Raport bieżący nr 15/15 z dnia 05-05

Raport bieżący nr 15/15 z dnia 05-05-2015 r.
Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami
uchwał
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o
następującej zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 25 maja 2015 roku (dalej „ZWZ”):
Umieszczenie w porządku obrad następującego punktu (jako pkt 9 porządku obrad):
Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady
w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do
stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
Dotychczasowy pkt 8.f porządku obrad został oznaczony jako pkt 10, natomiast dotychczasowy pkt 9
porządku obrad został oznaczony jako pkt 11.
Nowy porządek obrad ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powyższa zmiana porządku obrad ZWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp.
z o.o., żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o którym to żądaniu Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 13/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku .
Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Finveco projekty uchwał do wskazanego
powyżej nowego punktu porządku obrad ZWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad
ZWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad).
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).
Nowy porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A.
zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku
(opublikowany w raporcie bieżącym nr 15/15 z dnia 05 maja 2015 roku)
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok
obrotowy 2014.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy
2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz
ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.
d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Novita za rok obrotowy 2014.
d. podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Novita" S.A.
e. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku
z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 15/15 Z DNIA 05.05.2015
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z
działalności za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy
2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze
sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.
d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Novita za rok obrotowy 2014.
d. podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Novita" S.A.
e. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w
związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania
oddzielnymi grupami na … kadencję, obejmującą lata 2015-2018, składa się z 5 członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie:
wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, w skład Rady Nadzorczej … kadencji obejmującej lata 2015-2018, grupa obejmująca
….. reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana ….., przy czym grupa ta oddelegowała
Panią/Pana ….. do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie:
wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład
Rady Nadzorczej … kadencji obejmującej lata 2015-2018, Panią/Pana …..
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych
do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru
Działając na podstawie art. 390 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§1
Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do
wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 25% wynagrodzenia
przysługującemu danemu członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania w skład Rady.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.