Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zbioru zasad

Oświadczenie Zarządu
w sprawie stosowania zbioru zasad ładu korporacyjnego
Emitent oświadcza, że w 2013 roku Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW” zatwierdzonych Uchwałę nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21
listopada 2012 r., poza niżej wymienionymi:
Część II
Zasada nr 1 , ppkt 7
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez
przepisy prawa: (…) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”
Uzasadnienie: Spółka nie zamieszcza na stronie pytań akcjonariuszy oraz odpowiedzi dotyczących spraw objętych
porządkiem obrad. Akcjonariusze mają prawo udziału w walnych zgromadzeniach oraz zadawania pytań i
uzyskiwania na nie odpowiedzi. Zarząd i uczestniczący przedstawiciele Rady Nadzorczej dokładają wszelkich
starań by udzielać na bieżąco rzetelnych wyjaśnień. Zdaniem Zarządu jest to wystarczający sposób zapewnienia
akcjonariuszom dostępu do wiarygodnych odpowiedzi.
Zasada nr 1 , ppkt 9a
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez
przepisy prawa: (…) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”
Uzasadnienie: Spółka nie zamieszcza na stronie www zapisu z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie
audio lub wideo dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Zarząd uważa , że sposób dokumentowania
przebiegu walnych zgromadzeń jest w pełni przejrzysty, jak również zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego . Ponadto wszystkie uchwały podejmowane podczas walnego zgromadzenia są przekazywane są w formie
raportu bieżącego, w trybie pilnym oraz dostępne na stronie www.wadex.pl .
Zasada nr 2 częściowo
„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie
wskazanym w części II. pkt 1”
Uzasadnienie: Emitent zapewnia tłumaczenie zawartości stronę internetową w języku angielskim, jednak z
wyłączeniem części relacji inwestorskich. Zapewnia w ten sposób przedstawienie charakterystyki działalności
Spółki. Ze względu na strukturę akcjonariatu, komunikowanie się z inwestorami w języku polskim, zdaniem
Spółki, jest w zupełności wystarczające.
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28 REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40 zł
Część III
Zasada nr 8
„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany
Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (…)”
Uzasadnienie: Rada Nadzorcza powołała spośród swoich członków komitet audytu, który zajmuje się
zagadnieniami najbardziej istotnymi dla funkcjonowania spółki. Emitent nie widzi potrzeby powoływania
kolejnych komisji i komitetu, z uwagi na to, że problematyką, o której mowa w załączniku nr I do Zaleceń Komisji
Europejskiej z dnia 15.02.2005 r., Rada Nadzorcza zajmuje się w ramach bieżącej działalności.
Część IV
Zasada nr 10
„ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”
Uzasadnienie: Spółka nie przewiduje transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na swojej stronie www. Mimo odstępstwa od zasady , Emitent
dokłada wszelkich starań by polityka informacyjna spółki była przejrzysta i efektywna, poprzez: stronę internetową,
spotkania z inwestorami, odpowiedzi drogą e-mailową na nadesłane pytania od akcjonariuszy i mediów. Z uwagi
na powyższe, w ocenie Emitenta wykorzystywane są
nowoczesne metody komunikacji adekwatnie do
zapotrzebowania, wymagań rynku oraz istniejącej struktury akcjonariatu Emitenta. Dotychczasowe
dokumentowanie oraz przebieg walnych zgromadzeń, w sposób pełny i wystarczający zapewnia akcjonariuszom
udział w tych zgromadzeniach, jak również ochronę praw przysługujących akcjonariuszom
KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-103-33-28 REGON 005921041
kapitał zakładowy 661 456,40 zł