zmiana porządku obrad nwz zwołanego na dzień 24

Warszawa, 28 października 2016 roku
Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 24 listopada 2016
roku
Raport bieżący nr 102/2016
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), na
wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek
handlowych oraz par. 49 ust. 3 Statutu Spółki, przedstawia niniejszym zmieniony
porządek obrad, w którym dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG SA” oraz pkt 11 w
brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA”.
Dotychczasowy punkt 10 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia"
otrzymuje numer 12.
Zmieniony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
Sporządzenie listy obecności,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG SA od Exalo Drilling SA Hotelu
„Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita SA,
8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego
Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Spółki PGNiG SA,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie do punktu nr 10 zmienionego porządku obrad:
Zasady wynagradzania członków zarządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Minister Energii realizując obowiązek
określony w art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wnosi o podjęcie przez Walne
Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego i członków organu nadzorczego.
Ustawa określa nowe zasady wynagradzania członków zarządów i członków rad
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
oraz państwowych i komunalnych osób prawnych. Określenie nowych zasad
wynagradzania w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w
zakresie poziomu i zasad wynagrodzenia członków organów zarządzających.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia będzie określał przede wszystkim:
1) wysokość części stałej wynagrodzenia miesięcznego podstawowego,
2) wysokość części zmiennej wynagrodzenia, która stanowić będzie element
motywujący wynagrodzenia i uzależniona będzie od realizacji wyznaczonych
celów zarządczych.
3) ogólny katalog celów zarządczych.
Ponadto projekt uchwały będzie zawierać postanowienia dotyczące:
1) rodzaju umowy zawieranej przez spółkę z jej członkami zarządu,
2) okresu wypowiedzenia umowy, zgodnie z limitem określonym w ustawie o
wynagradzaniu.
3) zakazu pobierania przez członka zarządu spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji członka organu w innych podmiotach w ramach grupy kapitałowej (w
rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów).
4) zawarcia w umowie o świadczenie usług zarządzania:
a) obowiązku uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki na planowane objęcie
funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej
spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych
podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie
innego stosunku,
b) zakazu pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych
ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu (fakultatywnie).
5) uprawnienia członka zarządu do korzystania z określonych urządzeń i zasobów
stanowiących mienie spółki,
6) prawa do odprawy, ze wskazaniem jej wysokości oraz przy uwzględnieniu
warunków, o których mowa w art. 7 ustawy o wynagradzaniu,
7) zakazu konkurencji, zgodne z warunkami określonymi w art. 8 ustawy
o wynagradzaniu.
Uchwała Walnego Zgromadzenia przewidywać będzie także delegację dla Rady
Nadzorczej w zakresie:
1) zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania na warunkach określonych
w ustawie o wynagradzaniu oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego
Zgromadzenia,
2
2) doprecyzowania postanowień określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie do punktu nr 11 zmienionego porządku obrad:
Wniosek w sprawie umieszczenia punktu porządku obrad w sprawie dokonania zmian w
składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania
i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego
przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.
Patrz również:
raport bieżący 100/2016 z dnia 27 października 2016 r.
Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.
259).
3