Na podstawie art. 399 §1 KSH, Zarząd spółki pod firmą „Alliance

Na podstawie art. 399 §1 KSH, Zarząd spółki pod firmą „Alliance Media Polska” S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 kwietnia 2016 r na
godz.15.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu
ul.Wojska Polskiego 17.
Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd informuje akcjonariuszy, że 30 minut przed
terminem Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze serii A oraz odpowiednio akcjonariusze
serii B spotykają się w swoich gronach w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia, celem
wskazania swoich członków Rady Nadzorczej, których powołają na podstawie § 5 ustęp 1
Statutu Spółki. Wskazanie członków Rady Nadzorczej w tym trybie odbywa się większością
obecnych akcjonariuszy serii A oraz odpowiednio większością obecnych akcjonariuszy serii
B i wymaga zaprotokołowania przez notariusza.
Walne Zgromadzenie będzie obejmować następujący porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2015.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2015.
3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Pawlakowi Prezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2015.
5. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową
kadencję, w przypadku niedokonania ich wyboru przez akcjonariuszy, którym
przysługują akcje serii A i serii B, zgodnie z § 5 ust. 1 statutu Spółki.
7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy
2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków
Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 2.085.600 zł stanowiącej kapitał
zapasowy, na pokrycie strat z lat ubiegłych.
10. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
29.06.2015 r. o przeznaczeniu zysku za 2014 roku.
11. Powzięcie uchwały, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH, o zamiarze nabycia przez
Spółkę 186.300 akcji na okaziciela, w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 1
KSH.
12. Powzięcie uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia z akcjonariuszami umów
przenoszących akcje na Spółkę w celu ich umorzenia.
13. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015.
PRZERWA
14. Powzięcie uchwały w trybie art. 359 § 1 KSH, o dobrowolnym umorzeniu 186.300 na
okaziciela, nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały podjętej w ramach punktu
12. porządku obrad, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę
37.260,00 zł w celu wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje i w związku z tym
podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust.1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 496.800 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:
a)621.000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od
1 do 570.990 oraz od 2.433.991 do 2.484.000, o wartości nominalnej po 0,20 zł
(dwadzieścia groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą
akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, z tym, że przy
podejmowaniu uchwały w przedmiocie umorzenia akcji, na każdą akcję przypada
jeden głos,
b)1.863.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii
B, o numerach od 570.991 do 2.433.990, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia
groszy) każda akcja.”
poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459.540 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na:
a)621.000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o
numerach od 1 do 570.990 oraz od 2.433.991 do 2.484.000, o wartości
nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, uprzywilejowanych
w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym
Zgromadzeniu, z tym, że przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie
umorzenia akcji, na każdą akcję przypada jeden głos,
b)1.676.700 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
złotych) akcji na okaziciela serii B, o numerach od***do***(do uzupełnienia po
umorzeniu akcji), o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda
akcja.”
15. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego na wynagrodzenie za
umorzone akcje.
16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu.
W związku z tym, że w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie
statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, będą podejmowane w drodze