pobierz ofertę

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu,
obowiązki instytucji finansowych
04 grudnia 2015 r.
Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Czas trwania – 7 godzin dydaktycznych
www.otrek.com.pl
„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel.: 71/356 50 90, fax.: 71/356 50 90
Cel szkolenia:
Celem niniejszych warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem w praktyce przepisów o Przeciwdziałaniu
Praniu Pieniędzy i Przeciwdziałaniu Finansowaniu Terroryzmu. Przedmiotem warsztatów będzie omówienie, obowiązków
spoczywających na pracownikach instytucji obowiązanej, metod realizacji tych obowiązków oraz skutecznego przygotowania się do
kontroli wykonywanych przez Instytucje zewnętrzne. Zwrócona zostanie również uwaga na tak istotne elementy jak kontrole
wewnętrzne i szkolenia pracowników.
Wykładowca:
JAROSŁAW STANKIEWICZ – trener biznesu, akredytowany wykładowca z zakresu rachunkowości przez Ministerstwo Skarbu
Państwa. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i SGH w Warszawie oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa
podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Wykładowca na uczelniach ekonomicznych.
Przez wiele lat sprawował funkcję głównego księgowego i kontrolera finansowego w międzynarodowej korporacji. Słuchacze cenią
sobie jego szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.
Jest ekspertem w obszarach: analiza finansowa, zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, inwentaryzacja składników majątkowych
firmy, środki trwałe, rozliczanie wyjazdów służbowych, rachunkowość przedsiębiorstw, controlling, budżetowanie, rachunek kosztów.
Miejsce i czas szkolenia:
Sala szkoleniowa „OTREK” Europejskie Centrum
Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław, w godzinach 9:00 – 15:00
Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać
faksem na nr 71/356 50 90, najpóźniej na 5 dni
przed terminem rozpoczęcia zajęć. Formularz
zgłoszenia w załączeniu lub do pobrania
z naszej strony, www.otrek.com.pl
Kontakt:
Dodatkowych
informacji
Halina Skórska, Tel. 71/ 356
email: [email protected]
udziela:
50 90,
Cena:
Opłata za szkolenie, wynosi 450, 00 PLN + 23%
VAT i
obejmuje udział w szkoleniu,
7 godzin dydaktycznych, materiały dydaktyczne
piśmiennicze,
przerwy
kawowe
oraz
zaświadczenie.
Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane
jest ze środków publicznych cena bez
podatku VAT
Należność za udział w szkoleniu, prosimy
przekazać
przelewem,
po
otrzymaniu
potwierdzenia
o
rozpoczęciu
szkolenia,
na konto:
BZ WBK I/O Wrocław,
Nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336
Program:
1.Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy.
2.Źródła brudnych pieniędzy.
3.Fazy prania pieniędzy.
4.Metody prania pieniędzy.
5.Zadania GIIF w świetle ustawy:
- jako centrum zbierania informacji,
- jako centrum dysponowania informacją.
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych:
- zasady Identyfikacji Klienta,
- klasyfikacja klientów do różnych grup ryzyka - matryca ryzyka,
- zasady rejestracji określonych transakcji,
- zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
- rejestracja transakcji ponadprogowych,
- analiza transakcji,
- zasady typowania tzw. transakcji podejrzanych, typologia transakcji,
- procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowania terroryzmu,
- program "Poznaj swojego klienta",
- zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane.
7.Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
8.Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
9.Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania
finansowania terroryzmu.
10.Zasady postępowania w odniesieniu do klientów.
11.Zasady postępowania w odniesieniu do transakcji.
12.Zamrażanie wartości majątkowych.
13.Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów
ustawy i aktów wykonawczych:
- zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych,
- obowiązki instytucji obowiązanych, uprawnienia kontrolerów w czasie i po
zakończeniu kontroli.
14.Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy.