res am a4 factsheet

Dow Jones Watchlist
W walce z praniem brudnych pieniędzy, niedozwolonymi płatnościami,
finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami, potrzebujesz
dokładnej, wiarygodnej, pełnej i aktualnej informacji. Identyfikując ponad
630.000 osób i podmiotów, które potencjalnie mogą nieść ze sobą
podwyższone ryzyko, Dow Jones Watchlist* pomaga zmaksymalizować
wysiłki z dziedziny compliance i zapewnić, że naprawdę „Znasz Swojego
Klienta” (Know Your Customer – KYC).
Dow Jones Watchlist oferuje najbardziej szczegółowy i dokładny opis Osób Sprawujących Wysokie Stanowiska
Polityczne (PEP), jaki jest dziś dostępny na rynku. Uzupełniony o międzynarodowe listy osób i podmiotów oficjalnie
objętych sankcjami, szczegóły dotyczące osób Specjalnego Zainteresowania, profile krajów, przystosowany do potrzeb
klienta PEP Risk Tool oraz wielokrotnie nagradzane archiwum internetowe Dow Jones Factiva, Dow Jones Watchlist
może pomóc ci zmaksymalizować twoje wysiłki z dziedziny compliance poprzez zagwarantowanie, że naprawdę
„Znasz Swojego Klienta” (Know Your Customer).
Bezkonkurencyjne rozwiązanie Dow Jones Watchlist zawiera
..........................................................................................................................................................
Listę PEP-ów, ich krewnych i bliskich współpracowników
Dane identyfikacji osoby
Poznaj swojego klienta dzięki dostępowi do ponad 630.000 profili
PEP-ów, ich współpracowników, krewnych, przyjaciół i kolegów z
każdego kraju na świecie.
Zminimalizuj liczbę fałszywych trafień przy pomocy najbardziej
kompletnego w branży zestawu identyfikatorów drugiego stopnia,
który obejmuje: drugie imiona lub inicjały, nazwisko w pisowni
oryginalnej, rózne możliwosci pisowni nazwiska, wiek datę i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, kraj zamieszkania, zdjęcia, drugie lub
poprzednie miejsce zamieszkania.
Listy oficjalne i sankcyjne
Zmaksymalizuj swoje wysiłki z dziedziny compliance dzięki filtrowaniu
list sankcyjnych, list organów ścigania i innych list oficjalnych, w tym
tych wydawanych przez OFAC, Unię Europejską, ONZ i brytyjski
resort Skarbu.
Osoby specjalnego zainteresowania
Unikaj robienia interesów z niewłaściwą osobą dzięki szczegółom
dotyczącym znanych ludzi, którzy nie znajdują się na oficjalnych
listach, ale o których z innych publicznie dostępnych źródeł wiadomo,
że są oskarżani, lub zostali uznani winnymi popełnienia poważnych
przestępstw, takich jak korupcja, przestępstwa finansowe, przestępczość
zorganizowana, terroryzm, przemyt i przestępstwa wojenne.
Sylwetki krajów
Osadź ludzi w ich lokalnym kontekście dzięki profilom podsumowującym
warunki polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Wiarygodne wiadomości i informacje biznesowe
Przeprowadzając drugą fazę due diligence w sprawie osoby lub
podmiotu wykorzystaj bezkonkurencyjny zestaw ponad 16.000
sprawdzonych źródeł znajdujących się w Dow Jones Factiva. Archiwa
Dow Jones Factiva sięgają ponad 30 lat wstecz i obejmują wyjątkowe
połączenie artykułów z prasy i agencji informacyjnych, np. The Wall
Street Journal, Dow Jones, Reuters i Associated Press.
PEP Risk Tools
Zintegruj strategię zarządzania ryzykiem swojej firmy z Dow Jones
Watchlist poprzez dostosowanie Dow Jones PEP Definition i Risk
Tool do swoich lokalnych warunków biznesowych i prawnych.
*Dawniej Factiva Public Figures & Associates
Dow Jones Watchlist
Znaj nazwiska. Znaj powiązania.
..........................................................................................................................................................
• Przeprowadzaj
proces
wzmożonej
starannosci efektywniej i skuteczniej
należytej
• Zaostrz kontrolę nad praniem brudnych pieniędzy i
nielegalnymi płatnościami
• Unikaj zagrożeń prawnych oraz ryzyka dla swojej
reputacji, jakie może ze sobą nieść robienie interesów
z niewłaściwą osobą
• Prześwietlaj osoby i podmioty pod kątem negatywnych
informacji, by zmaksymalizować wysiłki w dziedzinie
compliance
Dow Jones Watchlist - Internetowe narzędzie do wyszukiwania danych
..........................................................................................................................................................
Dow Jones robi różnicę.
Obsesja jakości. Doskonały serwis.
Oparta na analizie ponad 16.000 publicznie dostępnych źródeł w 22
światowych językach baza danych Dow Jones Watchlist jest
uzupełniana o szczegóły pochodzące z katalogów branżowych
publikowanych lokalnie, źródeł drukowanych i szerokiej palety stron
internetowych. Informacje z Dow Jones Watchlist, kluczowe dla
twojego sukcesu w dziedzinie compliance, są stale uaktualniane
dzięki wsparciu międzynarodowego i wielojęzycznego zespołu Dow
Jones Research Editors, który czuwa nad uczciwością dziennikarską
oraz jakością źródeł i informacji Dow Jonesa.
Zależy nam na twoim sukcesie.
Elastyczne i dostosowane do potrzeb klienta możliwości
dostarczenia danych
Do danych Dow Jones Watchlist można uzyskać dostęp na dwa
sposoby:
1. Bezpieczny internetowy interface Dow Jones Watchlist zapewnia
szybki dostęp do informacji, których potrzebujesz, by móc podejmować
świadome decyzje z dziedziny compliance.
2. Elastyczne opcje dostarczania wsadu (surowych danych)
informacyjnego pozwalają ci:
i. Inkorporować dane do twoich wewnętrznych systemów compliance
ii. Integrować wsad z przetwarzanymi plikami lub oprogramowaniem
monitorującym transakcje
iii. Włączać dane do sprofilowanego rozwiązania opartego na Dow
Jones Client Solutions.
Dow Jones gwarantuje, że w pełni skorzystasz z zalet Dow Jones
Watchlist. Dzięki Factiva Membership CircleSM, wszyscy klienci Dow
Jonesa mają natychmiastowy dostęp do całościowego wsparcia
przez 24 godziny na dobę, na całym świecie.
Próbka wyników wyszukiwania.
Profile zawierają informacje z drugiego poziomu identyfikacji, a także
opisy krewnych i współpracowników.
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadaj nam pytanie na www.factiva.com/watchlist albo umów się na
prezentację w dogodnym dla ciebie terminie.
*Dawniej Factiva Public Figures & Associates