1 Oświadczenie Zarządu Magellan S.A. w sprawie rzetelności

Spółka Magellan S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01. – 31.12.2007.
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A.
w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2007
Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne Magellan S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w
sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami odnoszącymi się do
emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych.
Załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową Magellan S.A. oraz jej wynik finansowy. Także sprawozdanie
zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Magellan S.A., w
tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Łódź 15 kwietnia 2008
Podpisy Członków Zarządu:
Dariusz STROJEWSKI – Prezes Zarządu
Krzysztof KAWALEC – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz GRABOWICZ – Członek Zarządu
1
Spółka Magellan S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01. – 31.12.2007.
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A.
w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania
finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2007
Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Deloitte Audyt
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania pełnego jednostkowego sprawozdania
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci,
dokonujący tego badania, spełnili warunki do wydania bezstronnego niezależnego raportu z badania,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Łódź 15 kwietnia 2008
Podpisy Członków Zarządu:
Dariusz STROJEWSKI – Prezes Zarządu
Krzysztof KAWALEC – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz GRABOWICZ – Członek Zarządu
2
Spółka Magellan S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01. – 31.12.2007.
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A.
o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zarząd Magellan S.A. deklaruje, że w roku 2007 w Spółce przestrzegane były zasady ładu
korporacyjnego, ujęte w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005” – zasady ładu
korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentem akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z
prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, z
wyłączeniem zasady 14, 20 i 28.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW" (Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.) Zarząd Spółki
informuje, że zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej stosowane były i będą przez
Spółkę w jak najszerszym zakresie. Szczegółowy opis zasad wyłączonych trwale lub czasowo ze
stosowania znajduje się w raporcie bieżącym Spółki z dnia 24 stycznia 2008.
Łódź 15 kwietnia 2008
Podpisy Członków Zarządu:
Dariusz STROJEWSKI – Prezes Zarządu
Krzysztof KAWALEC – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz GRABOWICZ – Członek Zarządu
3