Protokół Nr 3/2011

Protokół Nr 3/2011
z posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 9 lutego 2011
Obecni podczas posiedzenia (wg podpisanej listy obecności): W. Iszkowski, A. Frydrych,
J. Sadowski, K. Król, J. Łęgiewicz, K. Król oraz A. Pilich – Dyrektor PIIT.
Prowadzenie posiedzenia: W. Iszkowski – Prezes Izby
1. Przyjęto protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Zarządu w dniu 9 lutego 2011 roku.
Zgłoszono uwagę w ppkt.6 pkt. 2 o zmianę imienia Premiera Tuska (D. Tusk….).
2. Omówiono posiedzenie Rady PIIT w dniu 24 lutego 2011 roku:
·
Zapoznano się z propozycją agendy Rady:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych do Izby (Grupa Allegro, Sferia)
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Bilansu PIIT za rok 2010
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26.01.2011
Omówienie przebiegu XX Zgromadzenia Izby w dniu 17.03.2011 (akceptacja
Sprawozdań z działalności Zarządu i Rady w kadencji 2009-2011, rekomendacja na
Przewodniczącego Zgromadzenia – W. Dylewski, omówienie założeń organizacyjnych
Konferencji 4.TeraForum „EXPOzycja polskich firm teleinformatycznych”, Nagroda
PIIT)
ü Sprawy wewnętrzne Izby (aktualne prace, wykaz firm z zaległościami składek
członkowskich za rok 2010, wykaz opinii, uwag i stanowisk PIIT w okresie od
1.01.2011)
Agenda zostanie przesłana do Przewodniczącego Rady z prośbą o akceptację.
ü
ü
ü
ü
3. Omówiono przedstawiony kosztorys na wykonania klipu promocyjnego TVN „Digital
Poland”. W związku z faktem, iż zaproponowano koszt w wysokości 280.000 PLN okazał
się zbyt wysoki, PIIT nie będzie dalej kontynuować prac nad wykonaniem klipu.
4. W sprawach pilnych omówiono:
ü działania bieżące dot: organizacji NTA Day - J. Łęgiewicz poinformował zebranych, że
DE postanowiło zorganizować w tym samym terminie, co planowane NTA Day, Digital
Assembly w Brukseli. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu imprezy
samodzielnie np. przy współudziale GIODO czy BITKOM;
ü W. Iszkowski zrelacjonował spotkania dotyczące udziału PIIT w obchodach Polskiej
Prezydencji;
ü Zapoznano się z projektem listu autorstwa M. Jaworskiego w sprawie patentów na
wynalazki wspomagane komputerowo CII – Computer Implemented Inventions. DE ma
odmienne stanowisko w tej sprawie. UE powinna brać pod uwagę doświadczenia innych
krajów w tej sprawie. List jest bardzo dobry i zostanie wysłany w imieniu Zarządu PIIT;
ü K. Król omówił nową ofertą dot.: wykonania klipu promocyjnego w terminie 1 marca 2011
(8 firm x 20.000 – budżet 100.000 PLN);
ü Omówiono działania dot.: organizacji 4. Konferencji TeraForum w dniu 17.03.2011 (gość
honorowy: G. Napieralski, M. Boni);
ü K. Król zgłosił wniosek o sprawdzenie przez Biuro PIIT statusu aktualności
pełnomocnictw – przed XX Zgromadzeniem Izby.
Kadencja 2009-2011
1
5. Zapoznano się z bieżącymi pracami Biura Izby [A. Pilich]:
·
·
·
·
·
·
Informacja finansowa z wykonania budżetu Izby oraz prace dotyczące przygotowania
bilansu PIIT na rok 2010
Wykaz firm z zaległościami z tytułu składek członkowskich za rok 2010
Wykaz firm, które nie przesłały Oświadczeń o przychodach za rok 2009
Udzielono rekomendacji nowym firmom w Izbie – Grupa Allegro i Sferia
Harmonogram wydarzeń PIIT (zrealizowane i planowane)
Wykaz dokumentów PIIT – aktualizacja.
6. W przeglądzie działań bieżących omówiono:
·
·
·
·
·
·
A. Frydrych zrelacjonował prace sejmowe w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o
radiofonii i telewizji. Obecnie w ramach Izby jest przygotowywane stanowisko w sprawie
projektu ustawy;
W. Iszkowski zrelacjonował przebieg prac sejmowych nad nową wersją ustawy o
podpisach elektronicznych (dwa projekty: ministerialny oraz poselski). Rozpoczęły się
prace w Sejmie w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W Izbie powstał
zespół roboczy, który wypracuje opinię PIIT w sprawie projektu, która zostanie
przedstawiona w Sejmie;
J. Sadowski i W. Iszkowski omówili prace Izby nad wypracowaniem opinii do projektu
poselskiego nowelizacji PT oraz do założeń MI do PT;
A. Frydrych omówił prace nad opracowaniem opinii Izby do Stanowiska Rządu do
Komunikatu KE ws planu działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 20112015;
W. Iszkowski poinformował zebranych, że PIIT wyśle listy do Sejmu w sprawie ustawy
„uzdrowiskowej”;
W. Iszkowski zrelacjonował udział PIIT w panelu dyskusyjnym GIODO nt retencji
danych oraz obchodów V Europejskiego Dnia ODO w Brukseli.
7. Zapoznano się z listami w sprawie patronatów:
ü The World Internet Foundation – Konkurs „Polski Internet” 2011 – A. Pilich sprawdzi
dokładnie zakres konkursu I decyzja o patronacie zostanie podjęta na kolejnym
posiedzeniu Zarządu;
ü Seminarium „Rola informatyki w podnoszeniu wartości instytucji finansowych w okresie
turbulencji” – Gdańska Akademia Bankowa. Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatu;
ü IIR – Konferencja „Polska Prezydencja w Radzie UE – zadania i wyzwania w obszarze
telekomunikacji”. Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatu.
Za zgodność:
Wacław Iszkowski
Prezes PIIT
Protokołowała:
Marzenna Gurgul
Sekretarz Zarządu
Kadencja 2009-2011
2