Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieŜący nr 17/2007 z dnia 22.06.2007
Temat: Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych.
Zarząd ZT „Kruszwica” S.A. informuje, iŜ w związku z odwołaniem Pani Krystyny
Jarząbkowskiej z Rady Nadzorczej Spółki oraz rezygnacją pozostałych członków Rady
Nadzorczej, w dniu 21 czerwca 2007 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pan Jean Louis Gourbin., Pan Frans
Mol, Pan Laurent Bogaert, Pan Luc Dekkers, Dirk Hellings, Pan Marek Jankowski, Pani
Krystyna Jarząbkowska, Pan Lane Silverman, Pan Jacek Glinka oraz Pan Roman Górny.
Na podstawie uchwały nr 14/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano P. Jean-Louis Gourbin.
Na podstawie uchwały nr 15/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano P. Frans Mol..
PoniŜej przedstawiono informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu kariery
zawodowej członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 21 czerwca 2007 r.
Jean Louis Gourbin.– posiada wykształcenie wyŜsze z zakresu ekonomii. Pan Jean Louis
Gourbin. pracował ponad 15 lat w Kellogg Company w Europie, Ameryce Północnej oraz w
rejonie Azji-Pacyfiku, pełniąc w ostatnim okresie funkcję wiceprezesa Kellogg Company oraz
prezesa Kellogg Europe. Od 1999 r. pełnił funkcję dyrektora działu ciastek i płatków w
grupie Danone. Od 2004 r. Pan Jean Louis Gourbin. pełni funkcję dyrektora generalnego i
prezesa zarządu Bunge Europe S.A. Ponadto, pełni on funkcję członka zarządu i rady
nadzorczej w wielu podmiotach naleŜących do grupy Bunge w Europie. Działalność
prowadzona przez Pana Jean Louis Gourbin poza ZT „Kruszwica” S.A. , nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Jean Louis Gourbin.
nie uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Pan Jean Louis Gourbin. nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Frans Mol – posiada tytułu doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Sorbona w ParyŜu. Pan
Frans Mol naleŜy do palestry paryskiej. Od 1985 r. Pan Frans Mol związany był zawodowo z
Thomson będącym wiodącym producentem w branŜy elektronicznej, gdzie zajmował
stanowiska: (i) w latach 1989-1996 prawnika, a następnie głównego radcy prawnego na
obszar Azji i Pacyfiku, a (ii) od 1996 r. głównego prawnika w dziale multimedialnym.
Następnie, od 1999 r. pełnił funkcję głównego radcy prawnego w Gemplus International. Od
lipca 2003 r. Pan Frans Mol zajmuje w Bunge S.A. stanowisko naczelnego radcy prawnego
dla Bunge w Europie (general counsel for Bunge in Europe). Ponadto, Pan Frans Mol pełni
funkcję członka zarządu oraz rady nadzorczej w kilkunastu spółkach w Europie naleŜących
do grupy Bunge. Działalność prowadzona przez Pana Frans Mol poza ZT „Kruszwica” S.A.,
nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan
Frans Mol nie uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu. Pan Frans Mol nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Laurent Bogaert – posiada wykształcenie wyŜsze wykształcenie w zakresie handlu i
finansów. W latach 1994-1996 Pan Laurent Bogaert był koordynatorem ds. finansowych w
Diversey-Lever w Brukseli, w latach 1996–1998 pełnił funkcję menadŜera ds. finansowych w
Eridania Beghin-Say S.A. w Brukseli, w latach 1998-2001 pełnił funkcję menadŜera ds.
finansów korporacyjnych na obszar Europy Środkowej i Wschodniej w Eridania Béghin-Say
S.A. w ParyŜu, a w latach 2001-2003 pełnił funkcję skarbnika grupy oraz menadŜera ds.
finansowych Cereol S.A. w ParyŜu. Ponadto w 2004 r. Pan Laurent Bogaert pełnił funkcję
członka zarządu i dyrektora finansowego ZT „Kruszwica” S.A. Od 2005 r. Pan Laurent
Bogaert zajmuje stanowisko dyrektora w Bunge S.A. w Genewie. Działalność prowadzona
przez Pana Laurent Bogaert poza ZT „Kruszwica” S.A. , nie ma charakteru działalności
konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Laurent Bogaert nie uczestniczy teŜ
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Pan Laurent Bogaert nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Luc Dekkers – posiada wykształcenie wyŜsze w zakresie rachunkowości oraz w zakresie
finansowych instrumentów pochodnych. W latach 1985-1991 Pan Luc Dekkers w pracował w
Smeets Stockbrokers w Antwerpii a w latach 1992–1995 w Long-Term Credit Bank of Japan
(Europe) w Brukseli. Następnie w latach 1996 – 2005 zajmował następujące stanowiska:
skarbnika korporacji w Eridania Béghin-Say S.A., skarbnika działu wyrobów miękkich w
Cereol International (Suisse) S.A., skarbnika korporacji w Cereol SAS oraz analityka
finansowego/skarbnika w Bunge S.A. Od 2005 r. Pan Luc Dekkers zajmuje stanowisko
asystenta skarbnika na obszar Europy w Koninklijke Bunge BV. Ponadto pełni funkcję
członka zarządu w kilku podmiotach naleŜących do grupy Bunge w Europie. Działalność
prowadzona przez Pana Luc Dekkers poza ZT „Kruszwica” S.A. , nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Luc Dekkers nie
uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Pan Luc Dekkers nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Dirk Hellings – posiada stopień inŜyniera handlowego. W latach 1980-2005 Pan Dirk
Hellings pracował w grupie Unilever. W latach 1980-1991 Pan Dirk Hellings pracował w
działach marketingu i sprzedaŜy w Brukseli. W latach 1991-1994 Pan Dirk Helligs pracował
jako dyrektor ds. marketingu oraz dyrektor ds. sprzedaŜy w Ola Industrias de Geelados S.A.
w Lizbonie, a następnie latach 1994 – 1998 zajmował stanowisko dyrektora ds. marketingu w
OrtiziMiko S.A. i Cogesal S.A. we Francji. W latach 1998-2001 Pan Dirk Hellings pełnił
funkcję członka zarządu Unilever Polska S.A. Następnie Pan Dirk Hellings pełnił funkcję
wiceprezesa zarządu w spółce Unilever Expatriate S.A. – Unilever NL N.V.
odpowiedzialnego za Europę Centralną (w latach 2001-2003), a w latach 2003-2005 był
pracownikiem Gessy-Lever S.A. z siedzibą w Sao Paulo. Od 2006 r. Pan Dirk Hellings jest
dyrektorem ds. produktów spoŜywczych dla Bunge w Europie w Bunge S.A., ponadto Pan
Dirk Hellings pełni funkcję członka rady nadzorczej Bunge Mathematical Institute Sp. z o.o.
Działalność prowadzona przez Pana Dirk Hellings poza ZT „Kruszwica” S.A. , nie ma
charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Dirk
Hellings nie uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu. Pan Dirk Hellings nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Marek Jankowski - ukończył Szkołę ChorąŜych PoŜarnictwa w Poznaniu i uzyskał stopień
chorąŜego poŜarnictwa. Od 1980 r. Pan Marek Jankowski związany jest zawodowo ZT
„Kruszwica” S.A., gdzie w latach 1980 r do 1981 pracował w magazynie oleju; a od 1981 r.
zajmował kolejne stanowiska w ramach Zakładowej StraŜy PoŜarnej. Pan Marek Jankowski
obecnie zajmuje stanowisko samodzielnego referenta. Od 1997 r. Pan Marek Jankowski jest
członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marek Jankowski nie prowadzi innej działalności
wykonywanej poza Spółką, która miałaby charakter działalności konkurencyjnej w stosunku
do ZT „Kruszwica” S.A., nie uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Jankowski nie jest
wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
KRS.
Krystyna Jarząbkowska – posiada wykształcenie wyŜsze, ukończyła Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w Międzynarodowej
Szkole MenedŜerów przy WyŜszej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. W 2002 r.
Pani Krystyna Jarząbkowska zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w
spółkach Skarbu Państwa. Pani Krystyna Jarząbkowska od 1982 r. zatrudniona była w
organach administracji publicznej na następujących stanowiskach: (i) w latach 1982–1985
inspektora w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej; (ii) w latach 1985–1998 inspektora
wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Białej Podlaskiej; (iii) w 1999 r. w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej; (iv) w latach 1999–2002 głównego
specjalisty w Agencji Prywatyzacji. Obecnie Pani Krystyna Jarząbkowska zajmuje
stanowisko audytora wewnętrznego w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz pełni funkcję
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor” S.A.
w Gdańsku. Działalność prowadzona przez Panią Krystynę Jarząbkowską poza ZT
„Kruszwica” S.A., nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT
„Kruszwica” S.A., Pani Krystyna Jarząbkowska nie uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Krystyna
Jarząbkowska nie jest wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS.
Lane Silverman – posiada wykształcenie wyŜsze. W latach 1983-1985 Pan Lane Silverman
pełnił funkcję analityka finansowego w banku Parisbas w Amsterdamie. W latach 1985–1987
pracował na stanowisku menadŜera ds. finansowych Corporate Finance w banku NMB
(obecnie ING Bank) w Amsterdamie, a w latach 1987-1998 asystenta skarbnika, regionalnego
wiceprezesa ds. finansowych w Hagemayer NV w Holandii i USA. W latach 1998-2000 był
wiceprezesem ds. finansowych w American Express w Meksyku, a w latach 2000-2005
pełnił funkcję skarbnika korporacji w Huber Corp. Od 2005 r. Pan Lane Silverman zajmuje
stanowisko skarbnika korporacji dla Bunge w Europie w Bunge S.A. w Szwajcarii, ponadto
pełni funkcję członka członka zarządu w kilku podmiotach naleŜących do grupy Bunge w
Europie. Działalność prowadzona przez Pana Lane Silverman poza ZT „Kruszwica” S.A., nie
ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Lane
Silverman nie uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu. Pan Lane Silverman nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Jacek Glinka - posiada wykształcenie wyŜsze. Karierę zawodową Pan Jacek Glinka
rozpoczął w firmie Delloite &Touche w dziale doradztwa strategicznego. Następnie, do roku
2003 pełnił funkcję vice-prezesa zarządu międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego
A.T. Kearney. W latach 2004-2006 Pan Jacek Glinka był prezesem zarządu Zakładów
Farmaceutycznych Polpharma S.A. oraz Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., zaś w roku
2004 zajmował pozycję dyrektora zarządzającego firmy Spectra Services Sp. z o.o. W latach
2003 –2006 zasiadał w radzie nadzorczej Herbapol – Lublin S.A. Obecnie pełni funkcję
prezesa zarządu Spectra Investment Sp. z o.o. oraz vice-przewodniczącego rady nadzorczej
Lubelskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A., a takŜe funkcję członka rady
nadzorczej następujących spółek: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Medana Pharma
Terpol Group S.A. oraz Arima Holding S.A. Ponadto Pan Jacek Glinka jest właścicielem
spółki JGC Sp. z o.o. w Warszawie zajmującej się działalnością konsultingową. Działalność
prowadzona przez Pana Jacka Glinkę poza ZT „Kruszwica” S.A. , nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Jacek Glinka nie
uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Pan Jacek Glinka nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Roman Górny – posiada wykształcenie wyŜsze, ukończył AWF w Gdańsku oraz studia
MBA w Prywatnej WyŜszej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. W latach 1993 –
2000 Pan Roman Górny pracował w spółce Fazer Polska Sp. z o.o., początkowo jako
menadŜer ds.. sprzedaŜy, następnie jako dyrektor handlowy i członek zarządu, a w latach
1998-2000 pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2001-2003 pełnił funkcję prezesa zarządu
spółki Olvit-Pro Sp. z o.o., a w latach 2004-2006 prezesa zarządu Ewico Sp. z o.o. W latach
2003-2007 Pan Roman Górny był prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Margaryny, a w latach 2005-2007 był członkiem komitetu ekspertów Swiatowej i
Europejskiej Federacji Producentów Margaryn. Ponadto w latach 2000-2006 Pan Roman
Górny był prezesem zarządu ZPT Olvit Sp. z o.o. w Gdańsku. Obecnie, od maja 2007 r. Pan
Roman Górny jest prezesem zarządu Atlanta Poland S.A. w Gdańsku, ponadto pełni funkcję
vice-przewodniczącego rady nadzorczej ZPT w Warszawie S.A. Pan Roman Górny jest takŜe
członkiem komitetu sterującego Krajowej Platformy Producentów Biopaliw. Działalność
prowadzona przez Pana Romana Górnego poza ZT „Kruszwica” S.A. , nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A., Pan Roman Górny nie
uczestniczy teŜ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Pan Roman Górny nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.