docSprawozdanie - NordeaPolska.pl
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie - NordeaPolska.pl
Warszawa, 25 czerwca 2010 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., które odbyło się 10 czerwca 2010 roku w siedzibie spółki w Bogdance przygotowane przez Grzegorza Witkowskiego pełnomocnika Nordea OFE na WZA Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 1 332 253 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) Liczba głosów obecnych na WZA: 17 431 888 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) Udział Nordea OFE w łącznej liczbie głosów na WZA: 7,64% Sposób głosowania Nordea OFE WSTRZYMANO SIĘ Wynik głosowania TAK ZA TAK -- WSTRZYMANO SIĘ TAK -- 4. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 5. W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 6. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka”S.A. za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 7. W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- Uchwała: 1. W sprawie wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Elżbiety Wrońskiej 2. W sprawie przyjęcia porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. W sprawie nie powoływania Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia obrad Komisji Uwagi W głosowaniu wzięło udział 17.430.729 głosów 1 Sposób głosowania Nordea OFE ZA Wynik głosowania TAK 9. W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK 10. W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Januszowi Chmielewskiemu absolutorium wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK W głosowaniu wzięło udział 17.430.864 głosów. Prezes Zarządu wyłączył się z głosowania W głosowaniu wzięło udział 17.430.864 głosów. Członek Zarządu wyłączył się z głosowania -- 11. W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Waldemarowi Bernacikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 12. W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Krystynie Borkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 13. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 14. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Krzysztofowi Maślankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 15. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Jadwidze Kalinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 16. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Grażynie Dec absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 17. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Bogdanowi Kowalowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK 18. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Henrykowi Czapli absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK W głosowaniu wzięło udział 17.430.864 głosów. Członek Rady Nadzorczej wyłączył się z głosowania -- Uchwała: 8. W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Mirosławowi Tarasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Uwagi z 2 Sposób głosowania Nordea OFE ZA Wynik głosowania TAK 20. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Wiesławowi Różyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 ZA TAK -- 21. W sprawie podziału zysku netto za 2009 r. zakładającego przeznaczenie całego zysku netto na kapitał rezerwowy ZA TAK -- 22. W sprawie przyjęcia poprawki do projektu uchwały polegającej na pozostawieniu w Statucie Spółki paragrafie 32 ust. 2 punktu 3 ZA TAK 23. W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki po uwzględnieniu zaproponowanej poprawki ZA TAK Zmiana do projektu uchwały została zgłoszona przez pełnomocnika Nordea OFE -- 24. W sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki wybieranego przez pracowników Pani Jadwigi Kalinowskiej ZA TAK -- 25. W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Maślankowskiego ZA TAK -- 26. W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Grażyny Dec ZA TAK -- 27. W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Czapli ZA TAK -- 28. W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różyckiego ZA TAK -- PRZECIW NIE -- 30. W sprawie powołania Eryka Karskiego zgłoszonego przez Aviva PTE na członka Rady Nadzorczej Spółki ZA TAK -- 31. W sprawie powołania Stefana Kawalca zgłoszonego przez PZU PTE na członka Rady Nadzorczej Spółki ZA TAK -- 32. W sprawie powołania Andrzeja Lulka zgłoszonego przez Amplico PTE na członka Rady Nadzorczej Spółki ZA TAK -- Uchwała: 19. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 29. W sprawie powołania Grażyny Dec zgłoszonej przez Skarb Pastwa na członka Rady Nadzorczej Spółki Uwagi -- 3 Uchwała: 33. W sprawie powołania Ewy Pawluczuk zgłoszonej przez ING PTE na członka Rady Nadzorczej Spółki 34. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 6000 zł brutto dla Przewodniczącego oraz 4000 zł brutto dla pozostałych członków Sposób głosowania Nordea OFE ZA Wynik głosowania TAK ZA TAK Uwagi -- Projekt uchwały i wysokość wynagrodzeń zostały zgłoszone przez przedstawiciela ING PTE 4
