Uchwała nr 1/2006:

Uchwały podjęte przez ZWZA
Uchwała nr 1/2006:
„Dokonuje się wyboru akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i akcjonariusza Pana Włodzimierza Jędrycha na Zastępcę
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
Uchwała nr 2/2006:
„Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
Uchwała nr 3/2006:
„Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu.”
Uchwała nr 4/2006:
"Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 2005 obejmujące wstęp, bilans,
zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale
własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz dodatkowe noty wyjaśniające."
Uchwała nr 5/2006:
"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2005."
Uchwała nr 6/2006:
"Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok
2005 obejmujące wstęp, bilans, zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i
strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz
dodatkowe noty wyjaśniające."
Uchwała nr 7/2006:
"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok
2005."
Uchwała nr 8/2006:
"Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2005.”
Uchwała nr 9/2006:
"1. Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2005 roku dzieli się w sposób
następujący:
- zysk bilansowy brutto: 1.259.606.580,43 zł
- podatek dochodowy: 251.357.629,15 zł
- zysk netto: 1.008.248.951,28 zl
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 16.810.106,72 zł
- niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych: 1.511.715,33 zł
- zysk netto do dalszego podziału: 992.950.559,89 zł
- odpis na wypłatę dywidendy: 861.486.900,00 zł
- odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej:
106.463.659,89 zł
- odpis na kapitał rezerwowy 22.000.000,00 zł
w tym odpis na fundusz na działalność maklerską: 22.000.000,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1.000.000,00 zł
- Fundusz Pomocy dla Pracowników Banku: 2.000.000,00 zł
2. Ustala się, że dywidenda za rok 2005 w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych zero
groszy) za jedną akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji
Banku w dniu 23 czerwca 2006 r.
3. Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2006 r.”
Do powyższej uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy przez 2 Akcjonariuszy, które
zaprotokołowano.
Uchwała nr 10/2006:
„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku
BPH SA uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium:
1. Józefowi Wancerowi, Prezesowi Zarządu Banku,
2. Mirosławowi Bonieckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
3. Mariuszowi Grendowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
4. Antonowi Knettowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
5. Nielsowi Lundorffowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
6. Katarzynie Niezgodzie, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
7. Wojciechowi Sobierajowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2005 roku.”
Uchwała nr 11/2006:
„1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych oraz §
20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium:
1. Wolfgangowi Haller,
2. Gerhardowi Randa,
3. Januszowi Reiter
byłym członkom Rady Nadzorczej.
2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku
BPH SA uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium:
1. Alicji Kornasiewicz, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
2. Erichowi Hampel, Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Reginie Prehofer, Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. Helmut Bernkopf, członkowi Rady Nadzorczej,
5. Krystynie Gawlikowska-Hueckel, członkowi Rady Nadzorczej,
6. Annie Krajewskiej, członkowi Rady Nadzorczej,
7. Andrzejowi Szelągowi, członkowi Rady Nadzorczej,
8. Markowi Wierzbowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej,
9. Stefanowi Ermisch, członkowi Rady Nadzorczej,
10. Johannowi Strobl, członkowi Rady Nadzorczej,
11. Markowi Józefiakowi, członkowi Rady Nadzorczej,
12. Michaelowi Mendel, członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 roku.”
Uchwała nr 12/2006:
„§1
Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:
1) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujących
wierzytelności przysługujących bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie.”
2) § 38 ust. 2 i ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:
„2. Fundusze podstawowe obejmują:
1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego,
obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie
przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku
zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie - Prawo bankowe
oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie - Prawo
bankowe oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie - obejmują:
a) fundusz aktualizacji wyceny,
b) zobowiązania podporządkowane tworzone po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.”
3) § 44 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) fundusz na działalność maklerską,
5) dywidendę dla akcjonariuszy.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku następuje z kapitału
zapasowego. Decyzję o użyciu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”
§2
Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Banku stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.”
Uchwała nr 13/2006:
"1. Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że od
dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie miesięcznie
dla:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3,6 - krotność
- Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3,0 – krotność
- Członków Rady Nadzorczej - 2,4 – krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, wyliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc, za
który przysługuje wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do
dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
2. Traci moc uchwała nr 21/97 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.05.1997 r."
Uchwała nr 14/2006:
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1) Stefana Ermisch,
2) Ericha Hampel,
3)Helmuta Bernkopf,
4) Michaela Mendel,
5)Reginę Prehofer,
6)Andrzeja Szeląga.”
Uchwała nr 15/2006:
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej:
1) Jana Krzysztofa Bieleckiego,
2) Ranieri de Marchis,
3)Paolo Fiorentino,
4) Marka Grzybowskiego,
5)Luigi Lovaglio,
6)Andrea Moneta,
7)Emila Ślązaka.”
Wyliczenie dokonanych zmian w Statucie Banku
1) § 28 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w straty
wierzytelności przysługujących bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie.” otrzymuje
następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów
aktualizujących wierzytelności przysługujących bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie.”
2) § 38 ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:
„2. Fundusze podstawowe obejmują:
1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
a) fundusz ogólnego ryzyka,
b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego,
obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie
przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku
zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie - Prawo bankowe oraz
przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie.
3. Fundusze uzupełniające - w tym fundusz na działalność maklerską – tworzone są na
zasadach i w trybie określonym w ustawie - Prawo bankowe oraz przepisach szczególnych
wydanych na jej podstawie.”
otrzymują następujące brzmienie:
„2. Fundusze podstawowe obejmują:
1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego,
obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie
przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku
zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie - Prawo bankowe
oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie - Prawo
bankowe oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie - obejmują:
a) fundusz aktualizacji wyceny,
b) zobowiązania podporządkowane tworzone po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.”
3) § 44 w brzmieniu:
„1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusz ogólnego ryzyka,
4) fundusz na działalność maklerską,
5) dywidendę dla akcjonariuszy,
6) fundusze specjalne,
7) inne cele,
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) fundusz na działalność maklerską,
5) dywidendę dla akcjonariuszy.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku następuje z kapitału
zapasowego. Decyzję o użyciu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”