Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z

ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Kredyt Bank S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 16 listopada 2005 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.000.000
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Sposób głosowania
Uchwała porządkowa
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana
Marka Michałowskiego.
WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała porządkowa
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A. w §§ 8, 9, 15, 24, 28
6. Zamknięcie obrad.
ZA
Uchwała porządkowa
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania.
WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała porządkowa
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach Pana Tadeusza Okonia,
Pana Krzysztofa Kantorskiego oraz Pana Bartosza Pszczoły.
WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 16 listopada 2005 roku
w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 14 pkt. 7 Statutu Kredyt Banku S.A
uchwala się co następuje:
§1
W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy § 9 ust. 1 oznacza się jako § 8 ust. 5.
2. W dotychczasowym § 9 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy: „na zasadach określonych w ust. 3”
3. Dotychczasowy § 9 ust. 2 oznacza się jako § 8 ust. 6.
4. § 9 otrzymuje brzmienie:
„1.W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniające się do zapewnienia :
1) skuteczności i wydajności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje pięć wzajemnie powiązanych elementów:
1) środowisko kontroli – sposób organizacji, zarządzania procesami oraz wartości moralne i kompetencje
pracowników wpływające na świadomość kontroli,
2) ocenę ryzyka operacyjnego – działania zmierzające do identyfikacji i oceny stopnia istotności rodzajów ryzyka
związanych z realizacją celów,
3) czynności kontrolne – działania i procedury, które pozwalają zapewnić realizację wytycznych oraz ograniczyć
ryzyko operacyjne związane z realizacją celów,
4) informację i komunikację – sposób organizacji mający na celu zdefiniowanie, zdobycie i zakomunikowanie, w
odpowiedniej formie i czasie, informacji umożliwiających pracownikom właściwe wypełnianie ich obowiązków,
5)monitorowanie – działania pozwalające na dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w
czasie.
1
ZA
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
3. Za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie i monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej
dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku, odpowiedzialny jest Zarząd
Banku.
4. Szczegółowe zasady działania systemu Kontroli Wewnętrznej określają odrębne przepisy wewnętrzne Banku.”
5. W § 15 ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Uchwałę o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na
wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością ¾ głosów, po uzyskaniu zgody obecnych na
Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, na wniosek których sprawa umieszczona była w porządku obrad.”
6. W § 24:
1) w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) – udzielanie na wniosek Zarządu Banku zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami
których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych. ”
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. W razie
potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne Komitety. Zakres, tryb działania oraz skład Komitetów
określa Rada Nadzorcza.”
3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Komitet Audytu wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością jednostek organizacyjnych Banku
dpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i funkcję compliance.”
4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy nadzór nad sprawami pracowniczymi oraz wynagrodzeniami w
szczególności Członków Zarządu Banku.”
7. W § 28:
1)w ust. 2 pkt 2 dodaje się zdanie:
„Prezes Zarządu Banku może, w drodze Zarządzenia, upoważnić Członka Zarządu do wydawania rozporządzeńw
zakresie nadzorowanej przez niego działalności Banku. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowywania,
wydawania i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych Banku określa odrębne Zarządzenie Prezesa Zarządu
Banku.”
2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Prezes Zarządu Banku nadzoruje w szczególności jednostkę organizacyjną Banku odpowiedzialną za audyt
wewnętrzny oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem oraz funkcję compliance. Członek
Zarządu Banku którego powołanie następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności
za zarządzanie pionem operacyjnym i/lub pionem bankowości detalicznej.”
§2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Kredyt Bank S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu.
§3
Z zastrzeżeniem § 2, uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
2