Projekty uchwał na NWZ FOTA S.A.

Raport bieżący 25/2009
2009-10-28
Projekty uchwał na NWZ FOTA S.A.
Podstawa Prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FOTA S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być
przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A., zwołanego na
dzień 5 listopada 2009 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24.
UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ią [………] na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
1
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w sprawie skierowania roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu – Panią
Małgorzatę Siwek, Pana Bohdana Stankiewicza.
6) Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : wyrażenia zgody na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej
Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłą Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatę Siwek.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża
zgodę na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej FOTA S.A. przy
sprawowaniu zarządu przez byłą Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatę Siwek.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : wyrażenia zgody na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej
Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Bohdana
Stankiewicza.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża
zgodę na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej FOTA S.A. przy
sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Bohdana Stankiewicza.
2
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Pratkowski – Prezes Zarządu
Paweł Gizicki – Wiceprezes Zarządu
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 oraz § 100 ust. 5 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
3