Temat: Powołanie osób nadzorujących Podstawa

Temat: Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Miraculum S.A. (dalej: Spółka) informuje, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
08 listopada 2012 roku powołało czterech nowych członków do składu Rady Nadzorczej Spółki
w osobach:
1. Pan Krzysztof Urbański – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Urbański ma 37 lat, jest Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada
uprawnienia maklera papierów wartościowych. Posiada doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć na
rynku prywatnym, a także z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji, wydzieleń
i dyspozycji aktywów oraz finansowania projektów inwestycyjnych przejęć. Obecnie sprawuje funkcję
Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. oraz Mediatel S.A., jest również Członkiem Zarządu Quaestor
S.A., Rubid Fund Management Sp. z o.o., Pilczycki Park Biznesu Sp. z o.o. oraz Inwestycje Bezpośrednie
4 Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Urbański był już związany ze Spółką sprawując w 2011 roku funkcję Członka Rady
Nadzorczej. Ponadto sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. (20102011), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invista Dom Maklerski S.A. (2010-2011), Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. (2009-2011), Członka Rady Nadzorczej Anti S.A., (2009-2011), Członka
Zarządu Rubicon Partners Advisors S.A. (2008-2011), Prezesa Zarządu NFI Magna Polonia S.A. (20082009), Rubicon Partners Dom Maklerski SA (2008), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Promedica S.A.
(2007-2009), Członka Zarządu i jedynego wspólnika spółki RKR Investment Sp. z o.o. (2007-2011), FMR
PILMET S.A. (2004-2006), wspólnika w spółce RKR Investment Sp. z o.o. i Partnerzy Spółka
Komandytowa (2004-2011), wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. (20032007), wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Hygienika S.A. (2003-2006), Przewodniczącego rad
nadzorczych ZNTK Nowy Sącz S.A., ERG Ząbkowice S.A. (2001-2002), Członka Zarządu Sokółka Montaż
i Serwis Sp. z o.o., Sokółka Sieć Dystrybucji Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Urbański oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS.
2. Pan Andrzej Kopka – Członek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Kopka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie otrzymał tytuł
magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Od sierpnia 2010 r. Pan Andrzej Kopka zatrudniony jest
w Rubicon Partners Corporate Finance SA („RPCF”), gdzie obecnie pełni funkcję project managera.
Do jego obowiązków w RPCF należy między innymi koordynowanie procesów typu IPO oraz M&A,
przeprowadzanie analiz finansowych spółek publicznych i niepublicznych oraz wycena przedsiębiorstw
na potrzeby inwestycji, oferty publicznej lub przejęcia. W latach 2008-2009 Pan Andrzej Kopka
pracował jako młodszy analityk w Pionie Bankowości Korporacyjnej HSBC Bank Polska SA. W latach
2006-2007 odbył staże w KBC TFI SA oraz w Dziale Analiz Domu Maklerskiego PKO BP. Pan Andrzej
Kopka zdał wszystkie etapy egzaminu na tytuł Chartered Financial Analyst.
Pan Andrzej Kopka oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS.
3. Pan Robert Ciszek – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2000 prowadzi działalność w zakresie
M&A. Obecnie wspólnik w spółce RKR Investmenti Partnerzy Sp. K. W latach 2004–2006 pełnił funkcję
prezesa zarządu w Fabryce Maszyn Rolniczych PILMET S.A., odpowiedzialny za restrukturyzację
operacyjną i finansową spółki. W latach 2000–2004 jako prezes zarządu Sokółka Sieć Dystrybucji
Sp. o.o., odpowiadał za zorganizowanie od podstaw własnej sieci dystrybucji jednego z wiodących
producentów stolarki okiennej w Polsce.
W latach 1999–2000 pracował na stanowisku senior portfolio manager w Everest Capital Polska, firmie
zarządzającej majątkiem Zachodniego NFI S.A., Siódmego NFI S.A. oraz Foksal NFI S.A. i odpowiadał
za portfel spółek sektora budowlanego, metalurgicznego i drzewnego. Nadzorował i kierował
projektami w zakresie przejęć i połączeń spółek, wydzielania działalności i podziału spółek, pozyskania
kapitału, restrukturyzacji zatrudnienia, wdrożenia nowych standardów w zakresie rachunkowości
zarządczej oraz organizacji produkcji.
W latach 1998-1999 pełnił funkcję członka zarządu WINUEL S.A., lidera w produkcji oprogramowania
oraz integracji rozwiązań informatycznych dla firm sektora energetycznego. W ramach pełnionej
funkcji był odpowiedzialny m.in. za pozyskanie inwestora strategicznego, zakończone powodzeniem.
W latach 1996–1999 jako investment manager w WESTFUND Polska, firmie zarządzającej majątkiem
Zachodniego NFI S.A., kierował i uczestniczył w wielu projektach związanych z restrukturyzacją
przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem inwestorów strategicznych. Zasiadał i zasiada w licznych Radach
Nadzorczych.
Pan Robert Ciszek oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS.
4. Pan Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Kubica ma 38 lat; absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania
i Marketing; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstw, z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi
związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLOEXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ), od 2005 roku do roku 2007 związany
z PKN ORLEN S.A. gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację
projektów strategicznych w sieci detalicznej . Od 2007 do 2008 prezes zarządu BBI ZENERIS NFI S.A.
(wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu.
Od 2008 roku do 2011 wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR ( spółka wchodząca
w skład grupy kapitałowej RUBICON PARTNERS NFI S.A., obecnie w skład Liberty Group S.A.)
odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki.
Od 2010 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., Graal S.A. Od 2011 do nadal
członek Rady Nadzorczej Liberty Group S.A., Kopahause S.A. Od 2012 do nadal członek Rady
Nadzorczej KPBP Budus S.A.. W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek Magna Polonia
NFI S.A., Rubicon Partners Corporate Finanse S.A., Instal Lublin S.A. Pan Grzegorz Kubica nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do Miracullum S.A. Nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce
cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej
osobie prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Pan Grzegorz Kubica oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS.