STATUT SPÓŁKI Kancelaria,,STATIMA" SPÓŁKA AKCYJNA sr.
Transkrypt
STATUT SPÓŁKI Kancelaria,,STATIMA" SPÓŁKA AKCYJNA sr.
STATUT SPÓŁKI Kancelaria,,STATIMA" SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia oaólne s1. 7. Firma 2 sPóki brzmi: Kance]alia ,,5TAThłA" sPólła Alryina sPólka może użTwać s'obrocie fimy w skrócie| Kan elańa ,,sIATlN1A"s'A. oraz wylóżniającĆ8o sPól&ę znaku graficzne8Ó' L sPólka po{Ttala n'$'}niku PolącŻłia sPótki z og.diczoną odPowi€dzialno&ią Pod fumą Kmclłia ,.STATIMA" s!ólk z og.aniczoną odPowiedzialnością z Katowi.ach oraz s!ó1ki komandytowej Pod InrĘ K c€]aria STATIMA sPółka z ogrmicmĘ odPowie.lzialnoś.ią s!ólka kom.l,\,rową si€dzibą w m Podstawie art' 492 s1 Pkt 2) i mslęPnych Kode|su spdek hmdlowy.h na mocy uchwały fu 1 Nadżwycajnego z8romdzenia 'lvsPólnikób' dokonme8Ó sPółki Kmelalia ,.STATIMA'' sPólka siedzibą i' Katowicadtl']z dnia [*] z oglanicrcla odPowiedŻia]noś.ią z 2014 loku' obiętego aktem notdialnym ReP' A Numer [-]/2014o.az uchwał wsPólników Kance]ada ,,STATNIA" sPcłka z o8ranjĆzoną odPowiedzialnością 2 s!ólla kommdytowa Ż si€dzibą w Karowi.ach dnia r] 2014 rolu, objęt€go aktem nota.jalnym R€p' A Nunel li]/2m.r' s2. siedzĘ spólh jeŚt miasto Katowice' sr. cŻaŚ hvfuia spólki jest nieog.ani.zony s4. 1. s!ółka działa fu terenie calej Po]ski oraz Poza jej 8. icami' \Ia obszarze swe8Ó d2ialania sPótka moż otwierać iliówadzić Zauady, filie, PrŻedstawicielstwa, oddzialy i ime Ptacó$'li, (akcjonariszem) w imych srółtach. jak też być ldzjałowcem 3 sP{i1ta możc PrŻvŚtępować do imrh ol8aiŻaśach sPóIek oraŻ uczestnicztć w goŚrodatz]".h w krdu i Poza je8o g.anicami. ss. Przedmiotcm dzialalności sPółki, {'Ćdlug ?olstiej Klasyrjlacji DzialalnÓś.i, jćst: 1) lKD 58'14'2 ' N],da$'anie ĆzasoPism i Pozostal-v.h PeiiÓdylów' 2) PKD 58'19'z _ Pozostała dziala]nośćwdamiĆza, 3) P(D z _ PoŻostale Pośrednj.tto Pi€niqżńe' 'ł/ l(Do'ł'02'/. foŻ-JJl'fU'ńt ud/'Pl.l d trPd) low' ó4'19' 5) PKD ó4.99'2 _ PoŻostala Iinansowa dzialalnośćlsfugowa, 8dzie jndziej Ńesklastfikoł'aE, zwylą.zenjemlbeŻPiecŻeńiflndusbweńerytalayĆh, 6) PKD 66.7'I'z 'zalządzanie Ą 66"19 PKD z q ryŃani finansobl'ńi, z - Pozastala dzialalnoś. }'sPoma8ają.a ushrgi łyłączńem u]rezPieĆzeń i fundusŻów PKD 66'21'z Dzialalnośćzwjązam 9) PKD 6622.z DŻjalalnośća8entów 10) emerytalnyĆh, z oc€ną ryzyka i szaĆÓs'ai€m Poniesionych i brokelów ubeŻPiecŻ€niowv.lr, PKD 68'10.Z KutnÓ i sPrzedaż nieruchonrości na wlasny rachunek, 1ł PKD ó8.20'Z W}najĄ l2' fi@owe, l} D Ó8'1' / F j hądaie ..edni(R.o \ nieluchomośĆ]mi wlaśnymi lub oblo. l" nFIu.homołi lf , 73)PKD óa'32'z - zalządżanie nieruchomoścńmi N]'konywane na zlecenie, l'ł/. 'D bo'lo / D/JI'lno- PlaslU./"' 15) lKD ó9'20'Z - Działalno# raĆhlnkowo - księ8owa; doradztwo Podat(owe; 76)PKD 70'27'z stosunkińiedzy]udznie(Publicrelalion'ikomunjlacją 17) PKD 7o'22'z - Pozostaie dÓradztwo w załre9ie PrÓwadŻenia dzialalnÓś.j goŚpodar.ze] i zarządania, 18)PKD 96.09'u ' loŻostala dzńłalnośćusłlgÓwa, gdzie ńdziej niesklasyIikowana. I')PKD 7a'10.z - Dzialalność IiIń Ćentraln]'ch (headofIiccs) i ho]dingów, z s]ląĆŻeniem holdin8ó$' ńmnsohach. ń'- _? !! lrŻyPadkaclr, 8dy PrzePiŚy Piawa Ęrna8dą dla Podjęcia oklaślonej dzialalDości uzyskmia Ż€z$'olenia lub lÓnĆeŚji, spó]ka rozPÓĆznie ta(ą dzialalnośćpo iĆh Il. Kapital 1 i.k je s6. KaPital za(ladÓ*'y sPólti sTnosi 10'009'300,00 zl (slolfrie: dziesięc mjlionów dŻies'ięć tyŚięcy hz-vsta zlorych) i dzielić się będzie na 10'009'300,00 zl GlowŃe: .lziesi* niliońów dŻie('ię. tysięry trrysta) akcji m o|aŻiciela serii A o wartości nońinalncj 1 zl (r}ownie| jeden zlol'vdr) lazda. 2' KaPitał zanła.lol'y sPólk zostal sPółla może emito$'ać Pokryt-v w ĆalościPrŻĆ.l ZareFśtrowmiem laPjły dllhe, s'tym obligacie z pra$'em pi€MŚzcńgtła obli8aqe żańjeńne na atcje, a lakż do objęcia akqi spóI(i' 68. 1' Kalital zaklado}T 2 moż€ ąvć Podw-\'ższony lub o]rniżony uchwałE 'ivalncgo PodwyższeŃe kPitalu zakładowcgÓ ńÓże nastEPić Przez emisję noqach akcji, PoPrzez określenie mńimalnq i ńaksymalnej wyŚokoiĆi tego kaPita]u oraz jako Podwyż9zenie do.elowe lub warunkow. Po.ln'ższeńe t(aljtalu Żakladowego sPólk ńoże być dokonane także PoP9e2 zb'iększeńe nomim]nej waltości akgi moźf IEĘPić ta]de Prz€z Przeni€si€Ńe częściśrodkówz (apiEal! rezerwow€go o.az części kapital{ zaPa$wego. t. Podefższeni€ kaPitalu zalladow€Eo s9. 7. Akcje sPóIki nrogą b'ć uńarŻane' ż UmorŻanir ai(cji mstęPuF PoPIzez obnŹenie kaPitalu Ża]dadow€go. 3. Akcje sPólti mo8ą być umarzanc za z8odą akiÓnaii!Śa w .lrÓdze nabyĆia ich a w]ĘagrÓdzeniem plzezsPólkę (uńoŹenicdobloi'olne). sŻĆzególot{€ zasadv morzenia zgromadrcnia' UĆhwala ta alcji ÓkĆś]a |a'.dorazowo uc]rwala wa1nć8Ó Po.lle8a ogłoŚzeniu' s 10. Bmi MidEl Koniczny, Krzysztol Laba (,,LrpraMieni Akcjonariusze'), iak dlugo jak będą Posiadali jedną ]ub większą i]ośakcji * i A, Z zastrzgżńicm losLano('jeń !st' z Ę.lą uPraMień osobGcie do Powolywmia i Al.jomduszc Kataizyna odwolrvania łąĆzńe 3 (kŻ{h) .zloŃów Ra.l]r Na.lzorczei' od dnja !Żys|mia Prrez sPólkę statusu sPóiii Publicznej w rozumieniu Przelisów ustawy z dnia 29 ]iPca 2005 roku o ofelcie publicznej i walunkach fimor9'ch wProwadania instrumcnłó\{ do zor8mżow e8o svstemu obrotu oraŻ o s!ółłaĆh Publicznych (Dz' v. z 2073 l '' Poz' Ba2), uPrawnieni Atcjonalilsre iak dhg. jat będą Posiadali jedną lub więlsza ilośćakcji scrii A będą uPlamień ÓŚÓlriś.ie do Powol}vania i odwobĄvanią lącznie 4 (Ćztere.h) czlonkót' Rad' Po$'oimie 1ub odwolanie czlÓnka Rady NadzorĆŻej ndŚtęPÓwać wspóLaego Ęd'e w drÓ.tŻe Pi*mĆgo oświadczr]a co najmnej dwć.n spośród Ullawńmycn Przysługljące UPrawńmyn Nadzotzei dotyczy tylko Akjonłiugom prawo do Ódwolmia cz]onka cżÓ a Rady wczcśniq PÓwÓłónegÓ Rady w jedńyń Ż lrybów Po(ołanie lub odwolmie noże ńastąpić do$olną licŻbę rżi w EakĆie jĆdnej kdogi' lrzypadt{ jeżeli w danej kadencji v składzic Rady Na.]zor.zq Ńeplze anie Przcz okl6 ńe kr.łsŻy nŻ 1 miesiąc nie m osob}' Powolanej !Źez UPravńon]r.h W A(qonariuszy w lrylrń oPisarynr w ust' 1'3, a w kosekwenai liczba czlonłów Rady Nadzrtzojjest ńżs2 od vymagaEj zgcj ie z Poslanowhńen s 17 sięp 1 stahrfu, uprawnieŃe do Povo]mia członka lady Nadzorzej Plz{hodŻi na Walne u8romadŻenie' UPraMień Alqomliuyf z{howlh rrawo do odwołania w lażdym cŻasie człÓńlQ Rady Nadzolczej Pow!,łane8! Plzez Walne Żglomdzenje w trybie opisayń w zdmiu loPrzedzajągln i PowÓknia w io miejs.e jm€8o cżo a Rady w irybie opisąnym w Ńt' 1'3' III. or8any srl L. or8mi 2 organy spólki dzialają zgodnie Post sPó&i owi€niami są: sPółki zarŻąd, Rada Nadzorc2a oraz Walne z8romadzeni€. Ż PrŻePjsami Kodeksu sPólek handloqlach, stat!fu o.az ustalon'ńi dll nich ^' .e8ubmnmi' złząd s 12. zarząd sPólki s|lada się Ż jedne8o lub wicksrej li.Żby czlonków, lowo]ywanych i odwoływan\'ch ucnwa]ą Rady Nadzor.zej na wŚPó]n4 3 (ti1r) ' letnĘ kadĆncję 2a u''ąt(ień cŻlonków Pklwszeło zafząd!, kńrz-v pÓwÓływmi są plzz odĘ.ia najbliższe8o walnc8o Z8romadzenń Żaty'jerdające8o sPrawozdane lńmo{'€ Mmdat ĆzlÓńlów zarządu rł'}'gasa Po uP|'q'ie oklesu kad€nqi, 2 dnjem trkĆi Pe]ny rok obroto$T liczon}' od dnia rczPoczę.ia darej kadencji zarządu' 3 Do zarządt sPóki mo8ą być PowÓlane osoby sPośród alcjonariuszl lub spoza za .t, Uńowę o l'lÓńywanie zarząd! Ż czlon|anri zarŻądu Żawiera w imjeni! sPó]ki' na Podstah'ie uĆhwały Rady Nadzorczej, Przewodlicząc! Rady Nadzorcz€j lub imy PrzodŚtaw].iel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej .zlonków. 613. 1' odwołmie ĆZlonków zarzą.lu Ń€ o b'ykonywmi€ u.Ębia ich rosazeniom 2 umowy zalządu. noż bez Żezwolmia Rady NadzorcŻej zajmować Śię konkul€ng'inyni, ai t€ż uczestnicryć w sPól.e konkulenc'nej' jalo cz]Ónek zarząd! nie interesami 3. ń.Polni( jqhn_ lUb./lon"l ^]dd/' Rada NadzorĆŻa !9ra1a (ymgrodzenie dla czlonków Zarządu' r s 14. Do zakresu działania zarząd! naleźą wszelkie sprasY sPółki nie qraźnie dÓ 2 zaląl) (ÓmPetencji Waln€go z8romdŻcńa albo Rady Nadzorczej. jesr zalządzać ńajątkjeń ÓbÓwiązany Ż trŻeżone iŚliau'ańi sPólLi, w}'Pełiając swoje obowiąŻk ze sralamoś.iął]ma8aną w obrocie 8osPod czvD! przy ś.iŚ]yń Piastrzc8 iu PrzePisów Piawa' PÓŚtanowień stafufu sPolkj oraz uchwał i.e8ulamńó$' Po$'zięrych lub uchwalonych Plz€z watne Z8romdzeńe 3 za.ząd noźe q'dawać regulańiny okJcślające: ot8anizację wewnęhzĘ sPólki, zagdy ńch!.lowości, zakres uPrawnieli/ obowiązków poszczeBóĘĆh st i odpowiedzialności ńa owiska.lr Pra.y' s1s. 1. zalząd rePrezĄtuF sPółtę na żew.ąhz wŚtÓsunk!.to wladz, osób trz{icb jednoosobowe8o sPólkę .ePrezĆnt je Prczes zalząd! w sądŻie i loza s4d€m' 2' w Przyladk! zarządu samodzi.Lrie' W plzyPadku zarządu wieloosobowe8o do sk]adaia ośwńdczeń jnieni! spółki uPlawniĆni są dwaj cŻlonlowie zarządu dzjalający wsPóL1ie bądź jadan czlonek zarządu dŻialający lącaie wo]i i PodPisywania w 3. ]eżeti Zarząd jest wieloo$boaf j.gÓ uĆhwaly zaPadają bezwz8lędną większością w razie róMrbśĆi gioŚów decyduje 8łos Prez€sa Zdządu' la/dy c7lonel 7d/ąd! froie b./ UPr/.dnił P'o\"d/r głÓŚów' 'l '.\sĄ Dids fue !ŹeLlaczająĆe zakresu zwyllych czymości sPÓ]kj' ]eśxjedmk Przed zalatwien'em sPrawy choćby jeden z człon]<óa' zarządu sPrzecini Śię jej Pl4Prok Jd,eni_' PoE/Pbnd rc(. uchwal" 7 !7ądu 5' zafząĄ ńÓże Po.lejmować uchwalv, jeże]i wŚą,Ś.]r cztonkowie zosrali prab_dlowo poh irdomi ni o Posreo/en.u./arlddu. s16. szcze8ólow}' tryb działŃia zarządu o|r€śla Re8ulmń z ządu !chwalon-\' P.żeż B. Rada Nadzo!.za s 17. I Rada Nadblca 9klada sig z 3 (tlry) do 5 (Pięć) osób, a od dnia uzyskania PrŻcŻ sPóllę statu9u s!ó1ki PlbliĆznej l' rozumieniu PiŻćPjqj*' uśta{'z dńia 29liPĆa 2005 loku o oferci. publjcznej i walunlach wprowaduania insbumenttw fńanso\ach (Dz. U' z dÓ zÓr8miŻowane8o systemu obrofu oraz o sPólkĆh P!b]iczn]'.h 2013 r.' Poz. 1382) _ 5 (Pięć) do 7 Giedeń) oŚób Ża9trzeźenieD PÓśtfuÓrYień s 10 ' Powolywan}'Ćh plzeŻ Walae zgrcmadz.ń. na s'sPólną Ż 3 (l/y) leblid lJdencję 2 -t. członlowie Rady Na.lzorĆzej mo8ą bvć loworyLwani takźe sPoza glona "l.londnu /t.W lrzyPadku wy8aśnięcia mandat! czlon(a Rady Nadzorcrej Prz€d uPlyw€m kadencji, Zarząd jest zobo$'iązany do njezwlochego zwolania Walne8o skladl Rady NadŻo(żej' Ęlko w PrŻyladh, gdy ]iczba cŻłonków Rady NadŻofz€j sPadnie Pońiżej minińuń ok.eślońego z€lomad*nia w Ćelu uzuPelirienja Mandat człoŃów Rady Na.l,ol.zej łr'8asa PÓ uPl}'wie ok.€su ladencjj, odbycia najbri^Żego Walne8o z8romadŻenia zatq'ieldzając€go Iń sowe za tlŻeci !€Iny ro( ÓbiÓtÓwv z dnicń ŚPrawozdanie li.zony od dnia lo7łoczęcia dan€j kadencji Rady NadzoiĆzej. 5. Rada Nadzorcza uclwala Re$lanjn Rady Nadzorćzej, ltó.y otleśla jł or8anizaqę i spo$b wykoryWeja czynności. s 18. 1' Rada Nadzopa zbiera się ńe ruaĄziej niż nz na kwartal zaProszenie Pomdto musi być zwolane PoŚiedŻenie Rady na żądanie czloŃów lub na żądańe zalŻądu. P.zewo.lniczącegÓ. każdego z jej m ż PosiedzeŃe Rady noże się Ódb'ć b€z formainc8o zwołania wszvsry człoŃowie Rady są ob.cni iade Ż niĆh ńie dottcząc€go 3' ÓdbyĆia Posi€dzenia Rad)' lul' s'niesienia określonyĆh slras'do Porządlu obrad Posicdzenia' czlonko$'i€ Rad], {ykofują swoje pras'a iobo('iąŻki osobiście' Rada może oddele8oaźć ze swe8o 8roM .zlontów do in lył'idualne8o w}(orywmń Posz.ze8óInych cz-l'mości nadzor.Żych' cŻIonlo$'ie Ćj otląmują osobne $Ynaglodzenią któr€8o w)'sokośćustala Walae Z8romadzenie' czlonłów tych obowĘzuie Żakaz bń(uienĆji' Wsąvsc-v cz]ontowie Rady NadŻorcŻej są obos'iązani do a.howania tajcmicy slużbow€j' 4' Rada Nadzolcza PodĆjńlje uĆhwa]y, j€że]i na Posie.lzenju jest obecnych co najmni€j Polo$'a jej c7-ło.Iów, a wszysry czlonlowie zostali m Posi€dzenie zalroszeŃ' Uchn'aly zPadają n1l(lą większością8losós'' W PrzyPadku 5' równoś.j 8]osów rozŚh'uyga 8los Przewodniczące8o Rady NadzorcŻoj. oblady Pos'imy być Protololowane' Plotokory podPisuje lrzewodniczą.y' W Protokołach należy s'}mi.nić członków biorących udzial w Posiedzeniu oraz podać ŚpoŚób prŻcprowadzenia i ł'nik głoswania' Protokoly powimy być zebrane w lgięgę Piotokolów' DÓ Plotokołós' wimy być dolączon€ odręlne Żdmia ĆŻlonków ob*nych olaz nadeŚłanc Pó]źniej sPrzeciwy ni€obecnych na 6. DoPuŚZ.a się Podejno$' ie uchwał Plzcz Radę Nadzorczą w Ębi€ Pisemym' Udrwaly Rady Nadzolczej nogą być Podejmowane plzy N}kolzystmiu środków bezlośredni€8o Polozumiewania 5ię na odle8lość' 8. RegulaDin Rady Natlzolczej okreś!agady i warunłi Podqnowmń uĆhwał wtryb.e pi\etrr}m ]Ul Pl4 y.](Óra'lcniu Jroo""h be/Połednrtso lolozumiewania Śię na Ódle8]ość' 9' cźoŃowie zar74du lub Plokurent biorą udział w Posiedzeniach Rady Nadzorczejz glos.ń doiadcąvm, dryba że Rada postanowi ina.uei' 10' czlonek Rady Nadzorczg możc brać udzial s'Podajmowaniu uchwal Rady, oddając swój głos na Pjśmie za Pośrednictarem ime8o ĆŻlÓnka Rady' oddmie 8losu m Piśmie nie moż'A doty.7jlć sPraw łTrowadzonych do Porządk! obrad m Posiedzeńu Rady NadzÓr.Źej' s19. 1' Rada NadŻolcza a'ykofuje stałv nadz& Md dzialalńoś.ią sPÓlki s'e wŚz-l,Śtkjch sPrawachlrzedsjębjorstwa sPółlri' 2' Do ŚzĆzególowyĆh obowiązków należy: 1) oljniowanie ŚP.awozdm ńna]Mwlch oraz o.ena sPrawozdania zalządu z dzialaInÓśĆi sPólkj, Żarówno co do z8odności 2 księ8amj i doklmentańi, jak i ze stanem lakq'cznym, oraz oc€m iub lo(rycia straĘ 2) rozPatryl'anje bjlmów kw Miosków zarządu talnych z co do Podzia]u zyskó}' prawćm czynieia !wa8 i żądmia wyjaśnień Ód Żarządu' splawdŻ€nie kŚiąg lrandlosyĆh i kasy s!o&i w lażdym czaŚie q,edlu8 Śwe8o uztEią 3) wyzfuczmie biegryĆh re$'identós' lv celu PrzePlowadzania bad@ia slrawozdania finansowego sPóiki, a) słładanjewalnemu z8iomadŻeńu sPrawozdmia Ż .zymoścj, o lk'ych ńowa 5) zas'j€sŻanie w cŻvmoś.iachŻ ważnyclr Powodów cŻlońkóh' za.Żądu, 6) dela8ow6lie swa8o człon}a lub Śwoiclr członłów do czasowe8o $Tkonywania .zymośĆizarząd! w miejre Żawiesrcne8o .złonkn llb .złonkóq' zarądu, imy.h Powodów nie może dzialać, odwoływmie czlo.ków zarządu oraz uŚtalfui€ albo 8dy za.Żąd z 4 Powolywane i wysoko&i iĆh 8) dokonywmie w]'boru likwidatorów oraz usialcnie Podiiah] majątku sPóiki Po 9) Podejńowmie uĆhwal w PrzadmioĆie uiwo.zenia Żak1adów olaŻ oddŻialów 5!ółki, lo)Podejnowani€ uchwał w 9Prawie utwo.zenia $'spólc€ (kaPilaru tczlwowe8o)' ustaląie zaŚad ich pokrycia, Ó lunduszy celoryĆh a tałż€ decydowmi€ ic! PrzeznaĆrni!, Pla.ń\ PrlPd.lęblortha cPol(i' 12) zatwieidżdić uĆhwal ych PlŻ€z zarząd locznych P]mów inansowyĆh sPółki (P]an Roczny) obejńlją.ych .o mjmi€j Plan Przychodów i ko9Żtów na danj' l l\ U.hb'n' 11 e "-7 lok oblotouy, Pio8nozę bitansu na koniec roku obrÓtos'e8o olaz P]an na dany rok obrotowy, llzellywóu' Pi€niężnych ]3)łlłażaniezgody na: 4' zacĘ8Ńęcie PrżeŻ sPótk+ Pożvczek i kledytów, b)' mbvwdie lub zbywanja aktywów sPólki, .)' zaciąEmie ŻobowiąŻai, d)' dokonywanie ob.iążeń mają&u sPólki' o ile .zvmości te nie zÓŚtal]' prze$'jdzjane w PIaŃe Rocznym, a ich wartość Plzekftcza 14) 5 y, (!ięć) waitoki |sięgow€j n€tto sPółki w dń}rń rolu s'],raźaie ŻgÓdy m dokonys'an'e jakiĆhiolwiek nieo.lPtątsrrh rozPÓrzą&oń lub Ża.iągńię{ia jałichtolMek ńeÓdP]aliy.h zobowĘŻń. jeżeli i.h wyskoćć Przekracza v dayn rotu obrob}'yn, ' wylaźanie zgody m nabycie lub zba.ie nierlciomoś.j, Prawa uź]rtkÓł'mia kwoię 3o0.000,m 15) wiecŻyŚtegÓ, a 16) takż udziału w nieruĆhońoś.i. łTlaźaliezgoĄ na fubycie lub objęcie P.zez sPólkę udzhló{ lub akcji v imyĆh Ę.lŻ PrŻyśĘPieniedo imych PodńiÓtów 8osPodarcz)'ch, a bkże zbdo udz]a1ów lub aĘi spól}j w im],Ćh śPołłachhm.uÓwy.h oraz ŚPó iach hmd]owlch w]rstąPienie sPółki z ifuyĆh Podmiotów gosPodalczydrv 14 Żafui€ Żmie lchwalonyclr Plzez Zarząd reg{]mńó(' 8.śpÓdarÓwmia fmdlszami IÓzPaĘwmia wsŻe&ich vńosków i Postulatów P'-edao'U.l J lĄalnego lBlofu& ni. lo/ u.hwłmi" Fts lednol'F8' s|a ru tr spdL| .h. 13) w splawach stanowiących nastęPnie bd ŻP J.il iPdrojh _'4tU tU 7o'bfu" uchwalony przaz walne Ż$omdzenie' . 1' Rada s 20. Nadzorcza moźe ł'}łaż2ćoPinię we wŚzjlt(jĆh sP.awaĆn sPołki oraz Wqępoqd' do Z'ZądL M ? \no. ii dc]"Ęsdm' obowiąz€k Powiadomić Radę Nadzorczą' o zajęt'ń stanosisku wsplawie oPinii, Miosk! lub iniqarywy Rady nie PóźŃej niż w.jągu :r4 (.Żt€ńaŚtu) dńi Ód dab, zlożenia wniosk!, oPinii lub z8łoszenia ini.jaty$a 2' zaruąĄ Rada Nadzorcza ńoże Prze8lą{tać każ.lv dŻjal c7]mności sPó]ki, żądać od zarządu sPiadoŻdań i wiiaśnień, dokon]vać re\'izji ńajątku oraz sPlawdzać cz]onkoiia Rady Nadzor.zej mją Prab'o do wymgrodzmń za |żde PoŚiertzenie $'wysokości usta]onej Plzez Walne z8romdzenie' Wahe Z8romadzeńe mÓże PlzyŻnać PrŻcwÓdnj.ŻąĆemu oraz .Złonkom Rady NadzorcZj dodatkowe v]nagrodzenie wPostaci udzialów w zysku s!ólki, jak rół'nież u.hwalić Re8ulmń ĘnaFadŻania członlós' Rady NadŻolczej' c. vr'a]n. zgroMdz€nie s 21'1. walne zgomad*nie moż! być zs'y.Żajne i mdzw]'.Żajne' 2. z$]tzajne Wa]ne zgrońadanie N.1!ie ŻdlząA sPóIti L fuj!óŹŃejw Ćą8u sześci! miesięcv Po uPlv$'ie każdego.oku obrotowego. Nadzłfczajn. Walne Żglomadzanie z{'o1uje zalząd sPólli z wła$ej jnĘatvw z wlasnej inj.jarywy lub na PiŚemy MioseL Rady Nadzorczej lub akqmńuŚzy lelreŻentujący.h lącznie P.z'najńniej 1/20 (jcdna dwudzi€sia) c7-ęśćkapjtalu zakladowe8o' 'i{e sniosku zwołoie Nadzwy.Żajne8o Warm8o z8rofudŻenia wnioŚkodawca o obowiąay j€st wskazać sPrawi' wnosŻone do Potządku oblad. Zwolanie NadzwycŻajnego walnego Z8rońadżenia, m snioŚek Rady NadŻorczej lub akcjonariuszy Powimo nagtąPić w ciągu dwóch t-vgodni od daty /d o./etu RJda mo\lu \ndlo'', a) zarząd /$olu]e L\.lne 7Blumadzeńie k prłPdd u 80): sPólłi Ńe zwołał Zw'c2ajnć8o Walnego zgromadzenń s'terminie b) zloźono $niosel. o którym mowa w uŚt. 3 i uPlynąl term]n, o którym mowa Nalne z8romadzenie z$'oluj€ się Plzez o8lo9zenje dokońywane s Mmjtorze sądoq1m icoslodarĆŻvm, aw Przyladku uzyŚkńja'PrzeŻ ŚPółke statusu 9Pólki Pub]iĆznej ' PrzeŻ o8loszanie doŁonywane na gtronie inteńetowej sPólki oraz wsPosb okieślony dla PrŻ€kazvwmia ńJorńacji bieżących Żgodnie Ż lrŻePisami lstawy Ż dnia 29 liPca 2005 roku o ol€rcie publicŻnej i warurrkach $'Prowadzania insh'lmrtów finatrowych do zor8ani7-oł'ane8o systcmu obrotu olaz o sPó]lQch Publj.Żnych (Dz' 7. Walae ,1 z8romadŻ€Ńe Rada Nadzoicza z 2a73 f', Poz''I3aĄ' może o.lbywać sję r' giedzibic sPóllj lub Warszawie. oru U ' akqofuriuŚŻe r€lleŻentujący co najmiej 1/20 (jedna dwudziesta) cŻęsć kaPitalu zakladowego mogą żądać umieszzcnia Poszze8ólnrlr sPlas' w lorządku obrad najbliższego walnego z8rońadzenja 2 lvalne Z8romdzeni€ jest wladne do Podejńowania uclrwal bcz wzg]ędu na lczbę a]qomljuszy i ilośćre!.eŻeniowmy.h na nim akĆji, chyba że Ćo wynila zb€zs'Z8lędni€ .] ifuego obowiąuujągch PrzePGów Plawa lub nini€Fz€go Alcjonaliusze mo6ą uczesh1iczyć wwain}'m z8romadzeniu osobjś.ielub Przez Uchwaly Walaego zErÓfradzń]a zaPadają zwyklą wjększoś.ją 8toŚów oddmych, cĘbą że co imcgo wvnila Ż bezwŻględnie obowią^ią.ych PrzePisów Kodeksu sPóick handlowy.h ]!b njniejszcgo stafutu. Gosowanie j€st jawne' TaFe gto$wmie zafuąĄA Śię Plzy wyborŻe oraz odwÓlmiu .donla władz lub likq'idato.ów sPół]d, bądŹ o lociągŃecie ich do odPowi€dzialności' Ponadto talne 8lÓsÓ$'die ŻeŻądza Śię M wniÓsel choćby osobv.PoJod Óbe-n\.h uP'aMioly'h Jo glo{wdnic Uchwaly wsPrawie iśtotnq.Żńjey !.zedmiofu 'PrŻedsiębiost aPadają awśZw ja$'nym głosowaniu jńiennym' ]Pdn"j a s!ólki Walne z8romadzenie oh{iera PrezeŚ zfuządu lub osoba P.ŻeŻ niego wŚkaŻdą lrzy czym s!Óśród 8. osób ullawnion'ch do głosowmia Zgromadreni€ Walne zgromadŻenie uĆhwara $!ój ł'biera !e8ulam]n' w ktÓNm okraślakyb, szcŻegóIo$'e zasady ProwadŻenia oŁlad i Podejńowanja lchwal, aw sŻcćgólnÓści aŃdy PrzćProwadzdria ł]bolów, wttń wybÓrów w dlodze glosowania oddziein'ńi gfulan] Pra wyb.iach Rady Nadzor.zq. s 23. 1. Do konP€tencji Walnśgo z8romadzenia 1) rozpab}vmie 2) deĆyilowdie o i naleł: zatwieidzanie 6Prawozdań finmŃwych a ubiegly rok Podziale zy9ków lub sPosobie Pokrycia Śtra! 3) udzi€lenie członłom o.ganów spółki abgoluto.ilnr' ai 4) a stafutu sPółki, 5) Podł'ższeni€ lub obniżnie (aPitalu załładowe8osPólkj, 6) zmiana llzedmiotu P.zedŚiębiorstwa sPólki, 4 sPóki, PoĘczenie sPółli lub rrŻełśżatĆmie 8) Podję.ie uĆhwał w sPrawie lil$idaqi sPólki, ]o)lostmowiflia dotyczące rosz@eń onalrawienie szkody wrlządbn' P|TJ zawiązywaiu sPółłi lub śPrawow@iu z Żądu lub 11) fu<LŻoru, ime komPetencje należąe 2 ńocy Kodebu ŚPóle} lBndlowych do wyląĆmj wtd{.iwoś.i walnego z8rcńadŻmia. 2' Nabycie i zbycie nieiuchońoki, ułtowania wieczystego lub udziafu wńiduchomości lub użytlrcwmi! wieczystym nie wyńaga zgody walnego tv Go3podaka sPótki 924. Na włee środkilimÓwe t2- s 25, ,1 Kapital r€Ż€rwow-v tworz}' się z ł'bzane8Ó co.oĆ^yĆh odPjsów czyst€8ą rocŻne8o,yŚlo sPólki' Uchwalą wa]rre8o Zgromadzeńa Pokryw e szcrególE shaty i wyda&i' mo8ą b'ć t{'orzone lub znoszone stosowŃe do w bilansie z kaPitalu rćŻć.}'Ówe8o mo8ą b!ć 2. Flndusz€ sP€cjah€ ńocy uĆhwaly walne8o z$omadzeDia' zedy potrzeb na gospoddowmia funduszańi sPecjalnymi okleślająIcgdlaminy uchwalońe Plzez zarząd i Żatwieldańe Przez s 26. czyŚty rysl more być PrżeńaĆzonl na dywidendę w sysokości uchwalofuj P.żcżwalrLe zElomadzenie lub im€ cele srosownie do uchwary Waln€go 2 W"ln" z8romdd/enn olle'la J/'Pl' u\.ąlefu P-dud do d\kl'lęnd\ ' telmir 'ł Walne z8romdzenie ńoże Podjąć uchs'ałę, że d}ryidmdę w .alości lub w cŻgś.i plz€mcza się w z Śię na iar podwyższeńe kaPitafu zakładow€go, Ża to nowe a akqonari!9zoń $Tdaje ak.je' Zarząd iest upoważniony do ł}PIat-' zaliczki na Poc7f,t P.zry'dywanćj dywidendy na konicc ioku obrÓtowe8o, jeż€li spóiła poŚiada &odk] wystalczają.e na wyPlaĘ. WyPłala zalic*i v'maga z€ody Rady Nadzorczej' sPrawozd ie finm$w€ Powimo być sPolządzone, PlzeŻ za!ąd w tefuinie 3 (brech) mi€sięcy od zakoń.zenia roku oblotowe8o i Żatwierdzane Przez walne z8tońadzłje ni€ PóźŃejniż 6 (Śzćść)mi€sięc-v od akońĆzmia roku obron]we8o' s 28. Rokiem oblotołl'm sPółki j€st rok l@lcnda.Żowy, za syjątkicń Pie&sze8o roku obrotowego, ltóry (ÓńĆzy się 31 gludnia 2015 ro(u' ---a=- A, '/4 v Postmowi€nia ko]ńcd. s29. W sP.awa€h nieulegulowdych ńiniejsz}m statutem maią astosoffiie PrePisy KodeEu sPólek hłdlohTÓ ora itre wlaściwe Pru ePis!' ź--?