Uchwała Nr XXVIII . . 2017 -projekt

Uchwała Nr XXVIII .
. 2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.
-projekt-
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 i 4 i § 42 ust. 1 Statutu Powiatu
Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.40.2012 Rady Powiatu
w Opatowie z dnia 26 września 2012 r. (Dz. U. Woj. Święt. poz. 2900, z późn. zm.), Rada
Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się plan kontroli na 2017 rok do realizowania przez Komisję Rewizyjną, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII. .2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.
PLAN KONTROLI
realizowany przez Komisję Rewizyjną
na 2017 rok
Lp.
Nazwa jednostki
kontrolowanej
1. Zespół Szkół Nr 1
w Opatowie
Rodzaj
kontroli
problemowa
Zakres przedmiotowy kontroli
Zbadanie struktury organizacyjnej,
celowość dokonanych wydatków w 2016
r., zgodność z prawem pełnomocnictw
do podpisywania umów, zgodność z
prawem realizowanych postępowań z
zakresu zamówień publicznych,
aktualizacja informacji zamieszczanych
w Biuletynie Informacji Publicznej
Tezy kontrolne
1.
2.
3.
4.
5.
2. Specjalny
Ośrodek Szkolno
–Wychowawczy
w Dębnie
im. Mieczysława
Jopka
problemowa
Analiza funkcjonowania, wydatkowania
środków finansowych, zgodność z
prawem pełnomocnictw do
podpisywania umów, zgodność z
prawem realizowanych postępowań z
zakresu zamówień publicznych,
aktualizacja informacji zamieszczanych
w Biuletynie Informacji Publicznej
1.
2.
3.
4.
Termin planowanej
kontroli
jednostki I kwartał 2017 r.
Struktura
organizacyjna
(Regulamin, Statut).
Celowość dokonywanych wydatków w
2016 r.
Sprawdzenie pod względem zgodności z
prawem
pełnomocnictw
do
podpisywania umów.
Sprawdzenie zgodności z prawem
realizowanych postępowań z zakresu
zamówień publicznych.
Weryfikacja
aktualizacji informacji
zamieszczanych w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Struktura
organizacyjna
jednostki II kwartał 2017 r.
(Regulamin, Statut).
Celowość dokonywanych wydatków w
2016 r.
Sprawdzenie pod względem zgodności z
prawem
pełnomocnictw
do
podpisywania umów.
Sprawdzenie zgodności z prawem
realizowanych postępowań z zakresu
zamówień publicznych.
5.
3. Dzienny Dom
„Senior –
WIGOR” w
Opatowie
problemowa
Poprawność wydatkowania środków
otrzymanych z budżetu powiatu w roku
2016, celowość dokonanych wydatków
w 2016 r., zgodność z prawem
pełnomocnictw do podpisywania umów,
zgodność z prawem realizowanych
postępowań z zakresu zamówień
publicznych, aktualizacja informacji
zamieszczanych w Biuletynie Informacji
Publicznej
1.
2.
3.
4.
5.
4. „Centrum
Dializa” Sp. z o.o.
w Sosnowcu
Szpital
Powiatowy w
Opatowie
kompleksowa
Realizacja umowy dzierżawy
1.
nieruchomości, ruchomości oraz
użyczenia ruchomości Nr
G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.
2.
3.
Weryfikacja
aktualizacji
informacji
zamieszczanych w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Struktura organizacyjna.
III kwartał 2017 r.
Wydatkowanie środków otrzymanych z
budżetu powiatu w roku 2016 oraz
celowość dokonanych wydatków.
Sprawdzenie pod względem zgodności z
prawem
pełnomocnictw
do
podpisywania umów.
Sprawdzenie zgodności z prawem
realizowanych postępowań z zakresu
zamówień publicznych.
Weryfikacja
aktualizacji
informacji
zamieszczanych w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Spełnienie wymogów określonych w § 2 III kwartał 2017 r.
ust. 6 umowy dzierżawy nieruchomości,
ruchomości oraz użyczenia ruchomości
Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca
2015 r., tj. kontynuacji przez Dzierżawcę
świadczeń zdrowotnych w rozmiarze
odpowiadającym zakresowi dotychczas
udzielanych za pomocą przedmiotu
dzierżawy świadczeń zdrowotnych.
Sprawdzenie ubezpieczenia ruchomości
i nieruchomości zgodnie z wymogami
wskazanymi w § 9 umowy dzierżawy
nieruchomości, ruchomości oraz
użyczenia ruchomości Nr
G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.
Wykonanie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia przez Szpital
Powiatowy w Opatowie oraz zakres
świadczonych usług medycznych w 2017
r.
4.
5.
6.
7.
8.
Sprawdzenie utrzymania przedmiotu
umowy w należytym stanie oraz
posiadania przez Szpital aktualnych
przeglądów technicznych sprzętów
medycznych (paszportów).
Realizacja obowiązku sporządzenia i
przedkładania powiatowi kwartalnych
sprawozdań z działalności.
Sprawdzenie wpisu w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą w zakresie stanu faktycznego i
prawnego odnoszącego się do
przedmiotu dzierżawy.
Terminowość zapłaty czynszu dzierżawy
powiatowi oraz poprawność dokonania
jego waloryzacji.
Wywiązanie się z obowiązku
określonego w § 4 ust. 3 pkt 10 umowy
dzierżawy nieruchomości, ruchomości
oraz użyczenia ruchomości Nr
G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu przy pomocy
Komisji Rewizyjnej, kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych. Natomiast Statut Powiatu Opatowskiego w § 40 ust. 3 dookreśla, iż Komisja
Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Powiatu,
który komisja przedstawia radzie projekt planu do 31 stycznia.
Zakres kontroli komisji rewizyjnej jest wyjątkowo szeroki. Ustawodawca określił jedynie pole
działania komisji rewizyjnej posługując się aspektem podmiotowym, czyli poprzez wskazanie
podmiotów, które mogą być kontrolowane.
W załączniku nr 1 do projektu uchwały członkowie Komisji Rewizyjnej podczas posiedzenia
zaproponowali przeprowadzenie kontroli problemowych (obejmujących wybrane zagadnienia
lub zagadnienie z zakresu działalności podmiotu kontrolowanego), w następujących
jednostkach powiatowych:
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka
- Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
- „Centrum Dializa” Sp. z o.o. w Sosnowcu - Szpital w Opatowie.
W projektowanej uchwale zaproponowano wejście jej w życie z dniem podjęcia przez radę.
Pozwoli to na jej realizację w terminach określonych w kol. 6 załącznika nr 1. Natomiast
wprowadzenie jej nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu powiatu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Opracowała:
Komisja Rewizyjna