Regulamin Zarządu Hetan Technologies S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁKI AKCYJNEJ
HETAN TECHNOLOGIES
Definicje
§1
1. k.s.h. – oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
2. Spółka – oznacza w rozumieniu Regulaminu Spółkę Hetan Technologies spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr xxx
prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
3. Zarząd oznacza w rozumieniu Regulaminu Zarząd Spółki.
Postanowienia Ogólne
§2
1. Regulamin określa organizację, sposób procedowania Zarządu oraz poszczególnych
Członków Zarządu, zasady podejmowania uchwał i ich protokołowania, zadania Biura
Zarządu oraz podstawowe wytyczne dotyczące dokumentacji mającej istotne
znaczenie dla Spółki.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia przez
Radę Nadzorczą.
Zarząd
§3
1. Zarząd jest organem Spółki działającym na podstawie przepisów prawa, w
szczególności k.s.h., statutu Spółki, regulaminu, a także uchwał rady nadzorczej i
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241
2.
3.
4.
5.
6.
7.
walnego zgromadzenia , w takim zakresie w jakim w myśl przepisów prawa lub
statutu Spółki wiążą one Zarząd lub poszczególnych Członków Zarządu.
Zarząd jest właściwy we wszelkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przepisami
prawa bądź statutem Spółki na rzecz innych organów Spółki lub innych osób.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członek Zarządu zobowiązany jest dochować
staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego
charakteru tej działalności.
W skład Zarządu wchodzi od 1 (jeden) do 5 (pięć) Członków Zarządu, w tym Prezes i
Wiceprezes lub Wiceprezesowie jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.
Prezes i Wiceprezes Zarządu wybierany jest uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Członków Zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza Spółki
Prawo Członków Zarządu do wykonywania czynności zarządu oraz do
reprezentowania Spółki powstaje z dniem powołania określonym w uchwale rady
nadzorczej.
Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres
wspólnej kadencji.
Biuro Zarządu
§4
1. Obsługę kancelaryjną Zarządu Spółki prowadzi Biuro Zarządu, które w szczególności
przygotowuje od strony organizacyjnej posiedzenia Zarządu.
2. Kierownikiem Biura Zarządu jest członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu
lub w razie braku Prezesa, przez innych Członków Zarządu.
3. Biuro Zarządu odpowiedzialne jest m.in. za:
a. zwoływania posiedzeń Zarządu,
b. przechowywanie protokołów posiedzeń Zarządu w oryginale w specjalnie do tego
przeznaczonym segregatorze oraz w wersji zeskanowanej na serwerze Spółki.
c. przechowywania protokołów Zwyczajnych oraz Nadzwyczajnych Walnych
Zgromadzeń wraz z udzielonymi pełnomocnictwami w oryginale oraz w wersji
zeskanowanej na serwerze Spółki.
d. przechowywania wszelkich umów pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami, oraz
Spółką a Członkami Zarządu wraz z wszystkimi pełnomocnictwami w oryginale
oraz w wersji zeskanowanej na serwerze Spółki.
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241
e. przechowywania wszelkich umów pomiędzy Spółką a podmiotami trzecimi wraz z
wszystkimi pełnomocnictwami w oryginale oraz w wersji zeskanowanej na
serwerze Spółki.
f. przechowywania wszelkich udzielonych przez Spółkę pełnomocnictw w oryginale
oraz w wersji zeskanowanej na serwerze Spółki.
g. Informowania pozostałych Członków Zarządu o odbytych Walnych
Zgromadzeniach
h. Informowania Akcjonariuszy o odbytych posiedzeniach Zarządu Spółki
Zwoływanie posiedzeń Zarządu
§5
1. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje Prezesowi Zarządu lub innemu
Członkowi Zarządu wyznaczonemu przez Prezesa Zarządu.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przesyłane jest również do osób zaproszonych
na posiedzenie Zarządu.
3. W przypadku rozpatrywania spraw wymagających dodatkowej opinii prawnej,
podatkowej lub innej specjalistycznej, na posiedzenie może być zaproszony prawnik,
doradca podatkowy lub specjalista.
4. Wnioski na posiedzenie Zarządu sporządzane są na piśmie lub w formie
elektronicznej i w miarę możliwości zawierają uzasadnienie oraz załączony projekt
uchwały Zarządu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu wysyłane jest do członków Zarządu i
innych uczestników przez Biuro Zarządu najpóźniej na 7 dni roboczych przed
terminem odbycia posiedzenia. Zawiadomienie określa termin i miejsce odbycia
posiedzenia Zarządu.
6. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu mogą odbywać się drogą
elektroniczną, telefonicznie, telefaksem lub listownie.
7. Członkowie Zarządu zobowiązani są podawać do Kierownika Biura Zarządu, w formie
pisemnej, informacje o adresie, adresie poczty elektronicznej, telefonu oraz
telefaksu, na który mogą być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia
Zarządu, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów.
8. Rejestr wyżej wymienionych adresów prowadzi Kierownik Biura Zarządu.
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241
9. Członków Zarządu, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich
adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, uważa się za prawidłowo zawiadomionych o zwołaniu
posiedzenia.
10. Projekt Porządku obrad jest przygotowywany przez Kierownika Biura Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
12. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poprzez:
a. Jednoczesne zgromadzenie Członków Zarządu w jednym miejscu na terenie Polski
lub za granicą.
b. Komunikowanie się Członków Zarządu przebywających w różnych miejscach w
tym samym czasie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu środków
telekomunikacyjnych bądź audiowizualnych.
13. Miejscem odbycia posiedzenia jest miejsce wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu
posiedzenia Zarządu. W przypadku, gdy posiedzenie Zarządu odbywa się przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje
się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu
Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
14. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez uprzedniego zawiadomienia o zwołaniu
posiedzenia, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu zgodnie z
punktem §5 12. a. oraz §5 12. b.
15. Posiedzenie otwiera i prowadzi Przewodniczący posiedzenia Zarządu.
Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z pozostałych Członków
Zarządu.
16. Posiedzenie Zarządu rozpoczyna się od odczytania i przyjęcia protokołu z
poprzedniego posiedzenia Zarządu, jeżeli poprzednie posiedzenie Zarządu odbyło się
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz
przyjęcia porządku obrad bieżącego posiedzenia Zarządu.
Sposób podejmowania uchwał
§6
1. Podjęcie uchwały przez Zarząd następuje:
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241
2.
3.
4.
5.
a. poprzez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu;
b. poprzez
głosowanie
przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu posiedzenia Zarządu
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Uchwała, bez względu na sposób jej podejmowania, zawiera w swej treści w
szczególności:
a. kolejny numer i datę podjęcia uchwały zapisanej w następującej formie: kolejny
numer uchwały podjętej tego samego dnia/dd/mm/rrrr
b. datę jej wejścia w życie,
c. przepisy przejściowe dotyczące mocy obowiązującej uchwał już podjętych,
regulujących to samo zagadnienie.
Uchwały Zarządu wraz z załącznikami są przechowane w Biurze Zarządu w siedzibie
Spółki. Wgląd do podjętych Uchwał mają:
a. Członkowie Zarządu i osoby przez nich na piśmie upoważnione,
b. Członkowie rady nadzorczej, jeżeli powołana jest rada nadzorcza,
c. osoby prowadzące w Spółce kontrolę i upoważnione do wglądu w dokumenty
Spółki na podstawie odrębnych przepisów,
d. Wspólnicy Akcjonariusze Spółki
Protokołowanie posiedzeń Zarządu
§7
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły winny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska obecnych członków Zarządu i
innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, ilość
oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania (głosowanie
przeciw danej uchwale wraz z uzasadnieniem).
3. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia w protokole, że głosował przeciwko
uchwale bez podawania uzasadnienia swojego stanowiska.
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241
4. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach
Zarządu podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość.
5. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządzany jest w terminie 3 dni roboczych od
zakończenia posiedzenia Zarządu.
6. Protokoły z posiedzenia Zarządu sporządzane są w j. polskim oraz w j. niemieckim.
7. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Każda ze stron
protokołu winna być kolejno numerowana i podpisana przez Przewodniczącego.
Prowadzenie spraw i reprezentacja Spółki
§8
1. Jeżeli w Spółce powołano kilku członków Zarządu Spółka jest reprezentowana
jednoosobowo przez członka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa
Zarządu. Każdy z pozostałych Członków Zarządu uprawniony jest do reprezentowania
Spółki wspólnie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub d łącznie z
prokurentem.
2. Do Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi sprawami
Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające
zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu
Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki.
3. Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą
podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w
zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
4. Czynności prawne wynikające z przepisów należące do obowiązków pracodawcy
wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub osoba przez niego wyznaczona.
5. Do wykonania czynności przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki
wymagana jest uchwała Zarządu. Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności
w szczególności obejmują:
a. wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki;
b. roczne plany finansowe Spółki (budżety);
c. przygotowanie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy;
d. przygotowanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy;
e. uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki;
f. projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat;
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241
g.
h.
i.
j.
zasady i sposób realizacji polityki inwestycyjnej;
zasady i sposób realizacji polityki kadrowej i płacowej,
ustalanie struktury organizacyjnej Spółki
powołanie Prokurenta;
Odpowiedzialność Członków Zarządu
§9
1. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę powstałą dla Spółki
powstałą w związku z nieprzestrzeganiem zapisów Regulaminu.
Obowiązki Zarządu wobec Wspólnika
§ 10
1. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do odpowiedzialności Członków Zarządu
zawarte są w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności k.s.h.
oraz w statucie Spółki.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności k.s.h. oraz statutu Spółki.
[email protected]
www.hetan.pl
+48 223905885
Hetan Technologies S.A.
ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
NIP: 897-176-86-76
Regon: 021416023
KRS: 0000526241