Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Transkrypt

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
Ja, niżej podpisany,
Akcjonariusz (osoba fizyczna)
Imię
i
nazwisko
....................................................................................................................................................
Nr
i
seria
dowodu
osobistego
…............................................................................................................................ .
Nr
Pesel
……........................................................................................................................................................
Nr
NIP
…............................................................................................................................ .................................
Adres
..................................................................................................................................................................
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)
Nazwa
.................................................................................................................................................... ..............
Nazwa
i
nr
rejestru
…............................................................................................... .............................................
Nr
Regon
..............................................................................................................................................................
Nr
NIP
…..............................................................................................................................................................
Adres
....................................................................................................................................................................
oświadczam(y),
że
(imię
……………………………………………………………
i
nazwisko/firma
akcjonariusza )
(„Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. posiadam(y)
uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: …………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela
SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):
Pana/Panią
…………………………………………………,
legitymującego
(legitymującą)
się
paszportem/
dowodem
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości …………..…………………., Nr Pesel ………………………......, Nr
NIP
…………….…………………..,
zamieszkałą
…………………………………………………………………………………………………………………..
albo
…………………………………………………(nazwa
podmiotu),
z
siedzibą
w
………..……………………
i
adresem
…………..………………………………….…, Nr NIP ……………………………, Nr Regon ………………….
do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 24 czerwca 2016 r.,
godzina 10:00, w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, („ Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w
szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, do
podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............(liczba) akcji
SKOTAN S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU
1
zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika*.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
______________________________
(podpis)
______________________________
(podpis)
Miejscowość: ...................................
Miejscowość: ................................
Data: ..............................................
Data: ………………………………………….
____________________________________________________________________________________________
___
* niepotrzebne skreślić.
WAŻNE INFORMACJE:
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać
załączona:
(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien
załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji
akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego
dokumentu
potwierdzającego
umocowanie
do
udzielenia
upoważnienia
pełnomocnikowi
do
reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega
sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałe m
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia
pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania
przy sporządzaniu listy obecności:
(I) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(II) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
2
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA
WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY
SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY
DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I
PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ
ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA
POWYŻSZYM FORMULARZU.
KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO FORMULARZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I AKCJONARIUSZA NIE JEST
OBOWIĄZKOWE, A UZALEŻNIONE OD ICH WZAJEMNYCH UZGODNIEŃ I ZOBOWIĄZAŃ W TYM
ZAKRESIE.
Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego
na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania
tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu
głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik
głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej
przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego
wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy
wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w
głosowaniu nad daną uchwałą.
Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie
głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów,
formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja
w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.
UWAGA!
Poniżej znajdują się projekty uchwał pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie
sposobu glosowania od Akcjonariusza d/n Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i
ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już
glosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w
rubryce *
Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu
akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju
głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika
polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym glosowaniu nie będzie brany w danym
głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega że w przypadku posłużenia się przez
Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią
3
instrukcji w niej zawartej. Decydowało bodzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika także w
przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.
Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została
umieszczona na osobnej stronie/kartce Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron
formularza według własnego uznania.
Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od
projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy
określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
4
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru
Przewodniczącego
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
SKOTAN
Spółka
Akcyjna
w osobie
Pani/Pana
……………………………..
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
5
UCHWAŁA nr 2
w sprawie: powoływania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać / nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
6
UCHWAŁA nr 3
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na
stronie internetowej Skotan S.A. w dniu 19 maja 2016r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji
bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
7
Uchwała Nr 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.
za rok 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12
878 tys. zł,

rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto
w kwocie 17 808 tys. zł,

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17 808 tys. zł,

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

12 248 tys. zł,
noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
_____________
_____________
Liczba akcji:
8
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
*
_____________
_____________
Inne
9
Uchwała Nr 5
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 12 292 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 18 041 tys. zł,

zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 041 tys. zł,

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 246 tys. zł,

dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
§3
SKOTAN S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 10
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 6
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2015 oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności „SKOTAN” S.A. w roku 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2015.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 7
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny:
sprawozdania finansowego "SKOT AN" S.A. za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. za rok
obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2015, sytuacji
Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty
za 2015 rok, a także oceny pracy Rady
Nadzorczej.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 8
SKOTAN S.A.
w sprawie: pokrycia straty za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Stratę netto Spółki za 2015 rok w wysokości 17 808 tys. zł. (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
osiemnaście tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 9
SKOTAN S.A.
w sprawie: kontynuacji działalności Spółki
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia się, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że
strata Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną
trzecią kapitału zakładowego Spółki.
§2
§3
Uzasadnienie:
Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do podjęcia przedmiotowej uchwały z uwagi na spełnienie przesłanki z art.
397 Kodeksu spółek handlowych.
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 10
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu
w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 11
SKOTAN S.A.
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§1
Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 12
SKOTAN S.A.
w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku
§1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 13
SKOTAN S.A.
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.
§1
Udziela się Pani Małgorzacie Krauze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 14
SKOTAN S.A.
w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie 2015 roku.
§1
Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 15
SKOTAN S.A.
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie 2015 roku
§1
Udziela się Panu Jarosławowi Lewandrowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§2
§3
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 16
SKOTAN S.A.
w sprawie: zatwierdzenia powołania nowego członka Rady Nadzorczej, pani Agnieszki Zielińskiej Dalasińskiej
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 15 pkt. 3 i pkt. 4 Statutu
Spółki, Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani
Agnieszki Zielińskiej – Dalalsińskiej, która została dokooptowana do składu Rady Nadzorczej Spółki decyzją
Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 stycznia 2016 roku.
§2
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne
Uchwała Nr 17
SKOTAN S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w tej spółce
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na:
1. wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa" lub
"ZCP"), tj. zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i zobowiązań, przeznaczonych do
realizacji określonych zadań gospodarczych, wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa SKOTAN S.A.
pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym, w szczególności stanowiący zorganizowaną
część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397 j.t. oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) i mogący samodzielnie realizować przypisane
zadania, w drodze umowy wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP w związku z podwyższeniem wartości
udziałów SKOTAN S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki OMEGA 3 Sp. z o.o.
2. Zbycie udziałów w spółce OMEGA 3 Sp. z o.o. na rzecz Synthos S.A. (Kupujący) na następujących warunkach:
76% udziałów tej spółki za kwotę 12.500.000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), z dodatkową opcją
zakupu przez Kupującego pozostałych 24% udziałów (Opcja Call). Wykonanie Opcji Call może nastąpić za cenę
równą 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) w przypadku skorzystania z niej przez Kupującego do dnia 30
kwietnia 2017 r., a po tym dniu cena zostanie wyliczona wg formuły "0,24x8xEBITDA za ostatnie 12 miesięcy",
jednak nie będzie ona mogła być niższa niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
§2
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa jest zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i
zobowiązań składających się na Projekt:
a) „Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega3 i omega-6”, którego opis znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały;
b) „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica”;
c) „Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw”;
d) „Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego”;
e) „Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica
jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt;
f) „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania
preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice”;
g) „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych mieszanek paszowych na bazie drożdży z dodatkami mineralnymi i
ziołowymi, dzięki stworzeniu nowej linii technologicznej”,
§2
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
2. Zarząd uprawniony jest do ustalenia ceny (wartości) ZCP wnoszonego do spółki OMEGA 3 Sp. z o.o w oparciu o
przeprowadzoną wycenę oraz do ustalenia innych postanowień umów wniesienia ZCP według swojego uznania.
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------------§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”------------------------------------------------------
Uzasadnienie:
Z uwagi na:
zakończenie w 2015 r. wieloletniego programu badawczo – rozwojowego Spółki,
zawarcie w dniu 20 kwietnia 2016 r. warunkowej umowy przeniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Emitenta (ZCP) do spółki celowej (SPV) należącej w 100% do Emitenta i zbycia jej
udziałów na rzecz Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu,
aktualną sytuację finansową Spółki,
Zarząd przedstawia propozycję uchwały Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w
tej spółce.
Prowadzone od września 2015 rozmowy dotyczące poszukiwania kapitału niezbędnego do wdrożenia i
komercjalizacji wyników projektów badawczych realizowanych i zrealizowanych ostatecznie w 2015 r. przez
SKOTAN S.A. z Synthos S.A. doprowadziły do określenia potencjału wdrożeniowego dla Synthos S.A. na poziomie
grupy projektów związanych z drożdżami Yarrowia Lipolytica oraz estrami etylowymi wyższych kwasów
tłuszczowych.
W dniu 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Emitenta zakończył negocjacje dotyczące sprzedaży części realizowanych przez
Spółkę projektów, zawierając warunkową umowę dotyczącą przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
do spółki celowej należącej w 100% do Emitenta i zbycia jej udziałów na rzecz Synthos S.A. (Umowa). Zgodnie z
postanowieniami Umowy, w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne oraz korzyści będące wynikiem zrealizowanych przez SKOTAN S.A. projektów związanych z
drożdżami Yarrowia Lipolytica i estrami etylowymi wyższych kwasów tłuszczowych, w tym :
a) wyników zrealizowanych faz badawczych projektów współfinansowanych za pośrednictwem PARP, tj.
projektów: "Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych
omega-3 i omega-6", "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica",
b) realizowanej fazy wdrożeniowej projektu badawczo – naukowego projektu "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu
ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw",
c) zakończonych projektów badawczych współfinansowanych przez NCBiR, tj. projektów: "Zastosowanie metod
kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego", "Podniesienie wartości probiotycznych
(selenometionina, selenocysteina, B12) w drożdżach Yarrowia Lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla
poszczególnych gatunków zwierząt", "Wykorzystanie drożdży Y. Lipolytica i D. Hansenii, enzymów oraz toksyn
killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice", jak i projektu "Wprowadzenie
na rynek innowacyjnych mieszanek paszowych na bazie drożdży z dodatkami mineralnymi i ziołowymi".
Zgodnie z Umową SKOTAN S.A. wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki celowej, a następnie
zbędzie na rzecz Synthos S.A. 76% udziałów tej spółki za kwotę 12,5 mln zł, z dodatkową opcją zakupu przez
Kupującego pozostałych 24% udziałów w spółce celowej (Opcja Call).
Wykonanie Opcji Call może nastąpić za cenę równą 7 mln zł w przypadku skorzystania z niej przez Kupującego do
dnia 30 kwietnia 2017 r., a po tym dniu cena zostanie wyliczona wg formuły "0,24x 8xEBITDA za ostatnie 12
mies.", jednak nie będzie ona mogła być niższa niż 1 mln zł i wyższa niż 8 mln zł.
W celu prawidłowego wykonania Umowy Emitent zobowiązał się do podjęcia szeregu czynności, w tym do
zwołania Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z porządkiem obrad zawierającym głosowanie nad przyjęciem
uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie transakcji.
Wartość księgowa przedmiotu zaproponowanej transakcji (projektów i ich wyników) na dzień 30 kwietnia 2016 r.
wynosi 4.580.023,39 zł, a jego wartość podatkowa 12.562.797,06 zł
W ramach utrzymania wskaźników produktu i rezultatu oraz infrastruktury (w tym dwóch zakładów badawczo –
produkcyjnych), łączny szacunkowy koszt do poniesienia w latach 2016 – 2020 z tytułu zobowiązań wynikających
z umów o dofinansowanie projektów badawczych opisanych powyżej, wynosi szacunkowo ok. 15 mln zł.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową SKOTAN S.A. Zarząd uznaje proponowaną transakcję za korzystną
i niezbędną dla realizacji dalszej działalności Spółki. Stanowisko to jest także zbieżne z opinią Biegłego Rewidenta
Spółki, który w raporcie z badania ksiąg Spółki za rok 2015 wskazuje, iż kontynuacja działalności przez Spółkę w
okresie co najmniej 12 miesięcy obarczona jest wysoką niepewnością z uwagi na sytuację finansową Spółki i
potencjalne wysokie ryzyko całkowitej utraty płynności.
Oprócz wnioskowanej zgody WZ SKOTAN SA dodatkowymi warunkami umożliwiającymi realizację przedmiotowej
transakcji pozostają:
a.
uzyskanie zgody instytucji finansującej nr 1 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
b.
uzyskanie zgody instytucji finansującej nr 2 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);
c.
uzyskanie zgody instytucji finansującej nr 3 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP);
d.
rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego SPV, o którym mowa w §
1 ust. 7 lit. b)
Wniosek zarządu do Walnego Zgromadzenia w powyższym przedmiocie uzyskał pozytywną rekomendację Rady
Nadzorczej wyrażoną uchwałą nr 8/05/2016 z dnia 17 maja 2016 r., w której działając na podstawie art.6 p.3, p.7
i p.8 Regulaminu Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. Rada Nadzorcza rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki do spółki zależnej i jej zbycie na warunkach opisanych powyżej.
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
*
*
*
Za
Przeciw
Wstrzymuję się
*
Zgłaszam sprzeciw
Liczba akcji:
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
*
Liczba akcji:
_____________
Liczba akcji:
_____________
_____________
Inne

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Transkrypt

Podobne dokumenty

Formularz do wykonywania prawa głosu przez

Raport bie ący nr 51/2009 Data sporządzenia: 03.06.2009

Projekt uchwały ws uzupełnienia składu Zarządu

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD

Formularz do głosowania

formularz pełnomocnictwa

formularz pełnomocnictwa

wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad