sprawozdanie rady nadzorczej pgnig sa

Transkrypt

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Nr 45/VI/2014
SPRAWO ZDAN IE
RAD Y NADZ ORCZ EJ PGN IG S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM
TRWAJĄCYM od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2014 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Strona 1 z 43
I.
Kadencja Rady Nadzorczej
Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu PGNiG S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są
na wspólną kadencję. Na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z
8 osób, powołanych na wspólną kadencję upływającą z dniem 1 maja 2014 r. :
1. Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marcin Moryń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Mieczysław Kawecki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Agnieszka Chmielarz – Członek Rady Nadzorczej,
5. Józef Głowacki – Członek Rady Nadzorczej,
6. Janusz Pilitowski – Członek Rady Nadzorczej,
7. Ewa Sibrecht – Ośka – Członek Rady Nadzorczej,
8. Jolanta Siergiej – Członek Rady Nadzorczej.
II.
1.
Skład Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego
sprawozdania przedstawiał się w następujący sposób:
Stan na dzień 01.01.2013 r.:
1. Wojciech Chmielewski
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marcin Moryń
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Mieczysław Kawecki
– sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Agnieszka Chmielarz
– członek Rady Nadzorczej,
5. Józef Głowacki
6. Janusz Pilitowski
7. Mieczysław Puławski
8. Ewa Sibrecht-Ośka
9. Jolanta Siergiej
– członek Rady Nadzorczej.
Stan na dzień 31.12.2013 r.:
1. Wojciech Chmielewski
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marcin Moryń
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Mieczysław Kawecki
– sekretarz Rady Nadzorczej,
Strona 2 z 43
4. Agnieszka Chmielarz
5. Józef Głowacki
6. Janusz Pilitowski
7. Ewa Sibrecht-Ośka
8. Jolanta Siergiej
– członek Rady Nadzorczej.
2.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2013 r.
W dniu 26 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7/VI/2013
odwołało Pana Mieczysława Puławskiego ze składu Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr
8/VI/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza.
W dniu 16 września 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 139/VI/2013 postanowiła
delegować Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, począwszy od dnia 16 września 2013 r. do dnia 16
grudnia 2013.
W dniu 30 grudnia Pan Zbigniew Skrzypkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie
Nadzorczej PGNIG S.A.
3.
Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej
W 2013 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała zmian w składzie Prezydium.
III.
1.
Statystyka prac Rady Nadzorczej w 2013 roku
Rada Nadzorcza odbyła w 2013 roku 22 posiedzenia i podjęła 204 uchwały, w tym 23
uchwały zostało przyjętych w trybie obiegowym przewidzianym w § 44 ust. 4 Statutu
Spółki.
2.
Liczba
i
częstotliwość
odbytych
posiedzeń
oraz
liczba
podjętych
uchwał
w
poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:
Strona 3 z 43
L.p.
Miesiąc i
liczba
odbytych
posiedzeń
Data odbytych posiedzeń
Liczba podjętych uchwał
22.01.2013 r.
15
23.01.2013 r.
Uchwała 16/VI/2013 została
podjęta w trybie obiegowym
1.
styczeń
(2)
23.01.2013 r.
23.01.2013 r.
25.01.2013 r.
2.
luty
(1)
29.01.2013 r.
5
25 – 27.02.2013 r.
14
14.03.2013 r.
3.
marzec
(2)
18.03.2013 r.
5
20.03.2013 r.
27.03.2013 r.
17
28.03.2013 r.
28.03.2013 r.
4.
kwiecień
(4)
02.04.2013 r.
2
04.04.2013 r.
1
24.04.2013 r.
7
29.04.2013 r.
5
Strona 4 z 43
04.05.2013 r.
5.
6.
maj
(4)
czerwiec
(2)
06.05.2013 r.
6
09.05.2013 r.
14.05.2013 r.
2
20.05.2013 r.
4
24.05 – 11.06.2013 r.
13
14.06.2013 r.
.
24.06.2013 r.
5
25.06.2013 r.
7.
lipiec
(1)
26.06.2013 r.
1
01.07.2013 r.
5
07.08.2013 r.
8.
sierpień
(2)
08.08.2013 r.
14
14.08.2013 r.
14.08.2013 r.
9.
27.08.2013 r.
2
wrzesień
16.09.2013 r.
6
(1)
19.09.2013 r.
Strona 5 z 43
07.10.2013 r.
10.
październik
(1)
24.10.2013 r.
11
30.10.2013 r.
07.11.2013 r.
11.
listopad
08 – 18.11.2013 r.
5
(1)
13.11.2013 r.
20.11.2013 r.
12.
grudzień
05 – 30.12.2013 r.
36
13.12.2013 r.
(1)
17.12.2013 r.
IV.
Informacja o nieobecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach
22 stycznia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza
uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 15/VI/2013.
29 stycznia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza
uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 23/VI/2013.
29 stycznia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada
Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 24/VI/2013.
27 marca 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Józef Głowacki. Rada Nadzorcza
2 kwietnia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza
Strona 6 z 43
6 maja 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała
jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 86/VI/2013.
14 maja 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada
14 maja 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Mieczysław Puławski. Rada Nadzorcza
20 maja 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza
26 czerwca 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada
1 lipca 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza
8 sierpnia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza
8 sierpnia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza
27 sierpnia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Agnieszka Chmielarz. Rada
16 września 2013 r. – na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza
30 grudnia 2013 r. – na posiedzeniu nieobecny był Pan Zbigniew Skrzypkiewicz. Rada
Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr
204/VI/2013.
V.
Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone
kontrole oraz postępowania wyjaśniające
1. W trakcie 2013 r. Rada Nadzorcza monitorowała sytuację ekonomiczno-finansową
Spółki, zapoznając się z cyklicznymi informacjami przedkładanymi przez Zarząd na
posiedzeniach (informacje te były prezentowane i omawiane na każdym posiedzeniu
Rady Nadzorczej).
2. W 2013 roku Rada Nadzorcza przeprowadziła trzy postępowania kwalifikacyjne na
stanowiska członków zarządu PGNiG S.A. w tym postępowanie kwalifikacyjne na IV
nową
wspólną kadencję Zarządu.
Postępowania
prowadzone były
zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w
Strona 7 z 43
niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). Rada Nadzorcza zajmowała
się postępowaniami kwalifikacyjnymi na posiedzeniach w następujących dniach:

29 stycznia 2013 r.,

25 – 27 lutego 2013 r.,

2 kwietnia 2013 r.,

5 maja 2013 r.,

24 maja – 11 czerwca 2013 r.,

8 listopada 2013 r.,


5 – 30 grudnia 2013r.
3. W 2013 roku Rada Nadzorcza monitorowała przebieg prac związanych z projektem LNG.
Informacje i wnioski Zarządu w tym przedmiocie Rada Nadzorcza rozpatrywała w 2013
roku na posiedzeniach w dniach:

18 marca 2013 r.,

27 sierpnia 2013 r.,

5 grudnia 2013 r.
4. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. realizacji programu budowy
wartości w Grupie Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach:

24 października 2013 r.,

8 listopada 2013 r.
5. Rada Nadzorcza dokonywała zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki PGNiG SA,
oraz Regulaminie Organizacyjnym centrali Spółki PGNiG SA na posiedzeniach w dniach:


2 maja 2013 r.,

6 maja 2013 r.,

8 listopada 2013 r.
6. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. użycia środków z kapitału
rezerwowego p.n. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na osłony finansowe dla
pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, na posiedzeniach w dniach:


2 maja 2013 r.,

24 czerwca 2013 r.
7. W 2013 roku Rada Nadzorcza postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w celu wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone badanie
sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań
Strona 8 z 43
finansowych spółek Grupy Kapitałowej podlegających konsolidacji metodą pełną oraz
skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG
za lata 2013 - 2015 (dalej zwane „Postępowaniem”), na zasadach przewidzianych w
przepisach Prawa zamówień publicznych, w trybie przetargu ograniczonego na
posiedzeniu w dniu:

23 stycznia 2013 r.
8. Rada Nadzorcza opiniowała wnioski do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w
sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST)
krótkoterminowych umów zakupu gazu, na posiedzeniach w dniach:

14 marca 2013 r.,

28 marca 2013 r.,

24 czerwca 2013 r.,

11 września 2013 r.,
9. W 2013 roku Rada Nadzorcza przyjmowała informacje w sprawie rocznego Planu
audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z wykonania rekomendacji z audytów, na
posiedzeniach w dniach:


18 marca 2013 r.,

2 maja 2013 r.,

24 czerwca 2013r.,

26 czerwca 2013 r.,

7 sierpnia 2013 r.
10. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG
S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki na posiedzeniu w dniu:

7 sierpnia 2013 r.
11. Rada Nadzorcza opiniowała rekomendacje Zarządu PGNiG S.A. dotyczącej odwołania i
wskazania do Rady Nadzorczej „Europol Gaz” S.A. przedstawicieli PGNiG S.A. oraz
sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na walnych
zgromadzeniach Spółki Europol Gaz S.A., na posiedzeniach w dniach:

6 maja 2013 r.,

14 maja 2013 r.,

24 czerwca 2013 r.,

25 czerwca 2013 r.,


Strona 9 z 43
12. Rada Nadzorcza rozpatrywała kwestie dotyczące Umowy z dnia 26 października 2004 r
nr PL/012216736/04-0028/DH/HL. zawartej pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną
„Naftogaz Ukrainy” oraz PGNiG S.A., na posiedzeniach w dniach:


25 lutego 2013 r.,

18 marca 2013 r.,

27 marca 2013 r.,

24 października 2013 r.
13. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat
programu restrukturyzacji Spółki i konsolidacji spółek w ramach Grupy Kapitałowej
PGNiG, a także wynikami audytów
dotyczących
struktury, procesów decyzyjnych i
przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach:


27 marca 2013 r.,

29 kwietnia 2013 r.,

6 maja 2013 r.,

14 maja 2013 .,

24 maja 2013 r.
14. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat
stopnia zagospodarowania posiadanych przez PGNiG S.A. koncesji poszukiwawczych na
posiedzeniach w dniach:

18 marca 2013 r.
15. Ponadto w 2013 roku Rada Nadzorcza zajmowała się:
a. kwestią realizacji Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2013 r., na posiedzeniach w
dniach:
 24 czerwca 2013 r.,
 7 sierpnia 2013 r.,
 11 września 2013 r.,
 8 listopada 2013 r.,
 5 grudnia 2013 r.
b. kwestią realizacji Planu Prac Poszukiwawczych i Rozpoznawczych PGNiG S.A. na
2013 r., na posiedzeniach w dniach:



18 marca 2013 r.,

24 czerwca 2013 r.,
Strona 10 z 43

7 sierpnia 2013 r.,

24 października 2013 r.,

5 grudnia 2013 r.
c. kwestią podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu PGNiG SA, na
posiedzeniu w dniu:

29 kwietnia 2013 r.,

24 czerwca 2013 r.,

26 czerwca 2013 r.,

7 sierpnia 2013 .,

9 września 2013 r.,

17 grudnia 2013 r.
Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2013 roku
VI.
Nr
Data
1/VI/13
22.01.2013
2
22.01.2013
3.
22.01.2013
4.
22.01.2013
5.
22.01.2013
W sprawie
wyrażenia zgody na zwolnienie z długu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w
Częstochowie z tytułu odsetek za przekroczenie terminu
płatności o wartości 172.685,04 zł wynikających z not
odsetkowych z 2007 r. i 2009 roku
wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze
Stowarzyszeniem SIEMACHA
zmiany treści uchwały nr 122/VI/2012 z dnia 26 października
2012 roku przez zmianę terminu likwidacji Oddziału w Danii
zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego
Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody
na objęcie wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych
spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego tej spółki i pokrycie ich wkładem
niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G.
„GAZORPOJEKT” S.A., zatwierdzenia sposobu wykonania
prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu PGNiG
Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki i zmiany jej
Statutu, wyrażenia zgody na zawarcie w ramach
podwyższenia kapitału Spółki pod firmą
PGNiG
Technologie S.A. umowy przeniesienia praw do akcji Spółki
B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A.
zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG
Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki
Strona 11 z 43
6.
22.01.2013
7.
22.01.2013
8.
22.01.2013
9.
22.01.2013
10.
22.01.2013
11.
22.01.2013
12.
22.01.2013
13.
22.01.2013
14.
22.01.2013
15.
22.01.2013
16.
23.01.2013
17.
23.01.2013
18.
19.
23.01.2013
25.01.2013
i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz
Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń
osłonowych
dla byłych pracowników Spółki PGNiG
Technologie S.A.
zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej
Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok.
zatwierdzenia
Planu
Działalności
Gospodarczej
Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok.
zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Karpackiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok.
zatwierdzenia Skonsolidowanego (ze spółką Powiśle Park
Sp. z o.o.) Planu Działalności Gospodarczej Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa na 2013 rok
zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Pomorskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok.
zatwierdzenia
Planu
Działalności
Gospodarczej
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok.
udzielenia zgody na zwolnienie Gminy Kwidzyn z zapłaty
należnych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego
zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie
40 627,00 zł.
zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z
akcji/udziałów
na
Nadzwyczajnych
Walnych
Zgromadzeniach/
Nadzwyczajnych
Zgromadzeniach
Wspólników Spółek: PGNiG Poszukiwania S.A., PGNiG
Technologie S.A., PGNIG Serwis Sp. z o.o. oraz Operator
Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w sprawie zmian
Statutów/Umów tych spółek w związku ze zmianą ich siedzib
i przyjęcia tekstów jednolitych Statutów/Umów Spółek
usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego
– Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
wyboru najkorzystniejszej oferty na „Usługę badania
sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa
S.A.,
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2013-2015”
wyboru audytora na badanie sprawozdań finansowych
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.,
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych
Grupy
Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy
Kapitałowej PGNiG za lata 2013-2015.
przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych.
zatwierdzenia Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2013.
Strona 12 z 43
20.
29.01.2013
21.
29.01.2013
22.
29.01.2013
23.
29.01.2013
24.
29.01.2013
25.
25.02.2013
26.
25.02.2013
27.
25.02.2013
28.
25.02.2013
29.
25.02.2013
30.
25.02.2013
31.
25.02.2013
32.
25.02.2013
33.
26.02.2013
wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie
wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A.
wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia oraz
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie
zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu,
na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej
Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych
w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z
infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM
Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww.
infrastrukturą.
usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej –
Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht - Ośki –
przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w
postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. i Wiceprezesa ds.
Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A.
ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
PGNiG S.A.
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i
Wydobycia PGNiG S.A.
wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG
S.A.
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i
ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na
S.A.
i
Wiceprezesa
Zarządu
ds.
Poszukiwań
i Wydobycia PGNiG S.A., w związku z postępowaniem
kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej
PGNiG S.A. Nr 21/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A.
zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w sprawie
zmiany Umowy Spółki związanej ze zmianą siedziby Spółki i
przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki.
zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej PGNiG S.A.
Strona 13 z 43
34.
26.02.2013
35.
26.02.2013
36.
26.02.2013
37.
27.02.2013
38.
27.02.0213
39.
14.03.2013
40.
18.03.2013
41
18.03.2013
42
18.03.2013
43
18.03.2013
44
18.03.2013
45
20.03.2013
na 2013 rok.
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki oraz zmiany
jej Statutu;
wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 3 398 400
akcji imiennych zwykłych w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki PGNiG TERMIKA S.A.;
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, z tytułu
podpisania przez PGNiG S.A. „Umowy Potrącenia
Wierzytelności”, związanej z ww. podwyższeniem kapitału
zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A.;
zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG
S.A.”
zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki
PGNiG S.A.”
powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i
powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG
S.A.
zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu
Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na
zawieranie
z
PGNiG
Sales
&
Trading
(PST)
krótkoterminowych umów zakupu gazu
przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PGNiG S.A. z działalności w okresie 01.01.2012 r. –
31.12.2012 r.
wyrażenia zgody na zawarcie w ramach zniwelowania
skutków
nieskutecznego
podwyższenia
kapitału
zakładowego WSG Sp. z o.o. umowy nowacji zobowiązania
WSG Sp. z o.o. wobec PGNiG S.A.
PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym
na 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu tej Spółki.
wyrażenia zgody na uruchomienie środków z Planu wierceń
rezerwowych na rok 2013 w wysokości 216.44 mln zł
będącego integralną częścią Planu Prac Poszukiwawczych
na rok 2013.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z
Komitetem Budowy Memoriału Wolnego Słowa.
Zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu
Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr
42 do Kontraktu nr 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25 września
1996 roku kupna – sprzedaży gazu ziemnego do
Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy OOO „Gazprom Eksport”
Strona 14 z 43
46
27.03.2013
47
27.03.2013
48
27.03.2013
49
27.03.2013
50
27.03.2013
51
27.03.2013
52
27.03.2013
53
27.03.2013
54
27.03.2013
55
27.03.2013
56
27.03.2013
57
27.03.2013
a PGNiG S.A.
oceny
sprawozdania
finansowego
PGNiG
S.A.
sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2012.
oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku
2012.
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z
wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za
rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z
działalności Spółki za 2012 rok.
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z
wyników
oceny
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2012 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PGNiG w roku 2012.
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako
organu Spółki w 2012r.
przyjęcia oceny sytuacji PGNiG S.A. w 2012 roku.
zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia
absolutorium Pani Grażynie Piotrowskiej - Oliwa pełniącej
funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012
roku.
absolutorium Panu Radosławowi Dudzińskiemu pełniącemu
funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania
roku.
absolutorium Panu Sławomirowi Hincowi pełniącemu funkcję
Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego
roku.
absolutorium Panu Markowi Karabule pełniącemu funkcję
Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 roku.
absolutorium Panu Mirosławowi Szkałubie pełniącemu
funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania
roku.
Strona 15 z 43
58
27.03.2013
59
27.03.2013
60
27.03.2013
61
27.03.2013
62
27.03.2013
63
28.03.2013
64
28.03.2013
65
02.04.2013
66
02.04.2013
67
04.04.2013
68
24.04.2013
69
24.04.2013
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG
Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie w sprawie zmiany
statutu spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu przez
reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniu Wspólników
PGNiG Norway AS w sprawie zmiany umowy spółki.
wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o rozwiązaniu
Umowy nr PL/012216736/04-0028/DH/HL z dnia 26
października 2004 r. pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną
„Naftogaz Ukrainy” oraz PGNiG S.A., skutkującym
ewentualnym zwolnieniem NAK Naftogaz Ukrainy z długu
wobec PGNiG S.A., którego wartość mogłaby przekroczyć
równowartość w złotych kwoty 5000 euro, oraz
Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w
Porozumienia.
umów o świadczenie usług zarządzania
rozwiązania z Panem Sławomirem Hinc – Wiceprezesem
Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych umowy o pracę oraz
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu członkostwa w
Zarządzie PGNiG S.A.
usprawiedliwienia nieobecności Pana Józefa Głowackiego –
Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na
zawieranie
z
PGNiG
Sales
&
Trading
(PST)
krótkoterminowych umów zakupu gazu
umów o świadczenie usług zarządzania.
uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VI/2013 z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu
ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A.
oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu PGNiG S.A.
do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do sposobu
podziału zysku finansowego netto za rok 2012 oraz
przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych.
Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody
na objęcie udziałów w spółce pod firmą Operator Systemu
Magazynowania Sp. z o.o. (dalej zwanej "OSM") przez
PGNiG S.A. w ramach połączenia OSM ze spółką Investgas
S.A. (dalej zwaną ..Investgas") oraz zatwierdzenia sposobu
wykonania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu
Wspólników OSM oraz z akcji na Walnym Zgromadzeniu
Strona 16 z 43
70
24.04.2013
71
24.04.2013
72
24.04.2013
73
24.04.2013
74
24.04.2013
75
76
77
78
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
79
29.04.2013
80
04.05.2013
81
06.05.2013
82
06.05.2013
Investgas.
połączenia PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z Karpacką Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o., Górnośląską Spółką Gazownictwa
Sp. z o.o., Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.,
Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorską
Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Dolnośląską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o.
przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG
Energia S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu
spółek handlowych („KSH”) (połączenie przez przejęcie), w
tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia,
w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez
PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa
Wola S.A., a także późniejszego wniesienia tych akcji przez
PGNiG S.A. w celu podwyższenia kapitału zakładowego
PGNiG TERMIKA S.A.
zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z
projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez
PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika
aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500
MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z
projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez
PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji)
nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w
rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew.
6/2 i 64 z obrębu 6-04-07.
odwołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A.
odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu PGNiG S.A.
przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych.
wszczęcia postępowania audytowego.
zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji
pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A.
zatwierdzenia celów i mierników oraz wartości docelowych
mierników dla Zarządu PGNiG S.A. na 2013 rok.
wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie
wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A.
Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa
Zarządu ds.
Handlowych.
Strona 17 z 43
83
06.05.2013
84
04.05.2013
85
06.05.2013
86
06.05.2013
87
09.05.2013
88
14.05.2013
89
14.05.2013
90
20.05.2013
91
20.05.2013
92
20.05.2013
93
20.05.2013
94
24.05.2013
95
24.05.2013
96
24.05.2013
97
24.05.2013
wyboru audytora zewnętrznego w postępowaniu audytowym
wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 78/VI/2013 z dnia
29 kwietnia 2013 r.
zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A.
dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej
„Europol Gaz” S.A. przedstawiciela PGNiG S.A.
PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawach:
obniżenia kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA
S.A., wynikającego z umorzenia 24.630.000 akcji własnych
spółki PGNiG TERMIKA S.A. oraz zmiany Statutu Spółki
PGNiG TERMIKA S.A. w tym zakresie.
usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia –
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
opinii prawnej.
usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht -Ośka –
usprawiedliwienia
nieobecności
Pana
Mieczysława
Puławskiego – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
osłonowych
dla byłych pracowników Spółki Geofizyka
Kraków S.A.
S.A.”
wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z długu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji z tytułu ustawowych
odsetek za przekroczenie terminu płatności o wartości
1.789.160,81 zł na dzień 16.04.2013r. oraz kolejnych
odsetek liczonych do dnia zapłaty pod warunkiem
jednorazowej spłaty zadłużenia o wartości 2.029.062,82 zł
przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w
postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa
Zarządu PGNiG S.A.
i Wiceprezesa Zarządu ds.
Handlowych PGNiG S.A.
na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A.,
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
PGNiG S.A.,
stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa
Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A.
Strona 18 z 43
98
24.05.2013
99
24.05.2013
100
25.05.2013
101
25.05.2013
102
27.05.2013
103
11.06.2013
104
11.06.2013
105
11.06.2013
106
11.06.2013
107
14.06.2013
108
24.06.2013
109
24.06.2013
110
24.06.2013
111
24.06.2013
stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., w związku z
postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady
Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013
r.
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG
S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr
82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013 r.
zmiany uchwały nr 95/VI/2013 z dnia 24 maja 2013 w
sprawie ustalenia listy kandydatów w postępowaniu
kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG
S.A.,
powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG
S.A.
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu PGNiG S.A., wszczętego Uchwałą Rady
Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja
2013r.
przyjęcia raportu KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k. p.n.:
„Audyt w zakresie podejmowanych w ramach Grupy
Kapitałowej
PGNiG
w
roku
2012
procesów
przygotowawczych i decyzyjnych oraz przepływu informacji
między
organami
Spółki
dotyczących
projektów
inwestycyjnych z udziałem podmiotów krajowych i
zagranicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
energetyczne państwa lub relacje międzynarodowe”.
odpraw z kontraktów menedżerskich.
ustalenia wysokości wynagrodzenia i treści umowy o pracę z
członkami Zarządu PGNiG S.A.
„Europol Gaz” S.A. przedstawicieli PGNiG S.A.
zatwierdzenia Korekty Planu Prac Poszukiwawczych na rok
2013.
Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez
PGNiG S.A. krótkoterminowych umów zakupu gazu
ziemnego w okresie od 01.07.2013 r. do 01.01.2014 r.
terminu likwidacji PGNiG S.A. w Warszawie – Oddziału w
Strona 19 z 43
112
24.06.2013
113
25.06.2013
114
26.06.2013
115
01.07.2013
116
01.07.2013
117
01.07.2013
118
01.07.2013
119
01.07.2013
120
07.08.2013
121
08.08.2013
122
123
124
125
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
udzielenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości w
Sanoku i Gorlicach.
08.08.2013
zatwierdzenia Prowizorium Planu Prac Poszukiwawczych na
rok 2014.
udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr
5/S/20/97
kupna-sprzedaży
gazu
ziemnego
wysokometanowego zawartej dnia 02.06.1997 r. pomiędzy
PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie
z treścią załączonego projektu aneksu.
zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Umowy Spółki
zatwierdzenia instrukcji do wykonania prawa głosu z
126
127
08.08.2013
128
08.08.2013
129
130
Danii
osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło S.A.
(obecnie Exalo Drilling S.A. Oddział w Jaśle).
zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez
reprezentanta PGNiG S.A. na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Europol Gaz S.A. zwołanym na
25.06.2013 r.
usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht-Ośka –
zawarcia aneksu nr 3 do umowy pożyczki zawartej ze
spółką SPV1 w dniu 23 sierpnia 2011 roku.
powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PGNiG S.A.
PGNiG S.A.”
powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PGNiG S.A.
PGNiG S.A.”
S.A.”
Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
08.08.2013
Strona 20 z 43
131
08.08.2013
08.08.2013
132
133
134
08.08.2013
08.08.2013
135
14.08.2013
136
14.08.2013
137
27.08.2013
138
27.08.2013
139
16.09.2013
140
16.09.2013
141
16.09.2013
142
16.09.2013
143
16.09.2013
144
16.09.2013
145
19.09.2013
146
07.10.2013
147
24.10.2013
148
24.10.2013
udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. w sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie tej Spółki.
Stowarzyszeniem „PRO MEMORIA”
wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „SERCE BEZ
GRANIC”
usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia –
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2013
rok.
celów i mierników oraz wartości docelowych mierników dla
Zarządu PGNiG S.A. na 2013 r.
udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży
gazu ziemnego wysokometanowego nr 7/S/20/99 zawartej
dnia 02.07.1999 r. pomiędzy PGNiG S.A. a PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A.
usprawiedliwienia nieobecności Pani Agnieszki Chmielarz –
delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds.
Korporacyjnych
umów o świadczenie usług zarządzania i zakazie
konkurencji
udzielenia zgody na zawarcie Umowy sprzedaży Gazu nr
198/2013 pomiędzy PGNiG SA a PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A.
udzielenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego
zabudowanej
nieruchomości
gruntowej
położonej przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Krakowie oraz prawa
własności budynków i budowli posadowionych na tej
nieruchomości.
wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie przez PGNiG S.A.
(dalej: „PGNiG”, „Spółka”) z PGNiG Sales & Trading GmbH
krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego.
zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Spółki PGNiG S.A.”
umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie
konkurencji
konkurencji.
Strona 21 z 43
149
24.10.2013
150
24.10.2013
151
24.10.2013
152
24.10.2013
153
24.10.2013
154
24.10.2013
155
24.10.2013
156
24.10.2013
157
24.10.2013
158
30.10.2013
159
07.11.2013
160
08.11.2013
161
08.11.2013
162
13.11.2013
163
18.11.2013
164
18.11.2013
konkurencji
konkurencji
umowy o świadczenie usług zarządzania.
wyrażenia zgody na podpisanie w imieniu PGNiG S.A.
dokumentacji biznesowej projektowej i finansowej związanej
z budową Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (dalej:
ECSW) i procesem wniesienia przez PGNiG S.A. akcji
ECSW do spółki PGNiG TERMIKA S.A.
Państwa w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy
nr PL/012216736/04-0028/DH/HL z dnia 26 października
2004 r. pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz
Ukrainy oraz PGNiG S.A.
zawarcia umowy darowizny z Towarzystwem SportowoTurystyczne Nafty i Gazu „SPORTGAS”
wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny ze
Związkami Zawodowymi GNiG
zatwierdzenia
zmian
w
Korekcie
Planu
Prac
Poszukiwawczych na rok 2013 oraz w Prowizorium Planu
Prac Poszukiwawczych na rok 2014
przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
PGNiG S.A. z działalności w okresie 01.01.2013 r. –
30.06.2013 r.
EuRoPol Gaz S.A. przedstawiciela PGNiG S.A.
Walnego Zgromadzenia Spółki Europol Gaz S.A. w dniu
08.11.2013 r.
Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na następujące
stanowiska nowej IV wspólnej kadencji Zarządu PGNiG
S.A.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds.
Handlowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia.
Szpitalem Specjalistyczny m im. Stefana Żeromskiego w
Krakowie.
Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na następujące
stanowisko nowej IV wspólnej kadencji Zarządu PGNiG
S.A.: Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Spółki PGNiG
S.A.”.
udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr
5/S/20/97
kupna-sprzedaży
gazu
ziemnego
wysokometanowego zawartej dnia 02.06.1997 r. pomiędzy
Strona 22 z 43
165
18.11.2013
166
20.11.2013
167
05.12.2013
168
05.12.2013
169
05.12.2013
170
05.12.2013
171
05.12.2013
172
10.12.2013
173
10.12.2013
174
10.12.2013
175
10.12.2013
176
10.12.2013
177
10.12.2013
178
10.12.2013
PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie
z treścią załączonego projektu aneksu nr 43/2013 oraz
zawarcie
porozumienia
rozwiązującego
trójstronne
Porozumienie
w zakresie
technicznych
warunków
dostarczania Paliw Gazowych do PKN Orlen S.A. zawartego
w dniu 15 lipca 2010 roku pomiędzy PGNiG S.A., PKN Orlen
S.A. oraz OGP Gaz-System S.A.
Stowarzyszeniem SIEMACHA.
zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez
reprezentanta PGNiG S.A. na Walnych Zgromadzeniach
EUROPOL GAZ S.A w sprawie powołania nowych członków
Zarządu EUROPOL GAZ S.A. na podstawie rekomendacji
PGNiG S.A.
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zaciągnięcia
zobowiązania przekraczającego 100.000.000 euro.
wyrażenia zgody na likwidację PGNiG SA w Warszawie Oddział w Egipcie, z dniem wykreślenia z Egipskiego
Rejestru Handlowego - General Authorities For Investments
(GAFI).
Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Zielonej
Górze przy ul. F. Chopina 11/13.
zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia
PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny
sprzedaży praw do nieruchomości położonej w miejscowości
Zamysłowo gmina Stęszew.
na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A.
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
PGNiG S.A.
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych
PGNiG S.A.
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych
PGNiG S.A.
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i
stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A.
Strona 23 z 43
179
10.12.2013
180
10.12.2013
181
10.12.2013
182
10.12.2013
183
10.12.2013
184
10.12.2013
185
11.12.2013
186
11.12.2013
187
12.12.2013
188
12.12.2013
189
12.12.2013
S.A.
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych
PGNiG S.A.
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG
S.A.
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w
związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym
uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 162/VI/2013 z
dnia 13 listopada 2013 r.
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w
stanowisko Prezesa Zarządu w związku z postępowaniem
kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej
PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.
Wydobycia w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr
160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.
zarządzenia wyborów kandydata do Zarządu PGNiG S.A.
oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
wybieranych przez pracowników Spółki.
przyjęcia „Regulaminu Wyboru i Odwołania Członka
Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
S.A. wybieranego przez pracowników PGNiG S.A. oraz
przeprowadzenia
wyborów
uzupełniających”
oraz
„Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady
Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. oraz
przeprowadzenia wyborów uzupełniających”.
zaliczenia jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. dla celów
wyborczych do sektorów w wyborach kandydatów na
Strona 24 z 43
190
12.12.2013
191
13.12.2013
192
17.12.2013
193
30.12.2013
194
30.12.2013
195
30.12.2013
196
30.12.2013
197
30.12.2013
198
30.12.2013
199
30.12.2013
200
30.12.2013
201
30.12.2013
202
30.12.2013
203
30.12.2013
204
30.12.2013
VII.
członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez
pracowników PGNiG S.A.
powołania Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji
Wyborczych
udzielenia zgody na podpisanie Umowy sprzedaży ropy
naftowej nr 2/2013 pomiędzy PGNiG S.A., a Grupą LOTOS
S.A.
wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa
Zarządu PGNiG S.A.,
wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych
Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia.
Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych
Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych
odwołania Zarządu PGNiG S.A.
powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds.
Finansowych
Handlowych.
Korporacyjnych
powołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A.
Poszukiwań i Wydobycia
usprawiedliwienia
nieobecności
Pana
Zbigniewa
Skrzypkiewicza – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Ministra
Skarbu Państwa oraz wykonaniu Uchwał WZA odnoszących się do działalności
Rady Nadzorczej
W roku 2013 Rada Nadzorcza nie otrzymała do realizacji zleceń od Ministra Skarbu
Państwa, a uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie nie zawierały zobowiązań
odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.
VIII.
Zmiany
w
składzie
Zarządu
dokonane
przez
Radę
Nadzorczą
oraz
oddelegowanie członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.
Strona 25 z 43
W skład Zarządu PGNiG S.A. na dzień 1 stycznia 2013 roku wchodziły następujące osoby:
1. Pani Grażyna Piotrowska – Oliwa – Prezes Zarządu
2. Radosław Dudziński – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
3. Sławomir Hinc – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
4. Mirosław Szkałuba – Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT
W dniu 22 stycznia 2013 r. Pan Sławomir Hinc złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 31
marca 2013 r.
W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/VI/2013 powołała z dniem
1 kwietnia 2013 r. Pana Krzysztofa Bociana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem
13 marca 2014 r.
W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 38/VI/2013 powołała z dniem
1 kwietnia 2013 r. Pana Jacka Murawskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds.
Finansowych
PGNiG
S.A.,
na
wspólną
kadencję
upływającą
z
dniem
13 marca 2014 r.
W dniu 02 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 65/VI/2013 w sprawie
uchylenia
uchwały
Rady
Nadzorczej
nr
37/VI/2013
z
dnia
27
lutego
2013
r.
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A.
odwołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A.
odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu PGNiG S.A.
W dniu 11 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 103/VI/2013 powołała z dniem 14
czerwca
ds.
2013
Handlowych
r.
Pana
Jerzego
PGNiG
S.A.,
Kurellę
na
na
wspólną
stanowisko
kadencję
Wiceprezesa
upływającą
Zarządu
z
dniem
13 marca 2014 r.
W dniu 16 września 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 139/VI/2013 postanowiła
delegować Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka
Strona 26 z 43
Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, począwszy od dnia 16 września 2013 r. do dnia 16
grudnia 2013
W dniu 20 grudnia 2013 r. Pan Mirosław Szkałuba złożył rezygnację z pełnienia funkcji
członka Zarządu z dniem 20 grudnia br.
W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 198/VI/2013 odwołała Zarząd PGNiG
S.A. w składzie: Pan Jerzy Kurella
- Wiceprezes Zarządu i Pan Jacek Murawski –
Wiceprezes Zarządu.
W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 199/VI/2013 powołała z dniem 30
grudnia 2013 r. Pana Jarosława Bauc w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych, na wspólną kadencję Zarządu
kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r.
grudnia 2013 r. Pana Jerzego Kurellę w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą
się w dniu 30 grudnia 2016 r.
W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 201/VI/2013 powołała z dniem z
dniem 31 grudnia 2013 r. Pana Andrzeja Parafianowicza w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A.
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, na wspólną kadencję
Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r.
stycznia 2014 r. Pana Mariusza Zawiszę w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko
Prezesa Zarządu PGNiG S.A., na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30
grudnia 2016 r.
grudnia 2013 r. Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia, na wspólną
kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r.
Stan na dzień 31.12.2013 r.
- Pan Jarosław Bauc – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych;
Strona 27 z 43
- Pan Jerzy Kurella – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych;
- Pan Andrzej Parafianowicz - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych;
- Pan Zbigniew Skrzypkiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia.
Stan na dzień 01.01.2014 r.
- Pan Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu;
- Pan Jarosław Bauc – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych;
- Pan Jerzy Kurella – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych;
- Pan Andrzej Parafianowicz - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych;
- Pan Zbigniew Skrzypkiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia.
IX.
Informacja o decyzji Rady odnośnie do wyboru i współpracy z biegłym
rewidentem
Rada Nadzorcza w dniu 23 stycznia 2013 r., działając w trybie bezpośredniego
porozumiewania się na odległość na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki oraz
przepisów ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), po przedstawieniu przez komisję przetargową, powołaną
uchwałą Rady Nadzorczej nr 108/VI/2012 z dnia 26.09.2012 roku do przeprowadzenia
postępowania w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych PGNiG S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
PGNiG oraz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek
Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2013-2015 w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010
r.,
Nr
113,
poz.
759
ze
zm.)
(zn.
ZP/2012/152/CS/SB,
dalej
zwanego
„Postępowaniem”), sprawozdania z przeprowadzenia postępowania i rekomendacji co do
wyboru najkorzystniejszej oferty, postanowiła dokonać wyboru oferty na „Usługę badania
sprawozdań
finansowych
Polskiego
Górnictwa
Naftowego
i
Gazownictwa
S.A.,
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG
za lata 2013-2015”, złożonej w dniu 14 stycznia 2013 roku przez konsorcjum spółek: PKF
Audyt Sp. z o.o., PKF Tax Sp. z o.o., PKF Consult Sp. z o.o.;
Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2013 r. omawiane były wnioski w sprawie zaopiniowania
sprawozdania
finansowego
PGNiG
S.A.
za
rok
2012
sporządzonego
zgodnie
z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz zaopiniowania skonsolidowanego
Strona 28 z 43
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012 sporządzonego zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku.
W tej części posiedzenia uczestniczyli:

Pani Viloetta Jasińska – Jaśkowiak – Dyrektor Departamentu Rachunkowości,

Pan Wojciecha Zawada – Senior Menedżer Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Pan Piotr Świętochowski – przedstawiciel przedstawiciele Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k
Pan Wojciech Zawada przekazał członom Rady Nadzorczej materiał pt. Podsumowanie
badania sprawozdań finansowych za 2012 rok oraz przedstawił podsumowanie badania
sprawozdań finansowych za 2012 rok w następującym ujęciu:
•
Metodologia,
•
Podstawowe wartości jednostkowego bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2012 rok,
•
Podstawowe wartości skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2012
rok,
•
Kluczowe zidentyfikowane obszary ryzyka oraz istotne kwestie,
•
Kluczowe zidentyfikowane obszary ryzyka oraz istotne kwestie w zakresie sprawozdania
skonsolidowanego,
•
Opinia biegłego rewidenta,
•
Rekomendacje,
•
Nasza niezależność.
Pan Wojciech Zawada poinformował, iż zarówno co do sprawozdania jednostkowego , jak i
sprawozdania skonsolidowanego audytorzy wydali opinię bez zastrzeżeń i bez zwrócenia
uwagi.
Rekomendacje audytorów przedstawiały się następująco:

Bieżące monitorowanie sytuacji w Libii i okresowa analiza pod kątem trwałej utraty
wartości aktywów tam zaangażowanych,

Okresowa analiza pod kątem trwałej utraty wartości aktywów zaangażowanych w spółkę
zależną PGNiG Norway AS – porównanie prognoza z wykonaniem,

Monitorowanie sytuacji przy budowie terminala LNG w Świnoujściu i dywersyfikacja
dostaw gazu,

Monitorowanie harmonogramu prac przy budowie kopalni Lubiatów – Międzychód –
Grotów, oraz magazynu PMG Wierzchowice,
Strona 29 z 43

Planowanie i reorganizacji działań poszukiwań i wydobycia, w tym monitorowanie sytuacji
i realizacji prac w Egipcie i Pakistanie,

Analiza wpływu przyszłych/planowanych zmian prawnych na działalność Spółki i Grupy
Kapitałowej,

monitorowanie współpracy i harmonogramu w zakresie Umowy ramowej w sprawie
wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków,

Bieżące monitorowanie zmian w zakresie liberalizacji rynku gazu i działań niezbędnych
do zachowania konkurencyjności i rozwoju,

Analizy w zakresie przekazania magazynów PMG do OSM w roku 2013 i wpływu tych
działań na działalność Spółki oraz spółek z Grupy,

Analiza skutków implementacji nowych standardów MSSF, w szczególności MSR 19.
Pan Mieczysław Puławski – Członek Rady Nadzorczej, poinformował, iż sprawozdania
finansowe były przedmiotem posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Komitet Audytu
jest zadowolony z opinii bez zastrzeżeń i bez uwag.
Rada Nadzorcza, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę Nr 46/VI/2013 w
sprawie oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Dokument zawierający treść
uchwały jest przechowywany w Księdze Uchwał Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Rada Nadzorcza, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę Nr 47/VI/2013 w
sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG
sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2012. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Dokument zawierający treść uchwały jest przechowywany w
Księdze Uchwał Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
X.
Ocena sytuacji PGNiG S.A. w 2013 roku.
Zgodnie z zasadą nr III. 1.1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. przedstawia ocenę sytuacji Spółki w
2013 roku.
Strona 30 z 43
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) na dzień 31
grudnia 2013 roku.
Zasady rachunkowości, w tym wszystkie nowe i zaktualizowane standardy oraz interpretacje
zastosowane przy sporządzaniu Jednostkowego sprawozdania finansowego zostały ujęte w
Jednostkowym sprawozdaniu finansowym PGNiG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013
roku (Nota 2).
W 2013 roku zysk netto PGNiG S.A. wyniósł 1.688 mln zł i był o 222 mln zł niższy od wyniku
netto osiągniętego w roku ubiegłym.
Syntetyczne dane w zakresie sytuacji finansowej PGNiG S.A. w 2013 roku w porównaniu do
danych za 2012 rok zostały ujęte w zaprezentowanych poniżej sprawozdaniach
sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej:

sprawozdaniu z sytuacji finansowej

rachunku zysków i strat

sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

zestawieniu wybranych wskaźników finansowych.
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej w mln zł
AKTYWA
Aktywa trwałe
(długoterminowe) razem
Rzeczowe aktywa trwałe
31 grudnia 2013
31 grudnia 2012
1 stycznia 2012
26 946
27 770
22 929
13 775
14 094
13 035
Nieruchomości inwestycyjne
1
2
3
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży
Inne aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
(krótkoterminowe) razem
282
204
159
7 796
7 246
6 454
4 668
5 780
2 902
380
397
350
44
47
26
8 478
8 875
6 324
Strona 31 z 43
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku
bieżącego
Pozostałe aktywa
Aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży
Aktywa razem
2 707
2 427
1 897
3 695
5 185
3 172
-
24
5
18
18
28
307
105
285
1 683
1 043
936
68
73
1
35 424
36 645
29 253
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej w mln zł – cd.
ZOBOWIĄZANIA I
31 grudnia 2013
31 grudnia 2012
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny razem
1 stycznia 2012
22 969
21 962
20 250
Kapitał podstawowy
(akcyjny)
5 900
5 900
5 900
Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
1 740
1 740
1 740
14
(66)
135
15 315
14 388
12 475
7 023
7 287
2 158
4 432
4 390
-
154
89
97
1 156
1 576
1 154
621
559
257
609
632
634
51
41
16
5 432
7 396
6 845
2 888
2 774
2 660
1 691
3 879
3 591
Skumulowane inne
całkowite dochody
Zyski zatrzymane
Zobowiązania
długoterminowe razem
Kredyty, pożyczki i papiery
dłużne
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Przychody przyszłych
okresów
podatku odroczonego
Inne zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe razem
dostaw i usług oraz inne
zobowiązania
Kredyty, pożyczki i papiery
dłużne
Strona 32 z 43
pochodnych instrumentów
finansowych
podatku bieżącego
świadczeń pracowniczych
123
393
417
175
-
-
117
191
86
434
154
89
4
5
2
Zobowiązania razem
12 455
14 683
9 003
Zobowiązania i kapitał
własny razem
35 424
36 645
29 253
Rezerwy
Przychody przyszłych
okresów
Jednostkowy rachunek zysków i strat (mln zł)
2013
Przychody ze sprzedaży
2012
27 186
25 686
Koszty operacyjne razem
(25 053)
(23 882)
Zużycie surowców i materiałów
(16 625)
(15 626)
Świadczenia pracownicze
(970)
(997)
Amortyzacja
(731)
(603)
Usługi obce
(6 101)
(5 815)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne
potrzeby
11
13
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(637)
(854)
Zysk z działalności operacyjnej
2 133
1 804
Przychody finansowe
1 020
728
(1 040)
(280)
Zysk przed opodatkowaniem
2 113
2 252
Podatek dochodowy
(425)
(342)
Zysk netto
1 688
1 910
Koszty finansowe
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł)
2013
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto na działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
2012
4 317
464
(413)
(4 566)
(3 262)
4 210
Strona 33 z 43
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku
okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu
w tym środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania
642
108
(2)
(1)
1 043
936
1 683
1 043
476
238
Wskaźniki finansowe
Rentowność
2013
EBIT w mln zł
zysk operacyjny
EBITDA w mln zł
zysk operacyjny + amortyzacja
ROE
zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO
zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży
ROA
zysk netto w relacji do stanu aktywów na koniec okresu
2012
2 133
1 804
2 864
2 407
7,3%
8,7%
6,2%
7,4%
4,8%
5,2%
Płynność
31 grudnia
2013
WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI
aktywa obrotowe (bez pozostałych aktywów) do
zobowiązań krótkoterminowych
WSKAŹNIK SZYBKI BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI
aktywa obrotowe (bez pozostałych aktywów) minus
zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
31 grudnia
2012
1,6
1,2
1,1
0,9
Zadłużenie
ZADŁUŻENIE
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA FIRMY
ZOBOWIĄZANIAMI OGÓŁEM
suma zobowiązań w relacji do sumy zobowiązań i kapitału
własnego
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO
ZOBOWIĄZANIAMI OGÓŁEM
suma zobowiązań do kapitału własnego
31 grudnia
2013
31 grudnia
2012
35,2%
40,1%
54,2%
66,9%
1.2. Omówienie sytuacji finansowej
W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego PGNiG S.A. odnotowała wzrost zysku
z działalności operacyjnej o 329 mln zł. Umocnienie kondycji finansowej Spółki zostało
Strona 34 z 43
spowodowane przede wszystkim wzrostem przychodów w segmencie poszukiwanie i
wydobycie oraz poprawą salda na pozostałej działalności operacyjnej.
Działalność wydobywcza w dalszym ciągu zapewniała Spółce stabilną pozycję finansową. W
2013 roku wzrosło wydobycie ropy naftowej, które było rezultatem uruchomienia na
przełomie 2012 i 2013 roku nowej inwestycji Lubiatów, Międzychód i Grotów (LMG).
Zanotowano wzrost wolumenu sprzedaży ropy naftowej w relacji do roku ubiegłego o 67%
oraz utrzymano ten sam poziom cen sprzedaży.
W 2013 roku zawiązane zostały nowe odpisy aktualizujące wartość składników majątku
trwałego (rzeczowego i finansowego) oraz zaksięgowano rezerwy na zobowiązania
wynikające z koncesji w Egipcie i Libii.
W 2013 roku nastąpiło osłabienie rentowności sprzedaży gazu wysokometanowego, która
wyniosła
minus 2%, co jest skutkiem braku pokrycia kosztów w cenie taryfowej
sprzedawanego gazu. Wzrost kosztów sprzedanego gazu w relacji do 2012 roku wynika z
obniżonych w 2012 roku kosztów zakupu gazu, co było skutkiem ujęcia w czwartym kwartale
efektu finansowego podpisanego aneksu do kontraktu jamalskiego, w którym zmianie uległy
warunki cenowe na dostawy gazu.
Na wyniki finansowe PGNiG S.A. istotny wpływ miała sytuacja na rynkach walutowych. W
relacji do 2012 roku nastąpił spadek średniego kursu dolara, głównej waluty, w której
denominowane
są
zakupy
gazu
z
importu.
Wśród
wszystkich
czynników
makroekonomicznych największy wpływ na wyniki finansowe PGNiG S.A. ma aprecjacja lub
deprecjacja waluty, dlatego też Spółka prowadzi politykę zabezpieczeń minimalizującą wpływ
tych czynników ryzyka.
W relacji do 2012 roku wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wzrósł o
217 mln zł. Wzrost ten spowodowany był dodatnimi niezrealizowanymi różnicami kursowymi
odnoszącymi się do zobowiązań z tytułu dostaw gazu oraz naliczeniem kary dla PBG za
nieterminowe realizowanie projektu rozbudowy PMG Wierzchowice.
Wynik na działalności finansowej w relacji do 2012 roku spadł o 468 mln zł przede wszystkim
w rezultacie dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów POGC-Libya BV.
Sytuacja finansowa Spółki odzwierciedlona została w podstawowych wskaźnikach
charakteryzujących efektywność działalności gospodarczej. Rentowność kapitałów własnych
(ROE) spadła z 8,7% do 7,3%, rentowność aktywów ogółem (ROA) wyniosła 4,8% wobec
Strona 35 z 43
5,2% w 2012 roku, natomiast rentowność sprzedaży netto obniżyła się z poziomu 7,4% do
6,2%.
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje
sumę bilansową w wysokości 35.424 mln zł, która jest niższa od wartości według stanu na
koniec grudnia 2012 roku o 1.221 mln zł.
Aktywa
Największą pozycję aktywów Spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których stan na
koniec grudnia 2013 roku wyniósł 13.775 mln zł i był o 319 mln zł (2%) niższy od stanu na
dzień 31 grudnia 2012 roku. Na spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych wpłynęło
przede wszystkim przekazanie gazociągu łączącego złoża Spółki z KGHM w leasing do
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Kolejną znaczącą pozycję bilansu stanowią aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
których wartość na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 7.796 mln zł i była wyższa od
wartości na koniec grudnia 2012 roku o 550 mln zł. Wzrost ten spowodowało zwiększenie
udziału Spółki w kapitałach własnych PGNiG TERMIKA SA. Kapitały własne PGNiG
TERMIKA SA zostały podwyższone w wyniku przejęcia przez nią spółki PGNiG SPV1 Sp. z
o.o. i gotówkowego podwyższenia kapitału. W grudniu 2013 roku dokonano także odpisu
aktualizującego wartość udziałów i dopłat do kapitału w spółce zależnej POGC Libya-B.V.
Wartość innych aktywów finansowych wyniosła 4.668 mln zł i była niższa od wartości według
stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku o 1.112 mln zł. Spadek ten nastąpił w efekcie spłaty
pożyczek przez podmioty powiązane.
Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowały się na poziomie 8.478
mln zł, co oznacza spadek w relacji do stanu na koniec 2012 roku o 397 mln zł (4%).
W relacji do 31 grudnia 2012 roku Spółka odnotowała wzrost stanu zapasów o 280 mln zł.
Wykazane w bilansie zapasy stanowi przede wszystkim gaz przechowywany w magazynach.
Wolumen zmagazynowanego surowca był w relacji do 2012 roku wyższy o ponad 300 mln
m3.
Wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w porównaniu do
końca 2012 roku spadła o 1.490 mln zł (29%). Zmiana ta wynika przede wszystkim ze
Strona 36 z 43
spadku należności powstałych ze sprzedaży gazu oraz uregulowania zobowiązań OOO
„Gazprom eksport” wobec PGNiG S.A. wynikających z zawartego w listopadzie 2012 roku
aneksu do kontraktu z Gazprom Export.
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 1.683 mln zł i był wyższy o 640 mln zł
od stanu na koniec 2012 roku, na co w głównej mierze wpłynęła poprawa rentowności na
poziomie operacyjnym spółki oraz rozliczenie porozumienia z Gazprom Export. Przepływy
środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2013 roku osiągnęły wartość 4.317 mln zł.
Poziom i struktura majątku obrotowego zapewniała Spółce całkowitą zdolność do bieżącego
regulowania zobowiązań. Wskaźnik bieżącej płynności przyjął wartość 1,6 wobec poziomu
1,2 z końca grudnia 2012 roku, natomiast wskaźnik szybki bieżącej płynności wzrósł z
poziomu 0,9 do 1,1.
Zobowiązania i kapitał własny
Podstawowym źródłem finansowania aktywów Spółki jest kapitał własny, którego wartość w
relacji do 31 grudnia 2012 roku wzrosła o 1.007 mln zł (5%). Na zmianę kapitałów własnych
wpływ miał przede wszystkim wypracowany w 2013 roku zysk netto oraz wypłacona za rok
2012 dywidenda w wysokości 767 mln zł.
Stan zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł
7.023 mln zł i był niższy od poziomu z końca grudnia 2012 roku o 264 mln zł. Spadek ten
wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia stanu rezerw na likwidacje odwiertów.
W porównaniu do końca 2012 roku nastąpił znaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych
o 1.964 mln zł (27%). Spadek ten był głównie efektem wykupu wyemitowanych obligacji.
W związku z obniżeniem poziomu zadłużenia zewnętrznego Spółki zmianie uległy wskaźniki
opisujące relacje pomiędzy kapitałami i pozostałymi pozycjami pasywów. Wskaźnik
obciążenia kapitałów własnych zobowiązaniami ogółem osiągnął wartość 54,2% co oznacza
nominalny
spadek
o 12,7 pkt %, natomiast wskaźnik obciążenia firmy zobowiązaniami ogółem, stanowiący
sumę zobowiązań w relacji do sumy pasywów, spadł z poziomu 40,1% do 35,2%.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Strona 37 z 43
W 2014 roku PGNiG S.A. zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na
działalność inwestycyjną ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i wydobycia gazu
ziemnego
i
ropy
naftowej
w
kraju
i
za
granicą,
w
tym
poszukiwania
złóż
niekonwencjonalnych. PGNiG S.A. zamierza finansować inwestycje zarówno ze środków
własnych jak i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
Rada Nadzorcza ocenia, że w 2013 r. w PGNiG SA istniał system kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem zasadniczo dostosowany do zakresu i skali działalności oraz struktury organizacyjnej. W okresie, jaki upłynął od sporządzenia poprzedniego sprawozdania
Spółka nadal doskonaliła mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu
poprawy skuteczności i efektywności działania organizacji, zapewnienia rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. Przez cały rok 2013 działał – powołany uchwałą z dnia 27 listopada 2008 r. – Komitet
Audytu. Komitet omawiał z Zarządem i kierownictwem Spółki odpowiedzialnym za rachunkowość i sprawozdawczość finansową roczne i kwartalne sprawozdania finansowe PGNiG SA
oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG SA, jak też kwestie
związane z przeglądem i oceną systemu sprawozdawczości finansowej w Spółce. Zagadnienia te zostały także przedyskutowane z biegłym rewidentem, zaś w dyskusji z kierownictwem
Spółki poddano analizie kluczowe obszary ryzyka. Komitet omówił ponadto z zarządzającym
audytem wewnętrznym plan działania audytu oraz przeprowadzoną dla celów jego
sporządzenia analizę ryzyka PGNiG SA, jak też podstawowe uwarunkowania pracy audytu.
Roczny plan audytu wewnętrznego jest kierowany ponadto na posiedzenie Rady Nadzorczej,
podobnie jak sprawozdanie z jego wykonania.
3. Zgodnie z doroczną praktyką przeprowadzono przegląd systemu kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem na poziomie Spółki, dokonywany przez niezależnego konsultanta we
współpracy z audytem wewnętrznym Spółki. Przegląd ten został przeprowadzony w odniesięniu do zasad ładu korporacyjnego, dobrych praktyk oraz w oparciu o zintegrowany model
kontroli wewnętrznej COSO I i II (Internal Control – Integrated Framework opracowany przez
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). W roku 2013
przegląd ten obejmował kompleksową analizę kluczowych obszarów zgodnie z ww. modelami. Jako przykłady dobrej praktyki w poszczególnych obszarach można wymienić:
o
Środowisko kontroli wewnętrznej:
•
iIstnienie opisanej struktury organizacyjnej i procesów, określających podstawowe
jednostki Spółki, ich zadania, zakresy odpowiedzialności oraz kierunki raportowania
•
zasady procedowania Zarządu Spółki;
Strona 38 z 43
•
zasady związane z udzielaniem, rejestrowaniem i odwoływaniem pełnomocnictw,
obowiązujące w Spółce limity uprawnień i autoryzacji, formalne określenie
zakresu czynności dla stanowisk pracy;
•
o
system szkoleń obejmujący całą organizację;
Zarządzanie ryzykiem:
•
istnienie ram formalnych dla zarządzania ryzykiem finansowym oraz stosowanie
narzędzi informatycznych do pomiaru ryzyka (zagadnienia te szerzej zostały
rozwinięte w pkt. 4);
•
rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym
(w szczególności: przyjęcie Polityki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy,
opracowanie pierwszego raportu z identyfikacji i oceny poszczególnych ryzyk oraz
reakcji na te ryzyka, rozszerzenie procesu oceny projektów inwestycyjnych o ocenę ryzyka);
o
Czynności kontrolne i działania:
•
istnienie zbiorów polityk, procedur i instrukcji regulujących kluczowe aspekty
działalności Spółki;
•
usystematyzowany proces planowania finansowego i budżetowania oraz monitorowania realizacji planów; istnienie zatwierdzonej obowiązującej polityki rachunkowości oraz proces jej aktualizacji;
•
wdrożenie uszczegółowionych zasad planowania i realizacji inwestycji, obejmujących ocenę ryzyka projektów inwestycyjnych.
o
Informacja i komunikacja:
•
działanie różnych kanałów komunikacji wewnętrznej;
•
utrzymywanie centralnego rejestru uchwał organów Spółki;
•
monitorowanie otoczenia regulacyjnego, udział w publicznych konsultacjach
kluczowych aktów prawnych;
•
proces monitorowania zmian w prawie podatkowym i rachunkowym oraz informowania o zmianach.
o
Monitorowanie i nadzór:
•
funkcjonowanie Komitetu Audytu;
•
formalne określenie zasad nadzoru właścicielskiego;
•
skodyfikowana misja i zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego; działania
audytu wewnętrznego są zaś prowadzone w oparciu o zatwierdzony plan. Audyty
prowadzone w głównych obszarach działalności Spółki, stosowanie modelu cosourcingu przy realizacji wybranych zadań celem uzupełnienia kompetencji.
Strona 39 z 43
4. W obszarze ryzyka finansowego Spółka od 2003 roku stosuje w sposób kompleksowy
jednolitą Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym, której celem jest ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych związanych z działalnością Spółki do akceptowalnych poziomów w krótkim i średnim horyzoncie czasowym oraz budowanie wartości firmy w długim
okresie. W 2013 roku PGNiG SA w dalszym ciągu wykorzystywało instrumenty finansowe
ograniczające ryzyko zmiany cen w odniesieniu do walut (USD i EUR), takie jak: transakcje
zakupu europejskiej opcji walutowej call, transakcje forward oraz cross currency interest rate
swap (CCIRS) i interest rate swap (IRS) do zabezpieczania odpowiednio pożyczek inwestycyjnych dla PGNiG Upstream International AS (d. PGNiG Norway AS), wyemitowanych
euroobligacji, oraz pożyczki dla PGNiG TERMIKA SA. Ponadto, Spółka w ub. r. kontynuowała proces zabezpieczania ryzyka towarowego. Do zabezpieczenia cen towarów Spółka
wykorzystywała opcje azjatyckie call z rozliczeniem europejskim, strategie opcyjne risk
reversal oraz transakcje typu swap towarowy. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego
podejmowano w 2013 r. następujące działania:

inwestowanie wolnych środków pieniężnych w instrumenty o minimalnym ryzyku
kredytowym (depozyty bankowe),

współpraca z wiodącymi bankami komercyjnymi o ratingu inwestycyjnym,

zawieranie umów ramowych z kontrahentami, wyraźnie określających prawa oraz
obowiązki stron,

dywersyfikacja kontrahentów,

kontynuacja współpracy z 2 renomowanymi agencjami ratingowymi (S&P, Moody’s),
posiadanie ratingu na poziomie inwestycyjnym (odpowiednio BBB- oraz Baa2).
Działania zmierzające do ograniczenia ryzyka zakłóceń przepływów środków pieniężnych
obejmowały:

dywersyfikację systemów bankowości elektronicznej,

bieżącą kontrolę uznań / obciążeń rachunków bankowych,

zbieranie informacji o przepływach środków pieniężnych w ramach Spółki/Grupy
Kapitałowej,

konsolidację rachunków bankowych w ramach Spółki.
W celu ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej Spółki stosowano m. in.:

zawieranie/odnawianie umów kredytów w rachunkach bieżących,

ustanowienie programu emisji obligacji do kwoty 4,5 mld PLN na rynku krajowym, adresowanym do instytucji finansowych (OFE, TFI, ubezpieczyciele i banki) i przeprowadzenie w 2012 r. 5-letniej emisji w wysokości 2,5 mld PLN, a następnie w latach
2012-2013 prowadzenie emisji obligacji krótkoterminowych,

prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach Spółki/Grupy Kapitałowej,
Strona 40 z 43

szacowanie stanu oraz wartości aktywów możliwych do zbycia,

utrzymywanie aktywów finansowych o wysokim stopniu płynności.
Jednocześnie w Spółce rozpoczęto realizację zarządzania ryzykiem rynkowym (walutowym,
towarowym oraz stopy procentowej) w całej Grupie Kapitałowej. W 2013 r. została wdrożona
dokumentacja i podpisane umowy o wspólne zarządzanie ryzykiem rynkowym z PGNiG
TERMIKA SA, POGC Libya BV, Geofizyka Kraków SA oraz Geofizyka Toruń SA, pozostałe
Spółki posiadające istotne ryzyka rynkowe będą sukcesywnie włączane do wspólnego
zarządzania ryzykiem rynkowym. W 2013 r. kontynuowano także wypracowane zasady
kontroli ryzyka, raportowania, wprowadzania nowych produktów oraz określania limitów dla
Spółek prowadzących działalność tradingową: PGNiG Sales&Trading GmbH oraz PGNiG
Energia SA (aktualnie Oddział Obrotu Hurtowego PGNiG SA).
Dzięki całościowemu wdrożeniu programu zarządzania ryzykiem rynkowym umożliwione
będzie m.in. podniesienie poziomu kontroli ryzyk finansowych, wykorzystanie zabezpieczenia (hedgingu) naturalnego oraz ujednolicenie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym
w Grupie Kapitałowej PGNiG. Ze względu na planowane i realizowane projekty w zakresie
reorganizacji Grupy, docelowe wdrożenie będzie elastycznie uwzględniało takie zmiany.
5. Elementem wzmacniającym system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce
jest audyt wewnętrzny. Planowo zakończono prace związane z przygotowaniem planu
audytu wewnętrznego dla PGNiG na rok 2014 w oparciu o zaktualizowaną analizę ryzyka
(Mapa Ryzyk). Od kilku lat rozwijany jest Model Ryzyk PGNiG w pięciu obszarach: Strategia,
Ład Korporacyjny, Działalność Operacyjna, Infrastruktura, Czynniki Zewnętrzne. Podejście to
jest zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie prac audytu wewnętrznego i standardami
opublikowanymi przez Institute of Internal Auditors (IIA).
Na podstawie wstępnej analizy ryzyka (opartej o priorytetyzację ryzyk szczegółowych
i oczekiwania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przy uwzględnieniu dostępnych zasobów)
dokonano wyboru obszarów, których audyt jest przewidziany na 2014 rok. Realizacja planu
jest monitorowana, a wyniki odpowiednio raportowane i analizowane przez Zarząd i Radę
Nadzorczą Spółki.
Oceniamy, że przedstawione działania i ich znaczenie dla wzmocnienia ładu organizacyjnego pozwalają postawić tezę, że istniejący w PGNiG SA system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem podlega doskonaleniu i sprawdza się w praktyce.
Strona 41 z 43
XI.
Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.
Rada Nadzorcza negatywnie ocenia fakt nie otrzymania od Zarządu rzetelnych i pełnych
informacji w sprawie okoliczności przygotowania i zawarcia Memorandum of Understanding
pomiędzy spółkami SGT EuRoPol Gaz S.A. oraz OOO Gazprom Export 4 kwietnia 2013 r. w
Petersburgu. Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia
2013 r. wyjaśnień Zarządu oraz po przeanalizowaniu stosownych dokumentów, negatywnie
oceniła postawę i działania w tej sprawie Prezes Zarządu, Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy,
oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Pana Radosława Dudzińskiego. Z uwagi na
powyższe Rada Nadzorcza utraciła zaufanie do w/w Członków Zarządu, co zdaniem Rady
Nadzorczej uniemożliwiało dalszą współpracę. W związku z oceną zaistniałej sytuacji,
podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o
odwołaniu ze składu Zarządu PGNiG S.A. Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy oraz Pana
Radosława Dudzińskiego.
W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza ocenia współpracę z Zarządem pozytywnie.
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w
przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
następującym członkom Zarządu:

Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
01.01.2013 r. do 20.12.2013 r.

Panu Jackowi Murawskiemu,
pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
01.04.2013 r. do 30.12.2013 r.

Panu
Jerzemu
Kurella,
pełniącemu
funkcję
członka
Zarządu
w
okresie
od
14.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

Panu Jarosławowi Bauc, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
30.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
31.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
31.12.2013 r. do 31.12.2013 r.
natomiast nie rekomenduje udzielenia absolutorium:
Strona 42 z 43

Pani Grażynie Piotrowskiej – Oliwa, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie od
01.01.2013 r. do 29.04.2013 r.

Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od
01.01.2013 r. do 29.04.2013 r. .
Strona 43 z 43

sprawozdanie rady nadzorczej pgnig sa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

PROJEKT PGNiG Polskie innowacje

Raport biezacy

Wierchomla, 11 stycznia 2007

Dostawa komputerów i laptopów do spółek Grupy

Lista Referencyjna [PDF 110KB]

Centrala Spółki Departament Obsługi Prawnej i Korporacyjnej

Wydobywany gaz zaspokaja ok. 20% krajowego zapotrzebowania

Raport biezacy