzy i
osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 12182597 (dwanaście
milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosy
ważne, w tym 7382633 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset
trzydzieści trzy) za, 490562 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt
dwa) przeciw, przy 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwa)
głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 2
podjęta w głosowaniu tajnym
Walne Zgromadzenie w ramach grupy akcjonariuszy utworzonej przez Veolia Voda
(Sofia) B.V. powołuje Panią Bogumiłę Kiedrowską-Brodziak na członka Rady
Nadzorczej AQUA S.A.
Oddano głosy z 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwa) akcji
co stanowi 33,18 % (trzydzieści trzy i osiemnaście setnych procenta) kapitału
zakładowego tj., 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwa)
głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.
UCHWAŁA
podjęta w głosowaniu jawnym
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przez grupę akcjonariuszy utworzoną przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
Grupa akcjonariuszy Veolia Voda (Sofia) B.V. deleguje powołanego członka Rady
Nadzorczej Panią Bogumiłę Kiedrowską- Brodziak, zgodnie z art. 309§2 ksh do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć
tysięcy czterysta dwa) akcji co stanowi 33,18 % (trzydzieści trzy i osiemnaście
setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć
tysięcy czterysta dwa) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.
UCHWAŁA nr 3
podjęta w głosowaniu tajnym
Walne Zgromadzenie w ramach grupy utworzonej przez akcjonariuszy: Gminę
Bielsko-Biała, Gminę Kozy, Gminę Szczyrk, Gminę Wilkowice, Gminę Buczkowice,
Gminę Jasienica powołuje na członków Rady Nadzorczej AQUA S.A.:
- Panią Marię Hetnał,
- Panią Aleksandrę Podsiadlik,
- Pana Bogdana Pukowiec.
Głosując nad każdą z kandydatur z osobna:
1/ w głosowaniu za kandydaturą Pani Marii Hetnał oddano głosy z 7774263 (siedem
milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji
co stanowi 59,86 % (pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta)
kapitału zakładowego tj., 7774263 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt
cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) głosy ważne, wszystkie głosy za
powzięciem uchwały,
2/ w głosowaniu za kandydaturą Pani Aleksandry Podsiadlik oddano głosy z 7774263
(siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt
trzy) akcji co stanowi 59,86 % (pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych
procenta) kapitału zakładowego
tj., 7774263 (siedem milionów siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) głosy ważne, wszystkie
głosy za powzięciem uchwały,
3/ w głosowaniu za kandydaturą Pana Bogdana Pukowca oddano głosy z 7774263
(siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt
trzy) akcji co stanowi 59,86 % (pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych
procenta) kapitału zakładowego
tj., 7774263 (siedem milionów siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) głosy ważne, wszystkie
głosy za powzięciem uchwały.
UCHWAŁA
podjęta w głosowaniu jawnym
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przez grupę akcjonariuszy utworzoną przez: Gminę Bielsko-Biała, Gminę Kozy,
Gminę Szczyrk, Gminę Wilkowice, Gminę Buczkowice, Gminę Jasienica
Grupa akcjonariuszy utworzona przez: Gminę Bielsko-Biała, Gminę Kozy, Gminę
Szczyrk, Gminę Wilkowice, Gminę Buczkowice, Gminę Jasienica deleguje
powołanego członka Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Podsiadlik, zgodnie z art.
309§2 ksh do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
W głosowaniu jawnym oddano głosy z 7774263 (siedem milionów siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 59,86 %
(pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego
tj., 7774263 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście
sześćdziesiąt trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.
Głosując nad każdą z kandydatur z osobna:
1/ w głosowaniu tajnym nad kandydaturą Pana Tomasza Jórdeczki oddano głosy z
98932 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi
0,76 % (zero i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj.
98932 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy ważne,
wszystkie głosy za,
2/ w głosowaniu tajnym nad kandydaturą Pana Jacka Matusiewicza oddano głosy z
98932 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi
0,76 % (zero i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj.
98932 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy ważne,
wszystkie głosy przeciw.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że została powzięta Uchwała
o następującej treści:
Uchwała nr 4
podjęta w głosowaniu tajnym
Na podstawie artykułu 385 §1 i §6 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:
Uzupełniając skład Rady Nadzorczej w zakresie mandatów nieobsadzonych
w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie powołuje do Rady
Nadzorczej „AQUA” S.A. Pana Tomasza Jórdeczkę.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Voda (Sofia) B.V. zgłosił sprzeciw do tej uchwały.
Uchwała Nr 5
podjęta w głosowaniu jawnym
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi AQUA S.A.”.
Oddano głosy z 12182597 akcji co stanowi 93,80 % kapitału zakładowego tj.
12182597 głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od realizacji pkt. 5 porządku obrad – tj. wyboru
komisji skrutacyjnej. Zgromadzenie postanowiło nie powoływać komisji skrutacyjnej
zgodnie z §18 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, albowiem głosowania
przeprowadzane są przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.