Pobierz raport bieżący nr 21/2014

WIELTON S.A.
RB 21 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
21
/
2014
2014-06-26
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 26.06.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych [...], Zarząd Wielton S.A. (Spółka) informuje, iŜ w dniu 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
Na skutek podjęcia ww. uchwały uchylono dotychczasową treść § 11 ustęp 2 Statutu Spółki:
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z
księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo
pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. (a) i
(b),
d) zatwierdzanie rocznych budŜetów Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz rocznych i wieloletnich planów rozwoju
Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
f) zawieszenie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
g) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy teŜ całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie
moŜe działać,
h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,
i) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem
zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w
rozsądnym stosunku do wyników Spółki. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu moŜe być
podjęta, jeśli choć jeden Członek NiezaleŜny wyraził zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,
j) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
k) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników
i walnych zgromadzeniach spółek zaleŜnych i powiązanych,
l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada dokonując
wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania
oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli moŜliwość
ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat. ”
i przyjęto nową treść § 11 ustęp 2:
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z
księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo
pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. (a) i
(b),
d) zatwierdzanie rocznych budŜetów Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz rocznych i wieloletnich planów rozwoju
Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
f) zawieszenie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
g) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy teŜ całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie
moŜe działać,
h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,
Komisja Nadzoru Finansowego
1
WIELTON S.A.
RB 21 2014
h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,
i) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
j) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem
zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w
rozsądnym stosunku do wyników Spółki. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu moŜe być
podjęta, jeśli choć jeden Członek NiezaleŜny wyraził zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,
k) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
l) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i
walnych zgromadzeniach spółek zaleŜnych i powiązanych,
m) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada dokonując
wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania
oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli moŜliwość
ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat.“
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Wieluń
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Baranowskiego 10A
10A
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
8992462770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2014-06-26
Jarosław Andrzej Szc zepek
Prezes Zarządu
Jarosław Andrzej Szczepek
2014-06-26
Mariusz Golec
Wiceprezes Zarządu
Mariusz Golec
2014-06-26
Tomasz Śniatała
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
Komisja Nadzoru Finansowego
2