ZARZĄD Banku Spółdzielczego w Mrozach

BANK SPÓŁDZIELCZY W MROZACH
Mrozy dn.21.05.2014r
Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrozach na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje
Zebranie Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 16:00 w lokalu WERANDA
w Mrozach przy ul. Kilińskiego 4.
Porządek obrad ZP
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza – Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Wyboru Rady Nadzorczej
6. Wybór Komisji ( skrutacyjnej, mandatowej, uchwał i wniosków).
7. Przyjęcie protokółu z Poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdania:
1) z działalności Zarządu, z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz
proponowanych kierunków działalności finansowej i gospodarczej, przedstawienie bilansu i rachunku
wyników
2) z działalności Rady Nadzorczej,
3) z weryfikacji bilansu przeprowadzonego przez Zespół Biegłych Rewidentów „WIDOK II Sp. z o. o.”
Paprotnia.
4) z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji ustawowej Banku za okres
od 01.01.2010 do 31.12.2013.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach
2) zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Mrozach zgodnie z decyzją KNF
DLB/WL2/700/54/3/13JL z dn.17.05.2013r i DLB_WSS/700/77/2/13/14/ŁB z dn. 08.01.2014r,
3) przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Mrozach,
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego -bilansu i rachunku wyników,
7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
8) podziału nadwyżki bilansowej,
9) przyjęcia wniosków wynikających z protokółu z przeprowadzonej lustracji,
11. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach.
12. Przyjęcie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej.
13. Wolne wnioski - zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
ZARZĄD
Banku Spółdzielczego w Mrozach
Zarząd Banku Spółdzielczego informuje, że w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Mrozach wyłożone są do wglądu członków banku
następujące dokumenty:
1.roczne sprawozdanie z działalności BS łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2.sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3.projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4.protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
W dniu zebrania Przedstawicieli dokumenty te będą wyłożone do wglądu w sekretariacie obsługującym posiedzenie .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bank Spółdzielczy w Mrozach
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000078921 NIP 822-000-66-58
tel. (25) 75 74 191, fax (025) 75 74 269
e-mail: [email protected], www.bsmrozy.pl