uchwały pdjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Raport bieŜący nr 23/2010
z dnia 20.05.2010
UCHWAŁY PDJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KERNEL
HOLDING S.A., KTУRE ODBYŁO SIĘ DNIA 19 MAJA 2010 R.
Spуłka Kernel Holding S.A. ma zaszczyt poinformować, Ŝe na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy (Zgromadzenie) przeprowadzonym w środę 19 maja o godzinie
08:30 czasu lokalnego Luksemburga w siedzibie Spуłki pod adresem: boulevard GrandeDuchesse Charlotte No 65, L-1331, Luksembourg, zostały podjęte następujące uchwały:
Wszystkie uchwały wchodzą w Ŝycie w dniu przyjęcia.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding
S.A. w sprawie emisji statutowego kapitału akcyjnego
Akceptując propozycję Rady Dyrektorуw odnośnie do emisji statutowego kapitału akcyjnego,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wydanie Radzie Dyrektorуw Spуłki nowego
pozwolenia na kolejną emisję nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej w liczbie do
6.516.935 (sześciu milionуw pięciuset szesnastu tysięcy dziewięciuset trzydziestu pięciu), w celu
utworzenia w ten sposуb autoryzowanego kapitału akcyjnego (z wyłączeniem spłaconego
kapitału akcyjnego) w wysokości stu siedemdziesięciu dwуch tysięcy ośmiuset sześciu dolarуw
USA osiemnastu i pięć dziesiątych centуw USA (172.086,1850 USD) zgodnie z postanowieniami
artykułu 32 ustawy Luksemburga o spуłkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 roku z
pуźniejszymi zmianami. Uprawnienia powyŜsze są ograniczone okresem upływającym od razu
po zakończeniu otwartej subskrybcji na akcje Spуłki, nie krуtszym jednak niŜ pięć (5) lat od dnia
opublikowania powyŜszego pozwolenia w dzienniku urzędowym Luksemburga Memorial C,
Recueil des Sociйtйs et Associations. Rada Dyrektorуw otrzymuje uprawnienia do dokonywania
emisji tych nowych akcji bez zastrzegania jakichkolwiek praw pierwszeństwa obecnych
akcjonariuszy do ich subskrypcji.
PowyŜsza uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu przyjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding
S.A. w sprawie wprowadzenia zmian do ustępуw 6 i 7 artykułu 5 Statutu Spуłki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do ustępуw
6 i 7 artykułu 5 Statutu Spуłki, ktуre mają obecnie następujące brzmienie:
«Artykuł 5 (ustęp szуsty)
Wysokość autoryzowanego kapitału akcyjnego (z wyłączeniem spłaconego kapitału akcyjnego)
określa się na sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześć dolarуw USA osiemnaście i pięć
dziesiątych centуw USA (USD 172.086,1850), jest on podzielony na 6.516.935 (sześć milionуw
pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięę) akcji bez wskazania wartości nominalnej.
(ustęp siуdmy) Na okres upływający od razu po zakończeniu otwartej subskrybcji na akcje Spуłki,
nie krуcej jednak niŜ przez pięć (5) lat od momentu publikacji niniejszego pozwolenia w
dzienniku urzędowym Luksemburga Memorial C, Recueil des Societes et Associations, Rada
Dyrektorуw niniejszym otrzymuje uprawnienia do emisji akcji po cenie przewyŜszającej bądź
nieprzewyŜszającej wartość nominalną, a takŜe do przyznawania opcji uprawniających do
subskrypcji akcji ».
PowyŜsza uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu przyjęcia.
Podstawy prawne: Art. 56 ust. 1.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentуw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spуłkach publicznych w związku z art. 39 ust.
1.3 Rozporządzenie Ministra Finansуw z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentуw papierуw wartościowych.
Podpisy osуb upowaŜnionych do reprezentowania Spуłki:
Anastasia Usachova
Patrick Conrad