protokołu

Protokół nr LGR/I/2015
z Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
w dniu 26 marca 2015 r.
Lista obecności - w załączeniu.
W posiedzeniu brało udział 62 członków na 268 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 206
członków było nieobecnych. Obecnych było 23,1% członków Stowarzyszenia przy
wymaganym quorum 50%. Na mocy §16, ust 4, po 30 min. od ustalonej godziny przy braku
quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 1230.
Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim
terminie i zaproponował następujący porządek:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej
Zalew Zegrzyński”.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków
nr LGR/I/14 z 10 czerwca 2014 roku.
4. Informacje o sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwały nr LGR/1/15 w sprawie przyjęcia zasad uproszczonej księgowości.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały nr LGR/2/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za
2014 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1 Prezes Zarządu Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne Zebranie
Członków. Porządek przyjęto jednogłośnie i nie wniesiono zmian.
Ad.2 Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Obrad. Izabella Rządzińska oraz Jerzy
Stwora zgłosili kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. Kandydat wyraził zgodę,
innych kandydatur nie zgłoszono. Za kandydaturą Edwarda Trojanowskiego głosowało 61
osób, jedna się wstrzymała (zainteresowany), nikt nie był przeciw. Przewodniczący
zaproponował kandydaturę Pana Philipa Ali Ahmadi na protokolanta Zebrania. Nie
zgłoszono innych kandydatów. Za kandydaturą Pana Philipa Ali Ahmadi głosowało 61
osób, jedna się wstrzymała (zainteresowany), nikt nie był przeciw.
Ad.3 Przewodniczący obrad odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia
Walnego Zebrania Członków nr LGR/I/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Nie wniesiono
żadnych uwag. Za przyjęciem protokołu byli wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie
Zwyczajni.
Ad.4 Przewodniczący obrad w skrócie podsumował rok 2014, który był rokiem wyborczym,
gdzie podczas Walnego Zebrania Członków wybrany został Zarząd, Komisja Rewizyjna
i Komitet na kadencję lat 2014-2018. W lutym 2014 r. nastąpiło ostateczne zamknięcie
konkursów na nabór wniosków projektowych. Łącznie podpisanych zostało 89 umów
w ramach wdrażania LSROR (w tym funkcjonowanie LGRZZ oraz międzynarodowy projekt
współpracy) na łączną kwotę 16 726 195,22 zł. W 2014 roku rozliczony został projekt
współpracy międzynarodowej realizowany z fińską LGR. Rozliczone zostały płatności
z funkcjonowania za rok 2013. Została dokonana aktualizacja LSROR, która urealniła
wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wdrażanych projektów. Wydano drukiem księgę
zrealizowanych projektów (dobrych praktyk), której aktualizacja nastąpi w 2015 r.
Opracowana została „Analiza funkcjonalna Zalewu Zegrzyńskiego, którą zaprezentowano
podczas konferencji urbanistycznej w Ryni 22 czerwca 2014 r. W I półroczu 2014 roku
LGRZZ pełniła rolę przewodnicką w ramach Konwentu Północno-Wschodnich LGR
grupujących LGR-y z Mazowsza, Mazur i Podlasia. LGRZZ brała udział w targach
AGROTRAVEL w Kielcach w stoisku pod patronatem MRiRW oraz ufundowała nagrody
dla zwycięzców w zawodach wędkarskich (maj-zawody karpiowe w Janówku, wrzesieńZawody spinningowe w Zegrzu). Ufundowano również nagrody dla ekip ze szkół
gimnazjalnych startujących w XIII Turnieju Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego zorganizowanym przez ZGZZ w Radzymińskim
Ośrodku Kultury i Sportu. W 2014 roku Prezes LGRZZ brał udział w spotkaniu konwentu
oraz targach wędkarskich EXPO-Sejny organizowanych w dniach 20-21.09. W ubiegłym roku
w Jachrance 5 listopada miała również miejsce Konferencja Mazowiecka podsumowująca
program PO-Ryby na Mazowszu. LGRZZ poczyniła starania wystosowane w kierunku
Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 mianowicie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o zwiększenie budżetu na funkcjonowanie w 2015 r. zakończone powodzeniem
w postaci otrzymania dodatkowych 116 tys. zł.
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Pan Edward Trojanowski
przedstawił plan realizacji działań Stowarzyszenia w 2015 roku:
1. Wydanie albumu ptaków rybożernych (zrealizowano-nakład 250 egz.).
2. Organizacja wystawy targowej AGROTRAVEL 9-12.04.2015.
3. Wznowienie uzupełnionej o nowe projekty Księgi Dobrych Praktyk zrealizowanych
inwestycji na obszarach wokół Zalewu Zegrzyńskiego.
4. Sporządzenie sprawozdania końcowego i wniosku o płatność do 30.06.2015 r.
5. Prawdopodobne przedłużenie funkcjonowania do 31.12.2015 r.
6. Zmiana nazwy, statutu i wybór władz dla nowej perspektywy 2014-2020.
7. Badanie obszaru LGR pod kątem nowych priorytetów.
8. Przygotowanie 2-funduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem sektora
rybackiego (MRiRW przekaże wsparcie przygotowawcze 100 tys. zł).
9. Złożenie wniosków o płatność przez beneficjentów (na podstawie rozliczenia ocena
wydatków na funkcjonowanie 10% max. do 30.06.2015 r.).
10. Złożenie wniosków o wybór LGD na podstawie LSR na nową perspektywę
prawdopodobnie w drugiej połowie 2015 roku (na przełomie III i IV kwartału).
11. Przypomnienie o opłaceniu składek członkowskich do 31 marca 2015 r.
Ad.5 Przewodniczący Obrad zaprezentował projekt Uchwały LGR/1/15 w sprawie
przyjęcia zasad uproszczonej księgowości. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została
przyjęta przez 61 Członków Zwyczajnych, jedna osoba wstrzymała się, nikt nie był przeciw.
Ad.6 Przewodniczący Obrad przekazał głos Pani Agnieszce Nawrockiej specjaliście ds.
finansowo-księgowych i kadrowych, która zaprezentowała bilans, rachunek zysków i strat.
Ad.7 Pani Izabella Rządzińska odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/15 z dnia 27 luty
2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wydania opinii o wykonaniu
budżetu.
Ad.8 Przewodniczący Obrad zaprezentował projekt Uchwały LGR/2/15 w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała
została przyjęta przez 61 Członków Zwyczajnych, jedna osoba wstrzymała się (Pani
Agnieszka Nawrocka), nikt nie był przeciw.
Ad.9 W sprawach różnych nie wniesiono żadnych uwag.
Ad.10 Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 1320.
Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków
Edward Trojanowski
Protokolant
Philip Ali Ahmadi