Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni
Transkrypt
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach odbytego w dniu 26 lutego 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek , powitał Członków Rady Nadzorczej ,Zarząd i Radcę Prawnego p. Halinę Chwalińską - Kubiakowską . Zatwierdzenie protokołu nr 1/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2015r. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował , że na zamkniętej części posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie odczytany przez Sekretarz Rady Nadzorczej p. Alicję Nowak protokół nr 1/2015 z dnia 30.01.2015r. Ad.1. Informacja Zarządu z bieżącej działalności . Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Zarządu w miesiącu lutym br. odczytując protokoły z posiedzeń Zarządu : prot. 3/15 z dn. 04.02.15r. , prot.4/2015 z dn. 11.02.15r., : prot. 5/15 z dn. 19.02.15r. ( załącznik nr 3 ). Ponadto Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował o: - powadzonym remoncie warsztatu zajmowanego przez konserwatorów Spółdzielni, - wykonaniu remontu 1 w Przychodni Medyk przy ulicy Konopnickiej polegającego na likwidacji przyczyn występującego przecieku, - podpisaniu trzech umów z p. Arturem Pedryc na okres jednego roku : 1. na prowadzenie strony internetowej S.M. „ Bocianek” , 2. na redagowanie kwartalnika „Echo Bocianka” , 3. na druk czterech numerów kwartalnika Echo Bocianka z Art. Serwis w nakładzie 2500 egzemplarzy w tym jednego numeru rozszerzonego o wiadomości dotyczące 25- lecia S.M. Bocianek. - zgłoszeniu do Urzędu Miasta Kielce wniosku o ujęcie w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i dofinansowanie naszych projektów w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( załącznik 4). - zaległościach dłużników na dzień 26.02.2015r. oraz jakie procedury zostały zastosowane w celu zmniejszenia zadłużenia ( załącznik 5). p. Józek Binkowski odniósł się do windykacji i zaproponował, że w kwartalniku „Echa Bocianka” należy jak najwięcej zamieszczać artykułów na temat zadłużeń lokatorów. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie mieli uwag i pytań do informacji Prezesa . Ad. 2. Informacja o organizowanych przetargach na lokale użytkowe. Ten punkt posiedzenia omówił Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński informując, że w dniu dzisiejszym został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 207,44 m. zgłosiło się dwóch oferentów z propozycjami: 1) prowadzenie „Jadłodajni” 2) otworzenia „Klinki urody z gabinetami lekarskimi”. Powołana Komisja, która przeprowadziła przetarg na w/w lokal przedstawi protokół z wyboru oferty do zaakceptowania Zarządowi. Natomiast na lokal o powierzchni 53,37 m znajdujący się w budynku Wyspiańskiego 1B został nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert. 2 p. Wiesław Kamiński poinformował, że uczestniczył w przetargu oraz zasugerował, że osoba która złożyła ofertę na prowadzenie jadłodajni nie ma doświadczenia w tej działalności. p. Krzysztof Nawrot powiedział, że jako Członkowie Rady Nadzorczej powinniśmy się przyglądać i nie ingerować w kompetencje Zarządu. Ad.3. Omówienie projektów planów na 2015r. a) rzeczowo – finansowego Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Główną Księgową p. Edytę Sobczyk o przedstawienie tego punktu porządku obrad. p. Edyta Sobczyk powiedziała, że w plan został opracowany w oparciu o przychody i koszty , które obejmują przejęcie w zarządzanie od kwietnia 2015 roku III etapu inwestycji „Nowy Bocianek”. Na rok 2015 nie jest planowana podwyżka w pozycji eksploatacja. W planie pozostałych przychodów operacyjnych założono pozyskiwanie środków na refundację wynagrodzeń z PFRON. Natomiast koszty na 2015 rok zaplanowano o 2,8% wyższe niż wykonanie planu w roku 2014r. (plan w załączeniu nr 6 ) Pytania do panu rzeczowo – finansowego wnieśli: p. Krzysztof Nawrot zapytał dlaczego pozycja „ utrzymanie dróg i alejek” tyle kosztuje Spółdzielnie oraz zauważył, że należy szukać oszczędności na energii cieplnej. p. Główna Księgowa wyjaśniła, że na tą pozycję składa się nie tylko odśnieżanie i zamiatanie ulic ale również malowanie pasów i ustawianie znaków drogowych. p. Krzysztof Nawrot zapytał Prezesa czy są sposoby aby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Prezes Zarządu wyjaśnił, że są takie możliwości poprzez np. docieplenie budynków, budowę wiatrołapów, ocieplenie stropów piwnic. 3 p. Krzysztof Nawrot zaproponował, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia propozycji działań zmierzających do zmniejszenia kosztów za energię cieplną. b)remontów Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki poinformował o wysokości środków przeznaczonych na remonty budynków mieszkalnych i mienia wspólnego na 2015 rok. Ponadto wyjaśnił, że w tym roku Spółdzielnia nie będzie przeprowadzać większych robót, bo chcemy zaoszczędzić środki, aby w przyszłym roku rozpocząć docieplenie ścian szczytowych i półszczytowych w poszczególnych blokach. Wyjaśnił, że obecnie weryfikowane są podania o remont balkonów ponieważ wpłynęło ich bardzo dużo do Spółdzielni. Zdaniem p. Pawła Kubickiego ok. ¾ zgłoszonych balkonów nie kwalifikuje się do remontu. p. Józef Binkowski zapytał czy planowane są miejsca postojowe na ul. Boya Żelińskiego. Z-ca Prezesa wyjaśnił, że wpłynęło pismo od Rady Nieruchomości Wyspiańskiego 4,6,8 o remont całkowity ulicy Boya Żeleńskiego, ale na to zadanie brakuje środków, natomiast budowa nowych miejsc będzie rozważana, przy czym konieczne będzie tam przełożenie kabli telekomunikacyjnych. p. Regina Pacan zgłosiła problem nieprzyjemnego zapachu w piwnicy III klatki bloku Norwida 1, poprosiła aby ująć to w planie. p. Paweł Kubicki powiedział, że zadanie to na pewno znajdzie się w tegorocznym planie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał, czy przyczyną tego zjawiska mogą być częściowo niedrożne rury kanalizacyjne w piwnicach. Z-ca Prezesa wyjaśnił, że jego zdaniem przyczyną nieprzyjemnego zapachu są to raczej szczury gnieżdżące się, w którejś z lokatorskich piwnic. 4 Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że niezależnie od przyczyny zobowiązuje Zarząd do podjęcia w trybie pilnym działań w celu likwidacji tego problemu. c) działalności społeczno – kulturalnej P. Edyta Sobczyk przedstawiła plan działalności społeczno – kulturalnej, który stanowi załącznik nr Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił p. Główną Księgową o zwiększenie w 2015r. funduszu na nakład kwartalnika „Echa Bocianka, ze względu na przypadające obchody 25 lecia Spółdzielni „Bocianek”. Ad. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. Pani Regina Pacan Członek Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 1/2015 spisany w dniu 11 lutego 2015r. na okoliczność kontroli realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 11.06.2014r. ( załącznik nr 7 ) Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i zastrzeżeń. W wyniku głosowania protokół nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie 9 głosami „Za”. Ad.5. Przedstawienie protokołu Komisji GZM z kontroli realizacji i terminowości zaleceń naprawczych. Pan Wiesław Kamiński Przewodniczący Komisji GZM odczytał protokół nr 1/2015 z przeprowadzonej kontroli stanu realizacji i terminowości usuwania usterek i drobnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców S. M. ”Bocianek” przeprowadzony w dniach 15.10-16.10.2014r.( w załącznik nr 8) Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i zastrzeżeń. W wyniku głosowania protokół nr 1/2015 Komisji GZM przyjęto jednogłośnie 5 9 głosami „Za”. Uwag i pytań nie zgłoszono. Ad 6. Zatwierdzenie Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez S.M. „Bocianek” w Kielcach i podjęcie uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o przedstawienie potrzeby wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez S.M. „Bocianek” w Kielcach Z-ca Prezesa wyjaśnił, że wprowadzenie Regulaminu znacznie ułatwi rozliczanie energii elektrycznej w garażach. Ponieważ Spółdzielnia ma dwóch dostawców energii elektrycznej, którzy w różnych terminach wystawiają faktury. p. Przemysław Kruk poprosił Zarząd, aby z czytać jeszcze raz regulamin i zwłaszcza w §3 ust. 1 przeredagować tekst w inną formę stylistyczną. W dyskusji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej omawianego regulaminu brali udział p. Dariusz Dudek, p. Przemysław Kruk, p. Edyta Sobczyk, p. Paweł Kubicki., p. Alicja Nowak, p. Józef Binkowski. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 2/2015 z dnia 26.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez S.M. „Bocianek” w Kielcach (załącznik nr 9). W wyniku głosowania 9 głosami „Za” przyjęto Regulamin uchwałą nr 2/2015. Ad. 7. Sprawy różne. p. Jan Zieliński poruszył problem coraz częściej nieczynnej Przychodni 6 „Medyk”. Poprosił Zarząd aby podjął działania w celu wyjaśnienia niepokojącego zjawiska. p. Regina Pacan poinformowała, że podczas jej dyżuru zgłosił się mieszkaniec ulicy Wyspiańskiego 1A kl. I z problemem dot. głośnego działania instalacji centralnego i zapytał czy sprawa jest znana. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki wyjaśnił, że problem ciągnie się od kilku lat, było wiele kontroli ze Spółdzielni, w tym jedna w nocy na życzenie zainteresowanej osoby, Kontrole nie potwierdziły zgłoszonych nieprawidłowości. Zdanie p. Pawła Kubickiego przyczyna tkwi w sporze międzysąsiedzkim, natomiast aby sprawę załagodzić częściowo Spółdzielnia zaproponowała wymianę dodatkowego zaworu na instalacji Co. p. Dariusz Dudek poinformował, że p. Krzysztof Nawrot zgłosił swoje propozycje obowiązków czynności dla Prezesa p. Eryka Wilkońskiego i stwierdził, że w związku z tym prezydium przygotował drugi zakres. Oba zostaną omówione na posiedzeniu marcowym br. p. Krzysztof Nawrot poprosił, aby sprawy omawiane na prezydium znajdowały się w porządku obrad posiedzenia. p. Józef Binkowski poinformował o przebiegu prac komisji ds. Statutu. Projekt statutu z naniesionymi poprawkami zostanie przedłożony na posiedzeniu marcowym br. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 26.03.2015r., Prezydium odbędzie się w dniu 19.03.2015r. Terminy te zostały zaakceptowane 7 pozytywnie przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Nowak 8 Dariusz Dudek