Incaso-iAML-biura-rachunkowe-porownanie-ofert

Incaso-iAML-biura-rachunkowe-porownanie-ofert

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
Dla podmiotów prowadzących działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
iaml.com.pl
EKSPERCI AML W POLSCE
EKSPERCI AML W POLSCE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Podobnie jak w przypadku ustawy o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska i innych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy stało się wymogiem prawnym dla biur rachunkowych.
Przedstawiamy kompleksową ofertę narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków z zakresu
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Mimo, że Biura Rachunkowe nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientow
transakcjach, to wiedzą o ich przebiegu i charakterze. Ten fakt stanowi o możliwości odgrywania znaczącej roli w
systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy. (Dz. U. 2014. poz. 455 art 2,
pkt. 1no)
iAML PLUS to program z modułem do analizy klientów biur rachunkowych. Dzięki takiej funkcjonalności biuro
rachunkowe wypełnia swoje obowiązki względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prowadząc
rejestr z dokonywanej analizy swoich klientów.
Ponadtodo obowiązków biura rachunkowego należy analiza transakcji tych klientów dla których biuro prowadzi
księgi rachunkowe. Do tego celu służy oprogramowanie iAML PLUS kompatybilne z programami księgowymi.
Obsługa polega na imporcie danych z systemu księgowego do programu iAML PLUS raz w miesiącu.
Ponadto narzędzia iAML PLUS stanowić mogą dodatkowy dochód biura rachunkowego.Poprzez świadczenie
odpłatnej usługi analizy przeciwdziałania praniu pieniędzy swoim klientom, będących instytucjom obowiązaną
biuro rachunkowe rozszerza wachlarz swoich usług.
Dzięki możliwości jakie daje program, pracownik biura rachunkowego może w imieniu klienta dokonywać
analizy transakcji (usługa outsourcingu). Klienci biura, którzy są obowiązani do stosowania przepisów Ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tomiędzy innymi: kantor, lombard, komis,
stowarzyszenia i fundacje, jubilerzy, biura nieruchomości, przedsiębiorcy przyjmujący płatności w gotówce
powyżej 15.000 euro i inni.
Dla biur rachunkowych opracowaliśmy przystępne szkolenie, przejrzystą
procedurę wewnętrzną i system wspomagający analizę w formie rejestru
transakcji. Proste, skuteczne rozwiązanie, gwarantujące bezpieczeństwo biura
rachunkowego.
Użytkownik legitymuje się uzyskanym certyfikatem ze Stowarzyszenia AML Polska,
będącego efektem ewaluacji powdrożeniowej. Na podstawie przekazanego przez
Incaso Group protokołu, SAML Polska wydaje dokument potwierdzający
zrealizowanie założeń formalnych ustawy. Dokument ważny jest 2 lata od
momentu wystawienia i sygnowany jest przez eksperta AML z akredytacją
International Compliance Association.
Incaso Group Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin
Biurowiec Galeria EMKA, lokal 70
incasogroup.pl
+48 22 100 36 93
[email protected]
EKSPERCI AML W POLSCE
Zestaw narzędzi iAML PLUS
Szkolenie okresowe
Zdobądź wiedzę uczestnicząc w szkoleniu
Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie e-learningowe kończące
się wygenerowaniem przez system imiennego dyplomu uczestnika szkolenia.
Dyplom zachowuje swoją ważność przez 1 rok lub do kolejnej aktualizacji
przepisow prawa. Szkolenie jest stale uaktualniane pod kątem merytorycznym
oraz weryfikowane przez certyfikowanego eksperta International Compliance
Association. Szkolenie udostępniane jest dla wszystkich pracowników biura
rachunkowego.
Procedura wewnętrzna
Wprowadź zasady działania
Dopasowana do odpowiednich grup Instytucji Obowiązanych procedura
wewnętrzna jest jednym z niezbędnych elementow do wypełnienia
obowiązkow ustawowych. Stanowi zapis konkretnych działań służących
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w biurze rachunkowym. Należy ją
dołączyć do bazowej dokumentacji firmowej.
Rejestr transakcji
Analizuj relacje i transakcje
Program iAML PLUS analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu
oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi własny rejestr oraz
generuje raporty do GIIF. Importuje dane z programów Subiekt,
Optima, Symfonia oraz plików z innych systemów w różnych
formatach (xml, csv, uni, ple). Działa w środowisku MS Windows.
Gdy zostanie wykryta transakcja wysokiego ryzyka, system iAML wygeneruje zestaw formularzy, zgłoszeń
i powiadomień do GIIF, aby wypełnić założenia procedury wewnętrznej.
Incaso Group Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin
Biurowiec Galeria EMKA, lokal 70
incasogroup.pl
+48 22 100 36 93
[email protected]
EKSPERCI AML W POLSCE
Koszt wdrożenia zestawu narzędzi
Za wdrożenie
Z uwagi na indywidualny charakter każdej instytucji obowiązanej koszt wdrożenia uzależniony jest od wymagań
klienta, struktury organizacyjnej, ilości osób szkolonych oraz innych czynników.
Podczas współpracy użytkownik ma zagwarantowane wsparcie infolinii technicznej oraz aktualizacje programu
o nowe listy sankcyjne i wzory dokumentów.
Oferujemy dwie wersje zestawu narzędzi iAML:
internetowa
pudełkowa
999 zł
1399 zł
szkolenie e-learningowe
procedura wewnętrzna
program iAML PLUS do pobrania
Pakiet marketingowy
certyfikat licencyjny do pobrania
wydrukowany certyfikat licencyjny
pieczęć iAML
naklejka iAML na szybę
Pakiet bezpieczeństwo
pendrive do archiwizacji danych
papierowe wzory raportów do GIIF
program instalacyjny iAML PLUS na płycie
pierwszy rok użytkowania
kolejny rok użytkowania
699 zł
kolejne stanowisko komputerowe
299 zł
* Powyższa oferta dotyczny licencji jednostanowiskowej.
Incaso Group Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin
Biurowiec Galeria EMKA, lokal 70
incasogroup.pl
+48 22 100 36 93
[email protected]
EKSPERCI AML W POLSCE
Za brak wdrożenia
Jako motywacja do podjęcia decyzji o wypełnieniu obowiązków ustawowych informujemy o karach za ich brak.
- Brak szkoleń: do 100.000 zł (ostatnio zanotowano kary w wysokości 9.000 - 50.000 zł)
- Brak rejestrów i raportów: do 750.000 zł (uzależnione od wielkości firmy oraz zaniechania, w praktyce od
20.000 zł) oraz sankcje karne do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu.
Przy podejrzeniu uczestnictwa w procederze prania pieniędzy standardową procedurą jest zatrzymanie na 48
godzin oraz wnikliwa kontrola dokumentacji księgowej firmy.
Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej konsultacji i wyceny
Dział sprzedaży
[email protected]
+48 22 100 36 93
+48 533 376 373
Więcej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na: www.iaml.com.pl
Incaso Group Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin
Biurowiec Galeria EMKA, lokal 70
incasogroup.pl
+48 22 100 36 93
[email protected]