Raport z dnia 1999.04.29

RAPORT
RAPORT BIEŻĄCY 11/1999 z dnia 29.04.1999
skorygowany raportem 12/99
I.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 1999 roku.
Nazwa Akcjonariusza
Liczba akcji
Ilość głosów
Procent
Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.
320728
320728
37,01%
Ministerstwo Skarbu Państwa
100086
100086
11,55%
NFI im. E.Kwiatkowskiego
72312
72312
8,34%
FEH "PONAR−Wadowice" S.A. wyemitowała 866500 ak
cji.
II.
Podjęte Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEH "PONAR−WADOWICE" S.A.,
które odbyło się w dniu 29.04.1999 r.
Uchwała Nr 1/99 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 1998 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. Statutu uchwala się
co następuje :
§1
• Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1998 r.
• Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1998, w tym obejmujące :
♦ bilans sporządzony na dzień 31.12.1998 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę:
26 486 897,37;
• rachunek zysków i strat za okres 1.01. − 31.12.1998, wykazujący zysk netto:
1 601 106,00;
• sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków pieniężnych netto
w ciągu roku obrotowego 1998 r. na sumę: 1 310 201,29;
• informację dodatkową.
1
RAPORT
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/99 w sprawie : podziału zy
sku netto za 1998 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. pkt. 2 Statutu uchwala się co
następuje:
§1
Zysk netto za 1998 r. w kwocie: 1 601 106,00 (słownie: jeden milion sześćset jeden tysięcy sto sześć
złotych), dzieli się w następujący sposób:
1. dywidenda dla akcjonariuszy − 519 900,00 (0,60 zł na jedną akcję)
2. kapitał zapasowy
− 1 081 206,00
§2
• Przyjmuje się dzień 31 maja 1999 r., jako datę ustalenia prawa do dywidendy.
• Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 1999 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/99
w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. pkt. 3 Statutu
uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1998 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/99
w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej S
półki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. pkt. 3 Statutu
uchwala się co następuje:
§1
2
RAPORT
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/99
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając w oparciu o art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki:
§1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
Pan
a Michała Romanowskiego
Pana Bartłomieja Górnego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/99
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
Działając w oparciu o art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki:
§1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej
Pana Wojciecha Biełek
Pana Piotra Wojnar
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/99
w sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 23 Statutu Spółki ustala się co następuje:
§1
3
RAPORT
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni
miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa GUS, z zastrzeżeniem postanowień ust.
9.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:
1/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej − 1,4 krotność,
2/ Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej − 1,2 krotność,
3/ pozostałych członków Rady Nadzorczej − 1,1 krotność
− przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na
częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny
na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i
kwalifikuje Rada Nadzorcza.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 j
est wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty
działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia
funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca
kalendarzowego.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady
Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności
nadzorczych lub delegowanemu do zarządu Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej
lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami lub zleceniobiorcami Zachodniego Funduszu
Inwestycyjnego NFI S.A. lub Everest Capital Polska Sp. z o.o. będą pełnić funkcję w radzie
nadzorczej odpłatnie lub nieodpłatnie.
Wskazania w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji przez daną osobę dokonuje Walne Zgromadzenie,
brak wskazania jest jednoznaczny z pełnieniem przez taką osobę funkcji członka Rady Nadzorczej
nieodpłatnie (tj. bez prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w §
1).
§ 2 Uchyla się uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej z dnia 22.07.1994 r.
4
RAPORT
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III.
Powołani na Członków Rady Nadzorczej
• Wojciech Białek, K2 lata
powierzona funkcja
− Członek Rady Nadzorczej
wykształcenie
− Magister Ekonomii − Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1990 r.
Wydział Finansów i Statystyki
− Roczne studia w Ecole Superieure de Commerce Le Havre −Caen
(Francja), 1991 r., kierunek zarządzania i finansów europejskich
• Piotr Wojnar, K1 lat
powierzona funkcja
− Członek Rady Nadzorczej
wykształcenie
− Absolwent wydziału Prawa i Administracji − Uniwersytet Warszawski,
1992 r.
5