RB 20/2008 – Projekty uchwał NWZ Banku zwołanego na dzień 29

RB 20/2008 – Projekty uchwał NWZ Banku zwołanego na dzień 29 lipca 2008 r. –
wysłany 16.07.2008 r.
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu
przekazuje treść projektów uchwał NWZ Banku zwołanego na dzień 29 lipca 2008r.
Uchwała Nr
/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej na 8 osób.
8. Wybór Komisji Wyborczej.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr
/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 osób
1. Działając na podstawie § 17 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. ustala liczbę członków Rady
Nadzorczej na 8 osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 35/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28
czerwca 2007r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII
kadencji.
Uzasadnienie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako akcjonariusz
posiadający więcej niż 1/10 część kapitału zakładowego BOŚ S.A. – zgodnie z art.
400 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wystąpił do Zarządu Banku w dniu 19
czerwca br. z wnioskiem o zawołanie NWZ BOŚ S.A. oraz umieszczenie w porządku
obrad walnego punktu dot. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 osób.
Opinia Rady Nadzorczej:
Rada Nadzorcza – po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2008r.,
projektu uchwały ws. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 osób –
pozytywnie
zaopiniowała
przedłożony
projekt,
rekomendując
Walnemu
Zgromadzeniu jego uchwalenie.
Uchwała Nr
/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p.
.................................................................
Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała jest zgodna z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - Akcjonariusza reprezentującego ponad 10%
kapitału zakładowego.
Uchwała Nr /2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p.
.................................................
Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała jest zgodna z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - Akcjonariusza reprezentującego ponad 10%
kapitału zakładowego.