zebranie przedstawicieli banku spółdzielczego w białej

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku zwołuje
w dniu 30-05-2015 r. o godz. 900
w siedzibie Banku w Białej, ulica Prudnicka 29A
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ
W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej 50% zgodnie z § 24 ust.1 i 2
Statutu Banku Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu
30-05-2015 roku o godz. 930 w siedzibie Banku w Białej, ulica Prudnicka 29A.
W lokalu Banku Spółdzielczego w Białej przy ul. Prudnickiej 29A wyłożone są do wglądu
członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego wraz z rocznym sprawozdaniem
finansowym, opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem badania sprawozdania
finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014r.
Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Ponadto na stronie www.bsbiala.pl zamieszczono „Zasady ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych”.
Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej
w dniu 30-05-2015 roku
1. Otwarcie, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Białej.
8. Przyjęcie „Polityki dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w
Białej”.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2014 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrań Grup
Członkowskich oraz realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2014.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2014 rok;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za 2014 rok;
3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2014;
4) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej;
5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2014 rok;
6) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2014 rok;
7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
8) wdrożenia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
9) przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Białej”;
10) przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2015 rok.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej