Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. DO: __________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ _______________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 23 lipca 2014 roku o godz. 12:30 w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lokal 45 1. Punkt 2 porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Pana_________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 2. Punkt 4 porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. _____ 2. _____ 3. _____ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 3. Punkt 5 porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐
14. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14”, „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14”, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym”. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14, c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013-­‐14, d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-­‐14, e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14, f.
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14, g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14, h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. i.
powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji. j.
ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 4. Punkt 10a porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14” Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14” obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.837.435,91 PLN; 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto 9.655.384,76 PLN; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.655.384,76 PLN; 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.711.517,73 PLN; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 5. Punkt 10b porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14” Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐
14”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 6. Punkt 10c porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013-­‐14 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013-­‐14 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zysk netto za rok obrotowy 2013-­‐14 w kwocie 9.655.384,76 PLN (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na: - wypłatę dywidendy w kwocie _____PLN(_____), to jest _____ zł na akcję. -
przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty _____PLN (_____) to jest _____PLN na akcję. § 2 Ustala się Dzień Dywidendy na _____lipca 2014 r. a Dzień Wypłaty na _____lipca 2014 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 7. Punkt 10d porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-­‐
14” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013-­‐14”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 8. Punkt 10e porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013-­‐14” Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2013-­‐14” obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 2)
3)
4)
5)
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.911.609 PLN, skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące dochód w wysokości 9.700.492 PLN, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.696.454 PLN, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.871.545 PLN, Dodatkowe informacje. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne Wstrzymuję się Liczba akcji …………… według uznania pełnomocnika Liczba akcji …………… 9. Punkt 10f porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013-­‐14” Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2013-­‐14”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 10. Punkt 10g porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 11. Punkt 10g porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 12. Punkt 10h porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 13. Punkt 10h porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 14. Punkt 10h porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 15. Punkt 10h porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 16. Punkt 10h porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013-­‐14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 17. Punkt 10i porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji …………… Inne Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… 19. Punkt 10i porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 20. Punkt 10i porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 21. Punkt 10i porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 22. Punkt 10i porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 W związku z ogłoszonym w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w dniu 19 marca 2014 r. zamiarem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej o członka niezależnego, Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej _____. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Inne 23. Punkt 10j porządku obrad. Projekt uchwały Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej -­‐ _____zł - Członek Rady Nadzorczej -­‐ _____zł § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… Liczba akcji …………… Wstrzymuję się Liczba akcji …………… według uznania pełnomocnika Liczba akcji …………… Inne