Regulamin "Księgi Impulsów"

Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 2443/2011
z dnia 13.12.2011 r.
KOMPANIA WĘGLOWA SA
Wytyczne
dla pobudzenia innowacyjności
w jednostkach organizacyjnych
Kompanii Węglowej S.A.
Katowice, styczeń 2012 r.
WYTYCZNE DLA POBUDZENIA INNOWACYJNOŚCI
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYNYCH
KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
I. Postanowienia ogólne
§1
Wprowadza się do stosowania Regulamin „Księgi impulsów”, zasady przeprowadzania
„Giełdy wynalazczości” oraz inne formy wspierania działań dla pobudzenia innowacyjności
w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.
II. Regulamin „Księgi impulsów”
§2
Słownik pojęciowy
Ilekroć w Wytycznych mowa o:
1) Jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Centralę, Kopalnię Węgla
Kamiennego (KWK), Specjalistyczną Jednostkę Organizacyjną (SJO).
2) Komórce (jednostki organizacyjnej) – należy przez to rozumieć:
 Pion w Centrali,
 Oddział – część działu, wydzielona ze względu na szczególny charakter zadań,
którym kieruje kierownik oddziału w KWK, SJO,
 Zespół – komórka organizacyjna powołana do realizacji określonych zadań
(jednorazowych lub powtarzalnych), skupiająca specjalistów o zróżnicowanych
kwalifikacjach, kierowany przez kierownika zespołu w KWK, SJO,
 Stanowisko pracy – komórka organizacyjna wykonująca wyodrębnione zadania,
której pracę koordynuje jeden z pracowników w KWK, SJO.
3) Kierowniku komórki (jednostki organizacyjnej) – należy przez to rozumieć:
- Dyrektora Pionu w Centrali,
- Kierownika Oddziału w KWK, SJO,
- Kierownika Zespołu w KWK, SJO.
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć obowiązujący „Regulamin postępowania
z projektami wynalazczymi w Kompanii Węglowej S.A.”.
5) Specjaliście do spraw wynalazczości – należy przez to rozumieć osobę sprawującą
obsługę organizacyjną i administracyjną w zakresie postępowania z projektami
wynalazczymi w Centrali.
6) Inspektorze do spraw wynalazczości – należy przez to rozumieć osobę sprawującą
obsługę organizacyjną i administracyjną w zakresie postępowania z projektami
wynalazczymi w KWK, SJO.
str.2
§3
Zakres stosowania i zgłoszenia
1. „Księga impulsów” przeznaczona jest do rejestracji zgłaszanych przez pracowników
komórek organizacyjnych wszelkich innowacji, zwanych dalej impulsami – projektów
zmian w celu usprawnienia, ulepszenia, optymalizacji procesu produkcyjnego,
organizacji pracy, marketingu, poprawy warunków BHP i środowiska naturalnego.
Wzór „Księgi impulsów” przedstawia załącznik 1 do Wytycznych.
2. „Księgę impulsów” wprowadza się do stosowania we wszystkich komórkach jednostek
organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A., o których mowa w § 2 pkt. 2).
W przypadku komórki organizacyjnej – „stanowisko pracy”, Dyrektor jednostki
organizacyjnej określi oddział lub zespół w którego Księdze impulsów rejestrowane będą
zgłaszane przez pracowników impulsy.
3. Za prowadzenie „Księgi impulsów” w komórce organizacyjnej, również w wersji
elektronicznej, odpowiada osoba wyznaczona przez Kierownika komórki. Osoba ta
odpowiedzialna jest również za niezwłoczne wprowadzenie impulsu do „Księgi
impulsów” komórki organizacyjnej (jednostki organizacyjnej), której dotyczy zgłoszenie.
4. Zgłoszenie impulsu następuje w „Księdze impulsów” Komórki jednostki organizacyjnej,
której dotyczy (w której po akceptacji zostanie wdrożone).
Zgłoszenie do „Księgi impulsów” powinno zawierać przynajmniej:
1) tytuł i krótki opis dotyczący istoty zmiany,
2) dane personalne zgłaszającego i podpis,
3) wykaz dołączonych załączników (szkice, rysunki)
§4
Tryb postępowania ze zgłoszeniami
1. W zależności od potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu, Kierownik komórki
organizacyjnej dokonuje oceny zgłoszonych impulsów. Celem oceny jest wytypowanie
impulsów kwalifikujących się do realizacji. Podczas oceny należy uwzględnić techniczne,
organizacyjne i ekonomiczne możliwości realizacji impulsu. Wynik oceny należy
odnotować w „Księdze impulsów” (ocena impulsu pozytywna lub negatywna).
Kierownik komórki zobowiązany jest do przedkładania „Księgi impulsów” do kontroli
bezpośredniemu przełożonemu raz na kwartał. Przeprowadzoną kontrolę dokumentuje
wpis do „Księgi impulsów” wraz z podpisem osoby kontrolującej.
2. Wykaz impulsów, które uzyskały pozytywną ocenę wraz ze wskazaniem osób
odpowiedzialnych za ich realizację, Kierownik komórki organizacyjnej przedkłada
Specjaliście/Inspektorowi do spraw wynalazczości. Wzór wykazu impulsów przedstawia
załącznik 2 do Wytycznych.
3. Osoba odpowiedzialna za realizację impulsu zobowiązana jest do kompletowania
materiałów niezbędnych dla oszacowania kosztów wdrożenia impulsu.
4. Specjalista/Inspektor do spraw wynalazczości sprawdza zgłoszone impulsy w aspekcie
spełnienia wymagań stawianych projektom racjonalizatorskim.
str.3
1)
5.
6.
7.
8.
Listę impulsów nie spełniających wymagań projektu racjonalizatorskiego
Specjalista/Inspektor do spraw wynalazczości zwraca Kierownikowi komórki
organizacyjnej. Zwrot impulsów nie spełniających wymagań projektu
racjonalizatorskiego uruchamia proces ich realizacji. Jeśli zachodzi taka potrzeba,
Kierownik komórki organizacyjnej występuje do odpowiedniej osoby funkcyjnej,
w kompetencjach której leży podjęcie decyzji o realizacji impulsu. W tym przypadku
pozytywna decyzja osoby funkcyjnej uruchamia proces realizacji.
2) Dalszy tryb postępowania z impulsami spełniającymi wymagania projektu
racjonalizatorskiego ustala Regulamin. W tym celu Specjalista/Inspektor do spraw
wynalazczości w formie pisemnej wzywa autora impulsu do uzupełnienia
dokumentacji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Autor impulsu zobowiązany
jest uzupełnić dokumentację w okresie 10 dni roboczych od daty wezwania. Brak
uzupełnienia dokumentacji w wymaganym terminie kończy postępowanie uznania
impulsu za projekt racjonalizatorski. W takim przypadku Specjalista/Inspektor do
spraw wynalazczości zwraca impuls Kierownikowi komórki organizacyjnej, celem
uruchomienia jego realizacji.
Zgodnie z Regulaminem realizacja impulsu spełniającego wymagania projektu
racjonalizatorskiego następuje po podjęciu decyzji o jego wykorzystaniu.
Datę zrealizowania impulsu osoba odpowiedzialna odnotowuje w „Księdze impulsów”.
Osoby dokonujące oceny impulsów oraz podejmujące decyzje o ich realizacji podlegają
wyłączeniu, jeżeli:
1) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z twórcą
(współtwórcami) projektu,
2) pozostają z twórcą (współtwórcami) projektu w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych
osób.
Schemat blokowy postępowania ze zgłoszonym impulsem w „Księdze impulsów”
przedstawia załącznik 3 do Wytycznych.
§5
Nagrody
1.
2.
Autorowi impulsu, który uzyskał pozytywną opinię Kierownika komórki organizacyjnej
(wytypowany został do realizacji) zgodnie z § 4 ust. 1, może być przyznana nagroda
uznaniowa w formie skierowania na szkolenie, studia, kurs lub nagroda finansowa.
Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor jednostki organizacyjnej na wniosek
Kierownika komórki organizacyjnej.
Autorowi impulsu, który uznany został za projekt racjonalizatorski, przysługuje ponadto
wynagrodzenie po wdrożeniu i uzyskaniu efektów, zgodnie z Regulaminem.
str.4
§6
Postanowienia końcowe
1. Zobowiązuje się Kierownika komórki organizacyjnej do zapoznania pracowników
z Regulaminem „Księgi impulsów” i uzyskania pisemnej akceptacji jego zapisów.
2. Zobowiązuje się Biuro Produkcji do monitorowania realizacji Wytycznych.
1) Sprawozdania kwartalne w zakresie stosowania „Księgi impulsów” jednostki
organizacyjne (KWK, SJO) przekazują do Biura Produkcji KW S.A. w terminie do
25 dnia następnego miesiąca po kwartale sprawozdawczym. W Centrali
sprawozdania kwartalne przekazuje każdy Pion. Wzór kwartalnego sprawozdania
przedstawiają załączniki 4 i 5 do Wytycznych.
2) Sprawozdania kwartalne sporządza osoba wyznaczona przez Dyrektora jednostki
organizacyjnej. W Centrali kwartalne sprawozdania sporządza osoba odpowiedzialna
za prowadzenie „Księgi impulsów”.
3) Wyliczenia szacunkowych efektów ekonomicznych netto, uzyskanych z tytułu
stosowania impulsu w okresie sprawozdawczym, dokonują pracownicy służb
ekonomicznych jednostki organizacyjnej w ramach obowiązków służbowych.
Wyliczenia nie dotyczą wdrożonych impulsów jako projektów racjonalizatorskich.
4) Koordynatorem wyliczenia szacunkowych efektów jest osoba odpowiedzialna za
sporządzanie kwartalnego sprawozdania. Niezbędnych danych do wyliczenia
szacunkowych efektów ekonomicznych netto, niezwłocznie po upływie okresu
sprawozdawczego, udziela Kierownik komórki, w której wdrożono impuls.
str.5
………………………………….
(Komórka organizacyjna)
Załącznik 1 do Wytycznych
Wzór "Księgi impulsów"
Lp.
Zgłaszający:
Data
- nazwisko i imię
zgłoszenia
- nr znaczka
- stanowisko
Ocena zgłoszenia
w aspekcie zasadności
realizacji wraz z datą
Tytuł i opis przedmiotu zgłoszenia
Podpis
pozytywna
negatywna
Data
zrealizowania
zgłoszenia
…………………………………..
…………………………………..
(sporządzający ocenę)
(podpis)
Załącznik 2 do Wytycznych
…………………………………..
…………………………………..
(komórka organizacyjna)
(data)
Wykaz zgłoszeń z "Księgi impulsów"dokonanych w okresie od ……………… do ………………
ocenionych pozytywnie (przeznaczonych do realizacji)
Data
Lp.
zgłoszenia
Zgłaszający:
- nazwisko i imię
- nr znaczka
- stanowisko
…………………………………..
(sporządzający ocenę)
Tytuł i opis przedmiotu zgłoszenia
Osoba
odpowiedzialna
za realizację
impulsu
Ocena zgłoszenia w aspekcie
spełnienia wymagań projektu
racjonalizatorskiego wraz z datą
pozytywna
negatywna
…………………
(podpis)
str.6
Załącznik 3 do Wytycznych
Schemat blokowy postępowania ze zgłoszeniem w "Księdze impulsów"
Przełożony Kierownika
"KSIĘGA IMPULSÓW"
Kontrola "Księgi impulsów"
raz na kwartał
Zgłoszenie impulsu
Opinia Kierownika komórki
organizacyjnej
pozytywna
do realizacji
negatywna
brak realizacji
informacja dla
zgłoszeniodawcy
nagroda
uznaniowa*
Specjalista/Inspektor
ds. wynalazczości
wymagania dla projektu
racjonalizatorskiego
spełnia
nie spełnia
wezwanie
autora do
uzupełnienia
dokumentacji
uzupełniona
zwrot
Kierownik komórki
organizacyjnej
zgoda na realizację
nie wymagana wymagana
decyzja osoby funkcyjnej
zgoda
brak zgody
nie uzupełn.
postępowanie
wg Regulaminu
decyzja w sprawie
wykorzystania projektu
pozytywna
negatywna
realizacja
brak realizacji
realizacja
realizacja
brak realizacji
wynagrodzenie
zgodne z Regulaminem
* - może być przyznana zgodnie z § 5 Regulaminu "Księgi impulsów"
str.7
…………………………………………………….
Załącznik 4 do Wytycznych
(Jednostka organizacyjna)
Sprawozdanie z realizacji "Wytycznych dla pobudzenia innowacyjności
w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. za …. kwartał 2012 roku.
Ilość impulsów
w tym:
Ilość
"Ksiąg
impulsów"
1
z tego:
Zgłoszonych
ogółem
z oceną
negatywną
(brak realizacji)
z oceną
pozytywną
(do realizacji)
2
3
4
niespełniających
wymagań
projektu
racjonalizat.
lub dokumentacja
nieuzupełniona
spełniających
wymagania
projektu
racjonalizat.
(uzupełniona
dokumentacja)
5
6
w tym:
uznanych za
nieuznanych za
projekt
projekt
racjonalizatorski, racjonalizatorski,
(do realizacji) (brak realizacji)
7
8
Sporządził:………………………………. Telefon:
str.8
…………………………………………………….
Załącznik 5 do Wytycznych
(Jednostka organizacyjna)
Sprawozdanie z realizacji "Wytycznych dla pobudzenia
innowacyjności w jednostkach organizacyjnych
Kompanii Węglowej S.A. za …. kwartał 2012 roku.
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
Wartość
1
2
3
4
1
Ilość impulsów przewidzianych do realizacji
-
2
Ilość impulsów zrealizowanych
-
w tym:
2.1
ilość impulsów z realizacji których uzyskano efekty
ekonomiczne
-
2.2
ilość impulsów z realizacji których uzyskano efekty
niewymierne
-
3
Szacunkowe efekty ekonomiczne netto, uzyskane z tytułu stosowania impulsu w okresie sprawozdawczym (zł)
-
Sporządził:………………………………. Telefon:
str.9