Raport bieżący nr 9 / 2014

MNI
RB 9 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie żący nr
Data sporządzenia:
9
/
2014
2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 lutego 2014 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześ ć milionów
trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześ ciu
milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tys ięcy sto
siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje
porządek obrad jak poniżej:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6.Wolne głosy i wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześ ć milionów
trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześ ciu
milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tys ięcy sto
siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
MNI
RB 9 2014
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześ ć milionów
trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześ ciu
milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tys ięcy sto
siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Steinhoffa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześ ć milionów
trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześ ciu
milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tys ięcy sto
siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Evangelos Evangelou.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześ ć milionów
trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześ ciu
milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tys ięcy sto
siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz.
1539).
Komisja Nadzoru Finansowego
2
MNI
RB 9 2014
MNI SA
(pełna nazwa emi tenta)
MNI
Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)
00-503
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Żurawia
8
(ulic a)
(numer)
583 37 21
627 09 14
(tel efon)
(fax)
[email protected]
www.mni.pl
(e-mail)
(www)
722-00-03-300
450085143
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2014-02-12
Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3